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発表日	時刻	コード	企業名
05/25	15:51	6845	アズビル
第99期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
事象をどのように捉えてい ますか? 社員安全第一で、医療機関など社会イン フラ継続のための施工・エンジニアリン グ・サービス・生産活動を継続することに より、持続可能な社会の実現に貢献でき る事業であることを確信できました。 2020 年度は、これまでの中期経営計画で 注力してきた事業構造・業務構造の変革の 成果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症 の急速な拡大の中、社員やお客様の安全確 保と重要設備、社会インフラの維持に不可 欠な事業の継続を優先した運営としました。 その結果、今回のコロナ禍での事業運営を 通じてazbilグループの事業が持続可能な社 会の実現に貢献できる事業であることを確 信
05/25	15:50	6823	リオン
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示） 株主総会招集通知
を定め、子会社の権限を明確化することにより、子会社の取締 役の職務の効率化を図るとともに、当該子会社の情報が迅速かつ的確に報告される体制を維持す る。 2 当社常勤役員と子会社の社長を構成員としたグループ戦略会議を定期的に開催し、当社の企業理 念、経営理念、行動規範、中期経営計画等を共有する。 (5) 監査役の職務に関する事項 1 当社は、監査役会の要請に応じて監査役の職務を補助する使用人を置き、必要な調査・情報収集 権限を付与するとともに、その人事については監査役会に事前の同意を得るなど、取締役からの 独立性を確保する。 2 当社及び子会社の取締役・使用人は、業務又は事業の業績に重大な影響を
05/25	15:45	6516	山洋電気
第119回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
://www.sanyodenki.co.jp/ 証券コード:6516 第 4 号議案退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件 第 5 号議案退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件 パソコン・スマートフォン・ タブレット端末からも ご覧いただけます。 https://s.srdb.jp/6516/株主のみなさまへ 1 株主のみなさまには,ますますご清栄のこととお よろこび申しあげます。 第 119 回定時株主総会の招集ご通知のお届けにあ たりまして,ひとことごあいさつを申しあげます。 当社グループでは,2016 年 4 月から5 年間の中期 経営計画に取り組んでまいりました。 この中期経営計画では, 1 品質・性能・信頼性にお
05/25	15:45	6516	山洋電気
第119回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
こなうととも に, 取締役の職務執行について監督をおこないました。 2 当社は,グループの成長を実現するため, 第 115 期に5 年間の第 8 次中期経営計画を定め, 当期においてもこ れを推進しました。 3 執行役員会は原則として月 2 回開催され, 経営の重要事項の審議をおこないました。 (4) 監査役の職務執行体制 1 監査役会は, 当期に17 回開催され, 監査役相互の情報交換をおこなうとともに, 当社およびグループ会社の 監査の結果報告などをおこないました。 2 各監査役は, 会計監査人と連携し, 四半期ごとに会計監査人から報告を受け, 必要に応じて説明を求め, 情 報交換をおこな
05/25	15:20	4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
産の回収可能性に関する適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 26 号 )に基づき、過去の業績や納税状 況、将来の業績予測等を総合的に勘案し、将来の一時差異等加減算前課税所得を見積り、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金のスケジューリ ングの結果、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額および将来加算一時差異の解消見込額と相殺され、税金負担額を軽減することができると認 められる範囲内で計上し、その範囲を超える額については控除しております。 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りは、当社の包括的な承認を得た連結納税主体の翌連結会計年度予算および中期経営計画の数値を、過去 の計画達成状況を踏
05/25	15:20	4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
要 当社は、将来の飛躍的かつ持続的な成長に向けて、2025 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画 『H.U. 2025 ~ Hiyaku( 飛躍 ) & United~』( 以下、「 本中期計画 」)を2020 年 9 月に策定いたしました。 1 当社グループを取り巻く事業環境と本中期計画の重要テーマ 当社グループを取り巻く事業環境は、高齢化や先端的医療の導入等による医療費の伸長が見込まれる中、医療機関の経 営状況の悪化や医療費の削減要請に伴う検体検査実施料の抑制により、国内臨床検査市場は今後も厳しい状況が継続する ものと見込まれます。一方、医療費の抑制策が進む中、病院および病床再編に伴う
05/25	15:17	4507	塩野義製薬
