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発表日	時刻	コード	企業名
08/07	19:08	8886	ウッドフレンズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
状況に関して調査を行い、リスクマネジメント担当 役員に報告する。 d リスクマネジメント担当役員は、定期的に当社およびその子会社のリスク管理 の状況を取締役会および監査等委員会にて報告する。その報告に基づき問題点 の把握を行い、リスク管理体制の見直しを行う。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a 定期の取締役会を月 1 回開催し、かつ必要に応じて随時取締役会を招集できる 体制をとることにより、重要事項の決定を迅速に行う。 b 中期経営計画および年度計画を定め、当社として達成すべき目標を明確化す る。 c 取締役および執行役員で構成する業務遂行の審議機関である経営
08/06	14:08	6044	三機サービス
第44期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
行われる取締役会にて報告を受けており ます。 ニ. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 損失の危険性に関する分析や検討・対策を行うためのリスクマネジメント委員会を毎年実施 することとしています。また、これらの実施内容や方法をまとめたリスク管理規程を定めてい ます。 - 20 -ホ. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 中期経営計画・単年度の経営計画を作成します。これをベースに毎月、計画と実績の検証を 行います。また、組織規程や決裁権限基準を定めることにより、迅速かつ適切な意思決定が行 える体制を構築しています。 ヘ. 当社及び子会
08/06	14:05	4829	日本エンタープライズ
2021年定時株主総会招集通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知
能を担うとともに、常勤役員及び部 長が出席する経営委員会によって本部間の調整・協議機能の強化を図るものとする。 2. 取締役は、委任された事項について、組織規程及び職務権限規程等の一定の意思決定ル ールに基づき業務執行する。また、取締役会は、業務執行の効率化のため、随時、必要 な決定を行うものとする。 3. 取締役会は、当社グループの役職員が共有する目標として、3 事業年度を期間とする中 期経営計画及び年度予算を策定し、業務執行を担当する当社グループ各社の取締役は目 標達成のために注力する。 4. 前項の定めに従い策定した目標達成の進捗状況管理は、当社においては常勤役員及び部 長が出席する経営
08/06	11:50	9651	日本プロセス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、慎重に見 極めていく必要が生じております。 こうした環境の中、当社は、「ソフトウェアで社会インフラ分野の安全・安心、快適・便利に貢献す る」を中期経営ビジョンとする中期経営計画 (2018 年 6 月 ~2021 年 5 月 )の最終年度として、獲得事 業の主力化と新分野の開拓、持続的成長への投資、トータル・ソフトウェア・エンジニアリング・サービ スの継続を基本方針として取組んでまいりました。 具体的には、獲得事業の主力化と新分野の開拓としては、前中期経営計画期間中に開拓した自動運 転 / 先進運転支援関連を主力事業化したとともに、建設機械や医療関連のIoT 分野について継続して拡大を 図って
08/06	11:41	2796	ファーマライズホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
継続的な薬剤使用 状況の把握・服薬指導義務の法制化、テレビ電話等による服薬指導の導入、添付文書の電子的提 供の原則化、地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の導入等となります。 そして、周辺業種からの参入により競争が激化すると同時に、平成 30 年 4 月及び令和 2 年 4 月の診療報酬・薬価改定、令和 3 年 4 月の薬価改定の影響に加え、新型コロナウイルス感染症の 影響もあり、更なる経営努力が求められる事業環境となっております。 こうしたなか、当社グループは平成 30 年 11 月 8 日に「 中期経営計画 SFG(Steps for Future Growth)2021 ~ 成長を目指した
08/05	13:28	3892	岡山製紙
第180回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
体制 経営の効率化、業務活動の円滑化、責任体制の確立等を図るため、役 職員が共有する職務権限、業務分掌等を定めた職務権限規程、業務分掌 規程等に基づき職務を執行する体制を確立する。また、取締役会による 中期経営計画の策定、同計画に基づく事業部門単位の業績目標と予算の 設定とITを活用した月次業績管理の実施、取締役会による月次業績の レビューと改善策の検討・実施等によって取締役の職務の執行の効率化 を図る。 - 15 -5. 監査等委員の職務を補助すべき使用人 ( 以下 「 補助使用人 」という。)に 関する事項 監査等委員は、内部監査室所属員に監査業務に必要な事項を指示・命 令することができる
08/05	13:09	5967	ＴＯＮＥ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
