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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	18:28	3490	アズ企画設計
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長と連携し ながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。 4. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 定例の取締役会を毎月 1 回開催し、重要事項に関する意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。 (2) 業務の運営については、中期経営計画及び年次経営計画を立案し全社的な目標を設定する。職務執行が効率的に行われるよう各部門会議 等の会議体を通じて、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図る。 (3) 代表取締役社長は、ITを活用した情報システムを構築するため、「IT 戦略基本方針 」を定め、迅速かつ的確な経営情報把
05/29	18:26	6703	沖電気工業
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開示 】 以下の更新を行いました。 ・【 原則 1-4 政策保有株式 】 ・【 原則 3-1 情報開示の充実 】 ・【 原則 4-101 任意の委員会の活用等 】 ・【 原則 4-111 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 ・【 原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示項目の内容は、次のとおりです。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 (1) 中期経営計画 2025における政策保有に関する方針と検証の内容 中期経営計画 2025においては、純資産比率 20% 程度までの縮減 ( 除くみなし保有
05/29	18:10	5817	ＪＭＡＣＳ
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。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 1-2-4) 当社は、株主に占める海外投資家の比率が低い状況であるため、議決権電子行使プラットフォームや招集通知の英訳を行っておりません。今 後、株主構成の変化および株主との対話の状況により、議決権電子行使プラットフォームの環境づくりや招集通知の英訳の実施を検討して参りま す。 ( 原則 1-3) 当社は、現時点で、資本効率の向上等の課題に対しては、数値目標の設定等具体的な方針を策定しておりません。中期経営計画で掲げる戦略 の遂行により利益成長を目指すことに加え、財務健全性、株主資本効率及び株主還元の最適なバランスに努め
05/29	17:59	9238	バリュークリエーション
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を設置し、情報収集、対応策の検討・決定及び 実施等により、事態の早期解決を図る。 ・リスク管理体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための研修等を適宜実施する。 (d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役の担当業務及び職務権限を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保し、チェック機能の強化と業務執行の効率化を図 る。 ・取締役会において、中期経営計画及び年度予算を策定し、各部署において達成すべき目標を明確化するとともに、経営環境の変化に機敏に対 応しつつ連携を保つため、必要な情報を全社的に共有する環境を整備する。 ・定例の取締
05/29	17:08	3612	ワールド
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、決算説明会やウェブサイトでの情報提供等の IR 活動を実施してまいります。さらに、 IR 活動を通じて得た意見や要望等については、適宜取締役会等に報告し、企業価値の向上に生かしていくものといた します。なお、株主等の対話に際しては、インサイダー情報の管理についても十分に留意いたします。 [ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 ] 当社は、資本コスト及び資本収益性の分析、改善目標の設定、当該目標の実現に向けた計画を中期経営計画にて公表 しております。詳細は、決算説明会資料 (https://ssl4.eir-parts.net/doc/3612/tdnet/2786699/00
05/29	17:00	2698	キャンドゥ
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整 備を支援、推進するとともに、その実施状況の評価、リスク管理担当取締役への報告を行います。不測の事態が発生した場合は社長直轄の「 対 策本部 」を設置し、損害を最小限に止めるべく迅速に対応します。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会を原則毎月開催し、重要事項の決議や「 中期経営計画 」 及び「 年度予算 」を策定します。これらを達成するため、「 経営会議 」において、 担当取締役がその進捗と対策実施状況を報告するとともに、取締役会から委譲された範囲で重要事項の事前審議並びに機動的な業務意思決定 を行います。各業務の執行は「 業務分掌規程 」「 職務
05/29	16:56	6706	電気興業
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上に務める。 戦略及び経営計画については、当社グループの中長期的な経営及び成長戦略として中長期経営戦略を策定しており、また中長期経営戦略のビ ジョン達成に向け、中期的に取り組む方針・目標として中期経営計画を策定し、いずれも当社ウェブサイトにて開示しております。策定した中期経 営計画については、市場環境や進捗状況等を踏まえ見直しを行っております。また、中期的な需要見通しや取り組み、事業別の概況及び見通し については、投資家向け決算説明会や株主総会において説明を行っております。 詳細につきましては、当社ウェブサイトをご確認ください。(https://denkikogyo.co.jp/ir
