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発表日	時刻	コード	企業名
09/07	12:47	7500	西川計測
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
あると判断しております。 なお、本制度により対象取締役に割当てられた株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定、生前贈与その他 の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で 管理される予定です。 以上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 14添付書類 事業報告 (2020 年 7 月 1 日から2021 年 6 月 30 日まで) 1 会社の現況に関する事項 (1) 事業の経過および成果 当社は、2020-2022 年度中期経営計画 「IG2022」の初年度として
09/07	12:06	2154	夢真ビーネックスグループ
第17期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
。 自己株式の取得に係る決議内容 (1) 自己株式の取得を行う理由 中期経営計画における資本政策の一環として、株主還元の強化及び資本効率の向上等を図るた め (2) 自己株式取得に係る取締役会決議内容 1 取得対象株式の種類当社普通株式 2 取得する株式の総数 4,000,000 株 ( 上限 ) 3 株式の取得価額の総額 40 億円 ( 上限 ) 4 取得期間 2021 年 8 月 10 日 〜2022 年 6 月 30 日 ( 子会社株式の譲渡 ) 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社連結子会社である MTrec Limited( 以下 「MTrec 社
09/07	12:06	2154	夢真ビーネックスグループ
第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
月期までの4 年間の中期経営計 画 「BY25」がスタートしました。経営統合によりポート フォリオは拡大し、「 機電 」に加えて「 建設 」の二事業を収 益の柱とすることができました。戦略的成長分野である 「IT」 領域に一層の積極投資を行うことも可能となりまし た。中期経営計画には計画値 (コミットメント)と目標値 を表記していますが、経営統合により拡大した当社グ ループのポテンシャルを考えると、目標値である売上高 2,500 億円、EBITDA 250 億円の達成は十分可能である と私は考えています。 株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご理 解とご支援を賜りますようお願い申し上
09/07	07:41	3457	ハウスドゥ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
い 状況が続いているものの、基調としては持ち直しており、企業収益や業況感は全体として改善 傾向となりました。しかしながら、依然として感染収束時期が見通せない中、先行き不透明な 状況が長期化しており、外部環境の変化には引き続き十分留意する必要があります。 当社グループの属する不動産業界におきましては、他業種では対面型サービスを中心に経済 活動が低めで推移する中、日銀の金融緩和政策継続や住宅取得支援政策を背景に、住宅需要は 引き続き堅調に推移しました。このような状況の下、当社グループにおきましては、2022 年 6 月期を最終年度とする中期経営計画に基づいた成長強化事業への積極的な投資継続を行い
09/07	07:39	3675	クロス・マーケティンググループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
クロス・マーケティンググループ中期経営計画 「DX ACTION 2024」 1 第 9 回定時株主総会招集ご通知 3 議決権行使についてのご案内 6 株主総会参考書類 8 事業報告 21 連結計算書類 44 計算書類 46 監査報告書 48 議決権行使 期限 2021 年 9 月 28 日 ( 火曜日 ) 午後 6 時 30 分まで 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本総会は会場への ご来場をお控えいただき、極力、議決権行使書又はインター ネット等による事前の議決権行使をお願い申しあげます。 本総会におけるお土産の配布はございません。当社は2021 年 8 月 12 日に2022 年 6
09/07	07:29	6036	ＫｅｅＰｅｒ技研
第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
に決裁権限を定め、効率的に職務を執行する。 ・中期経営計画において向こう3 年間の経営計画を定めるとともに、予算制 度などの経営管理制度を整備する。 5 当社における業務の適正を確保するための体制 ・業務の執行が法令および定款に適合するとともに、業務の適正と効率の確 保を目的として、組織規程や職務分掌規程をはじめとする社内規程を定め 業務を遂行する。 ・取締役および使用人の職務遂行の適合性を確保するため、社長直轄の内部 監査室を設置し、「 内部監査規程 」に基づき内部監査を実施する。また、内 部監査室は必要に応じて会計監査人および監査等委員会と情報交換し、効 率的な内部監査を実施する( 具体的
09/07	07:23	4396	システムサポート
第42回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
