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発表日	時刻	コード	企業名
09/03	13:23	6327	北川精機
第65期定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会において、経営の基本方針、経営戦略を決定するとともに中期経営計画、 年度予算の具体的な経営目標を定め、進捗状況を定期的に確認しその達成を図る。 2 取締役会は、各取締役の権限、責任の分担を適正に行い、会社の経営に関する 意思決定及び執行を効率的に行う。 3 取締役会は、「 職務権限規程 」「 稟議規程 」「 関係会社管理規程 」 等を整備し、 適切な監督体制を構築する。 (5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 1 当社は、当社が定める「 関係会社管理規程 」に基づき、子会社の営業成績・財 務状況その他の重要
09/03	13:23	6327	北川精機
第65期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ます。 当社グループにおきましては、営業活動や機械装置の据付工事等に影響を 受けているものの、Webを活用した商談や展示会への参加、Webカメラ を使用した遠隔指導による海外据付工事を継続して実施することにより通常 稼働の維持に努めてまいりました。 このような状況のもと当社グループは、最終年度を迎えた中期経営計画 ( 目 標 : 売上 4,300 百万円、営業利益 380 百万円 )「 革新と創造への挑戦 ~ 独創性 で輝き続けるKITAGAWAへ~」に基づき、引き続き3つの重点項目 「 独 自コア技術の新分野・新市場への積極展開 」「 徹底した工程管理と原価削減 による収益性・競争力・製品
09/03	12:19	1414	ショーボンドホールディングス
第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
.パソコン、スマートフォン又は携帯電話によるインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合が あります。 2. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用 (インターネット接続料金等 )は、株主様のご負担となります。 5第 1 号議案剰余金処分の件 株主総会参考書類 剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。 期末配当に関する事項 当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題として認識しており、業績に連動した 配当を安定的に行うことを基本方針としております。 第 14 期の期末配当につきましては、中期経営計画で連結配当性向を50%とすること
09/03	12:19	1414	ショーボンドホールディングス
第14回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
64 銭 2.1 株当たり当期純利益 210 円 68 銭 ( 重要な後発事象に関する注記 ) 自己株式の取得 当社は、2021 年 8 月 10 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用さ れる同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について、次のとおり決議いたしました。 1. 自己株式の取得を行う理由 2021 年 8 月 10 日公表の中期経営計画 (2022 年 6 月期 ~2024 年 6 月期 )の資本政策として、3 年間で 100 億円の自社株買いを実施することとしており、本件はこれに沿うものであります。 2. 取得に係る事
09/03	09:38	9722	藤田観光
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
~ 午後 9 時 ) 3 ※ なお、株式会社 ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該 プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。議案および参考事項 第 1 号議案 定款一部変更について 株主総会参考書類 1. 変更の理由 (1) 第 2 条 ( 目的 ) 当社グループは、中長期的な経営基盤の強化と持続的成長を図るため、2020 年か ら2024 年までの中期経営計画を策定・推進しておりましたが、新型コロナウイルス 感染症の深刻な影響を受けて計画を見直すこととし、新たな事業計画を策定し既に着 手しております。 今回、新たな事業計画の主要
09/03	09:18	7699	オムニ・プラス・システム・リミテッド
2021年定時株主総会招集通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知
、事業継続計画の策定に取り組 んでいます。 予測される最終顧客並びに契約企業からの強い要望をもとに、当社グループはCOVID-19の 影響下においても、2022 年 3 月期は、前期を上回る業績、売上収益 355 百万米ドル及び税引後 当期利益 17 百万米ドルを計画しています。 当社グループは、引き続き既存顧客との連携を密にしながら、新たなビジネスチャンスを開 拓していきます。また、パンデミックの終息が宣言された際の事業拡大に備えて、中期経営計 画の実行に注力していきます。 - 20 -2. 定量的情報 (1) 連結財政状態計算書 前連結会計年度 (2020 年 3 月 31 日 ) ( 単位
09/03	09:16	3655	ブレインパッド
