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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	15:25	6088	シグマクシス・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
門四丁目 1 番 28 号 【 電話番号 】 03(6430)3400( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 代表取締役 CFO 田端信也 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社シグマクシス・ホールディングス(E30130) 臨時報告書 1【 提出理由 】 2024 年 6 月 25 日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企 業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
06/26	15:23	6088	シグマクシス・ホールディングス
内部統制報告書－第16期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社シグマクシス・ホールディングス(E30130) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長太田寛及び当社最高財務責任者田端信也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を
06/26	15:20	6088	シグマクシス・ホールディングス
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社シグマクシス・ホールディングス(E30130) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 6 月 26 日 【 会社名 】 株式会社シグマクシス・ホールディングス 【 英訳名 】 SIGMAXYZ Holdings Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長太田寛 【 最高財務責任者の役職氏名 】 代表取締役 CFO 田端信也 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号 【 縦覧に供する場所 】 株
06/26	15:18	6088	シグマクシス・ホールディングス
有価証券報告書－第16期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
目 1 番 28 号 【 電話番号 】 03(6430)3400( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 代表取締役 CFO 田端信也 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号 【 電話番号 】 03(6430)3400( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 代表取締役 CFO 田端信也 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/102 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 (1) 連結経営指標等 EDINET 提出書類 株式会社シグマクシス・ホールディングス
06/25	16:00	6088	シグマクシス・ホールディングス
取締役選任に関するお知らせ その他のIR
社長 柴沼俊一 田端信也 内山その 山口浩明 山本麻記子 吉田真貴子 代表取締役副社長 代表取締役 CFO 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 注 ) 山口浩明氏、山本麻記子氏及び吉田真貴子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締 役です。 2. 監査等委員である取締役の選任 (2024 年 6 月 25 日付 ) 氏名 役職等 中原広監査等委員である取締役 ( 常勤・社外 ) 網谷充弘監査等委員である取締役 ( 社外 ) 小見山満監査等委員である取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 中原広氏、網谷充弘氏及び小見山満氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 3. 補欠の監査等委員である取締役の選任 (2024 年 6 月 25 日付 ) 氏名 青木暢子 役職等 補欠の監査等委員である取締役 以上
06/25	12:00	6088	シグマクシス・ホールディングス
定款 2024/06/25 定款
株式会社シグマクシス・ホールディングス 定款 令和 6 年 6 月 25 日改定株式会社シグマクシス・ホールディングス 定 款 第 1 章総則 第 1 条 ( 商号 ) 当会社は、株式会社シグマクシス・ホールディングスと称し、英文ではSIGMAXYZ Holdings Inc. と表示する。 第 2 条 ( 目的 ) 1. 当会社は、次の各号に掲げる事業を営む会社 ( 外国会社を含む。)、組合 ( 外国における組 合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することに より、当該会社等の事業活動を支援、支配又は管理することを目的とする。 (1) 企業戦略の立案、企
06/08	12:00	6088	シグマクシス・ホールディングス
ISS社レポートに対する当社の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、本件議案 に対して反対推奨を行っています。 2. 当社の見解 本件議案の目的は「 持株会社としての企業経営における迅速な意思決定と取締役全体の員数の最適化 」 です。 当社は 2021 年に持株会社体制に移行して以降、コンサルティング・投資の両事業を担う子会社のプロ フェッショナル化を推し進め、相互連携を通じたグループ全体の提供価値向上を目指してまいりました。 体制の移行が順調に進んだ結果、今後は持株会社の取締役の人数を削減し、迅速な意思決定を実現する 体制とすることが、企業価値の向上に向けた施策として望ましいと考えるに至りました。 この考えのもと、第 16 期定時株主総会をもって取締役 2 名が退任することを機に、本件議案を提案い たしました。 株主の皆さまにおかれましては、改めて本件議案へのご理解を賜りますよう、よろしくお願い申しあ げます。 以上
06/08	12:00	6088	シグマクシス・ホールディングス
Our Opinion on the ISS Report 株主総会招集通知 / 株主総会資料
of Incorporation would result in the same number of directors after the shareholder’s meeting, and make it difficult to elect directors as proposed by shareholders without having the current directors removed. 2. Our Opinion The purpose of Proposal is “to ensure the ability to make prompt decisions
06/05	16:15	6088	シグマクシス・ホールディングス
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号 【 電話番号 】 03(6430)3400( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 代表取締役 CFO 田端信也 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号 【 電話番号 】 03(6430)3400( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 代表取締役 CFO 田端信也 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 株式の種類普通株式 1【 取得状況 】 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会
06/05	16:00	6088	シグマクシス・ホールディングス
自己株式の取得状況に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 6 月 5 日 会社名株式会社シグマクシス・ホールディングス 代表者名代表取締役社長太田寛 (コード番号 :6088 東証プライム市場 ) 問合せ先代表取締役 C F O 田端信也 (TEL. 03-6430-3400) 自己株式の取得状況に関するお知らせ ( 会社法第 459 条第 1 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 ) 当社は、2024 年 2 月 6 日の当社取締役会において決議した、会社法第 459 条第 1 項の規定による定 款の定めに基づく自己株式取得について、下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。 記 (1) 取得した株式の種
