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発表日	時刻	コード	企業名
12/16	17:25	8031	三井物産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスを強く意識している。 ・コロナ禍にあって感染予防に十分配慮した運営が取られ、取締役会では自由闊達な議論が行われている。上記の内容を総括した結果、当社取締役会は、2021 年 3 月期の取締役会の実効性は適切に確保されていると判断しました。一方で、実効性を更 に高めていくための課題として、次に示す事項について取り組んでいく必要性が認識されました。 < 更なる実効性向上に向けた取組み> 最適な取締役の全体数・社内外比率・社内取締役数・機関設計に関する継続的検討 2021 年 3 月期アンケート、社外役員会議での意見交換、並びにガバナンス委員会では、以下のような意見がありました。 - 取締役
12/16	17:09	8053	住友商事
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スーパーフレックス制度を導入していますが、制度の定着と意識改革等における 全社レベルの取り組みが評価され、2019 年に総務省が選定する「テレワーク先駆者 100 選 」、20 20 年には「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰 ( 輝くテレワーク賞 )」の「 優秀賞 」に選出さ れました。コロナ禍の長期化を踏まえ、組織と個人の双方が「 出社 」と「テレワーク」それぞれの 良い所を活かした働き方を追求しています。 こうした取り組みによって、多様な人材の力を競争力の源泉として活かし、当社グループとして、 さらなる成長ならびに企業価値の向上を図っていきます。 【 管理職における多様性の確保について
12/16	16:29	2607	不二製油グループ本社
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前年度認識された課題確認に焦点を当てたアンケート調査のみとしました。 評価プロセス: 第三者機関による匿名性を担保した結果分析 2. 質問項目 : Ⅰ. 課題に対する改善進捗評価 Ⅱ. 取締役会で審議すべき事項 Ⅲ. 昨今の経営環境変化への対応評価 (コロナ禍、DX 変革 ) 3. 評価結果 CEOサクセションプランや取締役報酬体系 ( 中長期業績連動インセンティブを含む)の制定などを通じて、独立社外取締役が過半数を 占める指名・報酬諮問委員会の機能発揮が評価された一方で、グループガバナンスの取組については、さらに強化を要すること、取締 役会のモニタリング機能のあり方についてさらに議論の深化を
12/16	15:57	3320	クロスプラス
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い項目や前回から評価が低下した項目を課題として抽出いたしました。 (3) 取締役会においてアンケートにて抽出された課題を共有し改善策について協議をおこないました。 2. 分析・評価の概要 取締役・監査役へのアンケートによる自己評価及び取締役会での審議から、当社の取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は 確保されていると分析・評価いたしました。 一方、以下項目については課題として認識し対応をおこなっていくことといたしました。 1 予算関係の資料に前提条件や事業別設定などを追加し、より充実した内容としてまいります。 2 社外役員による会合は前期はコロナ禍の影響もあり未実施でしたが、今期
12/16	12:36	8214	ＡＯＫＩホールディングス
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期的な課題として取り組む 予定です。また、コロナ禍でもあり審議時間及び社外取締役との情報交換についてはやや低い評価となるなどの報告があり、今後事前に日程を 決定し情報交換を確実に実行できるよう改善してまいります。短期には改善が難しいものもありますが、今回の実効性評価の方法やその結果を 踏まえ、取締役会の実効性を更に高めるべく改善してまいります。 【 補充原則 4-142】 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 当社は、取締役・監査役に対し事業環境等に有用な情報に関する勉強会を適宜実施するとともに、外部機関によるセミナーへ参加する機会を提 供しております。 社外取締役及び社外監査役には、当社
12/16	10:40	8150	三信電気
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まし た。なお、監査役 4 名とも出席率は100%となっております。・監査役は、取締役会、内部統制委員会などの重要な会議に出席するほか、代表取締役との意見交換のための会合を定期的に実施しており、さ らに、常勤監査役は、社内の各種委員会や会議等にも出席するほか、子会社に対して必要な監査を実施するなど、監査役監査の充実・機能強化 に努めております。なお、2021 年 3 月期におきましては、コロナ禍のため、特段の必要がある場合においてのみ代表取締役との意見交換を行いま した。 ・監査役と会計監査人は、期初に監査計画策定のための審議を行うほか、定期的にまた必要に応じて会合を設けております。また、常勤
12/15	17:13	9979	大庄
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会の付議事項・討議の内容、人員 構成や、社外取締役・社外監査役からの客観的なご意見を含めた議論の展開など、おおむね取締役会の実効性は確保されているものの、引き続 き「 重要事項等についての資料の事前配布や審議事項の開催前の十分な説明 」「 各本部の業務執行状況報告 」「 取締役の多様性 」といった点で 課題があることに加え、新型コロナの影響を踏まえ、社外役員を含めた各役員間での中長期的な事業方針・戦略等についての情報共有と議論の 必要性が求められているという結果となりました。 当社取締役会は、当実効性評価を踏まえて改善案を検討し、対応状況を取締役会で再確認する等、今後の運営に活かしていきたいと
