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発表日	時刻	コード	企業名
09/10	14:11	5690	リバーホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
月 1 日の共同持株会社 「TREホールディングス( 株 )」 設立に向け、着実に取り組んでおります。 その一環として、現在、新グループの新中期経営計画のとりまとめを行っております。なお、 新グループの新中期経営計画における統合効果は、当社連結業績予想には含まれておりませ ん。 当社と( 株 )タケエイとの経営統合により、社会、行政、一般のお客様に安心、安全な排出 物・廃棄物の静脈バリューチェーン「リサイクル、中間処理、廃棄物・バイオマス発電、最終 処分等の各事業の設計、構築、運営までの一貫サービス」を提供します。結果として、政府が 掲げる「2050 年温室効果ガス実質ゼロ」に呼応した「 高
09/10	14:11	5690	リバーホールディングス
2021年定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
。 減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損 失として計上しております。 当連結会計年度において、NNY( 株 ) 那須事業所の資産グループの帳簿価額のうち大きな割合を占める土地 の市場価格が下落したことによる減損の兆候がありますが、減損損失の認識の判定を実施した結果、割引前 将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断しております。 割引前将来キャッシュ・フローは、将来の扱い量や相場の見込みを主要な仮定とする中期経営計画に基づ き見積りを行っておりますが、中期経営計画の策定にあたっての仮定の見直しが必要
09/10	12:00	6028	テクノプロ・ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
準 」を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断していること から、独立役員として指定しております。 5 6 7 該当ありません 該当ありません 髙瀬正子氏と当社は、独立性を有する外部者としての立場から有益な助 言・指導を得るため、また当社社外取締役への就任に先立ち当社の事業の 状況や中期経営計画の進捗状況等をご理解いただくことを目的として顧問 契約 ( 契約期間 :2021 年 7 月 1 日 ~ 同年 9 月 28 日 )を締結しております が、顧問としての報酬の総額は500 万円未満であり、当社の「 社外役員 独立性判断基準 」で定める範囲内となっており、同氏の独立性は十分に
09/10	09:50	7369	メイホーホールディングス
第5回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
な事業環境の変化に対応するため、中期経営計画において、「 日本全域をカバーする地 域のサポーター」を掲げ、地域の企業の事業承継の受け皿として積極的にM&Aを実施するとともに、日本全域をカ バーする企業ネットワークの構築を行うことで、グループ内に多種多様な見識、技術、知見、ノウハウを獲得し、そ れをグループ入りした企業を中心に還元していくプラットフォーム型のビジネスを推進してまいります。 このような事業方針に対応するため、内部管理体制の更なる強化、優秀な人材の採用と育成、当社グループの知名 度向上が重要な課題であると認識しております。 このような課題に対しては、コンプライアンス体制及び内部統制の
09/10	09:11	6030	アドベンチャー
第15回定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含 めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。 (2) 業務執行に関する責任者及びその責任範囲、手続きの詳細については、「 組織 規程 」「 業務分掌規程 」「 職務権限規程 」その他社内規則に定めるところによ る。 ― 13 ―5. 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体 制 (1) 当社は、「 関係会社管理規程 」に基づき、主要な子会社及び関係会社に対する 適切な経営管理を行うとともに、必要に応じて指導・支援・モニタリングを 行う。 (2) 「コンプライアンス規程 」その他関連規程・規則に基づき、当
09/10	07:52	2180	サニーサイドアップ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
る方針 当社の取締役の基本報酬は、社内規程に基づき、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年 数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決 定するものとしております。 業績連動報酬等の額の決定に関する方針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を 反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出 された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標とその値は、中期 経営計画と整合するよう計画策定時に設定するものとし、適宜、環境の変化に応じて見直しを 行うものと
09/10	07:40	4976	東洋ドライルーブ
2021年定期株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
