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発表日	時刻	コード	企業名
08/27	13:18	8945	サンネクスタグループ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
23 百万円 ※ セグメント営業利益には、管理部門等のセグメントに帰属しない本社費用は含まれておりません。 3中期経営計画の進捗状況 当社は2020 年 7 月 21 日付で2025 年を最終年度とした5ヵ年中期経営計画を公表しています。 2025 年 6 月期には、売上高 140 億円、営業利益 21 億円を計画し、達成に向け推進しています。 実績 売上高 営業利益 予想 計画 単位 ( 百万円 ) 単位 ( 百万円 ) 9,500 9,600 8,519 11,300 14,000 20,000 15,000 10,000 5,000 850 836 880 1,290 2,100
08/27	13:13	6028	テクノプロ・ホールディングス
第16回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
システムに関する基 本方針は、当社に加えて、当社の子会社 ( 以下 「グループ会社 」とい い、当社を含め「 当社グループ」と総称する)を対象範囲としている。 - 当社は、自ら以下の内部統制体制を整備・運用するとともに、グルー プ会社に対して、法令その他に照らして合理的な範囲で、以下の内部 統制体制を整備・運用せしめる。 1-1. 経営執行体制 - 当社取締役会は、当社グループの統制環境 (ビジョン、中期経営計 画、人事等 )を決定し、当社グループの業績・内部統制状況を把握 し、当社グループの取締役の職務執行が効率的かつ適正に行われ ているかを監督する。 - 当社は執行役員制度を導入し、日常的な
08/27	13:13	6028	テクノプロ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 第 15 期対比 +1.8%)、営業利益 194 億円 ( 同 +23.4%)と、増収増益 を達成することができました。これもひとえに、株主の皆様はもとよりお客 様やすべてのステークホルダーの皆様のご支援の賜物と、心より御礼申しあ げます。 代表取締役社長兼 CEO 八木毅之 当社グループは、さらなる飛躍に向けて、第 17 期事業年度 (2021 年 7 月 1 日 ~2022 年 6 月 30 日 )を初年度とする新たな5か年の中期経営計画 「Evolution‌ 2026」を策定・発表いたしました。前半 2 年間を「コア事業進化の基盤形 成 」ステージ、後半 3 年間を「 高成長の実
08/27	13:11	6571	キュービーネットホールディングス
第７回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
たり、のれんを唯一の事業セグメントであるヘ アカット事業の資金生成単位グループに配分しております。当該資金生成単位グループの 回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値に基づいて算定しております。 公正価値は、取締役会で承認された5ヶ年の中期経営計画を基礎とし、その後の期間に ついては長期成長率をゼロと仮定して計算した将来キャッシュ・フローの見積額を現在価 値に割り引いた継続価値を加味して算定しております。この中期経営計画は、過去の実績 値及び外部環境とも整合性を取ったうえで策定しており、主要な仮定は店舗数、来店客数 及び割引率であります。割引計算に際しては、加重平均資本コストに基づき一定の調
08/26	12:47	4398	ブロードバンドセキュリティ
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
制 ・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月 1 回定期的 に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行うほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。 ・中期経営計画及び年度予算等に基づいた各部門が実施すべき具体的施策を決定し、業務遂行 状況を取締役会及び経営会議等において報告させる。 5 財務報告の信頼性を確保する体制 ・財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある法令に準拠し、評価、 維持改善を行う。 ・各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施 し
08/26	12:45	2477	手間いらず
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
め、適切に権限を委 譲し効率的に職務を遂行いたします。取締役会で決議すべき事項及び承認す べき事項は取締役会規程に定め、その他の重要事項の審議若しくは決定を行 う機関として、関連する社内規程に従い各機関を設置いたします。 ロ中期経営計画及び単年度の経営計画に基づき、各部署において目標達成に 向けて職務を遂行することとし、毎月開催される取締役会において月次業績 のレビューを行い、必要に応じて改善策、目標修正を講じます。 ― 20 ―5 当社における業務の適正を確保するための体制 当社は、業務の適正かつ効率的な業務運営を確保するため、経営理念に基づ き業務を執行し、社内規程や業務マニュアルにて補完
08/25	12:15	7962	キングジム
第73回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
