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発表日	時刻	コード	企業名
05/24	21:14	8153	モスフードサービス
２０２１年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
す。 ロ. 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、その発生時の翌連結会計年度に費用処理することとしております。 5 その他連結計算書類作成のための重要な事項 イ. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 在外子会社等の資産及び負債は、各子会社の決算日における直物為替相場により円貨に換算し、収益 及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含 めて計上しております。 ロ. 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 ― 9 ―(4) 追加情報 ( 株式付与 ESOP 信託について) 従業員に中期経営計画へ
05/24	21:14	8153	モスフードサービス
２０２１年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
額の12 分の1を基本報酬と合算して支給しております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計 画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、任意の諮問機関である独立役員会の答申を踏まえ、見直しを行っており ます。 役員賞与は、会社業績に対する取締役としての貢献の対価として支給するものとし、毎決算期の税引前利益を指標とし、 これに当該決算期の配当の状況を加味した上で、任意の諮問機関である独立役員会の答申を踏まえ、取締役会において支 給の有無を決定しております。支給を行う場合は、支給額は各取締役の役位と貢献に応じた額とし、支給日は定時株主総 会の翌月以降としております。 当連結
05/24	21:13	8114	デサント
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 【 議決権行使プラットフォームについて( 機関投資家の皆様へ)】 管理信託銀行等の名義株主様 ( 常任代理人様を含みます。)におかれましては、 株式会社 ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込ま れた場合、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。 以上 ― 4 ―添付書類 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 事業報告 ( 2020 年 4 月 1 日から 2021年 3 月 31日まで) 当社は、現中期経営計画 D-Summit(ディーサミット) 2021の重点戦略であ る「アジアへの集中 」のため、継続的に損失を計上し
05/24	21:12	9932	杉本商事
第96回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
資に関しては、新型コロナウイルスを巡る不透明感が依然として高く、お しなべて慎重な姿勢が続いています。 このような状況のもと当社グループは、今年 2 月に創業 100 周年を迎え、第二 次中期経営計画 『Sincerity to 100』の基本的な考え方である「 対面営業、課 題解決型の提案営業の充実・拡大を図ると同時に顧客の業務効率化ニーズにも 対応できるインフラを整備・活用する。」との方針は堅持しつつ、従業員及び顧 客の安全と健康確保を最優先命題に感染リスク対策に万全を尽くしながら、新 規出店及び新規顧客獲得、顧客深耕、新規商品投入及び重点取扱商品拡大等の 重点施策を、営業活動に工夫を重ね
05/24	18:16	5703	日本軽金属ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
6 月当社取締役、企画統括室長、日本軽金属 株式会社取締役常務執行役員 現在に至る ▶ 重要な兼職の状況 かず (1961 年 9 月 21 日生 ) 和 日本軽金属株式会社取締役常務執行役員、玉井商船株式会社社外取締役 ▶ 当社との特別の利害関係 なし ▶ 取締役候補者とした理由 再任 2019 年 6 月当社日軽金事業グループ化成品事業担 当、人事・総務・経理統括室購買担当 現在に至る 田中俊和氏は、経理、財務、企画などの分野で豊富な経験を有しており、現在は、当社取締役として企画部門を 統括し、当社グループの中期経営計画の策定、進捗管理やグループ会社の管理に指導力を発揮するなど、当社グル
05/24	18:15	5451	淀川製鋼所
「2021年定時株主総会招集通知」 株主総会招集通知
…… カラーライン前処理設備改造 2 当連結会計年度において継続中の主要設備 ・福井ヨドコウ株式会社 …… 工場新設 ( 第 1 段階 ) ・当社市川工場 …… 柏井社宅建て替え 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 (3) 資金調達の状況 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額 157 億 50 百万円の貸出コミットメント契約を締結しております。 (4) 対処すべき課題 中期経営計画 2019に続く新たな経営計画として、2020 年度から始まる3 年間 の『 淀川製鋼グループ中期経営計画 2022』( 以下、「 中期経営計画 2022」とい います。)を策定しました
05/24	18:10	6803	ティアック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
