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発表日	時刻	コード	企業名
12/10	16:41	6302	住友重機械工業
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の場を設け、情報及び 意見交換を行う等相互に連携を密にし、効率的かつ有効な監査体制を構築・推進しております。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠して、監査の方針、監査計画を策定し、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な 決裁書類等の閲覧、また、社内各部門及び国内外の関係会社の業務及び財産の状況を調査し、取締役の業務の執行を監査しております(2020 年度は、新型コロナ感染症対策に伴う移動制約等の影響で、一部の監査をリモートにて実施しています)。監査役は、代表取締役社長との会談を 定期的に開催し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。また、監査役は、事業所及び関係会社の
12/10	16:37	1911	住友林業
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)や、社外取締役及び 社外監査役との意見交換を踏まえ、評価を行いました。 2. 評価の結果 ・アンケートの実施結果、状況確認及び社外役員との意見交換の結果、当社取締役会は総じて実効的に機能していると評価しました。 ・昨年度の評価で課題として認識された案件への取り組みとしては、指名・報酬諮問委員会で指摘がなされた経営人財の育成・登用等 への取り組み状況を確認したほか、取締役会での討議内容の充実を図るため、役員懇談会において次期中期経営計画や新型コロナ ウイルス禍を踏まえた今後の事業戦略について議論が行われたこと等を確認しました。 ・今後の課題としては、内部監査部門と社外役員とのさらなる連携強化へ
12/10	16:25	3020	アプライド
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、今年度はコロナ禍の影響により開 催いたしませんでした。 あり アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 株主総会および第 2 四半期決算後に開催を予定しております。 あり IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 経理部部長丸山正公 Tel:092-481-7801 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 補足説明 社内規程等によりステークホルダーの立 場の尊重について規定 当社では、各種ステークホルダーの立場を尊重し、その信頼を獲得していく指針としてコ ンプライアンスの最も基本的なグループ統一のルールである「アプライドグループ行動規 範 」を規定 し、その実践・遵守に努めてお
12/10	15:53	4689	Ｚホールディングス
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示を行っています。また、証券会社や機関投資家との個別面 談や電話会議を実施し、代表取締役社長 Co-CEOをはじめとした経営陣が積極的に会社の成長戦略や経営情報について説明をしています。 外国人投資家に対するIR 活動としては、開示資料の大半を英文で作成しています。さらに、海外在住の投資家を訪問する「 海外ロードショー」を北 米・英国・アジアを中心に実施し、海外の投資家と直接対話する機会を設けています。今般のコロナ禍においてはオンラインによる対話の機会を 設けました。 IR 資料に関しては、1997 年の当社株式公開直後より、適時開示の観点から詳細な財務・業績の概況を四半期財務情報として、当社
12/10	15:05	6417	三共
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する理 解の促進を図っております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 個人投資家向けに定期的説明会を開催 証券会社店舗等において個人投資家向け説明会を随時開催しております。 2021 年 3 月期はコロナ禍の現況に鑑み、開催を見送っております。 今後も継続的に、個人投資家向けに同様の活動を実施して行く予定です。 あり アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 本決算及び第 2 四半期決算のタイミングで決算説明会を開催しております。ま た、必要に応じて上記以外でも説明会を実施しております。 あり 海外投資家向けに定期的説明会を開催 国内において、証券
12/10	15:00	3086	Ｊ．フロント　リテイリング
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年度にはコロナ禍前の2019 年度業績水準に戻すことを目標としました。これを踏まえ、初年度となる当事業年度は、コロナ禍を乗り越えるための 経営構造改革に重点的に取り組むとともに、事業会社の収益回復を図り、2023 年度の目標達成及び2024 年度以降の再成長につなげる基盤 構築を目指します。 取締役会は、モニタリング機能を高めてステークホルダー目線で質の高い戦略の実行につながる論議を行い、グループビジョンの実現、企業価 値の向上に取り組みます。 【 補充原則 4-1-3、4-3-2、4-3-3】 後継者計画 〔 代表執行役社長の選定 〕 当社は、代表執行役社長の選定を最も重要な戦略的意思決定と
12/10	14:02	4290	プレステージ・インターナショナル
