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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	14:14	8563	大東銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定的・長期的な関係構築・維持・強化等に資すると判 断される場合に、当該取引先等の株式を保有します。 保有意義及び経済合理性、将来の見通しなどを十分検証し、保有に見合った価値が認められない場合には、投資先企業の十分な理解を得たうえ で縮減を進めます。 (2) 政策投資株式の保有意義検証 政策保有株式の定量的な保有効果については、取引先毎に預貸金からの収益や役務収益、配当収入から株式保有に係る資本コストを控除し算 出した指標を用いて判断しております。取締役会は、保有意義の妥当性について、毎年個別銘柄毎に経済合理性や政策保有先の財務・業績内 容等を勘案した株式価値の将来の見通しを踏まえ検証しておりま
06/26	14:14	4664	アール・エス・シー
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。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2 4 議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳 】 当社の株主における海外投資家の比率は極めて低いため、招集通知の英訳等は事務や費用効果を勘案し採用しておりませんが、今後、株主の 構成変化等を踏まえて議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳の実施検討を進めてまいります。 【 補充原則 3-1 2 英語での情報開示・提供 】 当社の株主における海外投資家比率は極めて低いことからIR 情報等を英訳することを実施しておりませんが、今後、自社の株主における海外投 資家の比率等の動向を踏まえ、英語での情報発信の実施を検討
06/26	14:14	3802	エコミック
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%を超えた場合に実施を検討していきます。 【 補充原則 2-41 多様性の確保 】 当社グループは現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから、外国人・中途採用者の管理職への登用に関する目標値の設 定は行っておりません。ただし、当社では女性・外国人・中途採用者の比率は比較的高く、多様性の確保が進んでおり、有価証券報告書にて管理 職における女性比率の実績値及びその目標並びに正社員外国人比率を開示しております。 また、当社では多様な人材確保に向けて、柔軟に働くことのできる制度や性別・国籍・年齢・在籍年数等にかかわらない人事評価制度を定め運 用しております。 【 原則 2-6 企業年金の
06/26	14:12	8043	スターゼン
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て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 ■ 政策保有株式 (1) 基本的な考え方 当社グループは、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、または業務提携による関係強化等、当社グループの中長期的な 企業価値向上に資すると判断される場合に限り、当該取引先等の株式を保有することがあります。 (2) 保有状況の確認 前項に基づき保有する個別の政策保有株式について保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか 等を検証し、毎年度、期初の取締役会で確認するとともに検証の結果を開示します。検証の結果、保有の意義が希薄と認めら
06/26	14:12	4275	カーリット
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報開示タスクフォース)に賛同し、署名しており、準じる枠組 みでの分析や開示を進めています。IPCCやWWFなどの情報を基に、「4℃シナリオ」と「1.5℃/2℃ 未満シナリオ」に基づいたリスクと機会の分析を 行い、想定される影響の概要や経済的影響について公表しています。しかし、外部環境の変動について、十分かつ根拠のある予測ができておら ず、影響の定量化には至っていません。外部環境の調査や分析、評価の精度向上などを継続して検討してまいります。 それぞれの詳細については、次に記載しています。 詳しくは当社ホームページのサステナビリティページ (https://www.carlit.co.jp
06/26	14:11	2291	福留ハム
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持され、信頼される企 業経営を実現することであると考えており、『 原理原則 』に基づいた社員教育の実施を図っております。また、内部統制活動におきましては、監査 等委員である取締役及び監査法人と連携し、当社グループを含む全事業所の内部統制機能の強化を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2 4 株主総会における権利行使 】 当社の現在の株主構成を踏まえると、海外投資家の持株数比率は0.36%と低く、海外投資家を対象とした招集通知等の英文開示は行っておりま せん。今後、招集通知の英訳につきましては、海外投資家の持株比率等に留意しつつ、引き
06/26	14:10	3443	川田テクノロジーズ