率化の促進に努めております。「 内部監査規程 」に基づ き、グループの業務遂行が法令、社内規程等に則って適正に行われているかどうかを、内部 監査を実施して確認しております。 - 2 -⑵ グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 組織的かつ効率的な業務遂行のために、グループ各社の重要な意思決定についてグループ 全体で統制すべき事項を明確にするとともに、適時に情報を共有するため、「 関係会社管 理規程 」を制定し運用いたします。 2 グループの経営目標を中期経営計画及び年度計画の中で定め、施策として展開・具体化し ます。年度目標の達成に向けては、定期的に開催す
09/07	07:19	3041	ビューティ花壇
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・サクセス株式会社 30,000 千円 100.0% 株式会社セレモニーサービス 22,000 千円 100.0% 株式会社キャリアライフサポート 10,000 千円 100.0% 花卉・鉢物及び園芸用品の輸出入業・ 卸売販売 冠婚葬祭に関する企画・運営ならびに コンサルタント業務他 障害者総合支援法に基づく就労継続支 援事業 株式会社アグリフラワー 5,000 千円 25.0% 農業生産法人 株式会社クレア 3,000 千円 67.0% 生花祭壇事業 (6) 対処すべき課題 当社グループが対処すべき主な課題は以下のとおりです。 当社グループは直近の業績や外部環境の変化を勘案し、中期経営計画 (2022
09/07	07:16	3154	メディアスホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
31 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員並び に当社子会社の取締役及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対して中期経営計画の達成に向け たインセンティブ及び企業価値向上と役員報酬の連動性を高めることを目的として、勤務の継続及び業績目標 の達成等を条件とした事後交付による株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しま した。また、2018 年 9 月 27 日開催の第 9 期定時株主総会において、本制度に基づき、事後交付による株式報 酬の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締
09/07	07:16	3154	メディアスホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
案が原案どおり承認 可決されますと、取締役は9 名 (うち社外取締役は3 名 )となります。 業績連動報酬等は、当社の業績を踏まえ、役位毎に基準額を設定し、基準額に業績指標の達 成度を考慮して業績連動賞与を決定します。当社の業績を反映した持続的な成長に向けた健全 なインセンティブとして機能する報酬等となるよう、業績連動報酬等の最も主要な指標として 連結当期純利益を選択しており、その達成度に応じて当社の定める基準により算定するもので あります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する事後交付による株式報酬制度の一部改定の件 当社は、取締役に対する中期経営計画の達成に向けた
09/06	16:46	3660	アイスタイル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
めとして多岐に渡る事業を展 開しており、これらのサービスを複合的に提供することで、お客様やブランドとの接点を増やしてまいり ました。今後は、更にサービス間の連携を強化し、より多くのお客様 /ブランドにサービスが提供できるよ う取り組みを強化してまいります。 2 経営資源の再配分と生産性の最大化 2016 年 8 月に発表した中期経営計画に沿って、中長期の成長を目指して事業領域の拡大を進めてまいり ましたが、事業を取り巻く環境が当初の想定から大きく変化しており、柔軟かつ機動的に対応する必要が 出てまいりました。それに伴い、国内におけるサロン事業や一部海外事業の整理・撤退等を行い、経営資 源を収益
09/06	13:20	5698	エンビプロ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、2050 年までにCO2 排出量を実質ゼロとするシナ リオにおいて、ニッケルやコバルト、銅等を含む重要鉱物の全体の需要は、2040 年には最 大で2020 年比の6 倍になると推計されています。また、パリ協定が定める2 度未満目標で のシナリオにおいても、2040 年にコバルトやニッケルの需要は約 20 倍になると推計されて います。 これらのことから地上資源 ( 都市鉱山 )のリサイクルを通じた「 循環型社会 」の構築もま ― 20 ―た必須の命題となっております。 当社は2018 年に策定した社会と当グループの持続的発展を同時に実現させるための5ヵ 年の中期経営計画 「サステナビリティ戦略 」を
09/06	13:14	6062	チャーム・ケア・コーポレーション
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
事業に係る固定資産の減損の兆候の有無を把握するにあたり、原則として各ホ ームを独 ⽴したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としており、減損の兆候があるホー ムについては減損損失の認識の判定を行い、各ホームの割引前将来キャッシュ・フローの総 額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しま す。 割引前将来キャッシュ・フローを見積る際、中期経営計画を基礎として、各ホームの稼働 率、顧客単価、入居者数等を主要な仮定として織り込んでおります。なお、新型コロナウイ ルス感染症については、国内における感染拡大にともない、営業活動に制限を受けるととも に、ホーム内での集
09/06	08:50	3097	物語コーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