05/29	16:40	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
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確認し、各社に助言・提案する体制としています。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 当社は、情報開示の充実の観点から、以下の通り方針や手続きについての開示を行っております。 1. 経営理念やビジョン、ミッション( 使命 ) 等については、冒頭に記載するとともに当社のウェブサイトにおいて開示しております。経営戦略や経営 計画 (2027 年度を終期とする目標値 )については、2025 年 4 月 10 日に公表した第 4 次中期経営計画において開示しております。 2. 当社は「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」を定め、当社ウェブサイトに開示しております。 3.2016 年 5 月開
05/29	16:37	9842	アークランズ
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以上が独立社外取締役となるようにしています。取締役会の構成員は、代表取締役社長佐藤好文を議長とし、代表取締役 会長坂本晴彦、専務取締役星野宏之、常務取締役須藤敏之、取締役伊野公敏、取締役坂本守孝、社外取締役 ( 監査等委員 ) 渥美雅之、 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩 﨑 玲子、社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥谷雄太となっております。 取締役会の開催回数および各取締役の出席回数につきましては、当社有価証券報告書、および定時株主総会招集ご通知 ( 事業報告 )をご参照く ださい。 取締役会における具体的な検討内容は、以下のとおりであります。 ・中期経営計画、年度経営計画等の経営計画に関
05/29	16:25	5271	トーヨーアサノ
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す。 https://www.toyoasano.co.jp/ir/management/policy.html 【 経営戦略 】【 中期経営計画 】 当社の経営戦略につきましては、自社ホームページに掲載しております。 当社は、2025 年度を初年度とする第 8 次中期経営計画を策定しており、その概要につきましては、自社ホームページに掲載しております。 https://www.toyoasano.co.jp/ir/management/medium_term_plan.html (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載のとおりでありま
05/29	16:17	3479	ティーケーピー
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て、取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されています。取締役会は、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営及び業務 執行に関する重要事項の決議を行っています。 取締役会では、経営戦略や中期経営計画の策定・見直し、事業投資、人事・組織に関する重要事項、リスク管理・内部統制の方針等、会社経営の 根幹に関わる幅広いテーマについて検討・決議を行っています。第 21 期における取締役の出席状況については、全取締役が高い出席率を維持し ております。 また、業務の効率的かつ機動的な執行を図るため、執行役員制度を導入しており、現在 7 名の執行役
05/29	16:06	3558	ジェイドグループ
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要に応じて外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、被害・損失の拡大を防 止し、これを最小限にとどめるための体制を整備する。 d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (a) 社内の指揮・命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、経営組織、業務分掌及び職務権限に関する諸規程を制定する。 (b) 取締役会は月に1 回定期的に、又は必要に応じて適時に開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年 次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。 e. 当社グループの業務の適正性を確保するための体制 (a) 関係会社管理規程に基づ
05/29	16:01	4920	日本色材工業研究所
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事項等の実現を目指し業務を執行する。 (4) 取締役会は、中期経営計画等により全社的な目標を設定し、各部門はその目標達成のために具体的な部門目標を設定する。その進捗状況を 定期的に検証し、対策を講ずる。 (5) 取締役会は、子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、子会社から定期的に業務報告を受け、重要事項は事前に協議することなど により、子会社の取締役等の職務執行の効率を確保する。 5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 当社は、子会社の業務の適正と効率性を確保するために必要な規範・規程を整備する。 (2) 子会社の経営管理については、管理部