第18回定株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額 決定の件 第 7 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 データ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくる 2004 年の創業以来、データによるビジネス創造と経営改善に 向き合ってきたデータ活用のリーディングカンパニーコロナ禍による業績影響は既に底打ち。 DX 需要の拡大を追い風に年率 20% 前後 の成長軌道に戻し、中期経営計画の達成を目指す 12,000 < 前・中期経営計画期間 > < 現・中期経営計画期間 > 11,500 3,000 10,000 8,000
09/03	07:17	6090	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則月 1 回取締役会を 開催する他、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項について迅速な意思決 定を行う。 2 代表取締役社長の下に、経営会議を設置し各部門の情報を共有するとともに、中期経 営計画及び年次計画に基づき、迅速な意思決定を行うことにより職務の効率的な執行 を行う。 5. 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社は、子会社を含む企業集団での意思決定を迅速に行い、企業価値の向上をはかる とともに、業務の適正を確
09/02	10:33	6728	アルバック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
いたしましては、これらの投資の更なる活発化の動きに対して、当社 グループの強みである真空薄膜形成技術を用いて、これらの分野における製品の微細化、高性能 化、低消費電力化に寄与し、社会的課題解決に貢献していく所存です。 そこで、当社グループは、2021 年 6 月期を初年度とする3 年間 (2021 年 6 月期 ~2023 年 6 月 期 )の中期経営計画 「Breakthrough 2022」の基本方針などは堅持しつつ、好調な市場環境を背 景に、当社グループの更なる成長を目指し、2021 年 8 月において、後述のとおり、数値目標の修 正を行いました。 また、「 真空技術及びその周辺技術の総
09/02	10:33	6728	アルバック
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
ら得ら れる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合、固定資産の帳簿価額を回 収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。 割引前将来キャッシュ・フローの見積りは経営者により承認された中期経営計画を基礎と し、合理的な仮定及び予測によりキャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクの調整を行 っております。当該見積りに用いられる主要な仮定は、受注、収益及び売上総利益率でありま す。 減損損失の認識及び測定にあたり、その時点における合理的で信頼性のある情報に基づき将 来キャッシュ・フローの見積りを行っておりますが、経営環境の変化等により当該見積りや仮 定の見直
09/02	10:15	4326	インテージホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
インテージホールディングス 代表取締役社長 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し あげます。 第 49 回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、謹んで ご挨拶申しあげます。 第 13 次中期経営計画の初年度となる2020 年度においては、 「ビジネスのデザインを変えよう!!– お客様と生活者の「 変わる」 とともに –Reframe , Connect , Create」をグループ基本方針と し、リサーチパートナーからお客様のビジネス戦略 ( 構築 &) 実行 パートナーへ進化を遂げるため、ビジネススタイル、サービス、商品 の変革に挑戦し続ける企業風土の構築を目指し、グループの持続的
09/02	07:08	1739	シード平和
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
「ウッドショック」による木材価格の 高騰・供給不足の影響により先行き不透明な状況であります。 このような中、当社は、中期経営計画に掲げる「 関西トップクラスの総合建設 会社への飛躍 」の実現に向けて、重点施策に継続して取り組むとともに、さらな る生産性と収益性の向上に努めてまいりました。 2021 年 7 月 16 日付け「 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」に て公表いたしました通り、戸建分譲事業においては、コロナ禍による住宅需要の 高まりから販売が好調に推移し、売上高・セグメント利益ともに当初計画値を大 幅に上回りました。 総合建設事業及び不動産賃貸管理事業においては、売上高は当初計画値
09/01	11:15	1954	日本工営
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
回復傾向であり、アジア各国では都市化の 進展に伴うインフラ整備需要が拡大しました。エネルギー事業においては、世界的に脱炭素 化や分散電源化の進行に伴う再生可能エネルギーの需要が拡大しています。 このような状況のもとで、当社グループは、中期経営計画 NK-Innovation 2021(2018 年 7 月から2021 年 6 月まで)に基づき、「グローバルなコンサルティング&エンジニアリン グファームへと進化を続ける」を基本方針として、「 鉄道分野の生産体制強化 」「 都市空間事 業の海外展開 」「エネルギー事業の確立 」「コンサルティング事業での事業創生と海外展開 」 「 電力