重要 事項の決定並びに業務執行取締役の業務執行状況の監督等を行う。さらに、経 営効率を向上させるため、全取締役および執行役員等の事業責任者が出席する 経営執行会議を開催し、当社企業グループの業務執行に関する基本的事項およ び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。当社においては、監督機能と業務 執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化するため、執行役員制を導 入している。 2) 当社企業グループの業務執行について、業務執行取締役および執行役員等の事 業責任者は、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度予算を立案し、 当社企業グループの経営目標を設定し、それらは経営執行会議において決議
05/24	18:09	6762	ＴＤＫ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
のち取締役会で決議し、毎年一定の時期に支給する。 c. 非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関 する方針 非金銭報酬等は、株式報酬とする。中長期業績との連動性を重視し、その一部に中期経営計 画の連結業績指標を使用し、目標値に対する達成度に応じて交付株式数が変動する仕組みとす る。その内容は報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得たのち取締役会で決議する。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 39なお、2021 年 3 月期以降に付与する株式報酬は事後交付型株式報酬とす
05/24	17:40	9991	ジェコス
2021年（第54回）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、お含みおきください。 議決権行使期限 ( 書面・インターネット) 目次 ■ 第 54 回定時株主総会 招集ご通知 2 ■ 株主総会参考書類 第 1 号議案剰余金の処分の件 6 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 7 第 3 号議案退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件 13 第 4 号議案役員賞与の支給の件 13 ■ 事業報告 14 ■ 連結計算書類等 27 ■ 計算書類等 31 2021 年 6 月 16 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 30 分まで「ジェコスグループ中期経営計画 (2021~2024 年度 )」 1 1 2 3 10 年 VISION 「 重仮設リースと施工の企業 」 か
05/24	17:34	4568	第一三共
第16回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（任意開示項目） 株主総会招集通知
ら(5)について、以下のとおり 取り組み、改善が進んでいることを確認しております。 (1) 取締役会による意思決定機能、監督機能、モニタリング、リスクマネジメント機能の更な る強化 � 社外取締役の取締役会議長就任 (2020 年 6 月 ) 等による監督機能の強化を図った。 � マテリアリティの KPI について取締役会において十分に議論し、決議した。 � 事業投資・研究開発投資案件の Lessons learned について取締役会へ報告した。 (2) 第 5 期中期経営計画の策定に向けた議論の充実 � 第 5 期中期経営計画の策定に向けて、取締役会および社外役員説明会 ( 計 6 回
05/24	17:34	4568	第一三共
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、2 0 2 5 年ビジョン「 が んに強みを持つ先進的グローバル創薬企業 」の実現を目標とした「 第 5 期中期経 営計画 」(2021~2025 年度 )を策定しました。2030 年ビジョンに向けて、第 5 期中期経営計画にグループ一丸となって取り組むことで、当社に期待される社会 課題の解決を目指し、株主価値を向上させてまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援・ご協力を賜りたく、 お願い申し上げます。 2021 年 5 月 代表取締役社長兼 CEO 第 16 回定時株主総会招集ご通知 1 日時 2021 年 6 月 21 日 ( 月曜日 ) 午前 10 時 ( 受付
05/24	17:32	4548	生化学工業
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
づき経営の重要な事項を審議、決定する。 3 取締役会において中期経営計画及び単年度事業計画の策定、同計画に基づく部門毎の業績目 標設定を行い、月次業績を管理する。 (5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 関係会社管理規定に従い関係会社統括部署を置き、子会社の業務が適正かつ効率的に行われ ることを確保するために、財務状況、経営リスク及びコンプライアンスに関する重要な事項 その他の事項について当社への定期的な報告を求めるほか、重要事項については当社取締役 会が承認する。 2 当社の取締役または管理職等である使用人を重要な子会社の非常勤取締役に選任し、業
05/24	17:32	4548	生化学工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
められ る独創的な新薬を創出し、それらをより広く、グローバルに提供することを通じて、世界の人 々の 健康で心豊かな生活に貢献する、存在価値のある企業を目指しています。 当社は、2019 年 11 月に3カ年の中期経営計画を策定し、再び成長軌道を描くための基盤強化の 期間と位置づけ、「 新たな収益の柱となる新薬開発の加速 」、「 製品の市場拡大による収益基盤強 化 」、「 生産性向上のための改革 」、この3つの重点施策に取り組んでいます。 当期においては、2021 年 3 月に待望の新薬となる関節機能改善剤ジョイクルの国内での製造販 売承認を取得し、販売提携先である小野薬品工業株式会社を通じて発
