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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 09:45 9364 上組
Items Excluded From Paper-Based Documents Concerning Notice of Convocation of the 85th Ordinary General Meeting of Shareholders 株主総会招集通知 / 株主総会資料
and misconduct at an early stage, and prevent those acts. 2 ii) iii) iv) Operation of risk control system To prevent various risks that occur in the performance of everyday duties, the Group has formulated “Risk Control Rules.” Pursuant to the rules, meetings of the Compliance Risk Management
05/29 09:45 9364 上組
Notice of Convocation of the 85th Ordinary General Meeting of Shareholders(Hold on June.27.2024) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
, Yoshihiro Fukai President & Representative Director 1 Details 1. Date and Time: June 27, 2024, Thursday, at 10:00 a.m. (Japan Time) 2. Place: Hotel Okura Kobe, Heian Room on 1st Floor, 2-1, Hatoba-cho, Chuo-ku, Kobe 3. Agenda: Matters to be Reported: Item 1. Report on the Business Report, Consolidated
05/29 09:45 9364 上組
第85回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:9364 株式会社上組 第 85 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2024 年 6 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 開催場所 神戸市中央区波止場町 2 番 1 号 ホテルオークラ神戸 1 階 「 平安の間 」 末尾の「 定時株主総会会場ご案内図 」をご参照ください。 目次 招集ご通知 …………………………… 1~4 株主総会参考書類 …………………… 5~19 事業報告 ……………………………… 20~42 連結計算書類・計算書類 ………… 43~46 監査報告書 ………………………… 47~52 決議事項 第 1 号議案
05/29 09:45 9364 上組
第85回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 当社は、企業活動の基礎として法令順守を第一に掲げ、遵法精神の確立と実践を目的として当社グ ループ全体に適用される「 上組グループ企業行動憲章 」を制定している。 当該規範に基づき、当社グループにおける内部統制体制の確立・推進のため「コンプライアンス・ リスク管理委員会 」を設置し、「コンプライアンス規程 」をはじめ社内規程の策定と、「 企業倫理ヘ ルプライン」と称する内部通報制度の整備・運用を行う。 また、業務モニタリングのため、独立組織として社長直属の内部監査部を設置し、当社グループの 監査を行う。 2 取締役の職務の執行に係る情
05/17 15:03 9364 上組
臨時報告書 臨時報告書
】 神戸 (078)271-5119 【 事務連絡者氏名 】 上席執行役員財務金融本部長岸野保宏 【 縦覧に供する場所 】 株式会社上組国際物流事業本部 ( 東京都港区芝浦 3 丁目 7 番 11 号 ) 株式会社上組横浜支店 ( 横浜市中区北仲通 3 丁目 31 番地 ) 株式会社上組名古屋支店 ( 名古屋市港区入船 1 丁目 2 番 12 号 ) 株式会社上組大阪支店 ( 大阪市港区築港 2 丁目 8 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 5 月 17 日開催の監査役会において、下記の通り
05/17 15:00 9364 上組
会計監査人の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 5 月 17 日 会社名株式会社上組 代表者名代表取締役社長深井義博 (コード:9364、東証プライム) 問合せ先上席執行役員 財務金融本部長岸野保宏 (TEL.078-271-5119) 会計監査人の異動に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 17 日開催の監査役会において、下記の通り、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う会計監査人の異動について決議するとともに、同日開催の取締役会 において、2024 年 6 月 27 日開催予定の第 85 回定時株主総会に、「 会計監査人選任の件 」を付議する ことを決議いたしましたので
05/16 16:30 9364 上組
（訂正）「剰余金の配当（増配）についてのお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
れを訂正するものであ ります。 2. 訂正箇所 ( 訂正箇所部分のみを抜粋しております。) ( 訂正前 ) 1. 配当の内容 決定額 直近の配当予想前期実績 (2023 年 5 月 12 日開示 ) (2023 年 3 月期 ) 基準日 2024 年 3 月 31 日同左 2023 年 3 月 31 日 1 株当たり配当金 55 円 00 銭 45 円 00 銭 50 円 00 円 配当金総額 5,855 百万円 - 5,503 百万円 効力発生日 2024 年 6 月 30 日 - 2023 年 6 月 30 日 配当原資利益剰余金 - 利益剰余金 ( 訂正後 ) 1. 配当の内容 決定額
05/10 15:00 9364 上組
2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
( 注 ) 包括利益 2024 年 3 月期 36,252 百万円 (33.9%) 2023 年 3 月期 27,064 百万円 (7.9%) 1 株当たり当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産経常利益率 営業収益 営業利益率 円銭円銭 % % % 2024 年 3 月期 232.97 ― 6.6 7.3 11.5 2023 年 3 月期 220.69 ― 6.7 7.9 11.5 ( 参考 ) 持分法投資損益 2024 年 3 月期 1,216 百万円 2023 年 3 月期 1,269 百万円 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株
05/10 15:00 9364 上組
剰余金の配当（増配）についてのお知らせ その他のIR
3 月期 ) 基準日 2024 年 3 月 31 日同左 2023 年 3 月 31 日 1 株当たり配当金 55 円 00 銭 45 円 00 銭 50 円 00 円 配当金総額 5,855 百万円 - 5,503 百万円 効力発生日 2024 年 6 月 30 日 - 2023 年 6 月 30 日 配当原資利益剰余金 - 利益剰余金 2. 決定の理由 当社は、最適な資本構成を勘案しつつ、持続的な企業価値の向上を目指し、収益拡大に向けた 成長投資や企業基盤の強化のための内部留保を確保したうえで、安定的な利益還元を継続するこ とを基本方針としております。 なお、現在進行中の中期経営計画にお
04/01 15:00 9364 上組
従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