12/15	16:03	2590	ダイドーグループホールディングス
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の株主に対する明確な説明 当社グループは、中長期的な事業環境の変化が、ビジネスモデルに重要な影響を及ぼすリスクと事業機会を分析し、これまでの課題認識をふま えて、3カ年の行動計画 「 中期経営計画 2021」を推進しております。コロナ禍により短期的な業績への影響はありますが、当社のめざす方向性に 変更はありません。 「グループミッション2030」では、グループ理念・グループビジョンの実現のために2030 年までに成し遂げるべきミッションを4つ のテーマごとに示し、その達成に向けたロードマップを描いております。 具体的には、2030 年までの期間を「 基盤強化・投資ステージ」「 成長ステージ
12/15	15:42	6858	小野測器
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のガバナンスについて・総括の7 項目としております。 (3) 分析および評価の結果の概要 独立社外役員会議における意見集約の結果を踏まえ、当社の取締役会は、基本的な体制と運営面の整備が進んでおり、総じて有効に機能して いるものと分析・評価しました。2020 年度は任意の委員会である指名委員会・報酬委員会を設置するなど、着実に体制と運営面の整備が進みまし た。今後は当社を取り巻く環境変化を踏まえて一段高いレベルの運営を目指してまいります。 (4) 実効性の向上に向けた取組 ウィズ・コロナという環境変化において、重要事項の執行状況や事業リスクに関して今一度洗い出し、適切にリスクヘッジする必要がある
12/15	15:38	2374	セントケア・ホールディング
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://www.saint-care.com/ir/shareholders/)に招集 通知を掲載しております。 株主総会において、事業報告等の内容をビジュアル化し、株主の皆様に分かりやすい 説明を心掛けております。 なお、コロナ禍においても、多くの株主様に株主総会を通じて、当社の事業を知っていた だくため、インターネットによるライブ配信を行っております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 IRポリシーを定め、当社ホームページ (https://www.saint-care.com/ir/policy/) において公表し
12/15	15:00	1965	テクノ菱和
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を基軸とした新たなビジネスへの取り組みを開始する。 5) 海外事業の足場固め ・コロナ禍の先を見通し、既存エリアでの収益性の向上を図るとともに、新規エリアの探索を行う。 (ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「1-1 基本的な考え方 」に記載しております。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬に関しては、業績連動報酬である取締役賞与と業績連動報酬以外の報酬である月額報酬によ り構成されており、過度なインセンティブ
12/15	14:49	9716	乃村工藝社
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。 https://www.nomurakougei.co.jp/ir/policy/ 個人投資家向けに定期的説明会を開催 年に数回、主に、本社部門を担当する取締役 ( 管理統括本部長 )が説明を 行っております。(コロナ禍により、現在は中断しております。) なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 代表取締役が説明者となり説明会を行っております。(コロナ禍により、オンラ インを利用して実施しております。) あり IR 資料のホームページ掲載 決算短信、アニュアルレポート等を、当社ホームページに掲載しております。 https://www.nomurakougei.co.jp/ir
12/15	14:32	8613	丸三証券
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行使環境 向上に向けた取組み 株式会社 ICJが運営する「 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」に参加して おります。 その他 株主総会におきまして、事業報告の内容等をスライド画面を用いて説明するなど、株主 の皆様に出来る限りわかりやすく説明するよう心がけております。また今年は会場にお越 しいただけない株主の皆様にも、株主総会の様子を傍聴いただけるよう、インターネットに よるライブ中継を行いました。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 個人投資家向けに定期的説明会を開催 2020 年度は、コロナ禍でもあり実施いたしませんでしたが、例年、日本証券ア
12/15	14:06	2352	ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ
