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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	12:00	1417	ミライト・ワン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インフラ」を創り守り続ける ・多様な社員がいきいきと働く「 魅力的な企業グループ」であり続ける ・サステナビリティとコンプライアンスを重視し、社会の信頼に応える 【 経営計画 】 当社グループは、幅広い社会インフラ領域における様 々な社会課題の解決に貢献し続ける企業グループへ進化していくことを目指しておりま す。未来の社会インフラを「 創り・守る」、信頼ある企業グループであり続けるため、当社グループは2030 年に向けた事業ビジョンとして、『MIRAIT O NE Group Vision 2030』 及び2022 年度を初年度とする5ヶ年の第 5 次中期経営計画を推進しています
06/25	11:56	4042	東ソー
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不正あるいは不当な行為があった場合、または執行役員として適格性に問題があると認められた 場合 )を満たす場合 (v) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 当社は、上記 (ⅳ)を踏まえて、取締役会が取締役・監査役候補の指名を行い、個 々の指名理由については株主総会招集通知の参考書類に記載 しております。 【 補充原則 3-1(3): 自社のサステナビリティについての取組みに関する開示 】 当社は、中長期的な企業価値の向上に向けた経営戦略や計画について積極的な情報開示に努めております。当社の考え方や方針、取り組みに ついては、当社
06/25	11:56	8130	サンゲツ
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2 月に英語サイトをリニューアルし、会社情報、IR 情 報及びサステナビリティの英語開示を拡充しました。当社ウェブサイト(https://www.sangetsu.co.jp/english/)をご参照ください。この他の情報につ いても、英語での開示範囲を順次拡大していく予定です。 補充原則 3-13 ・サステナビリティについての取組み 長期ビジョン【DESIGN 2030】において、SDGsで示される17の目標の内、10を当社グループ目標内に入れています。また「 中期経営計画 2029」に おいて、サステナビリティに関して、地球環境保全、企業活動における人権尊重、社会貢献活動の推進
06/25	11:54	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング
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を置き、主要会社において、2030 年の女性管理職比率の目標を設定しております。※KPIの詳細については、統合レポートに記載しております。 (URL:https://www.h2o-retailing.co.jp/ja/ir/library/report.html) 加えて、管理職には限らない当社グループならではの女性活躍について、サステナビリティ経営推進委員会にて議論を重ね、そのための具体的 な対応を検討しており、一人ひとりが自分の力を最大限引き出し、活躍の場を拡げられるよう、各事業会社におけるプロジェクトの設置など、引き 続き積極的に取り組んでまいります。 原則 2-6 【 年金
06/25	11:53	5951	ダイニチ工業
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ません。 【 補充原則 2-3-1】 【 補充原則 3-1-3】 当社は、持続可能性を巡る課題への対応を経営における重要なテーマとして位置づけ、サステナビリティに関する基本方針を策定し、方針の実現 に取り組んでおります。 また方針が遵守されているかを管理・監督するための機能として、会長、社長、業務担当取締役で構成する「 経営会議 」を、リスク認識・対策検討 を専管する組織として毎月 1 回開催しております。また、常勤の監査等委員もこの会議に出席し、審議過程を把握するとともに意見表明しておりま す。その下部組織として「リスク管理委員会 」「システム推進委員会 」「 品質保証委員会 」「 環境管理
06/25	11:48	3023	ラサ商事
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す。また、社外役員の個 々の選任理由については、本報告書 「Ⅱ1. 取締 役関係 」 欄にも記載しております。 解任につきましては、任期満了等の形式的なもの以外については適時、適切に(ホームページ等で) 開示してまいります。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】 当社は2023 年 2 月に「サステナビリティ基本方針 」を策定し、当該方針に則り、社会にとっての重要度と、ラサ商事グループにとっての重要度が高 いと考えられる課題をサステナビリティ委員会で検討し、その課題をESG 視点で捉え、以下の3 点をマテリアリティ( 重要課題 )として特定しました。 E. 脱炭素社会
06/25	11:43	3918	ＰＣＩホールディングス
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者について、株主総会招集ご通知及び株主総会資料に記載のそれぞれの選任議案において、「 取締役候補者とした理 由 」を記載しております。株主総会招集ご通知及び株主総会資料は、当社ウェブサイトにて開示しております。 (https://www.pci-h.co.jp/ir/shareholders_meeting.html) 【 補充原則 3-13:サステナビリティについての取組み】 当社は、サステナビリティを巡る課題への対応が経営の重要課題であると認識し、サステナビリティを巡る解決に向けた取り組みを積極的かつ継 続的に実行することにより、持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値の向上を目指しており