合は、当社グループ各社が制定する危機管理細則に基づ き、損失を極小化すべく対応します。危機発生の状況および対応の状況は、取締役会、監査役会に報告す ― 1 ―るものとします。また、当社グループの業績に重要な影響を及ぼすとされる事項は、遅滞なく会計監査人 に報告すると共に、適時開示等によりステークホルダーに開示します。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、当社グループの成長戦略を構築するため、中期経営計画により全社的な目標を設定し、その目 標を達成するため各本部長、担当役員または子会社社長は具体策を実行します。重要事項の決定と各取締 役の業務執行状況の報告な
08/25	12:15	7962	キングジム
第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
設備の2 億 3,816 万円であります。なお、これらの所要資金は、主に自己資金にて賄っております。 2 資金調達 当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。 ― 15 ―(3) 対処すべき課題 新型コロナウイルス感染症の先行きが不透明な状況の中、働き方や暮らし方は確実に変わり、ペーパーレ ス化、デジタル化が進行すると予想されます。当社グループといたしましては、ファイル依存の収益構造か らの脱却に取り組んでまいります。 このような中、当社グループは、2024 年 6 月期を最終年度とする3ヶ年の第 10 次中期経営計画を策定い たしました。「 成長分野への注力 」と「 基盤事業の更な
08/25	10:38	4465	ニイタカ
第59回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
等の売上に影響を与えます。しかし、一方で需要が急拡大した感染対策 用製品を中心に、既存市場以外への新規チャネル開拓が進み、当社グループにと って新たな販売機会が増加してきております。 このような事業環境の変化に注視し、食品安全、環境及び感染予防に貢献しつ つ、業績の伸長に努めてまいります。これらの課題は基本的には現行の中期経営 計画 「NIP Q60」(Niitaka Innovation Plan, Quality 60)に沿っ たものでありますが、感染症によって生まれた新たな課題にも積極的に取り組ん でまいります。 中期経営計画の概要 中期経営計画の主要な方針は以下のとおりです。 1 利益
08/24	11:14	6920	レーザーテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
69.9 サービス 6,049,733 14.2 8,208,467 11.7 35.7 合計 42,572,915 100.0 70,248,325 100.0 65.0 (2) 設備投資等の状況 特記すべき事項はありません。 (3) 資金調達の状況 特記すべき事項はありません。 (4) 対処すべき課題 当社グループは、合計 15 年の中期経営計画 ( 注 )を推進しており、2021 年 6 月期はフェーズ3の最終年度でした。フェーズ3の期間には、ロジック・ メモリデバイスメーカーによるEUV( 極端紫外線 )リソグラフィの導入が 本格化し、フェーズ2までに種まきをしたEUV 関連製品の市場が急拡
08/20	13:17	3975	ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
2021年 臨時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知
。 そのような事業環境の中、当社は、COVID-19による不安定な事業環境に対する当社グループの⽅ 針をステークホルダーに示すべく、上記の事業運営に関する具体的な取り組み、並びにCOVID-19の 感染拡大による当社グループの事業への影響の足元の状況及び将来の見通しを織り込んで、中期経営 計画に取り纏め、2020 年 8 月 24 日に2021 年度から2025 年度の5ヵ年を対象とする当社グループ中 期経営計画 ( 以下 「 当社グループ中期経営計画 」といいます。)を発表いたしました(なお、カーラ イルは当社グループ中期経営計画の策定に関与する立場になく、関与しておりません。)。 しかしな
08/20	12:40	4826	ＣＩＪ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
月期 ) (2020 年 6 月期 ) (2021 年 6 月期 ) 22(5) 中期経営計画の状況 【 第 5 次中期経営計画の概要 】 当社グループは、2019 年 6 月期から2021 年 6 月期 ( 当連結会計年度 )までの3ヵ年にわたる第 5 次中 期経営計画を以下のとおり策定しております。 ( 目標 ) 1 年目の2019 年 6 月期に売上高 200 億円、営業利益は16 億円にチャレンジするとともに、その後も売上高 は毎年 10 億円ずつ、営業利益は毎年 1 億円ずつ成長する計画としておりましたが、事業環境を踏まえて計 画を見直し、最終年度である2021 年 6 月期において
08/13	08:11	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
績をタイムリーに把握できる体制を整備する。その他、 この目標達成に向けてグループ各社が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含め た効率的な達成方法を定めるため、以下の経営管理システムを用いて、取締役の職 務の執行の効率化を図る。 ・職務権限・意思決定ルールの策定 ・経営会議の設置 ・中期経営計画の策定 ・中期経営計画に基づく業績目標と予算の設定 - 2 -5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、子会社の業務の適正を確保するために、「 関係会社管理規程 」を制定し、 同規程に従って、適切に管理する。 当社は、子会社の自主性を尊重しつつも、子会社の業務及び
08/13	08:11	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
