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発表日	時刻	コード	企業名
06/19	09:45	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
Notice of the 6th Ordinary General Meeting of Shareholders 株主総会招集通知 / 株主総会資料
7, 2024 (Start date of electronic provision measures)� June 3, 2024 Toyosu 3-2-24, Koto-ku, Tokyo ITbook Holdings Co., LTD. Representative Director and President Toshimori Mae Notice of the 6th Ordinary General Meeting of Shareholders Dear Sir or Madam, Thank you very much for your continued
06/17	11:30	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
ジャパンベストレスキューシステム社との協業に関するお知らせ その他のIR
サービス」とは、長期に渡りお客様の大切な製品 ( 給湯関連連設備、キッチン関連連 設備、浴室関連連設備、空調関連連設備、水回り関連連設備、その他設備 )をお守りする延長保証サービス です。 2. 相手先の概要 (1) 名称ジャパンベストレスキューシステム株式会社 (2) 所在地愛知県名古屋市中区錦 1-10-20 アーバンネット伏見ビル5F (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長若月光博 (4) 事業内容 ・カギ、水まわり、ガラス等の生活トラブル解決サービス ・あらゆるメーカーの住宅設備を対象とする延長保証サービス ・家財保険を中心にユニークな商品を多数展開する保険サービ ス (5) 資本金
06/03	16:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2024年３月期　決算説明会資料 その他のIR
証券コード:1447 ITbookホールディングス株式会社 2024 年 3 月期決算説明会 2024 年 6 月 3 日発表内容 1. 会社概要 2.2024 年 3 月期決算内容連結 3.2024 年 3 月期決算内容セグメント別 4. 中期経営計画 5. 株主還元 6.Topics ・・・ 2 ・・・ 4 ・・・ 10 ・・・ 15 ・・・ 18 ・・・ 20 Copyright©2024 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 1 1. 会社概要 2 会社概要 2024 年 3 月末時点 ( 役員構成は2024 年 3 月末時点
06/03	12:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2024年 第６回定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 6 回定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) 新株予約権等の状況 連結株主資本等変動計算書 連結注記表 株主資本等変動計算書 個別注記表 第 6 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) ITbookホールディングス株式会社新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし て交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 2 新株予約権の数 新株予約権の目的であ る株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の払込期日 第 4 回新株予約権 7,600 個 普通株式 760,000
06/03	12:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2024年 第６回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主各位 証券コード 1447 ( 発送日 ) 2024 年 6 月 7 日 ( 電子提供措置の開始日 ) 2024 年 6 月 3 日 東京都江東区豊洲三丁目 2 番 2 4 号 ITbookホールディングス株式会社 代表取締役社長前俊守 【 当社ウェブサイト】 https://www.itbook-hd.co.jp/ ( 上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより 「IR 情報 」「IRライブラリー」「 株主総会関連資料 」を 順に選択いただき、ご確認ください。) 【 株主総会資料掲載ウェブサイト】 https://d.sokai.jp/1447/teiji/ 第 6 回定時株主総
05/31	12:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
ITbookホールディングスグループ　ヘルスケアIoTソリューションにおける新サービスリリースのお知らせ PR情報
の業界で、現場作業員の人手不足・高齢化が問題となっており、 安全対策や健康管理等の課題を抱えています。特に酷郾暑が続く炎天下での現場作業において、熱中症は 深刻なリスクの1つです。NEXT では、自社 IoT 技術を使用したヘルスケア向けサービスとして通信ゲ ートウェイとクラウドアプリケーションを中心に「IoT ソリューションサービス」を展開しております。 本サービスは、スマートバンドを装着することで、心拍数等のバイタルデータを計測し、リアルタイム にデータを閲覧することが可能のため、作業現場における“ラインケア”をサポートします。 2. サービス概要 本サービスは、NEXT が提供する気象計
05/28	15:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
資本準備金の額の減少および剰余金の処分のお知らせ その他のIR
