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発表日	時刻	コード	企業名
10/29	13:50	2157	コシダカホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名・報酬委員会で審議し可決した案を監査等委員会の承認を経て、取締役会に付議して決議しております。 なお、監査等委員である取締役候補の指名については、上記に加え、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会で決議しております。 (5) 取締役の選任・指名についての説明 現任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、監査等委員である取締役の選任理由については以下の通りです。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 腰高博 1995 年に代表取締役就任以来、当社グループの発展を導くとともに、強固なリーダーシップと的確かつ迅速で柔軟性を備えた経営判断により、未 曾有の新型コロナ感染拡大に対する対応策
10/28	10:55	7682	浜木綿
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個別面談、電話会議を行い、将来的には海外投資家向け 説明会の実施を検討してまいります。 当社コーポレートサイト内に IR ページを開設し、有価証券 報告書、コーポレート・ガバナンス報告書、決算情報、適時 開示書類、各種プレスリリースなどを掲載しております。 担当取締役 : 三浦祐明 担当部署 : 業務部 あり あり なし 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 補足説明 社内規程等により 今後、検討すべき課題として認識しております。 ステークホルダー の立場の尊重につ いて規定 環境保全活動、CSR 活動等の実施 当社本社近くにある小学校様に「 新型コロナ対策グッズ」を寄贈させていた
10/27	13:55	3193	鳥貴族ホールディングス
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の有効性に関する事項 4 取締役会の議題に関する事項 5 取締役会を支える体制に関する事項 6 前年度に認識した課題の改善状況に関する事項 7 取締役会への貢献に関する事項 (2) 取締役会での討議 アンケート調査による自己評価結果、定時取締役会における議案の内容・件数・審議時間・発言者数等の分析結果をガバナンス向上推進委員会でとりまとめ、その結果を答申として取締役へ提出いたしました。 この答申を受け、取締役会は「 取締役会の実効性の評価 」を討議方式で実施いたしました。 3. 評価結果の概要 当社取締役会は、ガバナンス向上推進委員会からの答申や今般のコロナ禍への対応状況等を踏まえて討議した結
10/22	16:56	9201	日本航空
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つきましては以下のとおりです。 (1) 企業理念、経営戦略、経営計画 ( 企業理念 ) 当社は、「JALグループ企業理念 」を次のとおり定めています。また、その詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載しています。 「JALグループは全社員の物心両面の幸福を追求し、 一、お客さまに最高のサービスを提供します。 一、企業価値を高め、社会の進歩発展に貢献します。」 (http://www.jal.com/ja/outline/philosophy.html) ( 経営戦略・経営計画 ) 当社は、足許のコロナ禍を乗り越えるとともに、今後のあるべき姿を示した「JAL Vision 2030」の実現に向
10/20	16:30	3041	ビューティ花壇
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評価を行いました。評価結果の概要につきましては、以下のとおり です。 アンケートからは概ね肯定的な評価を得ており、当社の取締役会は、実効性が十分確保されていることを確認しておりますが、一方で、実効性を 一層高めるためには、コロナ禍の中での社外役員との更なるコミュニケーション機会の創出、取締役会での中長期的な企業戦略等に関する議論 の活発化等が課題として認識されたため、今後これらの解決へ向けた取り組みを進めてまいります。 【 補充原則 4-14-(2): 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 】 当社は、新任社内役員に対しては受託者責任を含む取締役・監査役の役割・責務に関する一般論についての
10/20	15:05	6287	サトーホールディングス
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「 企業の森 」に参加。 その後、東京都青梅市やあきる野市に植林し、毎年保全活動を進めており、2016 年 10 月と 2020 年 5 月に東京都産業労働局農林水産部より「とうきょう森づくり貢献認証制度 : 森林整 備サポート認定 」を受けております。 ・2020 年のコロナ禍においては、感染予防のための従業員体調管理や非接触のための画 像によるセルフメンテナンス支援の仕組み、小中学校に対する注意喚起シールの無償提 供など、より安心な社会生活の実現に資する活動を継続しています。 ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定 詳細につきましては、開示いたしました【 原則 3-1】に掲載し
10/14	09:53	8304	あおぞら銀行
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を果たしております。 加えて、2020 年度には、社外取締役のみの会合を3 回開催し、「 独立社外取締役の視点 」に基づいて、執行部体制についての議論や経営上の重 要課題、取締役会運営等の議論・意見交換を実施しました。取締役会では、新たに策定した中期経営計画の進捗状況を確認するとともに、コロナ 禍における業務運営状況の報告を受け、取締役会での議論を経営に適切に反映させるとともに、2021 年度業務運営計画策定に向けて、複数回 にわたり十分な審議を行いました。 2020 年度の取締役会では、上記の体制の下、引き続き、経営戦略等の重要課題に対する建設的な議論・意見交換や、経営陣執行部に対する 実効