05/30	12:00	6088	シグマクシス・ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社シグマクシス・ホールディングスコード 6088 提出日 2024/5/30 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山口浩明社外取締役 ○ ○ 有 2 山本麻記子社外取締役 ○ △ 有 3 吉田真貴子社外取締役 ○ ○ 有 4 中
05/29	17:00	6088	シグマクシス・ホールディングス
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
数の最適化を目的として、 定款第 18 条について、取締役 ( 監査等委員である者を除く。)の員数を 10 名以内から7 名以内に、 監査等委員である取締役の員数を5 名以内から3 名以内にそれぞれ変更するものであります。 2. 定款変更の内容 変更の内容は以下のとおりであります。 現行定款 第 18 条 ( 取締役の員数 ) 1. 当会社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)は、10 名以内とする。 2. 当会社の監査等委員である取締役は、5 名以内と する。 ( 下線部分は変更箇所を示しています。) 変更案 第 18 条 ( 取締役の員数 ) 1. 当会社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)は、7 名以内とする。 2. 当会社の監査等委員である取締役は、3 名以内と する。 3. 日程 定款変更のための定時株主総会 2024 年 6 月 25 日 ( 予定 ) 定款変更の効力発生日 2024 年 6 月 25 日 ( 予定 ) 以上
05/29	17:00	6088	シグマクシス・ホールディングス
新任取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
会社社外取締役 ( 現任 ) - 1 - 2. 再任取締役候補者 (2024 年 6 月 25 日予定 ) 氏名 現役職 太田寛代表取締役社長 柴沼俊一代表取締役副社長 田端信也代表取締役 CFO 内山その取締役 山口浩明社外取締役 山本麻記子 吉田真貴子 社外取締役 社外取締役 網谷充弘監査等委員である取締役 ( 社外 ) 再任取締役候補者が再任した場合、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対して、2024 年 7 月に株式報酬として自己株式を処分する方法による譲渡制限付株式の付与を 予定しており、その総額として合理的に見込まれた額は1 億 3700 万円になります
05/29	17:00	6088	シグマクシス・ホールディングス
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 業績修正
1 四半期の受注の積み上がりも順調に推移していることに加えて、取締役の体制変更に伴う販 売費及び一般管理費が減少する見込みとなりました。また、人件費に対する税額控除等の当期純利 益への影響も見込まれるため、連結業績予想の営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期 純利益を修正いたしました。 ( 注 ) 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ り、実際の業績は今後様 々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 2. 配当予想の修正について 前回予想 (2024 年 5 月 8 日発表 ) 年間配当金 ( 円 ) 第 2 四半期期末
05/24	16:00	6088	シグマクシス・ホールディングス
株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分完了に関するお知らせ その他のIR
5 月 8 日付け「 株式給付信託 (J-ESOP)への追加拠 出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 140,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,596 円 (4) 処分総額 223,440,000 円 (5) 処分先株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 ) 以上
05/15	18:00	6088	シグマクシス・ホールディングス
業績連動型株式報酬制度に係る株式取得完了に関するお知らせ その他のIR
ておりません。)ので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件の詳細につきましては、2024 年 5 月 8 日付で公表いたしました「 業績連動型株式報 酬制度に係る株式取得及び信託期間延長のお知らせ」をご参照ください。 記 本信託における当社株式の追加取得の内容 (1) 取得した株式の種類普通株式 (2) 株式の取得価額の総額 31,112,700 円 (3) 取得した株式の総数 20,800 株 (4) 株式の取得方法取引所市場における取引による取得 (5) 株式の取得時期 2024 年 5 月 15 日 以上
05/08	16:30	6088	シグマクシス・ホールディングス
株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）への追加拠出に関するお知らせ その他のIR
ましたので、下記の通りお知らせいたします。 なお、本制度の概要につきましては、2015 年 5 月 8 日付 「 株式給付信託 (J-ESOP)の導 入に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 追加拠出理由 当社は、2015 年 6 月より本制度を継続しておりますが、今後も当社及び当社グループ子会 社の従業員に対し継続的に株式を交付する予定であることから、主としてその取得資金を本信託 に確保するために、金銭を追加拠出 ( 以下 「 追加信託 」といいます。)することといたしまし た。 2. 追加信託の概要 (1) 信託の種類金銭信託以外の金銭の信託 ( 他益信託 ) (2) 信託の目的株
05/08	16:30	6088	シグマクシス・ホールディングス
株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
日 2024 年 5 月 24 日 ( 金 ) (2) 処分する株式の種類及び数普通株式 140,000 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,596 円 (4) 処分総額 223,440,000 円 (5) 処分予定先株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 ) (6)その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による有 価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2015 年 5 月 8 日開催の取締役会の決議に基づき、「 株式給付信託 (J-ESOP)」( 以 下 「 本制度 」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基
05/08	16:05	6088	シグマクシス・ホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
場所 】 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号 【 電話番号 】 03(6430)3400( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 代表取締役 CFO 田端信也 【 届出の対象とした募集有価証券の種類 】 株式 【 届出の対象とした募集金額 】 その他の者に対する割当 223,440,000 円 【 安定操作に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/10 第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社シグマクシス・ホールディングス
05/08	16:00	6088	シグマクシス・ホールディングス
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
32.4 ( 注 ) 包括利益 2024 年 3 月期 3,141 百万円 (24.8%) 2023 年 3 月期 2,516 百万円 (50.4%) 1 株当たり 当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産 経常利益率 売上高 営業利益率 円銭円銭 % % % 2024 年 3 月期 76.62 - 26.9 26.5 18.9 2023 年 3 月期 52.32 - 20.8 22.4 18.7 ( 注 )2023 年 3 月期及び2024 年 3 月期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載してお りません。 (2