て、2021 年 2 月より、配膳ロボット 「Servi(サービィ)」を400 台以上店舗へ導入し ました。これは人件費削減が目的ではなく、配膳や 下げ膳作業の一部をロボットが担うことで生まれた 時間を、スタッフがお客さまに対して行う“おせっ かい”なサービスの向上に活用することで付加価値 を高めています。 - 2 - Q 今後の事業展開についてお聞かせください。 当社は、2019 年 6 月期に“アジアにおける業態開 発型リーディングカンパニー”を目指す中期経営計 画 「ビジョン2025」を策定しました。コロナ禍で もこの目標は変えることなく、達成に向けて様 々な 取り組みを推進しています
09/06	07:21	6547	グリーンズ
第58回定時株主総会招集ご通知_4 株主総会招集通知
ホテルフランチャイズの加盟店の募集・ 指導・管理・運営 当社グループは、2030 年の未来を見据え、価値共創に向け下記の2つの指針、新経営ビジョンならびにグリーン ズグループ2030 年 CSR 宣言を定め、また指針の実現に向け中期経営計画を刷新し、取り組んでおりました。 新経営ビジョン「TRY! NEXT JOURNEY ~ 新たな旅に踏み出そう~」 グリーンズグループ2030 年 CSR 宣言 「 環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業 」 しかしながら2020 年に入り、新型コロナウイルス感染症拡大やそれに伴う緊急事態宣言の発出などに日本経済は 世界経済とともに停滞に陥り、当連結会計年度と
09/06	07:10	8928	穴吹興産
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 - 13 -現在及び今後の外部及び内部環境等の状況を踏まえ、下記のとおり、第 59 期 (2022 年 6 月期 )から第 61 期 (2024 年 6 月期 )までの3カ年を対象とする 中期経営計画を策定しております。 〈 中期ビジョン〉 お客様の生涯価値を豊かにする「 地域エコシステム ※ の駆動者 」たる 次世代企業グループとなる ※ 複数の企業や団体がパートナーシップを組み、それぞれの技術や強みを 活かしながら、競争優位性を保ち、長期的に存続していく仕組み 〈 中期方針 〉 ポストコロナ時代を見据えたポートフォリオ経営の構築 〈 重点戦略 〉 1. 不動産関連事業の強化 2. 既存の枠組み
09/04	07:44	5903	シンポ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況 の監督等を行っております。 業務の運営につきましては、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び年度総合予算を立 案し、全社的な目標を設定しております。また、各部門におきましては、その目標達成に向 けて具体策を立案・実行しております。 ホ. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 社外での職務となる営業部スタッフ及び、研究部門である技術開発部スタッフに関して は、業務日報を社長に毎日提出する体制の徹底を図っております。 また、内部監査課は各部署の日常的な活動状況を監視するとともに、直接社長に報告する 体制をとっておりま
09/04	07:34	1431	Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、福岡エリアへの2 店舗の出店と して「 無印良品の家福岡店 」を決定し、開設準備を進めました。また、デジタルマーケティ ングにおける新規見込客獲得については「 中期経営計画 NEXT STAGE 2023」のKPIである前 年比 150% 増を上回り、前年比 169.4% 増となりました。加えてYouTubeチャンネル「Lib Work Ch」は登録者数 25,000 人、総再生回数 780 万回を突破し、全国から問い合わせが入るメ ディアへと成長しました。さらに、住宅版 SPAとなる主要 5 工種の内製化については、2 工 種にて成功しており、戸建住宅の粗利率は30.1%まで改善できました
09/04	07:28	6542	ＦＣホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
調に推移していますが、実体 経済の回復時期を見通せる段階までには至っていません。 当社グループの属する建設コンサルタント業界は、国の予算早期成立や公共投資規模の ― 11 ―持続を受けて、概ね堅調に推移しました。2021 年 6 月には、ポストコロナ社会に向け、 グリーン社会の実現、デジタル化の加速、活力ある地方創り等の改革の基本方針が国から 公表され、新たな社会ニーズへの対応が強く求められているところです。 このような状況の中で、当社グループは2 期目を迎えた中期経営計画 「Co-creation ( 共創 )22」( 共創する技術サービス)に基づいて、以下を基本戦略として事業活動を強 化し
09/04	07:23	4575	キャンバス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
的な情報交換と各部門の有するリスクの洗い 出しを実施してリスクの軽減に取り組むとともに、有事においては危機管 理規程に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置して危機管理にあた る。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、取締役会を毎月 1 回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締 役の業務執行状況の監督等を行う。 - 17 -また、業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画 および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定するとともに、各部門に おいてはその目標達成に向け具体策を立案し実行する。 なお、これら職務執行の適正性・効率性については