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発表日 時刻 コード 企業名
03/27 15:27 4927 ポーラ・オルビスホールディングス
内部統制報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス(E24951) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 【 英訳名 】 POLA ORBIS HOLDINGS INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長横手喜一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区西五反田二丁目 2 番 3 号 【 縦
03/27 15:23 4551 鳥居薬品
内部統制報告書－第133期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
会社関東信越支社 (さいたま市中央区新都心 11 番地 2 ( 明治安田生命さいたま新都心ビルランド・アクシス・タワー)) 鳥居薬品株式会社中部支社 ( 名古屋市中区丸の内一丁目 17 番 29 号 (メイフィス丸の内ビル)) 鳥居薬品株式会社関西支社 ( 大阪市中央区本町二丁目 1 番 6 号 ( 堺筋本町センタービル)) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長近藤紳雅は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係
03/27 15:22 3416 ピクスタ
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長古俣大介及び取締役コーポレート本部長恩田茂穂は、当社及び連結子会社 1 社 ( 以下 「 当社グルー プ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用してお ります。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつ
03/27 15:20 4593 ヘリオス
内部統制報告書－第14期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ヘリオス(E31335) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ヘリオス 【 英訳名 】 HEALIOS K.K. 【 代表者の役職氏名 】 代表執行役社長 CEO 鍵本忠尚 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役 CFO リチャード・キンケイド 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
03/27 15:19 2700 木徳神糧
内部統制報告書－第77期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鎌田慶彦は、当社グループ( 当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 )の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、財務報告に係る内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によ
03/27 15:18 2587 サントリー食品インターナショナル
内部統制報告書－第16期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 サントリー食品インターナショナル株式会社 (E27622) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小野真紀子及び専務執行役員経営企画本部長沖中直人は、当社の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の
03/27 15:11 7718 スター精密
内部統制報告書－第100期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 スター精密株式会社 (E02302) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員佐藤衛は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており
03/27 15:10 7613 シークス
内部統制報告書－第33期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社 COO 代表取締役社長執行役員平岡和也およびCFO 常務取締役執行役員経理部長蒲田顕久は、当 社ならびに連結子会社および持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整 備および運用に責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」( 企業会計審議会 )に基づき、内部統制の基本的 枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備
03/27 15:03 9973 ＫＯＺＯホールディングス
内部統制報告書－第57期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
日から会社名を上記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長森下將典 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役経営企画室室長毛利謙久 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 5 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 KOZOホールディングス株式会社 (E02775) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長森下將典は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及
03/27 15:02 5589 オートサーバー
内部統制報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社オートサーバー(E38919) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社オートサーバー 【 英訳名 】 AUTOSERVER CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長髙田典明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務取締役管理本部長兼審査部長山本林 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋室町四丁目 6 番 2 号 (2024 年 10 月 21 日か
03/27 15:02 6929 日本セラミック
内部統制報告書－第50期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本セラミック株式会社 (E01988) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長谷口真一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている 内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
03/27 15:01 248A キッズスター
内部統制報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役平田全広は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運 用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告
03/27 15:01 268A リガク・ホールディングス
内部統制報告書－第4期(2025/03/26－2025/03/26) 内部統制報告書
12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 リガク・ホールディングス株式会社 (E39892) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長川上潤及び最高財務責任者三木晃彦は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠
03/27 15:01 7314 小田原機器
内部統制報告書－第46期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社小田原機器 (E22554) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長丸山明義は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本
03/27 15:00 4099 四国化成ホールディングス
内部統制報告書－第105期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 四国化成ホールディングス株式会社 (E00841) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長渡邊充範は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用して
03/27 14:59 4025 多木化学
内部統制報告書－第106期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 多木化学株式会社 (E00762) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 令和 7 年 3 月 27 日 【 会社名 】 多木化学株式会社 【 英訳名 】 Taki Chemical Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長多木勝彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 兵庫県加古川市別府町緑町 2 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央
03/27 14:59 6694 ズーム
内部統制報告書－第42期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 工藤俊介及び取締役 CFO 山田達三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲
03/27 14:49 2266 六甲バター
内部統制報告書－第101期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
会社東京支店 ( 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 39 番 5 号水天宮北辰ビル) 六甲バター株式会社大阪支店 ( 大阪市淀川区宮原二丁目 14 番 14 号新大阪グランドビル) 六甲バター株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区大須四丁目 1 番 70 号 TANAKA 名古屋ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 六甲バター株式会社 (E00337) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 塚本浩康は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており
03/27 14:44 4486 ユナイトアンドグロウ
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ユナイトアンドグロウ株式会社 (E35307) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長須田騎一朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各
03/27 14:40 6546 フルテック
内部統制報告書－第62期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 北海道札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員 COO 古野元昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用し