金の欠損を補填し、財務体質の健全化を図ることを目的としております。 2. 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の要領 (1) 資本準備金の額の減少の内容 会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき資本準備金の額を減少し、これをその他資本剰余金に振り替え るものであります。 1 減少する資本準備金の額 資本準備金 2,245,062,003 円 2 増加するその他資本剰余金の額 その他資本剰余金 2,245,062,003 円 3 減少後の資本準備金の額 資本準備金 0 円 (2) 剰余金の処分の内容 会社法第 452 条に基づき、上記 (1)の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資
05/28	15:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
As A Foundation」の頭文字をとり「しなやかに、社会を支える」 をキャッチコピーに、各事業が社会課題を認識し、解決に向け取り組み、新しい価値を創造し、社会 に貢献できる「 社会問題解決型企業 」の実現を示しています。この商号変更を契機とし、グループ一 丸となって、より豊かな社会の実現に貢献してまいります。 新商号ロゴ: 1 (2) 新商号 ( 英文表記 ) SAAF ホールディングス株式会社 (SAAF Holdings Co.,Ltd.) (3) 変更予定日 2024 年 9 月 1 日 ※ 本商号変更は、2024 年 6 月 25 日開催予定の第 6 回定時株主総会において、定
05/28	15:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
取締役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
となります。 つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名現職新任・再任 前俊守代表取締役社長再任 松場清志取締役副社長再任 東剛史取締役事業戦略本部長再任 塚本勲社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 森本千賀子社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 坂口岳洋社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 仲岡一紀 ― 新任 ( 注 )1. 塚本勲氏、森本千賀子氏、坂口岳洋氏および仲岡一紀氏の四氏は社外取締役候補者であります。 2. 塚本勲氏、森本千賀子氏、坂口岳洋氏および仲岡一紀氏の四氏は、東京証券取引所の定めに基づ く独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所
05/28	15:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
2024 年 4 月 24 日付で受領して おりましたが、本日開催の当社取締役会において、本株主提案について反対することを決議しまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本株主提案の内容 (1) 議案 取締役 7 名選任の件 (2) 議案の要領および提案の理由 別紙に記載のとおりです。なお、恩田氏から提出された本株主提案書面の該当記載を会社注 を除き原文のまま掲載したものであります。また、恩田氏は当社の総株主の議決権の 100 分の 1 以上の議決権を6か月前から引き続き保有している旨記載されておりますが、当社が保有状 況の確認を行った結果、事実ではありませんでした。もっとも
05/28	12:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1.ㄫ 基本情報 会社名 ITbookホホーヸルルディンングス株式会社コーヸド 1447 提出日 2024/5/28 異動 (ㄥ 予定 )ㄦ 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 新任独立役員の選任 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(ㄥ※1)ㄦ 2.ㄫ 独立役員・ヷ社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 /ㄬ 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 塚本勲社外取締役 ○ ○ 有 2 森本千賀子社外取締役 ○ ○ 有 3 坂口岳洋社外取締役 ○ ○ 有 4 仲岡一紀社外取締役 ○ ○ 新任有 5
05/15	15:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
円 (△9.6%) 2023 年 3 月期 142 百万円 (-%) 1 株当たり 当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産 経常利益率 売上高 営業利益率 円銭円銭 % % % 2024 年 3 月期 7.59 - 6.6 4.4 2.4 2023 年 3 月期 6.93 6.92 6.9 4.1 2.4 ( 参考 ) 持分法投資損益 2024 年 3 月期 0 百万円 2023 年 3 月期 3 百万円 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2024 年 3 月期 18,051 3,120
05/15	15:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
中期経営計画修正に関するお知らせ その他のIR
年 3 月期の計画を下記のとお り修正いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 修正の内容 ( 単位 : 百万円 ) 連結 2025 年 3 月期 2025 年 3 月期 ( 当初計画 ) ( 修正計画 ) 売上高 42,000 31,300 営業利益 1,750 1,090 経常利益 1,600 970 親会社株式に帰属 する当期純利益 1,000 280 2. 主な修正の理由 (1)M&A 戦略の遅れ 当社は中期経営計画の成長戦略の一つとして M&A による事業拡大を想定しておりました。具体的 には当社が掲げるコア事業 (コンサルティング事業、システム開発事業、人材事業、地盤調査改
05/10	12:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
ITbookホールディングスグループ　安平町等と「あびらスマートワーク推進プロジェクト」に関する連携協定締結 PR情報
