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発表日	時刻	コード	企業名
07/15	09:09	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
た「2021 年 4 月期 -2023 年 4 月期中期経営計画 」に基づき、主力の高性能デザイナーズ住宅 「R+house」 事 業の強化、次なるコアビジネスの育成、安定した収益基盤の構造の確立を目指した事業活動をお こなってきました。 主力の「R+house」 事業においては、コロナ禍での経済状況を加味し、2020 年 5 月の新規会 員企業の獲得の減少および2020 年 10 月までの受注の減少を織り込んだ予想としていました。し かし、コロナ禍における消費者ニーズの変化を捉えた「 新しい生活様式 」に対応する建築家のプ ランの提案およびオンライン面談を積極的に進めた結果、2020 年 6
07/15	07:10	7680	軽自動車館
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
監査を行い、法令・定 款違反その他会社に著しい損害を及ぼすおそれがないか検証し、その結果を 代表取締役に報告します。 (ⅱ) 定期的または臨時に開催する取締役会において、内在するリスクの把握、 分析、評価を行い、リスク回避策及び損失を最小限に留めるための対策の実 施方針を決定します。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (ⅰ) 取締役会は、取締役の職務の効率性を確保するために取締役の職務分掌及 び職務権限規程等を定めております。 (ⅱ) 取締役会は、中期経営計画を策定し、取締役はこれに基づき作成される単 年度計画にしたがって各業務を執行します。 (ⅲ) 取締役会は
07/14	09:17	9425	日本テレホン
第33期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
来ビジョンに対応するため、中期経営 計画および単年度の経営計画を策定し、経営計画を達成するために取 - 18 -締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行を効率的に行うた めに以下の体制を整備する。 イ. 中期経営計画および単年度の経営計画に基づいた各部門の目標に 対し、取締役の職務の執行が効率的に行われるよう経営上において 発生する重要課題等に対処するため、取締役会を毎月 1 回以上開催 する他、常勤の役員は必要に応じて重要な意思決定に関して、迅速 に情報の交換を行う体制を構築することにより、取締役会が効率的 な職務執行状況を相互に監督する体制を整備する。 ロ. 各部門の担当役員は、経営
07/13	08:56	6630	ヤーマン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
し、マイルストーンであ る中期経営計画を達成するために、これらの経験が当社の経営の執行と監督に活かせるものと判断し、 引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 みや 宮 ざき 﨑 まさ 昌 や 也 (1975 年 11 月 22 日生 ) 1996 年 8 月当社入社 2000 年 12 月経理部課長 2008 年 1 月取締役管理本部長兼経理部長 2008 年 2 月 LABO WELL 株式会社取締役 ( 現任 ) 2008 年 10 月取締役管理本部長兼企画管理部長 2009 年 6 月 LABOWELL CORPORATION 取締役 2010 年 1 月取締役管理本部長
07/13	08:27	3180	ビューティガレージ
第19回　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の他周辺ソリューション事業全てで 前年を上回ることが出来ました。特にアクティ ブユーザー数が伸長した物販事業は、化粧 品・材料売上の増大が目立ち、前年同期比 1 3 0 %と大きな成長を遂げることが出来ました。 この結果、期初のコロナ禍での業界全体へ のマイナス影響、積極的な投資の実行があり ながらも、大幅な増収・増益となりました。 2022 年 4 月期におきましては、業界の苦境 の中でもサロンビジネスの繁栄に貢献すべく、 着実な努力を積み重ねてまいります。 また、昨年発表しました中期経営計画は計 画初年度から当初想定を大きく上回る結果とな り、数値目標を修正致しました。引き続き、「 美 容
07/12	13:39	3843	フリービット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・安全な環境やサービスを提 供していくことが使命だと捉えております。そして、その実 現のためには、新常態においても持続的に進化していく企業 グループであることが必然であるとの認識のもと、次期中期 経営計画 『SiLK VISION 2024』 以降の継続的な発展に向 け、2021 年 4 月期をそのための戦略移行期間 “トランスフォ ーメーション・ターム”と位置づけて「インフラ」や「プラッ トフォーム」をコア領域としたグループ再編と積極的な事業 投資を推し進めてまいりました。その結果、新型コロナウイ ルス感染症の影響を受けた事業があったものの、当社グルー プの主力である
07/12	13:39	3843	フリービット
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
ニーズを先取りするマーケティングを組み合わ せて独自のネットワークサービスを展開し、多様な「 情報 (データ)」を有するグループとなるまでに成長いたしまし た。一方で、当社グループを取り巻く事業環境においては、5G、Blockchain、AI、量子コンピュータなどの破壊的テ クノロジーの到来や、新型コロナウイルス感染症の罹患リスクを発端とする社会の新常態への対応が急務となっておりま す。 当社グループは、このような環境の変化を見据え、2020 年 9 月 11 日、次期中期経営計画 『SiLK VISION 2024』に向 けた戦略骨子を発表しており、2021 年 4 月期を新常態における継続
