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発表日	時刻	コード	企業名
07/28	09:50	5021	コスモエネルギーホールディングス
当社株券等の大規模買付行為等に係る大規模買付行為等趣旨説明書の受領に関するお知らせ その他のIR
下 「 本趣旨説明書 」といいます。)を 受領いたしましたので、お知らせいたします。 本趣旨説明書においては、1 南青山不動産及び野村氏は、現在、大量保有報告書上の共 同保有者である株式会社シティインデックスイレブンスの保有分も含めて、当社株券等を 17,680,525 株 ( 株券等保有割合にして 20.01%) 保有しているところ、最大で 4,000,000 株 ( 株券等保有割合にして 4.53%)、当社株式の買付けを行う意思があること、2 南青山不 動産及び野村氏による当社株式の買付けの目的は投資並びに株主として当社に対して企業 価値向上及び株主価値向上を働きかけることであること、3
06/27	17:17	5021	コスモエネルギーホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、法令に基づき、有価証券報告書に記載しています。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (ⅰ) 多様性の確保についての考え方、方針 ・当社グループは、人材を経営資本と捉え、その価値を最大限に引き出すことが重要であると認識しています。そのため、グループ企業行動指針 において、人材の活用および能力の向上に取り組むことを示しています。その指針の下、人材活用の取り組みについての基本方針 「 人材活用方 針 」を以下の通り定めています。 年齢、性別、国籍、職種、所属および職歴等に関わらず、あらゆる役員および従業員が公正に処遇され、能力を最大限に発揮できる環境 づくりを目指し
06/23	14:36	5021	コスモエネルギーホールディングス
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
) 【 事務連絡者氏名 】 財務部鈴木仁 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03(3798)3244( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務部鈴木仁 【 発行登録の対象とした募集有価証券の種類 】 社債 【 発行予定期間 】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日 (2023 年 7 月 3 日 )から2 年を経過する日 (2025 年 7 月 2 日 )まで 【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 220,000 百万円 【 安定操作に関する事項 】 該当事項なし 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央
06/23	14:15	5021	コスモエネルギーホールディングス
訂正発行登録書 訂正発行登録書
絡場所 】 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03(3798)3244( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務部鈴木仁 【 発行登録の対象とした募集有価証券の種類 】 社債 【 発行登録書の提出日 】 2021 年 6 月 25 日 【 発行登録書の効力発生日 】 2021 年 7 月 3 日 【 発行登録書の有効期限 】 2023 年 7 月 2 日 【 発行登録番号 】 3- 関東 1 【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 100,000 百万円 【 発行可能額 】 85,000 百万円 (85,000 百万円 ) ( 注 ) 発行可能額は、券面総額又は
06/23	13:30	5021	コスモエネルギーホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
絡場所 】 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03(3798)3113( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 法務総務部長小瀬隆一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 コスモエネルギーホールディングス株式会社 (E31632) 臨時報告書 1【 提出理由 】 2023 年 6 月 22 日開催の当社第 8 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)において、決議事項が決議 されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣
06/22	15:32	5021	コスモエネルギーホールディングス
内部統制報告書－第8期(2022/04/01－2023/03/31) 内部統制報告書
1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 コスモエネルギーホールディングス株式会社 (E31632) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山田茂は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
06/22	15:31	5021	コスモエネルギーホールディングス
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 コスモエネルギーホールディングス株式会社 (E31632) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 6 月 22 日 【 会社名 】 コスモエネルギーホールディングス株式会社 【 英訳名 】 COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY, LIMITED 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山田茂 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号