05/24	17:28	4246	ダイキョーニシカワ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社の事業 活動にも大きな影響を及ぼすこととなりました。 このような環境の中、当社は新型コロナウイルス感染症の拡大防止策により、新たな生活様 式に対応し社員の安全確保を目的とした働き方改革の推進、パンデミック等の緊急事態におけ るBCP( 事業継続計画 )の見直し等、事業活動を継続するための取り組みやESGをはじめと したCSRをより一層意識した施策を実施するために、2019 年度に策定した中期経営計画の計 画期間を1 年間延長し2023 年度までとするとともに、戦略及び目標とする経営指標の見直し を行いました。 当連結会計年度の具体的な取り組みについては、研究開発面においては、低炭素社会への貢
05/24	17:24	4112	保土谷化学工業
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
社グループに損害を与える違法行為、品質、天災その他のリスクについて、 「リスクマネジメント委員会規程 」に基づきリスク管理を行うとともに、「 危機管理規程 」に基づき 損害を最小化します。 - 1 -(4) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われることを 確保するための体制 当社は、執行役員制度を導入し、「 執行役員規程 」に基づき、 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われるようにします。 執行役員は、取締役会が決議した中期経営計画を達成するため、会社の権限分配及び 意思決定ルールに基づいて、効率的な達成の方法を定め、月次の損
05/24	17:24	4112	保土谷化学工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に制定しました。株主の 皆様への還元については、「 株主資本 ( 添付書類 ) 事業報告 …………………………………………………… 17 連結計算書類 ……………………………………………… 55 事 業 報 告 配当率 (DOE)」 を意識し、安定的、 継続的に、株主の皆様への適正な還元 計算書類 …………………………………………………… 57 ▶ を決定するとしています。 2015 年度を初年度とする6ヵ年の 中期経営計画 “HONKI 2020”(2015 ~2020 年度 )が最終年度を迎えまし 監査報告 …………………………………………………… 59 (ご参考 )TOPICS
05/24	12:00	6201	豊田自動織機
第143回定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
や訓練を行うほか、必要に応じて、リスク分散措置並びに 損失に備えて保険付保等の対応をとる。 ⅴ) リスクが顕在化して重要問題が発生した場合には、リスク対応マニュアルに則って適切な対策、 処置を講じるとともに必要な情報開示を速やかに行う。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⅰ) 方針管理制度のもと、中期経営計画および年度毎の会社方針を策定し、これに基づき、各事業は、 事業長の責任において事業部方針・利益計画・各組織の実施事項等を明確にし方針管理・ 日常管理を行う。その業務執行状況については、取締役会、経営会議、事業執行会議、社長現場 点検等で確認する。 ⅱ) 新製
05/24	09:56	2871	ニチレイ
第103期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
調達コストの減少など により増益となりました。 (5) 不動産事業 主力である賃貸オフィスビル事業において、一部の大規模リニューアル工事により減収とな りましたが、その他の賃貸オフィスビルの収益改善に伴い営業利益は前期並みを確保しました。 (6) その他の事業 その他の事業のうち、バイオサイエンス事業は、インフルエンザの流行が例年に比べ大幅に 縮小したことから迅速診断薬の販売に苦戦し減収となりました。また、米国子会社の業績が低迷 し減益となりました。 ― 25 ―2. 対処すべき課題 グループ中期経営計画 「WeWill 2021」 (2019 年度 ~2021 年度 )の2 年目にあたる
05/24	09:09	1982	日比谷総合設備
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
しい状況が続きました。政府の経済対策や海外経済の改善等による持ち直しの動きが見ら れますが、感染再拡大による下振れリスクもあり、先行きは不透明な状況にあります。 建設業界におきましては、民間大型工事が一巡したこと等により建設投資全体は抑制傾向で推移しました。新 型コロナウイルス感染症の影響は設備分野によってばらつきがあり、需要動向や受注競争に的確な対応を行う必 要があります。 このような状況のもと、当社グループでは、デジタル化や持続可能性といった課題を中心とした社会的ニーズ の変化も踏まえ、当連結会計年度を初年度とする「 第 7 次中期経営計画 」を策定しました。「 共創による顧客基 盤創出と
05/24	09:09	1982	日比谷総合設備
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を2017 年 8 月より導入しております。 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕 組みを採用しております。BIP 信託とは、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 及び譲渡制限 付株式報酬 (Restricted Stock)と同様に、役位や中期経営計画等の目標達成度等に応じて、当社株式及び当社 株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に交付及び給付する制度であります。 2,BIP 信託に残存する当社株式 BIP 信託に