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発表日	時刻	コード	企業名
05/24	08:06	6301	小松製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
こに招集のご通知をお届けいたします。 コマツグループは、2019 年 4 月より3カ年の中期経営計画 「DANTOTSU Value - FORWARD Together for Sustainable Growth」を推進し、1イノベーションによる価値創造、2 事業改革による成長戦略、3 成長のための構造改革を3つの 成長戦略として掲げ、活動を継続しております。 2020 年度は、新型コロナウイルスの世界的大流行とその長期化による経済活動の停滞等の影響を受け、厳しい経営環境 となりました。また、気候変動やカーボンニュートラル、ESG 課題やSDGsへの取り組みを重視する傾向が世界的に加速し
05/24	08:05	6486	イーグル工業
2020年度定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
徹底と事業の継続を両立してまいります。 また、これらの事業環境を踏まえまして、当期を開始年度とする3カ年の中期経営計画は見直し、今期より新た に「2カ年計画 」を策定スタートしております。本経営計画に基づき、来期までに速やかに企業収益回復に向けた 事業体制の構築に取り組んでまいります。 とりわけ、持続可能な社会の実現とその一環としての気候変動への対応が各企業において急務となっております が、カーボンニュートラルを考慮した事業活動の整備と、かねてより推進している次世代自動車・次世代エネルギ ー市場をターゲットとした「 環境・省エネに資する次世代独自技術商品 」の開発を今まで以上に加速し、各顧客
05/24	07:13	6406	フジテック
第74期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
た。営業利益は、米国の売上高減少によ り、5 億 2 百万円 ( 同 5 億 42 百万円減 )となりました。 (2) 設備投資および資金調達の状況 当社グループは、当連結会計年度において、総額 26 億 38 百万円の設備投資を実施しまし た。このうち、当社において17 億 90 百万円の設備投資を実施し、また、連結子会社では8 億 48 百万円の設備投資を行いました。 ― 24 ― 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書(3) 対処すべき課題 2019 年よりスタートしました3ヵ年の中期経営計画は初年度
05/24	07:13	6406	フジテック
第74期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
グループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を 具体化するため、毎事業年度ごとのグループ全社的な重点経営目標および予算配分等を 定める。 2 取締役の業務執行権限を執行役員に委譲するとともに、取締役会の決議および社内規定 により、その担当職務および責任権限等を明らかにして、適正、効率的な執行役員体制 をとる。 3 当社経営上の目標達成に向けて対処すべき重要な課題については、執行役員等が「グロ ーバル経営会議 」および「 執行役員会議 」において情報の共有、伝達等を図るとともに、 当該課題に関わる諸施策の検討、審議等を経たうえで、必要に応じて取締役会への報告 または議案の上程を行う。 4 社内
05/24	07:12	6381	アネスト岩田
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
した、すべてのステークホルダーの皆さまにおける満足度 を向上させるとともに社会に貢献すること、さらに、働く従業員を活かし、幸せにすることが企業としての存在意義 であると考えて、事業活動を進めております。 現中期経営計画の中間年度である2020 年度は、新型コロナウイルス感染 症の拡大により、残念ながら、当初の経営計画を下回る結果となりました が、全業務執行役員により構成された「 危機管理委員会 」を迅速に立上げ、 週次で対応策の検討・採用・推進を進めた結果、連結の業績を最小限の減 少幅に留め、前年並みの配当をお支払いするための審議案を提出すること ができました。これも、皆さまのご理解、ご協力の
05/24	07:10	6349	小森コーポレーション
2021年３月期　第75回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
待感から受注高と売上高の回復傾向が見られました。 当社は2023 年に迎える創業 100 周年を見据えた5カ年の第 6 次中期経営計画を2019 年 11 月 に発表しましたが、このような市場環境において、急激に落ち込んだ収益を改善するため、緊急 事業体質強化策を優先して実施しました。需要の停滞で増加した在庫水準の適正化や、働き方改 革による業務の効率化、ならびに販売管理費の徹底的な見直し等により費用の削減を実行しまし た。また、顧客および当社従業員の感染リスク低減のため、リモートによる商談や顧客サポート を推進しました。さらに、展示会の延期や、内覧会の規模縮小などの感染症対策実施により対面
05/23	19:59	7752	リコー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
&A 人材育成の取り組みについて新たに記載を追加しました。[47 頁 ] ❿ ESG 委員会における当年度の議題を新たに記載を追加しました。[47~48 頁 ] ⓫ 取締役・監査役の報酬などについて、決定プロセスや報酬水準の決定方針、固定報酬と変動報酬の支給割 合の決定方針など新たに記載を追加しました。[51~55 頁 ] ⓬ 事業の概要について動画で制作しました。[63~67 頁 ] ⓭ 対処すべき課題において、2021 年 3 月 3 日に公表した「 中長期展望と第 20 次中期経営計画 」の概要を記載しまし た。[75~83 頁 ] ⓮ 気候変動への対応について新たに記載を追加しました
