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発表日	時刻	コード	企業名
11/13	19:08	3697	ＳＨＩＦＴ
第16回定時株主総会「第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について 株主総会招集通知
各位 2021 年 11 月 12 日 会社名株式会社 S H I F T 代表者名代表取締役社長丹下大 (コード番号 :3697 東証第一部 ) 問合せ先執行役員兼 CFO 服部太一 (TEL. 03-6809-1165) 第 16 回定時株主総会 「 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 」に関する 議決権行使助言会社 ISS 社の反対推奨に対する当社の見解について 今般、2021 年 11 月 26 日開催予定の第 16 回定時株主総会に付議する「 第 3 号議案監査等委員であ る取締役 2 名選任の件 」( 以下 「 本議案 」)に関し、議決権行使助言会社の
11/13	19:08	3697	ＳＨＩＦＴ
第16回定時株主総会「第１号議案　定款一部変更の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について 株主総会招集通知
Services Inc.( 以下 「ISS」)が反対推奨しているとの情報を入手いたしました。 本議案に関して、以下のとおり、当社の見解を補足説明させていただきますので、何卒ご理解を賜り ますようお願い申し上げます。 1.ISS の反対推奨の内容および当社の基本的な見解 ISS は以下に掲げる点を根拠に、本議案について反対推奨しています。 (1) 日本企業は現在、暫定的な規制緩和として2 年間は定款変更なしでバーチャルオンリー 株主総会を開催することが認められているが、本議案が可決されると、現在の危機的な 状況が解消された後も、さらなる株主との協議を必要とせず、恒久的にバーチャルオン リー株主
11/13	19:08	3697	ＳＨＩＦＴ
第16回定時株主総会「第１号議案　定款一部変更の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について 株主総会招集通知
Services Inc.( 以下 「ISS」)が反対推奨しているとの情報を入手いたしました。 本議案に関して、以下のとおり、当社の見解を補足説明させていただきますので、何卒ご理解を賜り ますようお願い申し上げます。 1.ISS の反対推奨の内容および当社の基本的な見解 ISS は以下に掲げる点を根拠に、本議案について反対推奨しています。 (1) 日本企業は現在、暫定的な規制緩和として2 年間は定款変更なしでバーチャルオンリー 株主総会を開催することが認められているが、本議案が可決されると、現在の危機的な 状況が解消された後も、さらなる株主との協議を必要とせず、恒久的にバーチャルオン リー株主
11/13	19:08	3697	ＳＨＩＦＴ
第16回定時株主総会「第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について 株主総会招集通知
各位 2021 年 11 月 12 日 会社名株式会社 S H I F T 代表者名代表取締役社長丹下大 (コード番号 :3697 東証第一部 ) 問合せ先執行役員兼 CFO 服部太一 (TEL. 03-6809-1165) 第 16 回定時株主総会 「 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 」に関する 議決権行使助言会社 ISS 社の反対推奨に対する当社の見解について 今般、2021 年 11 月 26 日開催予定の第 16 回定時株主総会に付議する「 第 3 号議案監査等委員であ る取締役 2 名選任の件 」( 以下 「 本議案 」)に関し、議決権行使助言会社の
11/13	19:08	3697	ＳＨＩＦＴ
Notice of Convocation Annual General Meeting 2021 株主総会招集通知
, indirect or any other forms of damages arising from the translation. (Stock Exchange Code 3697) November 10, 2021 To Our Shareholders Masaru Tange, President and CEO SHIFT Inc. Masonic 39 MT Building, 2-4-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo Notice of the 16th Annual General Meeting of Shareholders You are
11/13	19:08	3697	ＳＨＩＦＴ
Notice of Convocation Annual General Meeting 2021 株主総会招集通知
, indirect or any other forms of damages arising from the translation. (Stock Exchange Code 3697) November 10, 2021 To Our Shareholders Masaru Tange, President and CEO SHIFT Inc. Masonic 39 MT Building, 2-4-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo Notice of the 16th Annual General Meeting of Shareholders You are
11/13	19:08	3697	ＳＨＩＦＴ
SHIFT’s View on Dissenting Recommendation by ISS on Proposal No.１ 株主総会招集通知