09/01	09:54	7747	朝日インテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・製造・販売しており、患者様のQOL(Quality of Life)の 向上、早期退院の実現などによる医療費の抑制に貢献しております。 医師の指先の感覚を忠実に伝える当社の技術力は、長年にわたり 産業機器分野の極細ステンレスワイヤーロープの製造で培ってきた素 材加工力と、創業以来の遺伝子である現場対応力に裏打ちされたも のです。私たちは今後もこれらを磨き続けることにより、全世界での 『ASAHIブランド』の確立を図るとともに、低侵襲治療の普及に努め、 企業価値の向上に努めてまいります。 なお、当社グループは、2021 年 8 月に新中期経営計画 「ASAHI Going Beyond 1000
09/01	07:30	4845	スカラ
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
締役に再任又は選任された場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該契約の内容の概 要は、事業報告 57 ページに記載のとおりであります。また、各候補者の任期途中である 2022 年 3 月に当該保険契約を更新する予 定であります。 5. 各候補者の所有する当社株式の数は、2021 年 6 月 30 日現在の株式数を記載しております。 - 21 -ご参考 取締役候補者のスキルと専門性 (スキルマトリックス) 招 集 ご 通 知 当社の持続的な企業価値の向上を支え、実効的な経営監督機能を有する取締役会を実現する構成を 目指します。企業経営や関連する経験・実績に加え、当社の中期経営計画や
08/31	09:58	6888	アクモス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コロナウイルス感染症の拡大を 契機としたテレワークや遠隔操作、自動化などのためのICTの活用やIoTの普及に伴 い、ネットワーク保守やデータ流通における安全性の確保、サイバーセキュリティの強化 の重要性が増しているほか、地震や大雨等による近年の自然災害の増加を受けて、防災関 連のシステムが注目されてきております。 当社グループは、2025 年 6 月期までに取り組むべき事業の方向性を示す「 長期ビジョ ン 2025」 を 2016 年に制定しております。当期を含む 「 中期経営計画 Ⅱ (2019/07-2022/06)」では、テーマ「 発展 」を掲げ、専門分野を深耕し、新サービス でお客様を獲得
08/31	09:47	2904	一正蒲鉾
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、効率的な意思決定を行っております。 ・取締役 9 名のうち3 名は社外取締役であり、取締役会に出席し随時 必要な意見表明をしており、経営監視機能の客観性及び中立性は十 分確保される体制となっております。また、常勤の監査等委員は内 部監査部門及び会計監査人と密接に連携し、監査の有効性・効率性 を高めております。 ・今期は取締役会を14 回開催し、中期経営計画及び年度経営計画、 設備投資計画等について審議を行っております。また、取締役会に おいて、月次経営成績が報告され、経営目標の達成状況、経営課題 及びその対策について確認し、議論を行っております。 4 コンプライアンスに対する取組み ・当社
08/31	09:47	2904	一正蒲鉾
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
回 /14 回 (100%) ■ 重要な兼職の状況 - 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 ■ 取締役候補者とした理由 経営企画分野で豊富な経験を有し、中期経営計画の策定にリーダーシップを発揮するなど、経営戦略の遂 行に適切な人材であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 なか 6 中 やま 山 まさ 正 こ 子 (1969 年 11 月 27 日生満 51 歳 ) 新任社外独立 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2006 年 5 月株式会社キタック入社 2009 年 1 月同社取締役兼 CGソリューションセ ンター長 2013
08/27	13:21	2689	オルバヘルスケアホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
上高 1,200 億円、連結営業利益 19 億円を目標としておりました が、新型コロナウイルス感染症 ( 以下新型コロナ)の拡大に対して、病床確保を目的とした手術抑制の市場動向 と、営業活動の自粛による遅延から計画の見直しを行いました。 新型コロナの影響については不透明な部分もありますが、今後ワクチン接種が進み、ある程度の手術件数は回 復するという前提のもと、テレワークやサブスクリプションビジネス拡大などDXを基盤とした生産性向上を重 点施策と位置付けた中期経営計画を策定し、2022 年 6 月期を初年度として2024 年 6 月期に連結売上高 1,100 億 円、連結営業利益 19 億円を目
08/27	13:18	8945	サンネクスタグループ
2021年定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
グループ全体の中期経営計画を策定し、グループ経営会議において、その進捗状況を 定期的に検証し、その達成に向けた対策を講ずることを通じて効率的な業務の執行を図る。 (7) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 子会社の取締役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行に関し、事業全般に対して責任あるガバナンス が確保できるよう協議・意思決定・監督を行う。グループ企業に共通する管理機構の制定、整備及びグループ経 営に関する事項全般の統括は、管理部門がこれにあたる。グループ企業の経営については、その自主性を尊重す るとともに、主管部門との間で事業内容及び業績について定