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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	15:00	7259	アイシン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
努めてまいります。 2020 年度末に実施したヒアリング調査においては、当社取締役会は「 全体として実効性は向上している」という評価をいただきました。肯定的な項 目として、「 最重要案件の審議の場となっている」「 活発な意見交換ができている」「 支援体制は充分である」 等が挙げられました。一方で、昨年度 「 現場視察のより一層の充実 」 等を掲げたものの、コロナ禍によりリモートでの会議が中心となり、充分な対面での議論や現場視察が実施できませ んでした。ご指摘いただいた項目に関しては、今後、新型コロナウイルス感染症の収束状況を見ながら「 対面での議論の場の拡充 」や「 現場視察 の継続的な設定
06/25	14:51	9507	四国電力
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アナリスト・機関投資家向けに、第 2 四半期決算および期末決算に関する説明 会を開催しており、代表取締役社長が、決算の概要や経営状況などについて、 説明を行っています。 ○2021 年 3 月期の実施概要は次のとおりです。 1.2020 年度第 2 四半期決算会社説明会 【 開催日 】:2020 年 11 月 10 日 【 参加者 】: 約 50 名 【 当社側 】: 取締役社長社長執行役員長井啓介 常務執行役員経営企画部長宮本喜弘 執行役員経理部長岡田清治 【 説明内容 】:1.2020 年度第 2 四半期決算ハイライト 2. 伊方発電所を巡る対応状況 3. 最近の事業運営状況 4.コロナ禍における
06/25	14:34	6366	千代田化工建設
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コンプライアンス・プログラム、コンプライアンス体制、コンプライアンス関連文書等に関する監査を実施した。 2 情報保存管理体制 新型コロナ感染症の拡大に端を発し、業務改革の一端を担う文書のデジタル化において、電子契約の導入を開始した。 3 損失危険管理に関する取組み ・プロジェクト案件の受注に係るリスク管理に関しては、担当部門によるコールドアイレビュー並びにコーポレート関係部局による経営諮問会議に 対する意見具申を実施し、リスクの評価、受注の是非を厳しく行った。 ・プロジェクト案件の遂行面については、複線的な報告ラインの整備、事業本部の自律したリスクマネジメントの強化と関係部門との連携強化を継 続するに加え
06/25	13:58	7822	永大産業
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を実施しています。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 コロナ禍での開催は控えておりますが、原則として半期ごとに、機関投資家・ア ナリスト向けに決算説明会を開催しております。また、IR 担当役員が機関投資 家などを対象に、業況及び今後の戦略等について説明する個別ミーティングを 実施しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 投資家向けのページを設け、決算短信や決算説明会資料、有価証券報告書、 IRニュース等を掲載しております。 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 IR を専門に担当している部署を事
06/25	13:53	8349	東北銀行
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締役会全体の実効性に関する分析・評価を実施しました。 この中で、取締役会全体の実効性は、概ね確保されていることを確認するとともに、以下の課題を共有しております。 ・取締役のトレーニング機会に関する事項について(コロナ禍の影響でセミナー機会が減少したため) 今後当行は、以上の共有した課題を踏まえて十分な議論及び改善を行い、取締役会の一段の実効性向上に取り組んでまいります。 【 補充原則 4-14-2】( 取締役に対するトレーニング方針 ) 当行ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 16 条をご参照ください。 https://www.tohoku
06/25	13:41	4689	Ｚホールディングス
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社の成長戦略や経営情報について説明をしています。 外国人投資家に対するIR 活動としては、開示資料の大半を英文で作成しています。さらに、海外在住の投資家を訪問する「 海外ロードショー」を北 米・英国・アジアを中心に実施し、海外の投資家と直接対話する機会を設けています。今般のコロナ禍においてはオンラインによる対話の機会を 設けました。 IR 資料に関しては、1997 年の当社株式公開直後より、適時開示の観点から詳細な財務・業績の概況を四半期財務情報として、当社のリスクとなり 得る情報をまとめて開示し、過去分も含め当社ウェブサイトに掲載しています。 株主や投資家との対話において把握した株主・投資家
06/25	13:35	3800	ユニリタ
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6 月 17 日開催の定時株主総会においては、コロナ禍のためコロナウイルス拡大防 止の一環として、株主への当日出席を控えていただくようご案内をしました。一方で株主と の直接対話できる機会を損なわぬよう、ウェブサイトにて事前の質問受付を行い、当日の 総会で質問内容の公表とその回答を行いました。また、多くの株主に当日の総会の様子 や代表取締役社長の事業報告や対処すべき課題への説明をご覧いただけるよう、総会 後に当社ウェブサイトにて総会の録画配信を行っております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページの