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得可能とする「 時間単位有給休暇制度 」の導入 原則 2-6( 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ) 当社グループは、企業年金の積立金の運用を行っていませんが、従業員の安定的な資産形成のため、確定拠出年金制度を導入しています。 資産運用に関する従業員教育については、コロナ禍において、実施を一部自粛いたしましたが、確定拠出年金についての新入社員向けの基礎知 識のセミナーや、加入者向けの継続教育セミナーを実施しています。 また、社内ポータルサイトや運用管理機関サイトにて、動画を含む資産運用に関する基礎知識や資料集等の閲覧が可能となっています。 原則 3-1( 情報開示の充実 ) (ⅰ
12/10	13:43	7433	伯東
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。 2016 年開催の株主総会から、招集通知のサイズを200mm X 200mmへと拡大し、それに 合わせ文字も大きくするとともに、カラー化・グラフ化 (いわゆる招集通知のビジュアル化 ) を採用することで、株主の皆様にとって見やすく、読みやすく、分かりやすい招集通知の 提供に努めております。 2021 年開催の株主総会では、コロナ禍につき出席できない株主の皆様の利便性を確保 する為、株主総会後の一定期間、当社ホームページ上にて株主総会動画を事後配信して おります。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家の皆様を対象に
12/10	12:57	6963	ローム
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でき、試験に合格した 社員のコース転換が可能となります。 本制度を利用し、既に24 名が基幹職に転換し、活躍の幅を広げています。また、コロナ禍 においても新常態に合わせた働き方ができるよう、リモートワークの推進や、業務のワーク フロー化を進め、従業員の健康・安全を守るための施策を実施しています。その取り組み が評価され、4 年連続で健康経営優良法人 2020~ホワイト500~に認定されています。 健康への取組み:https://csr.rohm.com/jp/human-capital/safety-health.html#anc-06Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システム
12/10	12:00	2750	石光商事
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補足説明 電磁的方法による議決権の行使 第 69 期 (2019 年 3 月期 ) 定時株主総会より、株主名簿管理人のウェブサイトにおける議決 権行使を導入しております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 年 1 回、決算説明会の開催をしております。 決算説明会の内容につきましては、「 決算の概況 」、「 通期業績見通し」 及び 「 中期的展望 」を代表取締役社長が説明を行っております。 71 期本決算については新型コロナ感染対策として、当社ウェブサイトに決算 説明動画と資料を掲載する形で対応しております
12/10	11:05	8793	ＮＥＣキャピタルソリューション
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いては、当社がこれまで取り組んできた取締役会付議議案の論点の明確化や積 極的な背景説明に加え、海外事業戦略の再構築や新型コロナを踏まえた中期計画等の戦略的な議題を積極的に取り上げ、十分な議論を行うこと により、取締役会での審議の充実化をはかることができたと評価しました。 一方で、独立社外取締役の増員および取締役会の多様性の確保が課題として挙げられました。本課題については重要課題として取り組み、2021 年 6 月の役員改選を行いました。今後も中長期的な企業価値の向上のため、引き続き取締役会の実効性の向上に努めてまいります。 ( 補充原則 4-142) 当社は、新任取締役及び監査役が就任する際は
12/10	10:02	6278	ユニオンツール
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は、東洋埠頭株式会社 ( 東京市場第 1 部上場 )の社外監査役を務めております。 【 補充原則 4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析、評価の結果の概要 】 取締役会議長が適宜取締役に個別にヒアリングを実施し、取締役会の運営、議事内容などについて分析、評価を行なっております。この評価結果 を受けて、議長と取締役会事務局業務担当部が中心となり、取締役会の運営、議事内容についての改善活動を実施しております。第 60 期におい ては、主にコロナ禍における会議のあり方や新たな経営課題について意見交換がなされました。そのうえで取締役会の実効性は確保されていると の各取締役からの評価をいただい
12/10	09:50	7476	アズワン
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て招集通知 ( 狭義 )の英訳を掲載してい るとともに、当社ホームページにおいても招集通知の英訳を掲載しております。 招集通知のカラー化、ビジュアル化によりわかりやすい情報提供に努めております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 IR 基本方針を策定し、当社ホームページにて公表しております。 https://www.as-1.co.jp/ir/policy/ 個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家説明会 (3 回 :2020 年度実績 ) あり アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 コロナ禍において
12/10	09:31	4975	ＪＣＵ