07/12	12:17	4431	スマレジ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
期会計期間において、当社サービスとシナジー効果を得られる可能性を秘めたサ ービスを展開する企業に対し、「スマレジベンチャーズ」として資本業務提携を行いました。提携先が提 供するサービスとの連携によって、当社サービスの機能向上や、投資先企業の事業成長を加速させること が期待されます。 また、2021 年 3 月には、「 長期ビジョン・中期経営計画 VISION2031」を発表しました。当社主力サー ビス「スマレジ」のサービス開始から10 周年を迎え、広告宣伝費の投下、アプリマーケットの活性化、当 社サービス「スマレジ・タイムカード」の更なる成長及びクリエイティブ人材の育成を軸に、当社事業の 拡大
07/12	08:31	2315	ＣＡＩＣＡ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
す。 2021 年 3 月に暗号資産関連ビジネスを手掛ける株式会社 Zaif Holdings( 以下 「Zaif HD」といいます。) を実質支配力基準による子会社とし、当社子会社の株式会社 CAICAテクノロジーズが持つシステム構 築能力やeワラント証券株式会社がもつ金融機能との相乗効果により、Zaif HDのポテンシャルを最大限生 かすことが可能となり、当社のIT 金融企業としての基盤の整備が整いました。 2021 年 4 月 13 日付 「CAICA 中期経営計画 ( 改定版 ) (2021 年 10 月期 ~2023 年 10 月期 )」で開示し ましたとおり、2022 年 10 月
07/09	12:10	2159	フルスピード
第21回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、中期経営計画と整合するよう計画策 定とともに設定を検討するものとし、取締役の株式報酬は、当社の中長 期の業績目標の達成度や勤務期間に応じて、適切な機関決定等の手続き を経た上で、勤務継続型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式 を付与するものとし、付与数は役位、職責、貢献度等に応じて、決定す るものといたします。 なお、本株式報酬制度は 2021 年 7 月 28 日開催の第 21 回定時株主総会 において議案を決議いただいた場合に導入するものとなります。 (4) 社外役員に関する事項 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 区分氏名重要な兼職の状況 取締役秦充
07/07	09:55	1766	東建コーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1) リスク管理については、リスクの種類毎の担当部署にて、規程の制定、マ ニュアルの作成、研修等を行うものとし、組織横断的リスク状況の管理及 び全社的対応は、東建リスク・コンプライアンス委員会が行うものとする。 (2) 内部監査室は、リスク管理の状況を監査するものとする。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標となる当社及び当社グル ープを含む中期経営計画及び年次計画を定める。 (2) 業務担当取締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標及び「 組織 規程 」、「 業
07/07	09:50	7623	サンオータス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
す。 エネルギー事業においては、低燃費車の普及を背景とした構造的な石油製品の需要後退と 電気・水素等の代替エネルギーの普及が進みつつあります。 また、カービジネス事業においては、消費者の志向が「 所有 」から「 利用 」へ変化しつつ ある中で、多様化したモビリティサービス(MaaS)へのニーズが高まりつつあります。 このような状況の中、2019 年度よりスタートした中期経営計画 (2019 年 5 月 ~2022 年 4 月 )『「トータルカーサービス」から「モビリティサービス企業 」へ』は最終年度を迎え、経 営体質強化・経営効率化を具現化し、当社の強みである神奈川県内の営業拠点ネットワーク
07/07	09:50	7623	サンオータス
第70期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
すが、将来の不確実な経済状況および会社の経営状況の影 響を受け、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。 2. 繰延税金資産の回収可能性 (1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 57,578 千円 (2)その他の情報 繰延税金資産の回収可能性は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性および将来減算一 時差異等の解消時期や金額を見積り判断しております。 課税所得は中期経営計画の数値をベースに、経営状況等の外部要因に関する情報と当社グループが用い ている過去の実績や予算等を総合的に勘案し見積りを行っており、当該見積りには、利益に影響を及ぼす 売上
07/07	07:05	6656	インスペック
第33期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。 - 30 -(ⅲ) 各業務に所在するリスクについての管理方針は取締役会において決定 します。 各部門を担当する取締役は、各業務に所在するリスクの管理方法及び 各業務に所在するリスクの状況について取締役会へ報告します。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (ⅰ) 当社は、定例の取締役会を毎月 1 回開催し、重要事項の決定並びに取 締役の業務執行状況の監督等を行います。 (ⅱ) 当社は将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度予算を立案 し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向 け具体策を立案・実行します。 (ⅲ) 代表取締役及びその他の業