10/05	14:47	7419	ノジマ
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や女性活躍社会へ の貢献を行っております。 ・ノジマチャンピオンカップ箱根シニアプロゴルフトーナメントを平成 27 年に発生した箱根山 の火山活動により、観光客減などの影響があったことを受け、以来 「 箱根の街を元気 に!」をコンセプトに開催しております。 2020 年大会は、新型コロナ感染症拡大の影響を受け、4 月開催の見送りをしましたが、 2020 年 12 月にはエキシビジョンマッチを開催し、賞金の一部を医療従事者の方へ寄付い たしました。 2021は、日本プロゴルフ協会 (PGA)や会場となる「 箱根カントリー倶楽部 」の関係各所の ご協力をいただき、関係者全員のPCR 権者など様 々
10/01	15:00	8001	伊藤忠商事
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(2005 年 6 月 29 日株主総会決議 )です。 ( 注 3) ガバナンス・報酬委員会での審議を経て、2021 年 4 月 14 日開催の取締役会決議により、特別賞与の支給を決定しています。これは、2020 年度において、コロナ禍による減益幅を最小限に抑え、2020 年度経営計画に定める利益目標を達成するとともに、企業価値の大幅な向上を実現 し、年度平均株価及び平均時価総額において初めて商社業界において首位となったことを踏まえ、取締役賞与の限度枠内で支給するものです。 ( 注 4) 当社は2016 年 6 月 24 日開催の第 92 回定時株主総会において、取締役の業績連動型株式報酬
10/01	15:00	6724	セイコーエプソン
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で、今後も実効性を高めていくための課題を以下のように整理し、対応いたしました。 1 経営戦略上の「リスク・機会 」の整理・開示に関して更なる向上を図ること 当社における経営戦略上のリスクを再定義し、リスク項目を具体化のうえ事業戦略との関連性を明確にいたしました。また、リスク管理の実効性 を更に高めるための管理プロセスを整理し、2021 年より適用しております。 また、当社ウェブサイトにおいて、「ペーパー需要 」 変動リスクに対する当社見解を開示いたしましたほか、「 統合レポート2020」において、コロナ 禍による社会変容に対する当社の「リスク・機会 」を明示いたしました。 「ペーパー需要
10/01	10:35	4901	富士フイルムホールディングス
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サポートを強化しています。 なお、当期はコロナ禍のため実施できなかった社外役員の事業場視察をWEBの活用などにより実現させ、現場の情報に触れることを通じて社外 役員の当社事業に対する理解を更に深化させていきます。 また、2021 年 7 月 1 日付で、当社取締役会の機能強化及び実効性向上を目的として、取締役会の企画立案・運営組織を法務部門内に設置しまし た。同組織にて、当社経営に対する社外役員の更なる貢献向上に繋がる諸施策を検討・実施してまいります。 監査役会事務局 ( 監査役スタッフ部門 )は、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役と社外監査役とが情報共有化のために使用する 監査実施
10/01	09:59	6028	テクノプロ・ホールディングス
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材となる課長相当職以上に占める中途採用者の比率は83.6%です。 また、外国籍従業員については、海外グループ企業の採用チャネルの活用、海外大学や国際協力機構 (JICA)との連携により、日本国内で終業 を希望する技術者の採用を積極的に推進しており、日本での生活や業務上のコミュニケーションをサポートする体制を充実させています。2021 年 6 月末時点の国内で就業する外国籍従業員は921 人であり、コロナ禍の制約はあるものの、引き続き積極的に増加いたします。 [ 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ] 当社及び当社主要子会社には、コーポレートガバナンス・コードが想定している
09/30	16:01	2769	ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
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々が、それぞれに専門分野に精通している為、それらの知識を共有する機会も、トレーニングの一環として、設けたいと 考えております。 【 原則 5-1】 株主との建設的な対話に関する方針 当社は、株主との対話全般に関しては、経営企画・財務・総務・経理等関連部門が、経営陣と連携しながら情報開示を行っております。具体的な 取り組みとしては、四半期毎の決算資料のウェブサイト上での適時・適切な開示に加え、個人株主に対しては、当社の事業活動や取り組みをより 理解していただくために、株主総会後に株主説明会を開催する等、建設的な対話の手段・機会の充実に努めております。(※2020 年、2021 年は、 コロナ渦
09/30	14:59	3041	ビューティ花壇