企業価値の増大への貢 献意識を高めるため、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直 しを行っております。なお、当事業年度を含む連結営業利益の推移は「Ⅰ 事業報告 2. 財産及び損益の状 況 」に記載のとおりであります。 4. 上記支給額には、2021 年 8 月 26 日開催の第 32 回定時株主総会において付議いたします役員に対する賞与 支給予定額 9,000 千円 ( 取締役 9,000 千円 )が含まれております。 - 19 -⑸ 社外役員に関する事項 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 ・取締役伊勢彦信氏は、イセ食品株式会
08/11	13:05	7086	きずなホールディングス
第４期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
感染防止に向けた当社の対応について、以下の通りご案内いたしますとともに、株 主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。 当社の対応について 株主総会の運営スタッフは、マスク着用で対応をさせていただきます。 受付付近に手指消毒液を設置いたします。 受付にて体温を測定させていただきます。 株主様へのお願い 感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数を30 席とさせていただきます。そのた め、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げ ます。 また、2021 年 5 月期の決算説明及び中期経営計画の説明動画を当社
08/11	12:35	4430	東海ソフト
第52回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
報酬等 1 役員報酬等の内容の決定に関する方針等 当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも 連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役個人別の報酬等の内容 に係る決定方針 ( 以下、「 決定方針 」という)を尊重して2021 年 7 月 13 日開催の取締役会に おいて決定方針を決議いたしました。 イ. 決定方針の内容と概要 ・基本方針 取締役の報酬等は、金銭による固定報酬としての基本報酬のみとし、担当領域の規模・ 責任に応じた適正水準とすることを方針とする。 ・基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
08/11	07:12	3501	住江織物
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
員を兼務する取締役により構成される経営会議 ( 週 1 回定時開 催 )の審議を経て、取締役会へ付議され執行決定を行う。 3 当社の取締役会はグループ全体の中期経営計画および年度事業計画を策定し、執行役員はその達成に向け て職務を遂行する。取締役会は定期的に執行役員から業績のレビューと改善策を報告させ実績管理を行 う。 5. 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社並びにグループ会社は、グループ行動規範を遵守しつつ、企業の独立性・独自性を堅持した経営を行 う。 2 当社は毎月開催される各事業部門会議を通じてグループ会社の経営を監督する。 3 当社の監
08/10	12:17	1401	エムビーエス
第24期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は、リスク・コンプライ アンス規程のリスク有事の体制に基づき、迅速かつ組織的な対応を行い、 損害を最小限に抑える体制を整えております。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図っ ております。 1 社内規程による職務権限・意思決定ルールの策定の執行の効率化を図 っております。 2 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画及び毎年策定され る年度計画に基づき各部門が実施すべき具体的な年度目標と予算の設 定及びそれに基づく月次、四半期業績管理の実施をしております。 (5) 監査等委員会及び監査等委員で
08/07	19:48	9385	ショーエイコーポレーション
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
1988 年 4 月代表取締役社長 2017 年 6 月代表取締役社長兼 CEO 代表執行役員 ( 現任 ) ( 取締役候補者とした理由 ) 同氏は、1988 年に代表取締役社長に就任して以来、当社グループ経営の舵取りを担い、経営者としての豊富な経験と 幅広い見識を有し、グループ全体の経営に関する総合的な判断力を備えており、当社グループの今後の持続的な企業 価値向上、中期経営計画実現のため、代表取締役社長としての職務を適切に遂行できる人材と判断しております。以 上のことから同氏を引き続き取締役候補者としたものであり選任をお願いするものであります。 取締役会出席状況 15 回 /15 回
08/07	19:18	2153	Ｅ・Ｊホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 8 月当社取締役企画本部長 2021 年 6 月当社取締役事業統括本部・企画 本部担当 ( 現任 ) 連 結 計 算 書 類 所有する当社株式の数 : 225,000 株 取締役会への出席状況 : 100%(13 回 /13 回 ) 重要な兼職の状況 ㈱ 那賀ウッド代表取締役社長 取締役候補者とした理由 当社および当社の主要な子会社 (㈱エイト日本技術開発 )の企画部門や事業推進部門の中心的役割を担 い、構造改革に伴う経営基盤の強化に努めるとともに、中期経営計画の立案・推進や新事業の拡充等に 従事するなど、当社グループの企業価値向上を図るために適切な役割を果たしています。また、関係会 社