05/29	15:35	4113	田岡化学工業
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。 【 原則 2-6】 当社の企業年金は確定拠出年金のみですが、その運用機関・運用商品については、定期的に検証・見直しを行っております。また、従業員に対す る資産運用に関する教育も、定期的に実施・徹底しております。 【 原則 3-1】 (i) 経営理念や経営戦略、経営計画については以下のとおりです。 ( 経営理念 ) 田岡化学は、化学技術を基盤として時代が求める新たな価値を創造し、生み出された化学製品を社会に供給することで、快適で豊かな暮ら しの実現と社会の持続的な発展に貢献します。 ( 経営戦略および経営計画 ) 当社は3 事業年度毎に「 中期経営計画 」を策定しており、2025 年度から新中期経営計画が
05/29	15:33	9326	関通ホールディングス
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おります。障がい者の雇用についても、積 極的に推進しており、様 々な障がいのある社員が、それぞれの能力や適性を活かして、長く勤務できる職場環境の整備等に取り組んでおります。 < 女性部長職以上比率 > 2026 年 2 月末 :22.2% < 障がい者雇用率 > 2026 年 2 月末法定雇用率 :2.5% 実績 :4.4% < 原則 2-6>【 対象外 】 当社は、企業年金制度を採用しておりませんので、アセットオーナーとしての機能を発揮することはありません。 < 原則 3-1> (i) 当社は、中期経営計画を公表しておりませんが、中長期的な売上及び利益目標を公表し、これらの目標達成のための成
05/29	15:31	3198	ＳＦＰホールディングス
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いては、毎期、取締役 に対して当該取引の有無・内容についてアンケートを実施し、関連当事者間の取引を管理する体制を整えております。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は現在、企業年金を実施しておりませんが、実施する場合には企業年金のアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、取り組ん でまいります。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念や中期経営計画は当社ホームページに開示しております。 経営理念 :https://sfpdining.jp/company/#rinen 中期経営計画 ( 決算説明会資料 ): https
05/29	15:25	7847	グラファイトデザイン
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ます。 なお、経営陣から独立した窓口の設置に関しては、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-12 中期経営計画 】 当社は、中長期の経営計画を定めておりませんが、毎期初において当該期の売上高等に関する目標額を定め、その実現に向けて取り組んでおり ます。目標額につきましては、有価証券報告書に記載しております。目標額と一定の乖離が生じた際には、必要な開示を行うとともに、次期以降 の計画を必要に応じて見直しております。また、中長期の経営計画を策定する必要性も引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 現在、最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しており
05/29	15:15	8143	ラピーヌ
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長に通報するよう指 導します。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役会は当社グループの取締役・従業員が共有する全社的な目標である経営理念を基軸とした中期経営計画とこれに基づく年度計画を定 め、取締役は各担当業務の目標達成のために業務を遂行するものとします。 (2) 業務の執行においては、取締役会規則に定められている要付議事項について、事前に十分な資料を準備して、取締役会に付議することを遵 守します。 (3) 取締役会は職務執行を効率的に行うため、執行役員を任命するとともに、「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」 等に基づき権限委譲を行い、各 層
05/29	14:43	4665	ダスキン
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いないことから、一般株主と利益相反の生じる おそれがなく、独立性が高いと判断し、独立役 員に指定しております。 経営コンサルタント等を経験の後、株式会社カ プコンに入社され、その後は同社の常務執行 役員として中期経営計画策定、年度予算の管 理、組織再編・M&A 等の経営企画業務に加え、 人事制度改革の中心を担われました。 その後、2019 年 6 月から2024 年 6 月まで当社社 外取締役を務め、在任時は、経験及び知見に 基づき、IT・DXの議論を牽引する等、実効性向 上に大いに寄与されました。経営全般の監督、 並びに中長期的な企業価値向上の観点からの 助言を期待して、再度社外取締役として
05/29	14:26	9381	エーアイテイー
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-2-4 議決権電子行使プラットフォーム】 当社は、インターネットによる議決権行使を採用し、議決権の電子行使ができる環境を整えています。また、当社は、株主総会が開催される3 週間 前までに招集通知を発送し、発送日の前日には英訳した招集通知を自社 HPに開示しています。そのため、当社のHPを通じて機関投資家の議案 検討期間は確保できておりますので、議決権電子行使プラットフォームを導入しておりません。 【 補充原則 4-1-2 中期経営計画達成に対する取締役会のコミットメント】 為替に代表されるように、業績への影響要因が多様化・複雑化している状況下では中期的予測が困難であるため、具体的な中期計画は策