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価を行いました。評価結果の概要につきましては、以下のとおり です。 アンケートからは概ね肯定的な評価を得ており、当社の取締役会は、実効性が十分確保されていることを確認しておりますが、一方で、実効性を 一層高めるためには、コロナ禍の中での社外役員との更なるコミュニケーション機会の創出、取締役会での中長期的な企業戦略等に関する議論 の活発化等が課題として認識されたため、今後これらの解決へ向けた取り組みを進めてまいります。 【 補充原則 4-14-(2): 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 】 当社は、新任社内役員に対しては受託者責任を含む取締役・監査役の役割・責務に関する一般論についての研
09/30	09:58	2689	オルバヘルスケアホールディングス
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ては、社外役員の意見を得ながら当該決算の成果を確認します。 また、各取締役及び監査役に対しアンケートを実施し、その結果をもとに取締役会の実効性の評価を行います。アンケートの結果、社外役員間の コミュニケーションの機会については、一定の評価を得たほか、取締役会機能のさらなる充実のため、会社の中長期の経営方針や戦略について の議論のさらなる充実を図っていく必要があるなどの意見が出されています。さらに、コロナ禍においてWEB 中心のコミュニケーションとなっている ため、対面でのコミュニケーション機会確保の要望がありました。今後取締役会では、これらの意見を踏まえて、取締役会の機能を高める取り組み を継
09/29	16:00	7701	島津製作所
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問項目に沿って、開示いたします。 取締役会の実効性評価結果の概要 1. 取締役会の構成 : 現状の規模・構成について、昨年同様高いレベルで肯定的な評価結果となりました。今後は適正な規模を確保しつつ、社外取締役の増員と多様 性を高めていくことを検討していきます。 2. 取締役会の運営 : 開催頻度や所要時間は適切で、メンバー全員が自由に発言できる雰囲気・環境の確保など、肯定的な評価結果となりました。またコロナ禍におけ るリモート会議の積極的な活用についても高い評価を得られました。 3. 取締役会の役割と責務 : 中期経営計画の課題や施策の進捗状況等は、十分な時間を確保し充実した議論が行われたとの
09/29	09:38	4396	システムサポート
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ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーを「IR 情報開示方針 」として作成しホームページ上 に公表しております。 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 コロナ禍においては、決算説明会の開催を控えております。代替手段として、 第 2 四半期及び本決算発表後には、当社ウェブサイト上に決算説明の動画を 公開しております。 あり 海外投資家向けに定期的説明会を開催定期的な開催は予定しておりません。なし IR 資料のホームページ掲載 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 当社コーポレートサイト上に、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、そ の他開示資料を適時掲載して
09/27	15:33	8697	日本取引所グループ
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ら実施しました(※は、指名委員会・報酬委員会・監査委員会についても同様の観点からアンケートを実施 )。 また、今回は、取締役会で議論すべきサステナビリティに係る諸課題や、With/Afterコロナを踏まえた取締役会等のあり方・運営に関する意見についても集約しました。 取締役の構成 ※、取締役会に出席するに当たっての準備やサポート体制 ※、取締役会における議論等の有効性 ※、取締役と執行役等とのコミュ ニケーション、取締役へのトレーニング、リスクマネジメント及びコンプライアンスの体制、経営戦略等に関する議論の適切性、利益相反取引の監 督の適切性 < 実効性の分析・評価結果・改善策の概要
09/16	15:33	2337	いちご
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は 9 名で構成され、うち 5 名が社外取締役かつ東京証券取引所の定めに 基づく独立役員であります。取締役会の実効性に関する評価およびその分析にあたり、取締役全 員による「 取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用いて、(1) 取締役会の構成、(2) 取 締役会の運営、(3) 取締役会の実効性、(4) 取締役会を支える体制、(5) 株主、株主以外のステ ークホルダーへの対応、(6)コロナ環境下での取締役会の運営、の各評価項目に対する自己評 価を実施するとともに、取締役会において当該アンケートの集計結果に係る分析および審議を実 施いたしました。なお、本年は「コロナ環境下での取締役会の運営
09/15	18:38	3148	クリエイトＳＤホールディングス
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明会を毎年実施しておりましたが、新型コロナ ウイルス感染拡大防止のため開催を見送りました。 あり アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 年 2 回、アナリスト向け会社説明会を定期的に開催しております。 また、四半期ごとに機関投資家に対する個別ミーティングを実施しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 アナリスト向け会社説明会資料 ( 英語版を含む) 及び株主様向け「 株主通信 」 等をホームページに掲載しております。 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 経営企画部が担当しており、経営企画部長を情報取扱責任者に任命しており ます。 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る