06/25	11:43	7167	めぶきフィナンシャルグループ
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締役の報酬に関する事項等を審議し、取締役会に答申しております。 エ. 決議機関 当社は、取締役会の決定に基づき、業務執行上の重要事項を協議・決定する機関として、経営会議、ALM・リスク管理委員会、コンプライアンス 委員会、サステナビリティ委員会を設置しております。 (ア) 経営会議 経営会議は、業務執行取締役全員および執行役員全員により構成し、取締役会から委譲された権限の範囲内で業務執行の決定を行うほか、業 務執行上の重要事項を協議しております。なお、経営会議は、毎月 1 回の定例開催のほか、必要に応じ随時開催しております。 (イ)ALM・リスク管理委員会 ALM・リスク管理委員会は、業務執行
06/25	11:43	1961	三機工業
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。 12.サステナビリティ委員会 サステナビリティ経営を実現するための重要課題・施策を決定することを目的に開催しております。 < 取締役および監査役の責任限定契約 > 当社は、業務執行を行わない取締役および監査役との間において、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を 限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1 千万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額の いずれか高い額とする旨を定款で定めております。 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 < 現状の体制を採用している理由 > 当社は
06/25	11:41	8876	リログループ
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等について審議し、承認を行うとともに、重要な取引に関しましては有価証券報告書で開 示しております。 【 原則 2-4-1 多様性の確保 】 当社グループは、当社の「サステナビリティ方針 」に則りながら、ダイバーシティ&インクルージョンを経営課題のひとつと捉え、多様な価値観や持 ち味のある従業員一人ひとりがお互いに認め合い高め合うことにより、お客様や地域社会へ貢献することを目標としております。 性別、年齢、国籍、人種、民族、宗教、社会的地位、障がいの有無、性的指向・性自認、価値観、働き方等の多様性を互いに尊重し、認めあい、共 に活躍・成長することができる職場環境・風土づくりを進めております。 当
06/25	11:28	1946	トーエネック
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充原則 3-1-3】 当社は、「お客さまと、社会と、人と、共に成長し続ける総合設備企業へ」を目指すべき将来像 (ビジョン)に掲げ、全てのステークホルダーと共に 持続的に成長することを目指しております。このため、気候変動、人権の尊重・人的資本の充実、安全健康・品質、事業パートナーとの共存共栄、 地域との調和・共生などのサステナビリティの課題に積極的に取り組み、その内容を統合報告書にて開示しております。 人的資本への投資については、「トーエネックグループ人材戦略方針 」を定め、「 採用 」「 育成 」「 働きがい・働きやすさ」を重点に人材の質と量の 充実を図っております。 知的財産への投資について
06/25	11:22	6460	セガサミーホールディングス
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気に、カラフルに。~」というGroup Mission / Purposeのもと、経営 戦略とサステナビリティが一体となった推進体制を構築しております。そのなかで、「 人 」「 製品 /サービス」「 環境 」「 依存症 」「ガバナンス」の5つのマ テリアリティを特定し、事業活動との連動性を高めながら取り組みを進めています。また、Group Mission / Purposeを実現し、持続的な企業価値向 上を図るため価値最大化のサイクルとして、「 多才なGame Changer( 人財 )」、「ユニークな事業ポートフォリオ/ 財務基盤 」、「マルチチャネル/トラン スメディア」、「ブランド/IP
06/25	11:21	5440	共英製鋼
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基準を満たさなくなった場合に、解任理由を明らかにしたうえで、指名・報酬等検討委員会への 諮問・審議を経て、取締役会にて決議し、株主総会に付議することとします。 (ⅴ) 取締役候補者および監査役候補者の選解任理由については、株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組等 】 当社は、資源循環型事業を通じ、社会の発展と地球環境との調和に貢献する「エッセンシャル・カンパニー」となることを目指しており、2024 年 4 月に2026 年度を最終年度とする中期経営計画 「NeXuSⅡ 2026」を公表し、重点方針として「 無形資産投資に向けた取り組み強化
06/25	11:19	5199	不二ラテックス
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、監査等委員の協議により決定をしております。今後は業績連動報 酬、株式報酬などを視野に、インセンティブが機能する客観性・透明性の高い報酬決定制度の導入を検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2】 取締役会の役割・責務 製造業である当社は、お客様に製品を通じて「 価値 」を提供し、この「 価値 」により、「 世界の人 々の健康と豊かな暮らしに貢献する」という経営理 念にもとづきサステナビリティへ取り組んでまいります。 実現のためのガバナンス体制と戦略につきましては、下記のとおりであります。 (1) ガバナンス 当社では、サステナビリティの実現に向け、代表取締役社長を委員長とするCSR 委員会