07/06	08:15	3134	Ｈａｍｅｅ
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
成長を実現するため、従前の事業モデルからの進 化・発展を企図して新たに中期経営ビジョン「Hamee Infinity Strategy」を策定いた しました。この中期経営ビジョンのもと、既存事業で獲得した経営資源を活用し、顧客 体験価値追求のためのビジネスモデル転換 (フローからストックへ)にチャレンジして います。その具体的な取組みとして「Hamic POCKET」や「レコメンドメール自動配 信アプリ」 等のプロダクト及びサービスをリリースいたしましたが、今後も中期経営計 画の達成を実現するために、様 々な商品、サービスの研究開発に注力してまいります。 ト.サステナビリティの推進 当社
07/03	19:11	5971	共和工業所
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見 直し、問題点の把握に努める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 経営企画室は、中期経営計画及び年次経営計画に基づいた各部門の目標に対 し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。各部門担当取締役は、経営計 画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を 決定する。取締役会において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務遂行体 制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。 (5) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた めの体制 1 子会社の取締役等の職務の
07/02	13:36	8186	大塚家具
第50回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 参考書類 第1号議案に関する事項 株主総会招集通知
直しを⾏う。 3 ⼦ 会社の業績・予算管理を適正化するため、セグメント事業会社ごとに毎 ⽉ 分科会を 開催して中期経営計画及び年次予算計画に基づき⼦ 会社全体の業績・予算管理を実施 し、重要な⼦ 会社との間では、さらに適宜分科会を実施する。 4 監査室は、必要と認めるときは、⼦ 会社の業務に関する監査を実施することができる。 6.⼦ 会社の取締役等の職務執 ⾏に係る事項の当会社への報告に関する体制 1 ⼦ 会社の経営の⾃ 主性を尊重しつつ、事業会社基本規約により報告の⼿ 続、内容を定 め、報告事項に対し適切な指導・助 ⾔を⾏う。 2 執 ⾏ 役員会 ⼜は事業セグメントごとに毎 ⽉ 実施される
07/02	10:14	7435	ナ・デックス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
化する米中貿易摩擦の影響など、景気の先行きは依然として不透明な状況 で推移いたしました。 当社グループの主要得意先である自動車関連企業につきましては、新型コロナウイ ルス感染症の影響により世界規模で減産となったこと、また半導体不足などの影響に より生産台数は前年に比べ減少しており、設備投資については引続き慎重な姿勢が見 られました。 このような経済環境のもとで当社グループは、当連結会計年度を最終年度として策 定いたしました中期経営計画に基づき、当社グループが保有する各事業の連携による トータルソリューションの提供、コアコンピタンスである接合ソリューションの深化 による新ユーザー層に向けての多角
07/02	10:14	7435	ナ・デックス
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
的 にリスクを軽減する対応策の見直しを行っております。 ― 1 ―4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 当社は、経営計画のマネジメントについて、経営理念を機軸に毎年策定さ れる年度計画および3ヶ年ごとの中期経営計画に基づき、各業務執行部署 において目標達成のために活動することとしております。また、担当取締 役は、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業績報告を通じ毎月定 期的に検査を行っております。 ロ. 当社は、業務執行のマネジメントについて、取締役会規則により定められ ている事項およびその付議基準に該当する事項については、すべて毎月 1 回開催の取締役会
06/30	14:31	3161	アゼアス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の増大に 貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては 監督、監査役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高 めることを目的としております。また、本制度 2は、取締役等 2の報酬と中期経営計 画との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており ます。上記目的に加え、本議案は当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決 定に関する方針 ( 事業報告 〔 本招集ご通知 28 頁 〕をご参照ください。)とも合致して いることから、本議