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発表日	時刻	コード	企業名
08/03	07:50	6505	東洋電機製造
第160回定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
する取り組み 当社グループは、2018 年 7 月 12 日に発表した中期経営計画 「リ・バイタライズ2020(Revitalize2020)」 ( 期間 2019 年 5 月期 〜2022 年 5 月期 )において、その後に生じた経営環境の変化や対処すべき課題等を踏ま えて、目標とする経営数値と施策の一部を見直した「リ・バイタライズ2022(Revitalize2022)」を2021 年 1 月 12 日に公表し、現在、推進しております。 また、当社は、経営理念 「 倫理を重んじ、社会・顧客に貢献する」を企業活動の原点としており、企業倫 理に基づくコンプライアンスの重要性を認識するとともに
08/03	07:26	6083	ＥＲＩホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
用などによるデジタル化の推進によ り、他機関との差別化を図りました。また、省エネ適判業務 ( 建築物エネルギー消費性能 適合性判定業務 )を梃に、大型建築物の受注強化に取り組んでまいりました。加えて、建 築物の省エネ化、ストック活用に資する既存建築物の遵法性調査等への取り組みなど、当 社グループの相乗効果を発揮し、業績の向上に努めてまいりました。また、当社が中期経 営計画に掲げる既存中核事業の収益力強化に資する市場シェアの拡大のため、2020 年 9 月 17 日に株式会社サッコウケンの株式を取得し子会社化いたしました。 しかしながら、当連結会計年度の業績は、確認検査及び関連事業、住宅性能評価
08/03	07:26	6083	ＥＲＩホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
に対処し、リスク の最小化を図る。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は明確な目標の付与等を通じて市場競争力の強化を図るため、中期経営計画方 針を決定するとともに、当社及びグループ会社の目標値を年度予算として策定し、これら に基づく業績管理を行う。 「 内部統制規程 」に基づき、内部統制室を担当部署として、財務報告の信頼性を確保す るとともに、職務執行の有効性及び効率性の向上を図る。 「 組織・分掌規程 」 及び「 職務権限規程 」 等の社内規程に基づき、適正かつ効率的な組 織運営、意思決定及び職務の執行が行われる体制をとる。 5 当社及びグループ会社か
08/02	07:07	3549	クスリのアオキホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
リスクに対して 迅速かつ適切に対応していくものとする。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 ⑷ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社グループは、中期経営計画に基づき、取締役会において取締役及び使用人が共有する全社的な目標を 定める。そして、同目標を達成するため、当社グループの各取締役は、各社・各部門の具体的な目標を設定 し、「 職務権限規程 」「 業務分掌規程 」に基づき業務執行を行う。 各責任者等は、全社的な目標に対する進捗状況を適宜、担当取締役に報告する。 監 査 報 告 - 29 -⑸ 当社及びその
07/31	23:06	3349	コスモス薬品
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
長の円滑な職務執行及び取締役会における意思決定の効率性の向 上に資するため、取締役会の下に、取締役及び主要部門の長を構成員、代表取締役社長を 議長とする経営会議を設置している。取締役会及び経営会議では、役員職務権限規程によ り付与された権限の範囲内で審議を行うものとする。また、子会社の取締役会においても 経営の重要事項及び個別案件の決議を適宜行うものとする。 また、社会情勢・経済情勢の変化及び営業情報を踏まえて、代表取締役社長の経営方針 を原案として経営会議及び取締役会の決議により3ヶ年の中期経営計画及び単年度の経営 計画を策定している。当該計画を達成するために、当社及び子会社の各取締役は職務
07/31	07:19	1887	日本国土開発
第92期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
コロナウイルス感染症の収束には時間を要すると思わ れ、国内外の景気に不透明さが拡がるなか、建設事業においては、不動産市況・設備投資動 向などの外部環境の変化により受注高減少の懸念はありますが、感染防止対策に最大限留意 しつつ、関係先のご意向を尊重したうえで継続的に事業に取り組んでおり、グループへの影 響は軽微であると見込んでおります。 当社グループの中期経営計画 Move75は、2029 年度をターゲットとする「 長期ビジョン」 を実現していくための道筋として、2021 年度までのPhaseⅠと、設立 75 周年を迎える 2025 年度までのPhaseⅡの二つのマイルストーンからなる計画になります
07/30	10:28	7487	小津産業
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、2021 年 6 月から2024 年 5 月までの3ヶ年に亘る「 中期経営計画 2024(Leap into the Innovation)」を策定いたしました。「 紙と不織布 」の技術力を基盤とした「 価値創造企業 」への飛躍を実現す るべく当社グループ一丸となって取り組む中、監督機能の強化が必要であるという取締役会の判断に基づき、同 中期経営計画の主要戦略である「 製造基盤の強化 」に向けた責任者を新たに取締役に加えるものです。 取締役候補者は次のとおりであります。 むらお 村尾茂 しげる 新任 ■ 生年月日 1967 年 10 月 19 日 ■ 所有する当社の株式数 808 株 ■ 取締役会の
