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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	11:16	2117	ウェルネオシュガー
内部統制報告書－第13期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ウェルネオシュガー株式会社 (E25648) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本貢司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備および運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各
06/26	11:15	2117	ウェルネオシュガー
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ウェルネオシュガー株式会社 (E25648) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 6 月 26 日 【 会社名 】 ウェルネオシュガー株式会社 【 英訳名 】 WELLNEO SUGAR Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山本貢司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋小網町 14 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/26	11:14	2117	ウェルネオシュガー
有価証券報告書－第13期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
号 【 電話番号 】 03(3668)1293 【 事務連絡者氏名 】 執行役員財務部担当大場健司 【 最寄りの連絡場所 】 東京都中央区日本橋小網町 14 番 1 号 【 電話番号 】 03(3668)1293 【 事務連絡者氏名 】 執行役員財務部担当大場健司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/148 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 (1) 連結経営指標等 回次 EDINET 提出書類 ウェルネオシュガー株式会社 (E25648) 有価証券報告書 国際財務報告基準 第
06/24	15:00	2117	ウェルネオシュガー
上場維持基準の適合に向けた計画書に基づく進捗状況について その他のIR
各 位 2024 年 6 月 24 日 会社名ウェルネオシュガー株式会社 表者名代表取締役社長山本貢司 ( コード番号 2117 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員大久保亮 ( T E L . 0 3 - 3 6 6 8 - 1 2 4 6 ) 上場維持基準の適合に向けた計画書に基づく進捗状況について 当社は 2023 年 6 月 12 日に、プライム市場における上場維持基準の適合に向けた計画を提出し、その内容 について開示しております。2024 年 3 月末時点における計画の進捗状況等につきまして、下記のとおり作成 いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 当社の上場
06/21	12:00	2117	ウェルネオシュガー
（変更）法定事前開示書類（合併）（日新製糖株式会社、伊藤忠製糖株式会社） その他
( 以下 「 本合併 」といいま す。)を行うことといたしました。 本合併に関しまして、2024 年 6 月 5 日に事前開示事項の備置を開始しておりますが、日新製糖 の2024 年 6 月 20 日付株主総会において、同社の2024 年 3 月期に係る計算書類が承認されたことに 伴い、同社に新たな最終事業年度が存在することになりましたので、会社法施行規則第 191 条第 7 号の規定に基づき、下記のとおり変更後の事項を開示いたします。 記 [ 変更後の事項 ] 吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 日新製糖の最終事業年度に係る計算書類等は別紙のとおりです。 以上別紙 第 2 期
05/31	19:35	2117	ウェルネオシュガー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
平等性を確保します。 (2) ステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 取締役、監査役、独立役員のそれぞれの役割および責務を認識し、その実効化を図ります。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 当社は、当社グループが、「 経営理念 」、「 行動規範 」 等の実践を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、社会や経営環 境に適した最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的に、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神を十分踏
05/31	12:00	2117	ウェルネオシュガー
2024年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 13 回定時株主総会資料 ( 電子提供措置事項のうち交付書面省略事項 ) 第 13 期 (2024 年 3 月期 ) ( 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで) 1 連結計算書類の連結注記表 2 計算書類の個別注記表 3 吸収合併消滅会社の計算書類等に関する事項 ・日新製糖株式会社の最終事業年度に係る計算書類等 ・伊藤忠製糖株式会社の最終事業年度に係る計算書類等 上記事項につきましては、法令および当社定款第 14 条の規定に基づき、書面交 付請求をいただいた株主様に対して交付する書面 ( 電子提供措置事項記載書面 ) への記載を省略しております。連結注記表
05/31	12:00	2117	ウェルネオシュガー
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:2117 第 13 回定時株主総会 招集ご通知 開催日時 開催場所 決議事項 2024 年 6 月 26 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 受付開始予定午前 9 時 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目 1 番 1 号 ロイヤルパークホテル 2 階 「 有明 」 第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案吸収合併契約承認の件 第 3 号議案定款一部変更の件 第 4 号議案取締役 1 名選任の件 第 5 号議案監査役 1 名選任の件 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動事後交付型 譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 目次 株主総会招集ご通知
05/31	12:00	2117	ウェルネオシュガー
Notice of Convocation Annual General Meeting 2024 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(The reception desk is scheduled to open at 9 a.m.) Meeting Room “Ariake,” 2F, ROYAL PARK HOTEL, 2-1-1 Kakigara-Cho, Nihonbashi, Chuo-ku, TOKYO Matters to be Reported: 1. 13th Fiscal Year (From April 1, 2023 to March 31, 2024) Reporting Business Report, Consolidated Financial Statements, and the result
05/30	10:30	2117	ウェルネオシュガー
中期経営計画・決算説明会 資料 その他のIR
中期経営計画・決算説明会 2024 年 5 月 30 日証券コード 2117 v 冒頭のご挨拶 2024 年 3 月期決算及び2025 年 3 月期見通し (1) 2024 年 3 月期決算 (2) 2025 年 3 月期見通し Agenda 中期経営計画 WELLNEO Vision 2027 (1) 経営理念 (2) 中期経営計画 WELLNEO Vision 2027 (3) 重点戦略 1 : Food & Wellnessの事業拡大 (4) 重点戦略 2 : Sugarの基盤強化 (5) 重点戦略 3 : 人的資本経営の推進 (6) 重点戦略 4 : サステナビリティ経営の推進 財務