らせいたします。 1. 背景・目的 安平町では、「 子育て・教育 」 環境の充実化・魅力化により、保護者だけではなく、これから結婚し親 となる方 々も含めて、「 安平町で子どもを育てたい」と思い、子どもたちが「この町に生まれて良かっ た」と感じる環境を創出することで、移住定住につなげる「 子育て・教育 」を柱としたまちづくりを展 開して人口減少対策を講じています。 本プロジェクトは、1 子育てと仕事が両立できるまち、2 若年層が働きたいと思えるまち、3 新た な価値創出による認知度向上を将来像とし、国が示すデジタル田園都市国家構想の実現を目指すうえ で、非常に重要な取組みとなっています。 2
05/08	16:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
……………………………………………………………………………… 3 (1) 過遃年度決算訂正の内容 …………………………………………………………………………… 3 1 訂正した過遃年度決算短信等 ……………………………………………………………………… 3 2 過遃年度決算短信等の訂正による業績への影響 ……………………………………………… 3 (2) 過遃年度決算短信等を訂正するに至った経緯・原因 …………………………………………… 5 1 発覚した経緯 ……………………………………………………………………………………… 5 2 特別調査委員会の構成、調査の目的、対象期間、調査方法等
04/11	17:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
株主代表訴訟の控訴に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 11 日 会社名 I T b o o k ホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長前俊守 (コード:1447、東証グロース) 問合せ先執行役員管理本部邪長兼 CFO 野間崇 ( 電話番号 :03‐6770‐9970) 株主代表訴訟の控訴に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 27 日付適遚時開示 「 株主代表訴訟の判決に関するお知らせ」で公表しました、当社 株主 2 名が当社の取締役 4 名を被告として損害賠償を請求した株主代表訴訟 ( 以下、「 本件訴訟 」といい ます)における、原告の請求を棄却する同日付の判決につきまして、東京地方裁判所への照会
03/27	17:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
株主代表訴訟の判決に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 3 月 27 日 会社名 I T b o o k ホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長前俊守 (コード:1447、東証グロース) 問合せ先執行役員管理本部邪長兼 CFO 野間崇 ( 電話番号 :03‐6770‐9970) 株主代表訴訟の判決に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 2 日付適遚時開示 「 株主代表訴訟に関するお知らせ」および、2023 年 5 月 8 日付適遚 時開示 「( 訂正 )「 株主代表訴訟に関するお知らせ」の一部邪訂正について」で公表しました、当社株主 2 名 が当社の取締役 4 名を被告として損害賠償を請求した株主代表訴訟
03/26	16:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正
1 日 ~2024 年 3 月 31 日 ) 記 売上高営業利益経常利益 親会社株主に帰属 する当期純利益 1 株当たり 当期純利益 百万円百万円百万円百万円円銭 前回発表予想 (A) 34,400 1,000 900 500 20.7 今回修正予想 (B) 29,100 770 710 165 6.8 増減額 (B-A) △5,300 △230 △190 △335 - 増減率 (%) △15.4 △23.0 △21.1 △67.0 - (ご参考 ) 前期実 績 (2023 年 3 月 期 ) 30,528 739 708 162 6.93 2. 修正の理由 人材事業 ( 技術者派遣 )および
03/26	16:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分および新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 3 月 26 日 会社名 I T b o o k ホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長前俊守 (コード:1447、東証グロース) 問合せ先執行役員管理本部長兼 CFO 野間崇 ( 電話番号 :03‐6770‐9970) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分および新株式の発行の払込完了に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 27 日開催の当社取締役会決議により決定しました譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分および新株の発行について、本日、払込手続きが完了し、また一部失権により当初 予定しておりました発行株式数等に変更がありましたので、下記のとおり
03/15	16:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
金融庁による課徴金納付命令の決定について その他のIR
各位 2024 年 3 月 15 日 会社名 I T b o o k ホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長前俊守 (コード:1447、東証グロース) 問合せ先執行役員管理本部長兼 CFO 野間崇 ( 電話番号 :03‐6770‐9970) 金融庁による課徴金納付命令の決定について 当社は、2024 年 1 月 23 日付適時開示 「 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告および特別 損失発生についてのお知らせ」で公表を行い、同年 2 月 8 日開催の取締役会において、課徴金について の審判手続き開始決定通知書に記載の課徴金に係る金融商品取引法第 178 条第 1 項第 2