06/22	15:30	5021	コスモエネルギーホールディングス
有価証券報告書－第8期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
所在の場所 】 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03(3798)9338 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経理部長岩井智樹 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03(3798)9338 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経理部長岩井智樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/164第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 (1) 連結経営指標等 EDINET 提出書類
06/22	12:30	5021	コスモエネルギーホールディングス
第８回定時株主総会の結果及び当該結果に伴う当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の限定的継続に関するお知らせ その他のIR
りお知らせいたします。 記 1. 会社提案 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 剰余金の処分の件 本案は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、当社普通株式 1 株につき金 75 円と決定いたしました。 取締役 ( 監査等委員である者を除く。)6 名選任の件 本案は、原案どおり、桐山浩氏、山田茂氏、植松孝之氏、竹田純子氏、井上 龍子氏及び栗田卓也氏の各氏 (6 名 )が選任され、それぞれ就任いたしまし た。 監査等委員である取締役 2 名選任の件 本案は、原案どおり、高山靖子氏及び浅井恵一氏の各氏 (2 名 )が選任さ れ、それぞれ就任いた
06/07	17:30	5021	コスモエネルギーホールディングス
（訂正）「大規模買付行為等への対応方針に基づく対抗措置発動に関する当社定時株主総会における株主意思確認の議案上程についてのお知らせ」の一部訂正について その他のIR
知らせ」について、その内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 なお、訂正箇所につきましては下線を付しております。 記 4 本議案の上程 ( 注 1) 決議要件について 【 訂正前 】 株主名 当社の現取締役の 2 親等以 2 内の親族 ( 配偶者を含みま す。以下同じです。) 議決権の数 ( 所有株式数 ) 30 個 (3,000 株 ) 本利害関係者に該当する理 由 当社の現取締役と同一の議 決権行使が行われる蓋然性 が高いため 【 訂正後 】 株主名 当社の現取締役の 2 親等以 2 内の親族 ( 配偶者を含みま す。以下同じです。) 議決権の数 ( 所有株式数 ) 31 個 (3,100 株 ) 本利害関係者に該当する理 由 当社の現取締役と同一の議 決権行使が行われる蓋然性 が高いため 以上
06/07	17:30	5021	コスモエネルギーホールディングス
株主総会検査役の選任に関するお知らせ その他のIR
ンデックスイレブンス( 以下 「 申立株主 」といいます。)も、別途、本定時株主総会につ いて、同裁判所に対して、同月 24 日付で株主総会検査役の選任の申立てを行っておりまし た。本日、同裁判所より株主総会検査役を選任する旨の決定を受領いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。なお、当社及び申立株主の申立てに係る手続は併合さ れ、併せて決定を受けております。 記 1 株主総会検査役 縣俊介弁護士 ( 桜川協和法律事務所 ) 2 選任の理由 本定時株主総会の招集の手続及び決議の方法を調査させるため。 3 選任の申立てを行った者 (1) 当社 (2) 名称 : 株式会社シティインデックスイレブンス 住所 : 東京都渋谷区東三丁目 22 番 14 号 代表取締役 : 福島啓修 以上
05/26	18:30	5021	コスモエネルギーホールディングス
（訂正）「当社定時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
おりお知らせいたします。( 訂正箇所に下線を付しておりま す。) 記 【 訂正箇所 】 別紙 2 5 廣済堂株式会社の社外取締役への就任 < 訂正前 > ( 前略 ) もっとも、公渥美氏が廣済堂の社外取締役に就任したのは村上氏の影響下にある株式会 社レノ及び株式会社南 ⻘ 山不動産が廣済堂の⼤ 株主であった時期であること及び渥美氏 と村上氏の関係性を考慮すると、渥美氏の社外取締役への就任に村上氏が一切関与して いないとは考え難く、渥美氏は、村上氏の関与の下で廣済堂の社外取締役に就任したと推 認されます。 ( 後略 )< 訂正後 > ( 前略 ) もっとも、渥美氏が廣済堂の社外取締役に就任したの
05/23	18:30	5021	コスモエネルギーホールディングス
大規模買付行為等への対応方針に基づく対抗措置発動に関する当社定時株主総会における株主意思確認の議案上程についてのお知らせ その他のIR
そもシティら(※2)の提案が当社の企業価値ないし株主共同の 利益を毀損するものであり、下記 2 のとおり、シティらが本対応方針所定の当社株券等の 大規模買付行為等 ( 以下 「 本大規模買付行為等 」といいます。)を行うことは、当社の企 業価値ないし当社株主の共同の利益を著しく損なうと判断されることから、下記 3 の独立 委員会からの勧告を最大限尊重した上、取締役全員 ( 監査等委員であるか否かを問わず、 また、独立社外取締役 4 名を含みます。)の一致により、本対応方針所定の大規模買付行 為等趣旨説明書を提出せず本対応方針の定める手続に従うことなく本大規模買付行為等 ( 以下 「 急速な大規
05/23	18:30	5021	コスモエネルギーホールディングス