06/25	11:15	5282	ジオスター
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項目からなる経営計画を策定し、実施中でありま す。 1. 製品ポートフォリオの抜本的見直し ・セグメント製品の安定収益を基盤に、利益率の高い土木製品を重点育成 ・主力土木製品の拡販に加え、新規分野 ( 防衛、建築等 )・プレキャスト拡大など成長領域を強化 2. 将来に向けた成長戦略 ・環境対応・省人化ニーズを成長機会と捉え、投資・技術・連携を通じた事業成長を加速 3.「 稼ぐチカラ」の再構築 ・製品ポートフォリオの抜本的見直し、将来に向けた成長戦略、財務・サステナビリティ戦略を一体的に推進し、中期経営計画 「CAST THE FUTURE 2030」の核心である「 稼ぐチカラ」の再構築を実現
06/25	11:13	3679	じげん
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コーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載しているほか、個 々の取締役候補者・ 監査役候補者の選任事由に関しては、当社株主総会招集通知に記載しております。 また、執行役員については、当社グループにおいて継続的な拡大再生産が可能な成果を出し、かつ経営者の候補として、従業員の模範として示 しがつくような人格を持った人物を取締役会において選任しております。 【 補充原則 3-13サステナビリティについての取組み/ 人的資本・知的財産への投資 】 投資戦略については、通期決算説明会資料にて開示して おります。 また、サステナビリティについての取り組みおよびTCFDの枠組みに基づく情報開示に関しては、本報告書
06/25	11:10	9761	東海リース
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は定時株主総会の招集ご通知において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者および監査等委員である取締役候補者の経歴の 詳細等、選任に際して重視した事項を個別に開示しております。 補充原則 3-1-3 当社グループのサステナビリティに関する考え方および取組みは、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度 末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社グループは、持続可能性の観点から企業価値を向上させるため、年度末に開催する当社グループ等の取締役および部門責任者で構成さ れたリスクマネジメント委員会において、サステナビリティに関す
06/25	10:55	3559	ピーバンドットコム
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海外投資家の比率は相対的に低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知等の英訳は実施しておりませ ん。今後、機関投資家・海外投資家の株式保有比率やその推移を考慮しながら、導入の検討を行ってまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報の開示・提供 】 外国人持株比率が僅少であるため、実施しておりません。今後、海外投資家の株式保有比率やその推移を考慮しながら、必要に応じて検討して まいります。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み開示 】 当社は、サステナビリティ課題を中長期的な経営課題の一つと認識しており、自社の事業規模やリソースに見合った形で、実行可能な対
06/25	10:53	3284	フージャースホールディングス
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害を与えたとき 3「 役員選任基準 」に定める取締役としての適格性に欠けるとき (5) 選解任・指名についての説明 当社の取締役の候補者については、個 々の経歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しています。加えて、社外取締役の候補者につ いては、株主総会参考書類等を通して個 々の選解任理由を開示いたします。 ○ 補充原則 3-1-3 サステナビリティ (1)サステナビリティに関する取り組みと開示状況について 当社グループは、下記のサステナビリティ基本方針のもと、サステナビリティについての取り組みを推進・強化しています。また、当社はサステナビ リティ推進体制をより強化するため、代表取締役
06/25	10:33	7686	ひとまいる
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た理由 」を記載し、開示いたします。 【 補充原則 3-13】 (1) 自社のサステナビリティへの取組み 6つの重要課題 (マテリアリティ)を設定し、グループサステナビリティ委員会を中心に課題解決への取組みを推進しております。また、金融安定理 事会の気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に賛同表明するとともに、TCFDの枠組みに沿い気候変動に伴うリスクと機会が当社事業に もたらす影響について、「ガバナンス」・「 戦略 」・「リスク管理 」・「 指標と目標 」に分類し当社ウェブぺージに情報開示しております。サステナビリティ の取り組みやTCFDに関する情報開示の詳細については、以下の