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ホームページ(https://www.shionogi.com/jp/ja/investors.html)もあわせてご確認ください。株主の皆さまへ 株主の皆さまにおかれましては、平素よりシオノギ グループに対する格別なご高配を賜り、厚く御礼申し 上げます。 当社グループは、「シオノギの基本方針 」にある 「 常に人 々の健康を守るために必要な最もよい薬を 提供する」ために、2030 年に成し遂げたいビジョン として「 新たなプラットフォームでヘルスケアの未来 を創り出す」ことを掲げ、そのビジョンを具現化する ための戦略として、2020 年 6 月に新中期経営計画 「Shionogi
05/25	15:15	4401	ＡＤＥＫＡ
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
の共創により、独自性の高い技術を開発し、新しい価値を創造し続けて います。また、各事業分野で培ってきた得意技術を融合し、環境・エネルギー、ライフ サイエンスといった新しい事業分野にも注力しています。 創業以来、今日まで、幅広い事業分野におけるビジネスパートナーの皆様との強い信 頼関係の下、築き上げてきた、独自性の高い技術力もまた、当社の企業価値の源泉とな っています。 ― 8 ―(c) 中期経営計画について 当社グループは、2018 年度から2020 年度の中期経営計画 『BEYOND 3000』を 2025 年の当社グループのありたい姿 『ADEKA VISION 2025』の実現に向けた
05/25	15:15	4401	ＡＤＥＫＡ
第159回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
】 城詰秀尊氏は、化学品営業部門、同企画部門の責任者を務め、当社化学品事業の安定化、強化に取り組んでき ました。2016 年 6 月より、取締役として当社経営に携わり、2018 年 6 月からは、代表取締役社長として強力 なリーダーシップのもと、中期経営計画 『BEYOND 3000』の達成に向け陣頭に立って経営を指揮してきま した。これらの豊富な経験と実績を当社グループ経営に活かしてもらうことを期待し、引き続き取締役として 選任をお願いするものであります。なお、同氏の取締役選任をご承認いただけた場合には、その後の取締役会 において、代表取締役社長に選定される予定です。 【その他取締役候補者に関
05/25	15:13	4231	タイガースポリマー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
び子会社取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1) 当社は、中期経営計画および年度利益計画により定められた「 経営方針 」、「 経営戦 略 」、「 数値目標 」 等の達成度合いを、毎月開催される「 取締役会 」の他、「 全社会議 」 とその下部会議体である「 製造会議 」、「 営業会議 」 等において検証し、結果を関係部 門にフィードバックする。 2) 子会社に対しては、子会社の株主総会または取締役会において、「 経営方針 」、「 経営 戦略 」、「 数値目標 」 等の達成度合いを説明するほか、必要に応じて、前記 1)の議事 録、資料等を回付する。 5 子会社取締役等
09/02	12:15	4326	インテージホールディングス
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
よって、健やかで持続可能な社会の実現に 貢献してまいります。 株式会社インテージホールディングス 代表取締役社長 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申 しあげます。 第 48 回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、謹 んでご挨拶申しあげます。 第 12 次中期経営計画の最終年となる2019 年度においては、 引き続き「“Take the Initiative” ~データ活用の領域で先手 を取れ~」をグループ基本方針として掲げ、グループの持続的 成長や企業価値向上を目指して、次世代サービス開発並びに積 極的な事業投資及びR&D 活動を継続して実行してまいりま した
09/02	12:00	3836	アバント
独立役員届出書 株主総会招集通知
満たしており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、取締役 会において当社の独立役員に指定しております。 クラウドネイティブ分野を含め最新のIT 技術に対する深い知識を備え、変化の激しい IT 業界において、熱意を持って指導力を発揮されております。当社のビジョンである BE GLOBALや中期経営計画におけるクラウド化を通じた企業価値創造の達成において も同様の指導力で貢献されることを期待しております。日本やアジア太平洋地域で 30 年、国際色強い組織を率いており、経営力・引率力・コミュニケーション能力に 長けております。当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定めに 基づく独立
09/02	11:41	3097	物語コーポレーション
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
都道府 県からの営業自粛要請等今後も予断を許さない状況が見込まれます。 このような状況のもと、当社は、2025 年 6 月期を最終期とした中期経営計画 「ビジョン2025」 を策定し、外食事業において、私たち独自のビジネスモデルを追求し、日本だけでなくアジアに おいても顧客・社会に価値提供できる、アジアにおける「 業態開発型リーディングカンパニー」 の実現を目指しております。 これらを実現するためには、外部環境と内部環境のあらゆる環境変化にもスピーディに対応す ることにより、経営基盤をより強固にし、市場競争力を向上させていくことが大きな課題である と認識しております。このような状況のもと、以下
09/02	11:37	2428	ウェルネット