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を実現するコー ポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組みます。 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、次の通りです。 (1) 株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組む。 (2) 株主、お客様、地域社会、取引先、従業員を含む様 々なステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 当社グループの中核たる持株会社として取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努める。 (5) 株主との建設的な対話に努めるとともに
06/26	14:09	9051	センコン物流
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動的・効率的な経営を実現するとともに、株主・ 投資家の皆様をはじめ、お取引先・地域社会等の全てのステークホルダーからの信頼をより一層高め、社会的責任を果たすことが重要な経営課 題の一つとして位置付けております。 なお当社のコーポレートガバナンスに関する基本方針は以下のとおりです。 1. 当社は、少数株主の権利を含め、株主の権利の実質的な確保、実質的な平等性の確保ならびにその権利行使に係る環境整備に努めてまい ります。 2. 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のため、ステークホルダーとの適切な協働に努め、取締役会・経営陣は当社の経 営理念である「われらの信條 」を率先垂範するこ
06/26	14:08	3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
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た場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議することとしております。 なお、今後は、解任手続における客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立について検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、監査役会設置会社であり、現在社内取締役を2 名、独立社外取締役を3 名選任し、計 5 名でコンパクトな取締役会構成となっておりま す。現状は、スピードを重視した迅速な意思決定を行うため、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置して おりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬
06/26	14:07	3551	ダイニック
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くことを目指しております。そのためには、経営環境 の変化に迅速に対応できる意思決定体制と、株主重視の公正な経営システムを構築・維持することを最重要施策として位置付けております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使と招集通知の英訳化 】 当社では、株主様の議決権行使に於ける利便性向上の為、インターネットでの議決権行使を採用し、招集通知の早期発送にも努めておりま す。現在、外国人投資家向けの電子プラットフォームの採用や招集通知の英訳化については行って
06/26	14:05	8104	クワザワホールディングス
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燃える」 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社は、機関投資家及び海外投資家の株主構成比率が相対的に低いために、現時点で議決権行使に関する電子プラットフォームの整備や株主 総会招集通知の英訳は採用しておりません。今後は、機関投資家及び海外投資家比率の構成推移に留意しつつ必要に応じて導入を検討いたし ます。 【 補充原則 3-1-2】 当社の株主構成は、海外投資家比率が相対的に低い水準となっています。そのため、当社は、現時点では英語による情報の開示・提供は実施し ておりません。今後、当社は、海外投資家の株主比率の推移を勘案しながら必要に応じ
06/26	14:04	1963	日揮ホールディングス
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、2015 年 4 月 1 日時点で保有していた上場株式に対し、取得価格ベース で約 58% 縮減した( 上記売却額はいずれも取得価格ベース)。 2. 政策保有株式に係る検証の内容 当社は、毎年、取締役会において個別の政策保有株式の保有意義について検証している。具体的には、各銘柄のTSR( 株主総利回り)のチェッ クならびに当該銘柄のROE( 株主資本利益率 )および数値化困難な事業上の便益等が当社の株主資本コストに見合っているかという観点も含め、 定性・定量両面から検証し、保有意義の薄れた株式については、市場環境・株価動向等を勘案のうえ、売却について検討を行うこととしている。 3. 政策保有
06/26	14:03	7943	ニチハ
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たうえで、透 明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」と認識しております。また、ステークホルダーの期待と信頼に応え、グループの持続的な 成長と中長期的な企業価値の向上を図るには、この基盤となるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることが極めて重要であると考えておりま す。 こうした考え方のもと、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、適切なリスクコントロールやリスクテイクができる経営環境を整備する とともに、その透明性・公正性を一段と確保すべく、経営の監督体制・監視体制の強化に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2
06/26	14:02	6045	レントラックス