「大規模買付行為等への対応方針に基づく対抗措置発動に関する当社定時株主総会における株主意思確認の議案上程についてのお知らせ」に関する補足資料 その他のIR
% 削減 販売数量 ※2 14,561 千 KL ⇒ 16,648 千 KL 14% 増加 <4 品販売数量推移 > 16,648 千 KL 14,561 千 KL 坂出製油所閉鎖 (2013 年度 ) 四 ⽇ 市製油所 第 5 常圧蒸留装置廃棄 (2016 年度 ) ※1 2013 年 4⽉と2023 年 4⽉の常圧蒸留装置能 ⼒ を⽐ 較。昭和四 ⽇ 市 ⽯ 油への精製委託を除く ※2 2013 年度と2022 年度のガソリン・灯油・軽油・A 重油 4 品国内販売数量を⽐ 較 © 2023 COSMO ENERGY HOLDINGS 2高稼働の実現と高い収益 ⼒ � 操業
05/23	18:30	5021	コスモエネルギーホールディングス
当社定時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ その他のIR
締役の選任に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1 本株主提案 (1) 議案 取締役 ( 監査等委員である者を除く。)1 名選任の件 (2) 議案の要領 別紙 1「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。なお、別紙 1「 本株主提案 の内容 」は、提案株主から提出されたものを原文のまま記載しております。2 当社取締役会の意見 当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 3 本株主提案に反対する理由 (1) はじめに 当社は、取締役会の諮問機関として、取締役の候補者及び報酬の決定プロセス に関する透明性と客観性を確保することを目的として、過半数が独立社外取締役 により構成される指名・報酬
05/23	18:30	5021	コスモエネルギーホールディングス
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
から 2023 年 2 月までの約 9か月に亘り、当社の取締役会の構成及び必要人材について 検討を重ねるなど、慎重な決定プロセスを踏んでおります。このように、指名・報酬 委員会は、相当な時間をかけて社内・社外取締役候補者について候補者選定を行って おり、当社が提案する取締役会の構成は、規模、スキルセット及び多様性を含めた構 成、バランスの観点からも最適であると考えております。2 取締役 ( 監査等委員である者を除く。) 候補者 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役候補 者 6 名を選任するものです。取締役候補者は次のとおりです。 氏名現役職名種別 桐山浩
05/11	16:00	5021	コスモエネルギーホールディングス
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
百万円 2022 年 3 月期 2,650 百万円 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2023 年 3 月期 2,120,763 663,380 24.9 6,042.41 2022 年 3 月期 1,938,408 583,971 23.5 5,446.39 ( 参考 ) 自己資本 2023 年 3 月期 527,895 百万円 2022 年 3 月期 456,200 百万円 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 営業活動による キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー 財務活動による キャッシュ・フロー 現金及び現金
05/11	16:00	5021	コスモエネルギーホールディングス
株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR
着実に深めることを通じて長期の企業価値向上へのコミットを意識 付ける制度として機能させるべく、2018 年度より本制度を導入しており、これを 2023 年度 以降も継続します。 (2) 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」)と称される仕 組みを採用しています。BIP 信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(Performance Share) 制度および譲渡制限付株式報酬 (Restricted Stock) 制度と同様の役員に対するインセン ティブプランです。当社は、BIP 信託により取得した当社株式および当社株式の換価処
05/11	16:00	5021	コスモエネルギーホールディングス
（訂正）コスモエネルギーグループ「第７次連結中期計画（2023年度～2025年度）」について その他のIR
ます。 訂正箇所 23 頁第 7 次中計 _ 投資計画第 7 次中計投資額の Oil 領域内訳の金額 ( 訂正前 ) 石油開発 : 750 億円 石油精製販売 :1,550 億円 ( 訂正後 ) 石油開発 : 770 億円 石油精製販売 :1,530 億円 - 1 -( 訂正前 ) ( 訂正後 ) 以上 - 2 -
04/27	10:59	5021	コスモエネルギーホールディングス
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
(3798)3244( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務部財務グループ長潮田栄太 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03(3798)3244( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務部財務グループ長潮田栄太 【 発行登録の対象とした募集有価証券の種類 】 社債 【 今回の募集金額 】 15,000 百万円 【 発行登録書の内容 】 提出日 効力発生日 有効期限 2021 年 6 月 25 日 2021 年 7 月 3 日 2023 年 7 月 2 日 発行登録番号 3- 関東 1 発行予定額又は発行残高の上限 ( 円 ) 発行予定額 100,000