06/25	13:31	8527	愛知銀行
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京証券取引所へ開示 するとともに、当行ホームページに掲載しております。また、株主総会での事業報告等の 説明には、スクリーンに画像等を映し出すなど、わかりやすい説明に努めております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 個人投資家向けに定期的説明会を開催 2018 年 3 月、4 月、7 月、8 月、2019 年 3 月、8 月、10 月、2020 年 2 月に名古屋で開 催しております。 なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 例年 6 月に開催しております。 コロナ禍の影響により、2020 年 6 月はアナリスト・機関投資家向けに説明会資
06/25	13:23	8015	豊田通商
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の頻度を増やし継続 (1 回 / 年 →3 回 / 年 )」 等の取組みによりこの1 年で進展がみられたことを確認するとともに、引き続き充実を図ってまいります。 一方、抽出した課題に対しては、1 当社の取締役会が必要とするスキルを継続討議、2 社外取締役の取締役会事前説明の質疑内容を監査役 会へ共有、3 取締役会決議金額基準の見直しによる執行への権限委譲、4 取締役会後に大きなテーマでの経営議論の場 (3 回 / 年 )を取締役会 メンバーで設定、5IR 株主対応報告の更なる充実と、安全・コンプライアンス管理・統合リスク管理について、頻度を上げて報告、6コロナ禍におい ても、工夫して社外取締役
06/25	13:00	5938	ＬＩＸＩＬ
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る深い見識を 持っております。2019 年 6 月の当社取締役就任 後は、取締役会議長として取締役会を主導し、 取締役会の実効性を高めると共に、上記の経 験・見識を活かして当社コーポレート・ガバナン スの改善に貢献してきました。2020 年 6 月以降 においても、継続して取締役会議長を務め、取 締役会実効性評価によって認識された重点課 題事項に対処すること等を通して、新型コロナ ウイルス感染症拡大等の重大なリスクへの対 処が求められる経営環境においても、取締役 会として十分な監督機能を持ち続けるための 体制構築を主導しました。今後も当社の社外取 締役として取締役会、委員会の実効性向上に 貢献
06/25	12:36	6460	セガサミーホールディングス
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統制評価結果を監査法人に報告するミーティングを実施、かつ上記の「ホールディングス監査 連絡会 」が、監査役、内部監査部門、内部統制部門と会計監査人の情報共有の場となっております。 監査役と内部監査部門の連携状況 当社は、企業経営の「 効率性の向上 」「 健全性の確保 」「 透明性の向上 」 並びに業務における適正性の確保を図るためには、監査役と内部監査部 門の連携が必要不可欠であると考え、当グループ各社の常勤監査役及び当社内部監査部門によって構成される「 監査役・経営監査部連絡会 」を 原則として3ヶ月に1 回の頻度で例年は開催しておりますが、コロナ禍の影響を鑑み2021 年 3 月期において
06/25	12:09	8160	木曽路
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期的説明会を開催名証 IRエキスポ出展 (1 回 / 年 : 名古屋 ) なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 決算説明会 (2 回 / 年 : 東京 ) 2020 年度はコロナにより開催を見合わせました。 あり IR 資料のホームページ掲載 月次情報 ( 売上・客数・客単価 )、決算短信、四半期決算短信、決算説明資料、 ニュースリリース IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 経営企画部、総務部 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 補足説明 社内規程等によりステークホルダーの立 場の尊重について規定 企業倫理規程 ( 木曽路行動憲章 )を定め、当社ホームページ
06/25	11:45	8803	平和不動産
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会は、引き続きフリーディスカッション等を効果的に活用し、幅広い議論を行うなど、審議のより一層の向上 が図られていることや、コロナ対策の観点からも、取締役会のリモート開催を行う等、安定的な運営がなされていることから、全体として、十分な実 効性が確保されているものと判断しました。 本評価を踏まえ、今後も継続して取締役会の実効性向上を図っていきます。 < 補充原則 4-14-2 取締役および監査役の研鑚、研修、トレーニングの方針 > 当社は、社外取締役および社外監査役の就任時に、当社の業務に関する理解の向上を目的として、経営戦略や事業の内容・状況について説明 を行うほか、就任後も要望に応じて実施して
06/25	11:39	7205	日野自動車
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施設見学会等 (2020 年度はコロナの影響により中止 )を開催するなど、 情報発信の充実に努めております。 2.その他 株主総会以外の対話の場としましては、四半期決算毎に、マスコミ発表とアナリスト説明会を実施しており、 当社取締役社長もこれに半期毎に参加することとしております。 その他、各種会見や説明会などを適宜開催し、当社の経営戦略や事業内容等をより深く理解いただくよう努めております。 加えて、渉外広報部担当取締役が定期的に証券会社主催のカンファレンスに参加するなどして、投資家の皆様との対話を行っております。 また、個別に寄せられたご質問や面談のご要望につきましても、その内容等を踏まえて適