定方法の決定に関する方針 ( 報酬等を与え る時期または条件の決定に関する方針を含む。) 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI) を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて 算出された額を毎月支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよ う計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。 ニ. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定 に関する方針 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業 種
09/10	07:19	3023	ラサ商事
2021年定時株主総会継続会開催ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
及び業績達成度 ( 中期経営計画の連結当期純利益目標 達成率 )に応じて付与されるポイントの数に相当する数の当社株式が、本信託を通じて各取締役に対して交付 されるという業績連動型の株式報酬制度であります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則 として取締役の退任時となります。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己 株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末 1 億 67 百万円、 262,770 株であります。 3 総額法の適用により計上された借入金の帳
09/10	07:19	3023	ラサ商事
2021年定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知
業の経過及びその成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続くなか、一部の製 造業においては持直し傾向に転じたものの、感染再拡大への懸念による社会経済活動への影響は依然と して残り続け、先行き不透明な状況が続いております。 このような経済環境のもとで当社グループは、2020 年 3 月期から2022 年 3 月期までの3か年中期 経営計画 「Value Up Rasa 2021 ~ 企業価値の創造 ~」を掲げ、築き上げてきた経営基盤を更に強 化し、社会インフラを支える付加価値創出企業として持続的な成長を目指してきました。 その結果、当連結会計年度の売上高は
09/09	13:21	3984	ユーザーローカル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
顕在化した場合は、代表取締役社長を統括責任者とした 緊急事態対応体制を敷き、早期の回復に努める。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⑴ 当社は毎月 1 回の定時取締役会を開催し、法定事項の決議、経営に関 する重要事項の決定及び業務執行の監督等を機動的に行うことで効率的 な職務執行に努める。加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催する。 ⑵ 当社は「 職務権限規程 」 及び「 業務分掌規程 」に基づき担当取締役並 びに各部門長への権限の委譲を行うことで、迅速かつ効率的な意思決定 を確保する。 ⑶ 取締役会は、中期経営計画及び年度予算等を策定し、これらに基づい た業
09/09	12:38	4845	スカラ
「第35回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知
構成を 目指します。企業経営や関連する経験・実績に加え、当社の中期経営計画や戦略、また、当社が置かれた事業 環境を見据え、取締役会として備えるべき重要なスキル(※1)や重要な専門性 (※2)を別途定め、これら充足す る社内・社外の人材を取締役候補者として選任することとしております。 特に期待されるスキル・専門性秀でたスキル・専門性 取締役候補者 梛野清見新田渡辺串崎小林相田宇賀神行木川西 株 主 総 会 参 考 書 類 重 要 な ス キ ル 長期戦略構築力 サステナビリティ経営思考力 インオーガニック成長推進力 新規事業開発能力 独立社外独立社外独立社外 独立社外独立社外独立社外 事 業 報
09/09	11:43	6874	協立電機
2021年第63回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
的に行われることを確保するための体制 当社は、定例の取締役会を「 定款及び附属規程 」に基づき毎月 1 回開催し、重要事項の 決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率 を向上させるため、執行役員も含めた予算会議を別途毎月 1 回開催し、実行施策に関する 具体的意思決定を行う。 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案 し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実 行する。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ 「 関係会社管理規程 」に基づいて
09/09	11:21	2226	湖池屋
第45回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
等 ( 賞与 )の構成により、支払うこと としております。 イ. 基本報酬 月例の定額報酬とし、役位別、在任年数等を基礎として算定するもの。 ロ. 業績連動報酬等 ( 賞与 ) 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業 年度の連結売上高及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を毎年、事業年 度末後の一定の時期に支給するもの。なお、目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合する よう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直す。 ハ. 基本報酬の額又は業績連動報酬等 ( 賞与 )の額の割合 事業内容、事業規