09/02	12:15	4326	インテージホールディングス
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
よって、健やかで持続可能な社会の実現に 貢献してまいります。 株式会社インテージホールディングス 代表取締役社長 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申 しあげます。 第 48 回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、謹 んでご挨拶申しあげます。 第 12 次中期経営計画の最終年となる2019 年度においては、 引き続き「“Take the Initiative” ~データ活用の領域で先手 を取れ~」をグループ基本方針として掲げ、グループの持続的 成長や企業価値向上を目指して、次世代サービス開発並びに積 極的な事業投資及びR&D 活動を継続して実行してまいりま した
09/02	12:00	3836	アバント
独立役員届出書 株主総会招集通知
満たしており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、取締役 会において当社の独立役員に指定しております。 クラウドネイティブ分野を含め最新のIT 技術に対する深い知識を備え、変化の激しい IT 業界において、熱意を持って指導力を発揮されております。当社のビジョンである BE GLOBALや中期経営計画におけるクラウド化を通じた企業価値創造の達成において も同様の指導力で貢献されることを期待しております。日本やアジア太平洋地域で 30 年、国際色強い組織を率いており、経営力・引率力・コミュニケーション能力に 長けております。当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定めに 基づく独立
09/02	11:41	3097	物語コーポレーション
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
都道府 県からの営業自粛要請等今後も予断を許さない状況が見込まれます。 このような状況のもと、当社は、2025 年 6 月期を最終期とした中期経営計画 「ビジョン2025」 を策定し、外食事業において、私たち独自のビジネスモデルを追求し、日本だけでなくアジアに おいても顧客・社会に価値提供できる、アジアにおける「 業態開発型リーディングカンパニー」 の実現を目指しております。 これらを実現するためには、外部環境と内部環境のあらゆる環境変化にもスピーディに対応す ることにより、経営基盤をより強固にし、市場競争力を向上させていくことが大きな課題である と認識しております。このような状況のもと、以下
09/02	11:37	2428	ウェルネット
第38回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
(2016 年 7 月 -2021 年 6 月 )」を2016 年 6 月期第 1 四半期決算短信にて公表し、重点施策 「 電子マネー化時代への対応 」「バスIT 化プロジェクトの推進 」「 事業者サイドに立った コンシューマ向けサービス支援 」を推進してまいりました。 新中期経営計画 4 年目に当たる当事業年度の経営成績は、新規取引先導入による増加や 送金サービスによる取扱額の増加はあったものの、前述の環境要因も含めた既存事業者の 取扱金額減少などにより、売上高は9,379 百万円 ( 前事業年度比 6.5% 減 )と減少いたしま した。 - 5 -損益面では、大規模開発が一段落したことに加
09/02	08:48	6728	アルバック
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
107 億 69 百万円 ( 同 78 億 96 百万円減 )となりました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 28(4) 対処すべき課題 当社グループは、2021 年 6 月期を初年度とする3 年間 (2021 年 6 月期 ~2023 年 6 月期 )の中期 経営計画 「Breakthrough 2022」を策定いたしました。 当社グループは、「 互いに協力・連携し、真空技術及びその周辺技術を総合利用することにより、 産業と科学の発展に貢献することを目指す」という前掲の経営基本理念のもと、真空及びその周
09/02	07:14	6090	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
2020年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則月 1 回取締役会を開 催する他、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項について迅速な意思決定を 行う。 2 代表取締役社長の下に、経営会議を設置し各部門の情報を共有するとともに、中期経営 計画及び年次計画に基づき、迅速な意思決定を行うことにより職務の効率的な執行を行 う。 5. 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社は、子会社を含む企業集団での意思決定を迅速に行い、企業価値の向上をはかると ともに、業務の適正を確保するため、必要な取り
09/01	21:36	2904	一正蒲鉾
2020年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