05/24	13:02	2117	ウェルネオシュガー
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
14 番 1 号 【 電話番号 】 03(3668)1293 【 事務連絡者氏名 】 執行役員財務部担当大場健司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ウェルネオシュガー株式会社 (E25648) 訂正臨時報告書 1【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、2023 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の特定子会社である日新製糖株式会社 ( 以下 「 日新製糖 」といいます。) 及び伊藤忠製糖株式会社 ( 以下 「 伊藤忠製糖 」といいます。)を消滅会社とする 吸収合併
05/24	13:00	2117	ウェルネオシュガー
（開示事項の経過及び変更）子会社の吸収合併に関するお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 24 日 各位 会社名ウェルネオシュガー株式会社 代表者名代表取締役社長山本貢司 (コード番号 2117 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員大久保亮 ( TEL.03-3668-1246 ) ( 開示事項の経過及び変更 ) 子会社の吸収合併に関するお知らせ 2023 年 5 月 26 日付 「 連結子会社 2 社との合併に関する基本方針決定のお知らせ」( 以下、「2023 年 5 月 26 日付プレスリリース」といいます。)にてお知らせしております、当社の100% 子会社である日新 製糖株式会社 ( 以下、「 日新製糖 」といいます。)および伊藤忠製糖株式
05/24	13:00	2117	ウェルネオシュガー
臨時報告書 臨時報告書
【 電話番号 】 03(3668)1293 【 事務連絡者氏名 】 執行役員財務部担当大場健司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ウェルネオシュガー株式会社 (E25648) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 5 月 24 日開催の取締役会において、2025 年 10 月 1 日を目標に、当社を存続会社、当社の連結子会社で ある第一糖業株式会社 ( 以下 「 第一糖業 」といいます。)を消滅会社とする吸収合併 ( 以下 「 本合併 」といいます。) を行うことを基本方針として決議
05/24	13:00	2117	ウェルネオシュガー
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 24 日 会社名ウェルネオシュガー株式会社 代表者名代表取締役社長山本貢司 (コード番号 2117 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員大久保亮 ( T E L . 0 3 - 3 6 6 8 - 1 2 4 6 ) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「 定款一部変更の件 」を 2024 年 6 月 26 日開 催予定の第 13 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」という。)に付議することを決議いたしまし たので、お知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社は、本日付の「( 開示事項の経過及
05/24	13:00	2117	ウェルネオシュガー
中期経営計画「WELLNEO Vision 2027」の策定に関するお知らせ その他のIR
2023 年 1 月 1 日に日新製糖株式会社および伊藤忠製糖株式会社が経営統合を行い、当社を持株会社 とする新たなグループ体制が発足したことを受け、2023 年 6 月 1 日に経営方針を公表いたしました。 今般、「 糖のチカラと可能性を切り拓き“Well-being”を実現する」という当社のPurpose( 存在意義 )を軸に、 ウェルネオシュガーグループの将来的なありたい姿を見据え、さらなる企業価値の向上を目指し、 その実現に向けた中期経営計画を策定いたしました。 2. 中期経営計画の要旨 以下の重点戦略の推進により、下表の定量目標の実現を目指してまいります。 重点戦略 1
05/24	13:00	2117	ウェルネオシュガー
連結子会社との合併に関する基本方針決定のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 24 日 会社名ウェルネオシュガー株式会社 代表者名代表取締役社長山本貢司 (コード番号 2 1 1 7 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員大久保亮 ( T E L . 0 3 - 3 6 6 8 - 1246) 連結子会社との合併に関する基本方針決定のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社を存続会社として、2025 年 10 月 1 日を目標に、当社の 連結子会社である第一糖業株式会社 ( 以下、「 第一糖業 」といいます。)を吸収合併 ( 以下、「 本合併 」と いいます。)することを基本方針として決議いたしましたので、下記のとおりお
05/24	13:00	2117	ウェルネオシュガー
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
」という。)を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して、業績連動事後交付型譲渡制限付株式を割り当てるための 金銭報酬債権を報酬等として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会におい て、かかる報酬等を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といた します。 なお、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 9 回定時株主総会において、対象取締役に対する譲 渡制限付株式報酬制度を導入し、本譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬 ( 金銭報酬 債権 )の総額を年額 41 百万円以内、各事業年度に割り当てる譲渡制限
05/24	13:00	2117	ウェルネオシュガー
当社役員の異動ならびに連結子会社２社との合併後の当社の組織体制および役員等人事に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 24 日 会社名ウェルネオシュガー株式会社 代表者名代表取締役社長山本貢司 (コード番号 2117 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員大久保亮 ( TEL. 03- 3 6 6 8 - 1 2 4 6 ) 当社役員の異動ならびに連結子会社 2 社との合併後の 当社の組織体制および役員等人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 6 月 26 日付の役員の異動、ならびに当社の 100% 子 会社である日新製糖株式会社および伊藤忠製糖株式会社を消滅会社とする吸収合併 ( 以下、「 本合併 」 といいます。) 後の 2024 年
05/24	11:00	2624	ｉＦ２２５年４
2024年4月期（2023年10月11日～2024年4月10日）決算短信 その他のIR
(99.7) 70 (0.3) 26,763 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 4 月期 8,406 11,975 10,774 9,607 2023 年 10 月期 5,757 5,001 2,352 8,406 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 4 月期 38,441 304 38,137 3,969.6 2023
05/14	17:20	2117	ウェルネオシュガー
従業員持株会に対する第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 14 日 会社名ウェルネオシュガー株式会社 代表者名代表取締役社長山本貢司 (コード番号 2117 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員大久保亮 ( T E L . 0 3 - 3 6 6 8 - 1 2 4 6 ) 従業員持株会に対する第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 26 日に「 連結子会社 2 社との合併に関する基本方針決定のお知ら せ」で公表しておりますとおり、当社を存続会社として、当社の 100% 子会社である日新製 糖株式会社および伊藤忠製糖株式会社を吸収合併 ( 以下、「 本合併 」という。)す