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接往査及び本社関連部署 ( 営業本部 / 営業管理統括部、経理部 / 連結会計課、法務部 / 内部監査課 )との連 携を図り、マネージメント状況を含め、総合的に監査する。 ※ 当初定めた監査方針に対し、コロナ禍による海外各国の入国規制を含めた感染防止対策を鑑み、直接往査を中止しWEBリモート面談を実施 する事により監査を実施しております。 ニ. 新規分野の監査 ・新規分野の展開に際し、計画の適法性、リスクテイク、及び進捗状況等の確認を行い、必要に応じ改善提案等も実施する。 監査活動の概要 イ. 監査役会は、基本的に月次取締役会開催時に実施する他、会計監査人との四半期レビュー報告会及び監査上の主
12/09	17:06	6740	ジャパンディスプレイ
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を並列に組み合わせた勤務制度を採り入れました。今後も社員のライフスタイルに応じた勤務制度や、出勤を前提としな い勤務制度を視野に入れ、段階的な整備を検討してまいります。 (ご参考 )2020 年度年間テレワーク勤務実績 :41.7% ※ 上記は国内拠点間接員の平均テレワーク勤務実績 ※ 本社 ( 東京 ) 在籍社員の年間平均テレワーク勤務実績は約 80% ・人材育成 社員のキャリア・成長段階に合わせた育成機会を提供するため、専門分野別をはじめ階層別・選抜、グローバル、コンプライアンスといったカテ ゴリで分類し、各種教育を行っております。2020 年度からはコロナ状況を踏まえ、多くの教育・研修を
12/09	16:11	6330	東洋エンジニアリング
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した資料の電子データ配布、必要に応じたWeb 会議システムの利用等に より、新型コロナ禍においても影響を最小限に抑える適切な運営がされていると、一定の評価が得られております。 一方で、新型コロナ影響により対面の機会の減少が生じ、従来に比べコミュニケーション密度の低下があるとの意見が出ており、取締役会の更 なる議論の活性化に資するよう、資料の提供タイミングの改善、積極的な意見交換機会の提供等について、今後取り組んでまいります。また、取 締役会における後継者育成に関する議論や指名・報酬諮問会議の更なる活用について検討すべきとの意見については、取締役会の監督機能強 化の観点から引き続き改善の余地があ
12/09	16:04	5290	ベルテクスコーポレーション
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主総会招集通知の早期発送 株主様が議案の内容を十分に検討できる期間が確保できるよう、招集通知の早期発送に 取り組んでおります。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 決算説明会を年 2 回開催しております。 ※2021 年 3 月期は、コロナの影響により1 回実施 あり IR 資料のホームページ掲載 ( 掲載 URL) https://www.vertex-grp.co.jp/ja/ir.html IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 経営企画部 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 実施していま
12/09	15:27	4902	コニカミノルタ
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づき、予防・減災対策、応急対策・初動対応、復旧・復興対 策の観点でハード・ソフト両面からの対応実践力の向上を図っております。大規模災害時には国内に有する約 300のグループ拠点について緊急時の情報ネットワークを構築し、必要な支援や対策を実施できる体制を構築 しております。さらに、事業拠点で従業員が災害時に自律的行動をとれるよう、定期的に実践的な防災訓練を 実施するとともに、コロナ禍による働き方の変化に対応し、ITツールを活用しリモートワーク時でも防災体制が機 能できるよう整備しています。 また、当社グループでは、事業を継続し、企業としての社会的責任を遂行するとともに、お客様が必要とする 製品や
12/09	09:57	8410	セブン銀行
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( 要約 )の英文での提供 株式会社 ICJ(インベスター・コミュニケーション・ジャパン)が運営する議決権電子行使プ ラットフォームを利用しております。 招集通知の英訳版 ( 抄訳 )を議決権電子行使プラットフォーム及び当社ホームページ( 英 語版ページ)に掲載しております。 その他 議決権行使結果及び事業報告スライドを当社ホームページに掲載しております。 https://www.sevenbank.co.jp/ir/stock/meeting.html 第 20 回定時株主総会は、株主総会当日にご都合がつかない株主様や、遠方の株主様の ために、また今般のコロナ禍を踏まえ、ご来場による出席の見合わ
12/08	17:03	2502	アサヒグループホールディングス
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関して メガトレンド等により議論を実施し、一定程度、議論が進展した。ii )「グループガバナンスに資するモニタリング」に関して グローバルガバナンスの議論を実施し、多くの意見があった。個 々のリスク管理の施策は整備された。 iii )「 取締役会に資する指名委員会・報酬委員会の適切な透明化 」に関して 両委員会から、取締役会に対し取締役会スキルマトリックス等の検討結果を答申し、議論を行った。 iv )「ESGの取り組みの推進 」に関して サステナビリティに関する様 々な事項の議論を実施し、取組みは進展した。 v )「 取締役会の実効性向上に資する情報提供の強化 」に関して コロナ禍の影響で、投