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。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 株式会社チーム金子 3,918,500 49.87 椙尾幸介 153,300 1.95 横山早苗 135,000 1.71 内木真哉 96,600 1.22 レントラックス役員持株会 82,458 1.04 山本賢志 75,000 0.95 レントラックス従業員持株会 62,942 0.80 山 﨑 大輔 61,100 0.77 福田秀樹 61,100 0.77 株式会社ウェブ・クロー 61,000 0.77 支配株主 ( 親会社を除く)の有無 ――― 親会社の有無株式会社
06/26	14:00	5928	アルメタックス
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コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることが最重要課 題と考えております。このため引続き内部監査の充実による経営の適法性、妥当性のチェックと、社内研修により企業倫理と法令遵守の徹底を 図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳 】 現時点では、機関投資家の割合も少なく、海外投資家はほとんどいないため、招集通知の英訳や議決権の電子行使は行っておりません。ただし、 今後も当該比率の動向を注視して、検討したいと考えております。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 (1) 政策目的の保
06/26	14:00	4403	日油
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のコーポレート・ガバナンス機能確保の観点から問題があると判断される議案 (2) 株主価値を毀損する可能性があると判断される議案 (3) 配当性向が、十分な説明がなく継続的に低いと判断される議案や、あまりに高く財務の健全性に悪影響を与えうる議案 【 補充原則 1-412】 ( 政策保有株主からの当社株式売却等の意向への対応 ) (1) 当社は、当社株式を保有する政策保有株主から当社株式の売却等の意向が示された場合には、取引の縮減を示唆するなどにより売却を妨 げません。 (2) 当社は、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するよう
06/26	14:00	3861	王子ホールディングス
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本方針 」 第 18 条では、政策保有株式について以下のとおり規定しています。 第 18 条当社グループは、取引先との業務提携、長期的かつ安定的な関係強化・維持等の観点から、経営戦略の一環として、当社グループの持 続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断される株式について、政策的に保有する。 2 当社グループは、政策保有株式について、毎年、取締役会において、保有目的が適切か、保有にともなう便益やリスクが資本コストに見合って いるか等を具体的に精査し、保有の適否等について検証する。保有する合理性が希薄化した株式については、適宜・適切に売却し、政策保有株 の縮減を進める。 3 当社
06/26	13:58	5936	東洋シヤッター
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限り他社との集中日を 避け、株主が出席し易い会場を確保する予定であります。 【 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 】 当社は経営理念で「『 防ぐ』を合言葉に、全てのユーザーへ安全・安心・快適・感動を提供するとともに持続可能な社会づくりに貢献する」を掲げて おり、製品を通じて社会と共に成長・発展を目指しております。 【 適切な情報開示と透明性の確保 】 四半期毎に会社の財政状態・経営状況を開示するとともに、中期経営計画等の策定が行われた場合においても速やかに開示しております。また 本決算発表後においては機関投資家向けに代表取締役社長による決算説明会、第 2 四半期決算発表後には個人投資家
06/26	13:57	9310	日本トランスシティ
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、またそうした懸念を起こすことのないよう努め、取締 役、執行役員が会社との間で利益相反取引を行う場合、必ず取締役会に承認を得ることとしております。また、当該取引を実施した場合には、そ の重要な事実を適切に開示いたします。加えて、当社および子会社と役員、執行役員およびその近親者等との取引の有無について、毎年各役 員、執行役員を対象に関連当事者間取引に関する調査を実施しております。 【 原則 2-4 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 【 補充原則 2-4-1】 当社はグループ一体となった経営を行っており、当社のグループ企業倫理要綱の行動規範に「 個人の人権と人格を尊重し、性別・信条・国籍
06/26	13:55	1820	西松建設
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無を精査・検証したうえで、取締役会に報告します。取締役会は当該報告を受けて保有の適否を個別に検証・判断します。検証の結果、 保有を継続すると判断した銘柄については、有価証券報告書において、その保有目的等を開示します。 (2) 政策保有株式の議決権行使に関する方針 当社の政策保有株式に係る議決権行使基準は以下のとおりです。 1 原則として、全ての議案に対して議決権を行使します。 2 政策保有先の中長期的な企業価値向上の観点から、当該企業の経営状況も勘案し、議案ごとの賛否を判断します。特に、合併等の企業再編、 業績不振企業による役員退職慰労金の贈呈、第三者割当増資、買収防衛策の導入等に係る議案につ