07/30	08:42	2722	アイケイ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
は第 41 期をスタートとする中期経営計画 「IK Way to 2024」において、事業ポートフォリオマネジメントを強化するため、重点投資事業を明確化し、 特にBtoC 事業のTVショッピング販路及びECショッピング販路への投資を強化し、収益の拡大を 目指してまいります。BtoBtoC 事業の生協販路、通販販路は収益基盤と位置づけ深耕開拓に努 めてまいります。 また、事業活動を通じた社会課題への取り組みとして、商品の発注量を適切にコントロールす ることによる商品廃棄量の削減、森林認証制度を取得した原料使用によるカーボンニュートラル な社会への貢献及び脱炭素社会への貢献に取り組んでまいります
07/29	13:07	1430	ファーストコーポレーション
第10回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
向けたステップアップ期と位 置づけた中期経営計画 「Innovation2020」を策定し、その達成に向け全社一丸となり取り組 んでおります。業容拡大と利益水準向上への継続的な取り組み及び新たな価値創出により持 続的な成長を目指しております。 当事業年度におきましては、当社初の超高層・免震タワーマンションとなるJR 前橋駅北口 地区第一種市街地再開発事業の施設建築物の請負工事を群馬県の地元企業 3 社と共同事業体 にて受注し、2020 年 11 月より着工しております。 また、東京理科大学の認定ベンチャー企業である株式会社サイエンス構造との共同研究によ り開発した新免震工法の『ジーナス
07/29	12:20	2792	ハニーズホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
制 当社は、以下の経営管理システムを通じて、取締役の職務の執行の効率化を図 る。 1 執行役員制度を導入し、戦略決定・経営監督機能と業務執行機能を明確に区 分して効率的な業務運営を行う。 2 業務執行取締役、執行役員ならびに部門責任者を構成員とする執行役員会議 を設置するほか、業務執行に関わる重要事項を評議するための各種会議体を設 置する。 3 取締役会規程、職務権限規程による意思決定、判断ルールの明確化を図る。 4 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく年間業績目標と 予算策定、ITを活用した月次業績管理を実施する。 5 取締役会および執行役員会議による月次業績レビューと改善
07/27	13:38	2791	大黒天物産
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、取締役のうち業務執行取締役の基本報酬は、業績等を考慮しながら決定しております。 ホ. 非金銭報酬等の内容 非金銭報酬等は、取締役が株式の保有を通じて株主との価値共有を高めることにより企業価値 の持続的向上を図る目的から株式報酬を交付することとしており、中期経営計画の達成に向け必 要に応じて付与することとしております。当事業年度末日における株式報酬には、ストック・オ プションとして割り当てた新株予約権があります。新株予約権の内容については、前記 「(2) 新株予約権等に関する事項 」に記載のとおりであります。 - 25 -4 社外役員に関する事項 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の
07/27	10:25	7420	佐鳥電機
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
改善を図ることで、 ステークホルダーへの還元ならびに社会貢献を果たすべく、より一層の企業価値向上に努めてまいります。 2 目標とする経営指標 当社グループは、「 営業利益額 」と「 自己資本当期純利益率 (ROE)」を重要な経営指標と位置づけ、 収益力の強化に努め、併せて持続的成長に向け財務基盤の安定性を維持しつつ資本効率を高めてまいりま す。 3 中期計画および次期の見通し 当社グループでは、2021 年度を最終年度とする「 中期経営計画 2021」を策定し、「 売上高 1,500 億 円 」、「 営業利益 24 億円 」、「 自己資本当期純利益率 (ROE)5.0% 以上 」の達成を目指し
07/19	11:16	6905	コーセル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
給いた しません。 - 10 - 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類ハ. 業績連動型株式報酬に関する事項 支給対象を社内取締役とし、各取締役の職責に基づき、中期経営計画の目標達成割合と係数に基づ いた支給割合が設定されております。 取締役への「 業績連動型株式報酬制度 」の詳細については、「5 取締役及び監査役の報酬等の総額 2) 業績連動型株式報酬 」に記載しております。 ニ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る委任に関する事項 事業年度に係る取締役 ( 社外取締役を除く)の個人別 「 基本報酬 」 及び「 役員賞与 」は取締役
07/17	23:30	3544	サツドラホールディングス
第５回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