09/09	11:09	6299	神鋼環境ソリューション
2021年臨時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
<2016~2020 年度グループ中期経営計画の振り返り> 当社グループは、「2016~2020 年度グループ中期経営計画 」で、鋼材事業の上工程集約、新規電力プロジェクト、 中国建設機械事業の再構築、事業の選択等による「 安定収益基盤 」 確立に向けた施策を進めるとともに、自動車軽量化 戦略を軸とした成長機会の追求により「 素材系・機械系・電力の3 本柱の事業体確立 」を目指してまいりました。 しかしながら、積極的投資を行ってきた自動車軽量化戦略の収益への貢献が、需要想定の変化や、ものづくり力の課 題等により、当初期待していたより時間を要することとなり、加えて、素材系事業を中心とした収益力の低迷
09/09	11:09	6299	神鋼環境ソリューション
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
進展等 が予想されますが、いずれも、事業構造変革と新たな収益獲得の機会として、積極 的に取り組んでいく必要があります。こうした状況を踏まえ、2021 年 5 月に神戸 製鋼所が公表した「KOBELCOグループ中期経営計画 (2021~2023 年度 )」にお いては、KOBELCOグループが実践すべき最重要課題を「 安定収益基盤の確立 」と 「カーボンニュートラルへの挑戦 」といたしました。これらの経営課題は、多様な 技術と人材をもつKOBELCOグループにとって、多様な事業を営む企業としての強 みを活かし、社会に貢献できる新たなビジネスチャンスでもあります。 まず、この中期経営計画の期間を
09/09	10:09	7812	クレステック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
足による生産調整や材料 価格の高騰などが起きております。中国では、一部顧客の生産調整はありましたが、感染への 抑制により全般的に生産活動は活発であり、医薬品分野を中心に引き続き順調に推移しまし た。 このような中、当社グループでは、引き続き新型コロナウイルス感染症による従業員への感 染リスクや社内感染による生産停止などの企業活動への影響を最小限に抑えるよう、国内及び 海外子会社において感染防止対策を徹底するとともに、前中期経営計画の経営重点戦略であ る“ 事業強化 ”と“ 体制強化 ”を継続的に推進し、経営基盤の確立を目指してまいりました。 - 3 - 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査
09/08	10:38	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
つ 代表取締役社長 市川聡 株主の皆さまには、平素から格別のご高配を賜り厚く御 礼申しあげます。 はじめに、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなり になった方 々にお悔みを申しあげますとともに、生活に 影響を受けられた方 々に謹んでお見舞い申しあげます。 2021 年度は中期経営計画の初年度にあたり、これまで 培ってきた経営理念や企業理念を大切にしつつ、成長の ための変化を恐れない経営を継続し、株主の皆さまの信 頼に叶うDITブランドの構築に向け、経営に邁進する 所存であります。なお、創業者である会長が年齢面から 取締役を退任し、名誉会長に就任いたします。今後も、 一層身を引き締めて経営に当
09/08	09:22	5074	テスホールディングス
第12期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
決定を機動的に行う。 ハ. 取締役会において、中期経営計画及び各事業年度予算を立案し事業目標を設定すると共 に、その進捗状況を監督する。 ニ. 取締役会は、公正性・透明性・客観性ある手続きに従った取締役の選解任及び報酬制度の 設計のために、「 指名・報酬諮問委員会規程 」を制定し、諮問機関として「 指名・報酬諮 問委員会 」を設置する。指名・報酬諮問委員会は、原則として年に1 回以上開催するほ か、必要に応じて臨時に開催し、取締役会から諮問を受けた事項について、審議の上、取 締役会に答申する。 ホ. 取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役の職務の執行の責任及びその執行手 続きを規定し
09/07	12:57	4657	環境管理センター
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
速に対応していく必要があります。 こうした中、創立 50 周年を迎えた当社は「 我 々に関わる全てに感謝し、事業活動を通 じて期待や要請に応え、社会的責任を果たしていく」という企業理念のもと、企業価値の 持続的な向上を目指すべく検討を重ね、令和 4 年 6 月期を初年度とする中期経営計画を策 定しました。 当社は、以下 5 点の重点施策を確実に実行していくことで、持続的な事業の成長と更な る企業価値の向上を実現してまいります。 1 成長分野の拡大 政策コンサル、アスベスト、受託試験、工事、アセスメント、農業の6 分野を「 成長分 野 」と位置づけ、積極的な経営資源の集中投下により対応力・営業力
09/07	12:51	4054	日本情報クリエイト
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
期第 27 期第 24 期第 25 期第 26 期第 27 期 9(3) 対処すべき課題 当事業年度も、前事業年度に引き続いて中期経営計画に沿って、『 情報技術を活用して「 住生活 」を中心 とした社会的に価値あるサービスを提供 』を行うため、不動産事業者の物件情報の仕入、流通、集客、契 約、管理までの一連の業務をワンストップで提供すべく活動を行ってまいりました。特に仲介業務を支援 するクラウドサービスに重点を置いておりますが、近年においては競合の進出も増え、より計画に沿った リリースが必要になっております。 このような中、課題となるのは以下の三点と認識しております。 1 市場感に合った