06/25	11:34	7552	ハピネット
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よる説 明の有 無 個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向け会社説明会を積極的に開催しております。コロナ下において もWEB 配信などを活用し、対話の機会を設けております。 企業認知度の向上や企業理解の促進のために、代表取締役または経営企画 室長が、当社の強みや事業概要、株主還元策などを中心にご説明しておりま す。 あり アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を定期的に行っております。コロナ 下においてもWEB 配信などを活用し、対話の機会を設けております。 当社をより理解していただくために、代表取締役が決算の詳細な情報や、中長 期
06/25	11:33	2374	セントケア・ホールディング
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英文での提供 2021 年開催の定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームを利用しております。 2021 年開催の定時株主総会より、招集通知 ( 要約 )を英文で提供しております。 その他 株主の皆様に早期に招集通知の内容をご覧いただけるよう、招集通知の発送日前に証 券取引所及び当社ホームページ(https://www.saint-care.com/ir/shareholders/)に招集 通知を掲載しております。 株主総会において、事業報告等の内容をビジュアル化し、株主の皆様に分かりやすい 説明を心掛けております。 なお、コロナ禍においても、多くの株主様に株主総会を通じて、当社の事業を
06/25	11:26	8136	サンリオ
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業理念、ビジネスモ デル、課題、そして将来ビジョンについて説明しております。2020 年度は新型コ ロナ感染症の影響もあり、説明会は開催できておりません。 なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 年 2 回 5 月と11 月に実施 ( 各 々100 名 ) 主に業績に関するものと、課題、今後の成長性について説明しております。 2020 年度は新型コロナ対策として、従来会議場での説明会をWeb 配信で開催 いたしました。 あり 海外投資家向けに定期的説明会を開催 従来はIR 担当役員、IR 室担当者による投資家訪問、面談、スモールミーティン グを実施しておりましたが、2020 年
06/25	09:46	5343	ニッコー
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果 取締役会は、多様な知見・経験のバランスが保たれ、有効な討議ができる構成となっています。また、開催頻度、時間、議事は適切であり、 資料の配布や説明等、経営判断を行うにあたっての情報の質・量は相当であることが確認できました。 以上の内容を総合的に分析した結果、取締役会は、全体として、実効性が確保されていると判断しました。 3. 今後の課題および対応 自由回答や今後の改善点・課題の設問において、報酬決定方法の検討のほか、コロナ禍での業界の環境変化分析、影響および対応について のより深い説明や、全社員を含めた「オールニッコー」の機運醸成が必要との意見があることを確認しました。 これらの意見を今後の
06/25	09:16	8214	ＡＯＫＩホールディングス
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は6 月の取締役会で報告・分析が行われました。その結果の概要は、取締役 会は全体として実効的に機能していると判断いたしました。一方、引き続き取締役会の多様性についての意見があり中期的な課題として取り組む 予定です。また、コロナ禍でもあり審議時間及び社外取締役との情報交換についてはやや低い評価となるなどの報告があり、今後事前に日程を 決定し情報交換を確実に実行できるよう改善してまいります。短期には改善が難しいものもありますが、今回の実効性評価の方法やその結果を 踏まえ、取締役会の実効性を更に高めるべく改善してまいります。 【 補充原則 4-14-2】 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 当
06/25	08:37	7261	マツダ
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11 月に中期経営計画を発表しましたが、新型コロナウイルスの感染拡大によって経営環境は大きく変化したことから、コロナ禍で の学びや反省と経営環境の変化への対応を織り込み、方針や施策の内容を見直した中期経営計画見直し(2020 年 3 月期 ~2026 年 3 月期 )を発表 しております。 【 原則 3-1(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 】 本報告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載していますので、ご参照ください。 【 原則 3-1(3) 経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続 】 本報告書の「2.1. 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法