い消費行動も起こっており、今後の需要動向を予測するこ とが難しい状況になっております。また、原材料価格の上昇や人手不足を背景とした人件 費などのコストの増加が見込まれており、依然として当社グループを取り巻く経営環境に は厳しいものがあります。 このような状況のもと、当社グループでは、“ICHIMASA30ビジョン”(30 年後 の目指す姿 )を目指し、2016 年 7 月から2021 年 6 月までの5ヶ年の中期経営計画を策定 し、「 成長基盤創り」と「お客さまが中心 」を基本方針とし経営課題に取り組んでおりま す。 また、地球環境の維持は企業活動の持続的な発展・成長のためには不可欠であり
09/01	21:36	2904	一正蒲鉾
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
思決定を行っております。 ・取締役 9 名のうち3 名は社外取締役であり、取締役会に出席し随時 必要な意見表明をしており、経営監視機能の客観性及び中立性は十 分確保される体制となっております。また、常勤の監査等委員は内 部監査部門及び会計監査人と密接に連携し、監査の有効性・効率性 を高めております。 ・今期は取締役会を13 回開催し、中期経営計画及び年度経営計画、 設備投資計画等について審議を行っております。また、取締役会に おいて、月次経営成績が報告され、経営目標の達成状況、経営課題 及びその対策について確認し、議論を行っております。 4 コンプライアンスに対する取組み ・当社グループでは
09/01	21:27	1954	日本工営
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
おける都市化の進展に伴うインフラ整備需 要、エネルギー事業では低炭素化や分散電源化に伴う再生可能エネルギーの需要がそれぞれ 堅調に推移したものの、新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の変化に十分注意 する必要があります。喫緊の課題として、事業活動に係る不確実性に備えるべく、長期資金 の借入や、運転資金借入枠およびコミットメントラインの増額等、手元資金の十分な確保を 行う対応を進めております。 このような状況の下で、当社グループは、中期経営計画 NK-Innovation 2021(2018 年 7 月から2021 年 6 月まで)に基づき、「グローバルなコンサルティング
09/01	16:16	7747	朝日インテック
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ステンレスワイヤーロープの製造で培ってきた素 材加工力と、創業以来の遺伝子である現場対応力に裏打ちされたも のです。私たちは今後もこれらを磨き続けることにより、全世界での 『ASAHIブランド』の確立を図るとともに、低侵襲治療の普及に努め、 企業価値の向上に努めてまいります。 なお、当社グループは、2018 年 8 月に新中期経営計画 「ASAHI Road to 1000」を策定いたしました。連結売上高 1,000 億円を目指 すために、医療機器と産業機器で新たな領域にも挑戦してまいる所存 であり、2020 年 6 月期においても、その実現に向けた様 々な施策を積 極的に進めております。なお、2020 年に入り
09/01	13:09	4575	キャンバス
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
決定ならびに取締役 の業務執行状況の監督等を行う。 - 14 -また、業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画 および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定するとともに、各部門に おいてはその目標達成に向け具体策を立案し実行する。 なお、これら職務執行の適正性・効率性については、内部監査規程に基 づき監査を実施する。 5 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため の体制 当社は、使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題とし てとらえ業務運営にあたるよう、教育の機会や日常のミーティング等を通 じて指導する。 また、使用人による法令等に抵触しもし
09/01	08:14	1414	ショーボンドホールディングス
第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
おります。 第 13 期の期末配当につきましては、中期経営計画で連結配当性向を47.5%とすることと しておりますので、年間配当額を1 株当たり79 円 50 銭とし、中間配当 35 円 00 銭を控除した 44 円 50 銭といたしたいと存じます。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 1 配当財産の種類 金銭といたします。 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき44 円 50 銭といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は、2,395,348,403 円となります。 ( 注 ) 中間配当を含めた第 13 期の年間配当は、1 株につき
08/31	13:06	6888	アクモス
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
データの利活用の推進がテーマとなっており、企業における社員の健康づく り、疾病・介護予防も含めてICTの活用ニーズが増しております。また、地震や大雨等 による近年の自然災害の増加を受けて、防災関連のシステムが注目されてきております。 当社グループは、2025 年 6 月期までに取り組むべき事業の方向性を示す「 長期ビジョ ン2025」を2016 年に制定いたしました。その最初の3 年間の計画として進めてきた 「 中期経営計画 Ⅰ(2016/07-2019/06)」の終了に伴い、新たに次の3 年間の計画 「 中 期経営計画 Ⅱ(2019/07-2022/06)」を策定いたしました。中期経営計画 Ⅱ