shareholder meeting without amending articles for these two years. Nevertheless, with this amendment, a virtual-only shareholder meeting can be held by held, even after the current health crisis is over and the temporary regulatory relief has ended, without further discussions with shareholders. (2
11/13	19:08	3697	ＳＨＩＦＴ
SHIFT’s View on Dissenting Recommendation by ISS on Proposal No.３ 株主総会招集通知
To Our Valued Stakeholders, November 12 th , 2021 SHIFT’s View on Dissenting Recommendation by ISS, the Proxy Advisory Company, Regarding Proposal No.3 “Election of two (2) Directors who are Audit & Supervisory Committee Members” of the 16 th Annual General Meeting of Shareholders SHIFT Inc
11/10	09:15	3697	ＳＨＩＦＴ
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。 敬具 ― 1 ―記 1. 日時 2021 年 11 月 26 日 ( 金曜日 ) 午後 1 時 00 分 ( 受付開始午後 0 時 30 分 ) 2. 場所東京都港区芝公園 4 丁目 1 番 4 号 メソニック38MTビル2 階 株式会社 SHIFT 大研修室 ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください。) 3. 目的事項 報告事項 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 1. 第 16 期 (2020 年 9 月 1 日から2021 年 8 月 31 日まで) 事 業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人 及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の
11/10	09:15	3697	ＳＨＩＦＴ
第16回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ております。 (1) 連結子会社の数 31 社 (2) 主要な連結子会社の名称 SHIFT ASIA CO., LTD. 株式会社 SHIFT SECURITY ALH 株式会社 株式会社システムアイ 株式会社エスエヌシー 株式会社ホープス 2020 年 9 月 30 日付で株式会社ホープスの全株式を取得したことにより、当 連結会計年度より連結の範囲に含めております。 2 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社のうち、SHIFT ASIA CO., LTD. 他 1 社については決算日が連結決算 日と異なりますが、連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施し た仮決算に基づく
11/02	12:00	3697	ＳＨＩＦＴ
法定事後開示書類（株式交換）（Airitech株式会社） ファイリング情報
株式交換に係る事後開示書面 ( 会社法第 791 条第 1 項第 2 号、第 801 条第 3 項第 3 号 及び会社法施行規則第 190 条に定める書面 ) 2021 年 11 月 2 日 株式会社 SHIFT Airitech 株式会社2021 年 11 月 2 日 株式交換に係る事後開示事項 東京都港区麻布台二丁目 4 番 5 号 メソニック39MT ビル 株式会社 SHIFT 代表取締役社長丹下大 東京都港区麻布台二丁目 4 番 5 号 メソニック39MT ビル Airitech 株式会社 代表取締役社長山 﨑 政憲 株式会社 SHIFT( 以下 「 当社 」といいます。)は
10/29	18:10	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2022年３月期 第２四半期決算短信 その他のIR
2021 年 10 月 29 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 TEL 03-3211-1811 2022 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
10/28	17:00	1575	中国Ａ３００
投資戦略の切替え、金融派生商品及び有価証券貸付取引の利用、分配方針の変更並びに取引手数料の引下げのお知らせ その他のIR
想される水準は純資産価額の最大 20%です。 (iv) 本香港 ETF は、有価証券貸付取引に関して受け取る現金担保を考慮し、現金管理を目 的として、純資産価額の最大 30%まで、短期金融市場商品及び現金預金を保有するこ とができます。 2. 本香港 ETF の分配方針は、効力発生日付で変更され、資産運用会社は、その裁量により、 本香港 ETF の元本から分配金を支払うこと、又は本香港 ETF の手数料及び経費の全部若 しくは一部が本香港 ETF の元本に対して請求され、また本香港 ETF の元本から支払われ、 その結果として本香港 ETF による分配金の支払いに係る分配可能収益が増加するのと
10/27	15:00	3697	ＳＨＩＦＴ
（訂正）「減少する資本金の額に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