報酬として の自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,910 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,310 円 (3) 処分総額 29,492,100 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 従業員 99 名 8,910 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 1 日 以 上
04/01 15:00 9364 上組
執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
酬と しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,323 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,310 円 (3) 処分総額 24,239,130 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 執行役員 ( 委任型 6 名・雇用型 15 名 ) 計 21 名 7,323 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 1 日 以 上
03/12 15:00 9364 上組
執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 3 月 12 日 会社名株式会社上組 代表者名代表取締役社長深井義博 (コード番号 :9364、東証プライム) 問合せ先総務部長岩下隆志 (TEL. 078-271-5110) 執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処 分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 1 日 (2) 処分する株式の種類 及び数
03/12 15:00 9364 上組
従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 3 月 12 日 会社名株式会社上組 代表者名代表取締役社長深井義博 (コード番号 :9364、東証プライム) 問合せ先人事部長田中靖誠 (TEL. 078-271-5114) 従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処 分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 1 日 (2) 処分する株式の種類 及び数
02/19 10:14 9364 上組
臨時報告書 臨時報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社上組 (E04345) 臨時報告書 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 2 月 19 日 【 会社名 】 株式会社上組 【 英訳名 】 Kamigumi Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長深井義博 【 本店の所在の場所 】 神戸市中央区浜辺通 4 丁目 1 番 11 号 【 電話番号 】 神戸 (078)271-5119 【 事務連絡者氏名 】 上席執行役員財務金融本部長岸野保宏 【 最寄りの連絡場所 】 神戸市中央区浜辺通 4 丁目 1 番 11 号 【 電話番号
02/14 10:10 9364 上組
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社上組 (E04345) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の8 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 2 月 14 日 【 会社名 】 株式会社上組 【 英訳名 】 Kamigumi Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長深井義博 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神戸市中央区浜辺通 4 丁目 1 番 11 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社上組国際物流事業本部 ( 東京都港区芝浦 3 丁目
02/14 10:10 9364 上組
四半期報告書－第85期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社上組 (E04345) 四半期報告書 【 提出書類 】 四半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の7 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 2 月 14 日 【 四半期会計期間 】 第 85 期第 3 四半期 ( 自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ) 【 会社名 】 株式会社上組 【 英訳名 】 Kamigumi Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長深井義博 【 本店の所在の場所 】 神戸市中央区浜辺通 4 丁目 1 番 11 号
02/09 18:10 9364 上組
（訂正）「組織変更ならびに代表取締役および役員等の異動についてのお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 2 月 9 日 会社名株式会社上組 代表者名代表取締役社長深井義博 コード番号 9364 東証プライム 問合せ先総務部長岩下隆志 (TEL:078-271-5110) ( 訂正 )「 組織変更ならびに代表取締役および役員等の異動についてのお知らせ」の 一部訂正に関するお知らせ 2024 年 2 月 9 日に開示いたしました「 組織変更ならびに代表取締役および役員等の異動についての お知らせ」の記載内容について一部訂正がありましたので下記のとおりお知らせいたします。なお、 訂正箇所には下線を付して表示しております。 1. 訂正の理由 2. 代表取締役および役員等の異動
02/09 15:21 9364 上組
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 Kamigumi Co.,Ltd. 最終更新日 :2024 年 2 月 9 日 株式会社上組 代表取締役社長深井義博 問合せ先 :078-271-5110 証券コード:9364 https://www.kamigumi.co.jp/ Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、株主の皆様をはじめとする様 々なステークホルダーの利益を損なうことのない、迅速かつ適正な意思決定と業務執行を確保し、長期安
02/09 15:00 9364 上組
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
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02/09 15:00 9364 上組
組織変更ならびに代表取締役および役員等の異動についてのお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 2 月 9 日 会社名株式会社上組 代表者名代表取締役社長深井義博 コード番畤号 9364 東証プライム 問合せ先総務部邪長岩下隆志 (TEL:078-271-5110) 組織変更ならびに代表取締役および役員等の異動についてのお知らせ 当社は、指名・報酬郸委員会の審議を経て、2024 年 2 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり 組織変更ならびに代表取締役および役員等の異畩動について決議しましたのでお知らせします。 なお、本件中、定時株主総会後の異畩動につきましては、本年 6 月下旬開催の当社定時株主総会およ びその後の取締役会の決議にて正式に決定される予定で