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116 名のうち男性 58.4%、女性 41.6%となっております。また、女性の役職登用者は、現在 25 名 (うち管理職 2 名 )となり、役 職者のうち37.9%が女性ということになります。このように当社では積極的に女性の採用、役職者登用を推進しております。また、国内の人材だけ ではなく、2021 年 1 月に中国で新卒者の採用活動を行い2 名の内定を出しました。コロナ禍の影響で現時点では入国できておりませんが、これまで も中国、韓国、インドなどの採用実績があり、今後も外国人の採用を進めてまいります。中途採用につきましては、単なる欠員補充にとどまらず、 管理職の採用も行っており、2021
12/15	12:56	4008	住友精化
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議論・報告する内容の充 実に努めてまいります。 ウその他 ガバナンスの強化のため、指名報酬委員会の過半数が社外独立取締役となるよう見直しをいたします。また、コロナ禍においても役員相互のコ ミュニケーションが低下しないよう、引き続き機会の確保に努めてまいります。 当社は、これらの取組みを通じて、今後とも、取締役会の実効性向上に努めてまいります。 なお、2020 年度の実効性評価の結果は下記ウェブサイトにて公開しています。 (https://www.sumitomoseika.co.jp/ir/corporategovernance/) 【 補充原則 4-14-2 取締役のトレーニング】 当社は
12/15	12:39	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング
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期的説 明会を開催 第 2 四半期、及び期末の年 2 回、決算発表後に決算説明会を実施 あり 海外投資家向けに定期的説明会を開催定期的に海外 IRを実施 (コロナ禍により2020 年度より未実施 ) あり IR 資料のホームページ掲載 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 統合レポート、決算短信、事業報告、株主通信、月次レポート、ニュースリリー スを掲載 経営企画室内にIR 担当者 3 名を配置 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 補足説明 社内規程等によりステークホルダーの立 場の尊重について規定 当社 「コーポレートガバナンスに関する基本原則 」において、株主の権利を尊重し
12/15	10:39	4902	コニカミノルタ
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)に基づき、予防・減災対策、応急対策・初動対応、復旧・復興対 策の観点でハード・ソフト両面からの対応実践力の向上を図っております。大規模災害時には国内に有する約 300のグループ拠点について緊急時の情報ネットワークを構築し、必要な支援や対策を実施できる体制を構築 しております。さらに、事業拠点で従業員が災害時に自律的行動をとれるよう、定期的に実践的な防災訓練を 実施するとともに、コロナ禍による働き方の変化に対応し、ITツールを活用しリモートワーク時でも防災体制が機 能できるよう整備しています。 また、当社グループでは、事業を継続し、企業としての社会的責任を遂行するとともに、お客様が必要とする
12/14	16:57	5943	ノーリツ
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件の等級に沿って後継者指名と次の人材選抜を一気通貫して運用し、ジョブ型人事制度 導入、キャリアの自立支援、抜擢とポストオフを連動させた意図的な異動を行うことで個人・組織の活性化を図ってまいります。 また、エンゲージメントサーベイを導入し、組織・職場の状況をタイムリーに可視化し、自発的な改善を促すことで、個人・チームとしての成果を最 大化するためのチーム運営を行っております。 従前からのフルフレックスタイム制の活用に加えて、コロナ禍を機に本格導入したテレワークも定着させるなど、従業員それぞれのライフスタイル や価値観を尊重する企業風土の醸成を進め、当社の価値創造の重要な要素である人的資本への投資
12/14	16:35	7957	フジコピアン
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://www.fujicopian.com/customer/index.html CSRにつきましても、「 倫理綱領 」および「フジコピアン社員倫理行動基準 」において、広く 社会との関わりについての方針を定め、全社での定期的な読み合わせなどにより役職員 への周知徹底を図っております。 また、具体的な取り組みとして、当社岡山工場が属する工業団地と地域住民をつなぐイベ ントに参画のうえブースにて当社製品を出展し、地域振興の推進に貢献する等の活動を 行っております。(2020 年および2021 年はコロナ禍により中止 )ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定 当社は、「 倫理綱領 」および「フジコピアン
12/14	15:47	2689	オルバヘルスケアホールディングス
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効性の評価を行います。アンケートの結果、社外役員間の コミュニケーションの機会については、一定の評価を得たほか、取締役会機能のさらなる充実のため、会社の中長期の経営方針や戦略について の議論のさらなる充実を図っていく必要があるなどの意見が出されています。さらに、コロナ禍においてWEB 中心のコミュニケーションとなっている ため、対面でのコミュニケーション機会確保の要望がありました。今後取締役会では、これらの意見を踏まえて、取締役会の機能を高める取り組み を継続的に進めてまいります。 上記の結果、取締役会全体の実効性については、概ね問題ないものと判断します。 【 補充原則 4-14-2】 当社は