第38回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
(2016 年 7 月 -2021 年 6 月 )」を2016 年 6 月期第 1 四半期決算短信にて公表し、重点施策 「 電子マネー化時代への対応 」「バスIT 化プロジェクトの推進 」「 事業者サイドに立った コンシューマ向けサービス支援 」を推進してまいりました。 新中期経営計画 4 年目に当たる当事業年度の経営成績は、新規取引先導入による増加や 送金サービスによる取扱額の増加はあったものの、前述の環境要因も含めた既存事業者の 取扱金額減少などにより、売上高は9,379 百万円 ( 前事業年度比 6.5% 減 )と減少いたしま した。 - 5 -損益面では、大規模開発が一段落したことに加
09/02	08:48	6728	アルバック
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
107 億 69 百万円 ( 同 78 億 96 百万円減 )となりました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 28(4) 対処すべき課題 当社グループは、2021 年 6 月期を初年度とする3 年間 (2021 年 6 月期 ~2023 年 6 月期 )の中期 経営計画 「Breakthrough 2022」を策定いたしました。 当社グループは、「 互いに協力・連携し、真空技術及びその周辺技術を総合利用することにより、 産業と科学の発展に貢献することを目指す」という前掲の経営基本理念のもと、真空及びその周
09/02	07:14	6090	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
2020年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則月 1 回取締役会を開 催する他、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項について迅速な意思決定を 行う。 2 代表取締役社長の下に、経営会議を設置し各部門の情報を共有するとともに、中期経営 計画及び年次計画に基づき、迅速な意思決定を行うことにより職務の効率的な執行を行 う。 5. 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社は、子会社を含む企業集団での意思決定を迅速に行い、企業価値の向上をはかると ともに、業務の適正を確保するため、必要な取り
09/01	21:36	2904	一正蒲鉾
2020年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
い消費行動も起こっており、今後の需要動向を予測するこ とが難しい状況になっております。また、原材料価格の上昇や人手不足を背景とした人件 費などのコストの増加が見込まれており、依然として当社グループを取り巻く経営環境に は厳しいものがあります。 このような状況のもと、当社グループでは、“ICHIMASA30ビジョン”(30 年後 の目指す姿 )を目指し、2016 年 7 月から2021 年 6 月までの5ヶ年の中期経営計画を策定 し、「 成長基盤創り」と「お客さまが中心 」を基本方針とし経営課題に取り組んでおりま す。 また、地球環境の維持は企業活動の持続的な発展・成長のためには不可欠であり
09/01	21:36	2904	一正蒲鉾
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
思決定を行っております。 ・取締役 9 名のうち3 名は社外取締役であり、取締役会に出席し随時 必要な意見表明をしており、経営監視機能の客観性及び中立性は十 分確保される体制となっております。また、常勤の監査等委員は内 部監査部門及び会計監査人と密接に連携し、監査の有効性・効率性 を高めております。 ・今期は取締役会を13 回開催し、中期経営計画及び年度経営計画、 設備投資計画等について審議を行っております。また、取締役会に おいて、月次経営成績が報告され、経営目標の達成状況、経営課題 及びその対策について確認し、議論を行っております。 4 コンプライアンスに対する取組み ・当社グループでは
09/01	21:27	1954	日本工営
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
おける都市化の進展に伴うインフラ整備需 要、エネルギー事業では低炭素化や分散電源化に伴う再生可能エネルギーの需要がそれぞれ 堅調に推移したものの、新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の変化に十分注意 する必要があります。喫緊の課題として、事業活動に係る不確実性に備えるべく、長期資金 の借入や、運転資金借入枠およびコミットメントラインの増額等、手元資金の十分な確保を 行う対応を進めております。 このような状況の下で、当社グループは、中期経営計画 NK-Innovation 2021(2018 年 7 月から2021 年 6 月まで)に基づき、「グローバルなコンサルティング
09/01	16:16	7747	朝日インテック
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ステンレスワイヤーロープの製造で培ってきた素 材加工力と、創業以来の遺伝子である現場対応力に裏打ちされたも のです。私たちは今後もこれらを磨き続けることにより、全世界での 『ASAHIブランド』の確立を図るとともに、低侵襲治療の普及に努め、 企業価値の向上に努めてまいります。 なお、当社グループは、2018 年 8 月に新中期経営計画 「ASAHI Road to 1000」を策定いたしました。連結売上高 1,000 億円を目指 すために、医療機器と産業機器で新たな領域にも挑戦してまいる所存 であり、2020 年 6 月期においても、その実現に向けた様 々な施策を積 極的に進めております。なお、2020 年に入り