とする。 - 17 -⑷ 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体 制 1 経営計画については、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画および中期経営計画に 基づき各業務執行において目標達成のために活動することとする。また、経営目標が当 初の予定通りに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検査を行うこととする。 2 業務執行については、取締役会規程により定められている事項およびその付議基準に該 当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の 原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとるものとす る
08/05	12:17	6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ
2021年度定時株主総会　インターネット開示事項 株主総会招集通知
照表上の資産・負債の計上額と課税所得の計算上の資産・負債との一 時差異に関して法定実効税率を用いて繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しております。また、繰 延税金資産の回収可能性を評価するに際しては、将来の課税所得の発生時期及び金額を検討し、合理 的に見積っております。 - 10 -2 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 課税所得の見積りは翌連結会計年度以降の予算及び中期経営計画を基礎としており、当該中期経営 計画等の主要な仮定は当社メディア上のネットワーク広告におけるページビュー数及び広告単価の予 測、タイアップ広告の受注金額の予測となります。 3 翌連結会計
08/05	11:40	2153	Ｅ・Ｊホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
長 2021 年 6 月当社取締役事業統括本部・企画 本部担当 ( 現任 ) 連 結 計 算 書 類 所有する当社株式の数 : 225,000 株 取締役会への出席状況 : 100%(13 回 /13 回 ) 重要な兼職の状況 ㈱ 那賀ウッド代表取締役社長 取締役候補者とした理由 当社および当社の主要な子会社 (㈱エイト日本技術開発 )の企画部門や事業推進部門の中心的役割を担 い、構造改革に伴う経営基盤の強化に努めるとともに、中期経営計画の立案・推進や新事業の拡充等に 従事するなど、当社グループの企業価値向上を図るために適切な役割を果たしています。また、関係会 社の代表取締役社長として企業経営
08/05	11:14	5932	三協立山
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
足、人件費上昇を背景とした省人化・省力化投資が あったものの、店舗着工棟数は前年度を下回りました( 前年度比 18.6% 減 )。 海外市場は、海外経済の減速を背景にドイツ・タイなどで自動車生産台数が減少しまし た(ドイツ: 前年度比 22.4% 減、タイ: 前年度比 24.4% 減 )。 このような環境下、当社は新型コロナウイルス感染症へのリスク対応とともに、将来の 市場構造変化に対応した事業ポートフォリオの構築に向け、『 変革と価値創造 ~ 安定かつ 成長可能な事業構造へ~』を基本方針とする2019 年 5 月期 ~2021 年 5 月期までの中期 経営計画の最終年度として、「 収益改善
08/05	09:31	3021	パシフィックネット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
............................................................................... 58 監査報告書 .......................................................................... 60株主の皆様へ 株主の皆様には、ますますご隆盛のことと拝察申し上げま す。平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。こ こに第 33 回定時株主総会の招集ご通知をお届けいたします。 2021 年 5 月期を振り返って 持続的成長が可能なストック中心の収益構造への転換を掲 げて取り組んでまいりました3か年の中期経営計画 「SHIFT
08/05	07:08	7808	シー・エス・ランバー
2021年５月期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
国産材価格が上昇すると共に、材料不足への不安も顕著化してまいり ました。 このような状況のもと、当社グループは「 中期経営計画 2022」で掲げた成長基盤整備に継 続して取り組むと共に、さらなる生産効率・配送効率の向上を進めてまいりました。 その結果、当連結会計年度の売上高は16,269 百万円 ( 前年同期比 4.5% 増 )、営業利益は 1,408 百万円 ( 同 31.8% 増 )、経常利益は1,343 百万円 ( 同 30.9% 増 )、親会社株主に帰属する 当期純利益は890 百万円 ( 同 39.5% 増 )となりました。 ― 13 ―事業別の売上高実績は、次のとおりであります
08/05	07:08	7808	シー・エス・ランバー
2021年５月期定時株主総会招集通知（連結注記表・個別注記表ＷＥＢ開示） 株主総会招集通知
関する注記 )を記載してお ります。 ― 4 ―3. 会計上の見積りに関する注記 (1) 繰延税金資産の回収可能性 1 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 繰延税金資産 160,670 千円 2その他見積りの内容に関する理解に資する情報 ( 見積りの算出方法 ) 当社グループは、将来の課税所得を合理的に見積り、回収可能性があると判断した将来減 算一時差異について繰延税金資産を計上しております。収益力に基づく将来の課税所得の見 積りは、取締役会で承認された年次の事業計画及び中期経営計画を基礎としております。 ( 見積りの算出に用いた主要な仮定 ) プレカット・建築請負・その他事業における
08/04	10:17	3297	東武住販