判明したため、訂正するものであります。 2. 訂正内容 「2. 資本金の額の減少の日程 」 (3)(4)に該当する項目 < 訂正前 > (3) 債権者異議申述最終日 2021 年 1 月 6 日 ( 予定 ) (4) 減資の効力発生日 2021 年 1 月 7 日 ( 予定 ) < 訂正後 > (3) 債権者異議申述最終日 2022 年 1 月 6 日 ( 予定 ) (4) 減資の効力発生日 2022 年 1 月 7 日 ( 予定 ) 以上各位 2021 年 10 月 26 日 会社名株式会社 S H I F T 代表者名代表取締役社長丹下大 (コード番号 :3697 東証第一部 ) 問合せ先
10/26	18:30	3697	ＳＨＩＦＴ
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 10 月 26 日 会社名株式会社 S H I F T 代表者名代表取締役社長丹下大 (コード番号 :3697 東証第一部 ) 問合せ先執行役員兼 CFO 服部太一 (TEL. 03-6809-1165) 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ 当社は、本日付けで開催しました取締役会において、2021 年 11 月 26 日に開催予定の第 16 回定時株主総会に、以下のとおり議案を付議することを決議いたしましたので、お知ら せいたします。 1. 定時株主総会付議議案 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 第
10/26	18:30	3697	ＳＨＩＦＴ
譲渡制限株式ユニット制度の導入に関するお知らせ その他のIR
。 (2) 導入の条件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)の報酬の額は 2019 年 11 月 27 日開催の 第 14 回定時株主総会において、年額 1,000 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万円以内。)、監 査等委員である取締役の報酬の額は 2019 年 11 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会において、年額 50 百万円以内とご承認いただいておりますが、本株主総会では当該報酬枠の枠内で、本制度を新 たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承 認をお願いする予定です。 なお、本制度の対象となる取締役 ( 以下
10/26	17:00	3697	ＳＨＩＦＴ
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資することから、完全電 子化による株主総会 (いわゆるバーチャルオンリー株主総会 )を開催することができるよう、定款 変更を行うものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。なお、本議案における定款変更の効力は、産業競争力強化 法及び経済産業省令・法務省令で定めるところにより、当社が実施する完全電子化による株主総会 が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・ 法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認 ( 以下 「 本確認 」 といいます)を受けるこ
10/26	17:00	3697	ＳＨＩＦＴ
資本金の額の減少に関するお知らせ その他のIR
として、資本金の額の減少を決議する予定です。 一方で、過去に当社が役員及び従業員に付与した新株予約権が行使された場合には、行使価格の 約 1/2 が資本金の額となり、結果として資本金の額が増額いたします。これについて、定時株主総 会における資本金の額の減少による効力を維持し、資本金の額を一定の水準に維持することを目的 に、行使が予想される新株予約権の行使により増加する資本金の額と同額を、行使と同時に減少す ることといたしました。 具体的には、会社法第 447 条第 3 項の規定に基づき、本新株予約権の行使により増加する資本金 の額と同額の資本金の額を減少し、減少する資本金の額の全額をその他資本
10/26	17:00	3697	ＳＨＩＦＴ
減少する資本金の額に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 10 月 26 日 会社名株式会社 S H I F T 代表者名代表取締役社長丹下大 (コード番号 :3697 東証第一部 ) 問合せ先執行役員兼 CFO 服部太一 (TEL. 03-6809-1165) 減少する資本金の額に関するお知らせ 当社は、2021 年 10 月 12 日付の「 資本金の額の減少に関するお知らせ」にてお知らせいたしました、 減少する資本金の額と日程が決まりましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 資本金の額の減少の要領 (1) 減少すべき資本金の額 58,932,500 円 2. 資本金の額の減少の日程 (1) 取締役会決議 2021
10/12	15:00	3697	ＳＨＩＦＴ
2021年８月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
普通株式の期中平均株式数の算出に当たり、「 株 式給付型 ESOP 信託口 」が保有する当社株式の期中平均株式数を控除する自己株式数に含めております。 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2021 年 8 月期 34,272 22,683 65.3 1,277.48 2020 年 8 月期 19,821 10,781 53.0 661.65 ( 参考 ) 自己資本 2021 年 8 月期 22,389 百万円 2020 年 8 月期 10,511 百万円 ( 注 )1 株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の期末発行済株式数の算出に当た