需要の減少のほか、インバウンド需要 の消失、業界の垣根を越えた競争の激化やM&Aによる業界再編の動きが見られるなど、経 営環境が大きく変化しております。 このような経営環境のもと、当社グループは、< 中期経営計画の推進 >を積極的に取り組 んでまいります。 < 中期経営計画の推進 > 2022 年 5 月期から2026 年 5 月期までの中期経営計画を策定し、そのテーマに「 地域の 生活総合グループへの進化 」を掲げ、以下の4つの基本戦略を積極的に推進してまいりま す。 ( 成長戦略 ) 1 店舗の生活総合化戦略 ・収益基盤の強化 本格的 ESLPを中心にローコストオペレーションを追求し、収益
07/17	23:16	4825	ウェザーニューズ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
保などを勘案し、 株主サポーターへの還元を決定するという方針をとっております。トールゲート型ビジネス の売上高成長率、経常利益成長率及び親会社株主に帰属する当期純利益成長率を主要な経営 指標と認識し、その時 々の経営成績、配当性向・配当利回り及び資本効率などを勘案しなが ら決定いたします。 当期 (2021 年 5 月期 )の剰余金の配当については、中期経営計画における配当方針に基づ き、1 株当たりの年間配当を100 円とし、本年 1 月に1 株当たり50 円の中間配当を実施して おりますので、期末配当は1 株当たり50 円といたしたく存じます。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類
07/17	23:16	4825	ウェザーニューズ
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
せていくことこそが株主の皆様の共同の利益の向 上のために最優先されるべき課題であると考え、当社グループの企業価値及び株主の皆様の共同の利 益の向上を目的に、上記 1) 記載の基本方針の実現に資する特別な取り組みとして、当社の中期経営計 画の策定及びその実施、コーポレート・ガバナンスの強化、更に、業績に応じた株主の皆様に対する 利益還元を進めてまいる所存です。 3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防 止するための取り組みの内容の概要 当社は、上記 1) 記載の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が 支配されること
07/16	07:23	2678	アスクル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
意義 )・ バリューズ( 価値観 )を設定、ASKUL WAYを刷新いたしました。また、当社が中長期的に取組む重要課題 (マ テリアリティ)を特定するとともに、より激化する競争に勝ちぬくため、2021 年 7 月に2025 年 5 月期までの中 期経営計画を発表いたしました。企業に求められるサステナブル経営を実現するとともに、これまでの当社の強 みをさらに伸ばしていくことで、すべての仕事場とくらしを支えるインフラ企業への変革を果たし、一層の企業 価値向上を進めてまいる所存です。 株主のみなさまには今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 2021 年 7 月 お知らせ
07/16	07:23	2678	アスクル
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
成に努めました。 3. 剰余金の配当等の決定に関する方針 当社の利益配分に関しましては、健全なキャッシュ・フローと安定した財務体質を維持 しつつ、「 中長期的な企業価値向上のための設備投資資金としての内部留保の確保 」と 「 株主の皆様のご要望にお応えするための株主還元としての配当政策 」をバランスさせな がら、総合的に判断して実施していく方針を採っております。 当社は、2021 年 7 月に発表した中期経営計画の最重要戦略である独自の競争優位のさ らなる強化のため、商材拡大およびWEBサイト刷新で成長スピードを上げるとともに、 プラットフォーム改革に取り組み圧倒的強みである高速物流を進化させ
07/15	13:16	2134	燦キャピタルマネージメント
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役会は、不測の事態が発生した場合の対応を含むリスク管理規程等の 管理体制を整備し、有事には当該規程等に基づいて代表取締役社長直轄の対 策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防止し、損失を 最小限に食い止める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は、事業環境の動向を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門は、 当該計画の達成に向けて具体的な行動計画を立案する。 2 取締役会は、取締役会規程ならびに稟議規程および稟議事項明細書を制定 し、取締役会決裁、社長決裁等の決裁権限を明確に定める。 3 取締役会は、取締役会が定める代表取締役社長お
07/15	09:29	7777	スリー・ディー・マトリックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
するものとしております。 3 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関 する方針 ( 報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。) 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績 / 個別 指標 (KPI)を反映した現金報酬としております。各事業年度の事業進展や目標指標 に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給す ることとしております。目標となる指標とその値は、中期経営計画と整合するよう 設定し、適宜、環境の変化に応じて監査役会の答申を踏まえた見直しを行うものと しております。 非金銭報酬等は