第38回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
差別化戦略のベースとする第 2 次中 期経営計画を策定しました。当社は、「エコモデルの創造を通して人と環境に優し い暮らしづくりに貢献します」という経営理念のもと、これまでどおり中古住宅 のリフォームによる住宅再生及び流通促進に地道に取り組み、中国地方と九州地 方の中古住宅再生 No.1 企業を目指してまいります。 第 2 次中期経営計画の数値目標 売上高 経常利益 税引後当期純利益 買取再販件数 2023 年 5 月期 8,000 百万円 620 百万円 415 百万円 500 件 昨年から新型コロナウイルス感染症が人 々の生活や働き方に大きな影響を与え、 生活様式の変更を迫られる人が多数発
08/04	09:14	3321	ミタチ産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
.については重要性に鑑み、除外しております。 - 8 -(4) 対処すべき課題 当社グループは、2022 年 5 月期を初年度とする3ヶ年の新中期経営計画 「 中 期経営計画 2023」を策定いたしました。 当社は創業以来の経営理念 「 顧客第一主義 」、「 人間尊重 」、「 一流への チャレンジ」、「 創造的革新 」、「 企業の社会的貢献 」のもと、社名の「ミ タチ」の由来であるお客様、仕入先様、当社が三つで成り立ち、また「 産業 」 は特定の事業に限定をせず、あらゆる分野に対応、挑戦をしていくことを精 神とし、常に新しい視点で物事を見つめ、創造し続けることで、さらなる成 長を目指してまいりま
08/04	08:15	7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、当社第 84 期の連結業績は一部新型コロナウイルスの影響を受けましたが概ね堅調に 推移し、増収増益となりました。新・中期経営計画 2023の1 年目にあたり、売上高は目標未達と なったものの、営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益ともに目標を達成いたしました。 なお、プライム市場につきましては、株式会社東京証券取引所より現時点で適合基準を充たして いる旨の通知がありましたので、ここにお知らせいたします。今後、この通知に基づき、新市場 区分選択に関する取締役会決議を経て、所定の手続を進めてまいる予定です。 株主の皆様におかれましては引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。 ま
08/04	08:15	7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ
2021年定時株主総会　インターネット開示事項 株主総会招集通知
急時の体制を 整備する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われること を確保するための体制 ❶ 事業運営については、経営環境の変化を踏ま え中期経営計画を策定し、その実行計画として 各年度予算を策定し、全社的な目標に基づく具 体策を各部門で立案し、実行する。また、CSR の理念を重視した経営体制を整備するため、 CSR 部を設置し、会社法および金融商品取引法 上の内部統制システムの監査を含めたCSR 経営 推進のための体制を構築する。また、金融商品 取引法上の内部統制体制を整備し、評価するた め、「 内部統制プロジェクト」を組成し、その 対応にあたる。 ❷ 変化の激しい経営環境に対し機敏
08/04	07:06	1419	タマホーム
第23期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
23 期は2019 年 5 月期よりスタートした中期経営計画 「タマステップ2021」の最終年度として、「 注文 住宅着工棟数 №1を目指し、事業改革にて新たな事業の柱を構築する」を基本方針とし、地域特性に合わ せた販売戦略を策定、実施し、当社グループの中核事業である注文住宅事業の収益基盤を強化すると ともに、各事業においてより一層の収益力の向上に努め、2022 年 5 月期より新たにスタートした中期 経営計画 「タマステップ2026」へつながる成長基盤づくりを進めてまいりました。 今後もすべてのステークホルダーにとって価値ある企業であり続けるべく、『“Happy Life”のために
08/03	13:28	8940	インテリックス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
会は、業務執行に関する組織・業務分掌・職務権限・意思決定ルールを策 定し、明確化する。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社グループ共通の企業行動 憲章を定め、グループ各社のコンプライアンス体制の構築に努める。 また、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見し、是正する ことを目的として、内部通報制度の範囲をグループ全体とする。 ロ. 当社における子会社に対する管理については、関係会社管理規程に従い、グルー プ管理体制の整備を行う。 ハ. 当社グループは、中期経営計画及び年度経営計画を策
08/03	07:50	6505	東洋電機製造
第160回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
円であり、主なものは横浜製作 所及び滋賀竜王製作所の生産設備の取得であります。なお、これら設備投資は自己資金により実施しており ます。 3. 対処すべき課題 (1)「リ・バイタライズ2020(Revitalize2020)」 前半 2 年間の成果と後半 2 年間に向けた課題 2019 年 5 月期よりスタートした中期経営計画 「リ・バイタライズ2020(Revitalize2020)」は、利益を安 定して生み出す“ 筋肉質な” 事業運営体制の確立を目指し、2020 年を直近のターゲットとした4 年間の計画 とした上で、前半の2 年間 (2019 年 5 月期 ~2020 年 5 月期 )は、足