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発表日	時刻	コード	企業名
06/15	15:25	6562	ジーニー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ビジネスサーチテクノロジ株式会社を完 全子会社化したことでマーケティングSaaSのビジネスを拡充いたしました。 海外事業においては、通期で営業利益の黒字化を果たしました。 これらにより、当社グループにおいては、営業利益が1.9 億円となり想定通りV 字回復を実現いたしました。 当社グループは新たな成長の機会を基に中期経営計画を策定し、経営の透明性を高めるために、マーケティングSaaS 事 業、広告プラットフォーム事業、海外事業と事業の再編を行いました。2024 年 3 月期の目標達成に向けて、マーケティン グSaaS 事業を次なる成長のための最注力事業、広告プラットフォーム事業を安定的に収益を
06/15	14:23	1432	スズキ太陽技術
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
度を上げるとともに、全ての取組みに対してやり遂げる風土を醸成して人材・組織の成長を図 り、即座に市場の顕在・潜在ニーズに応えられる体制の整備を実施してまいります。 (4)CSR としての SDGs への取組み 当社では、従来からの事業の柱である太陽光発電設備設置事業、省エネ機器販売事業をさら に一歩深化させる形で 2020 年 4 月に「 動力 SDGs アクションプラン 2020~2023 」を策定 し、1 年が経過いたしました。これを基にそれぞれの具体的な行動計画を定め、中期経営計画 として推進しております。また、今後展開される新分野への参入においても当社の社会的責任 を果たし 「 動力
06/15	14:08	1926	ライト工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
)を適用しております。 監 査 報 告 24(5) 企業集団の対処すべき課題 当社を取り巻く事業環境は、短期的には当社グループのコア事業との親和性が高い防災・減災、国土強靭 化を中心とした政府建設投資が底堅く推移することが見込まれ、引き続き良好な受注環境が続くものと予想 をしております。一方で中長期的には、財政的な制約や人口の減少を背景として国内建設市場が縮小し、競 争が激化していく可能性も予想されます。 このような状況の中、事業を取り巻く環境の変化に柔軟に対応するために、中期経営計画 「Raito2021」 の基本方針に掲げる「 持続的成長に向けた企業力の向上 」のもと、以下の課題に取り組
06/15	12:08	6837	京写
第63回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
営資源を集中する。 また、当社グループは2020 年 3 月期を初年度とする5ヶ年の中期経営計画を策 定し、スタートさせておりましたが、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡 大、長期化の影響を受け、推進してきた各戦略に遅れが生じ、目標との乖離が大 きくなったことから、中期経営計画を見直すことといたしました。 事業環境は2019 年の中期経営計画策定時と比べ厳しい状況にあるものの、重要 市場として注力していた自動車や再生可能エネルギー分野の成長は続いており、 またサプライチェーン分散化の加速によるベトナムの成長なども当社の目指して いた方向と同じであることから、中期経営ビジョンや基本戦略、6つの
06/15	11:12	9073	京極運輸商事
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
令されるなど、景気の先行きは不透明 な状況が続いております。今年に入り、世界各国でワクチン接種も開始されてお りますが、日本では未だコロナ禍の収束には程遠く、回復には時間を要する状況 となっております。 物流業界におきましては、昨年 4 月に「 一般貨物自動車運送事業に係る標準的 な運賃について」が告示され、労働環境の改善に向けた動きはあったものの、慢 性的なドライバー不足に変化はみられず、また、コロナ禍における荷動きの停滞 を受け、引き続き厳しい経営環境下にあります。 このような状況下、当社におきましては2019 年度を初年度とする4ヶ年中 期経営計画達成に向け、営業力の強化及び将来を見据え
06/15	11:11	6549	ディーエムソリューションズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を見直し、問題点の把握と改善に努める。 - 22 -4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (イ) 中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年 度ごとに実施すべき具体的な施策を効率的に策定できる体制を構築す る。 (ロ) 経営の組織的・効率的推進を目的として業務執行に関する権限と責任 を明確に定めた「 職務権限規程 」に則り、職務の適切かつ効率的な執 行を実現するとともに、重要事項については取締役会を経て意思決定 を行うことで、職務の適正性を確保する。 5 企業集団における業務の適正を確保するための体制 (イ) 当社で定める
06/15	09:41	2221	岩塚製菓
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
グループの 企業活動について掲載しておりますので、ご一読いた だきますようお願い申しあげます。 当社グループにおきましては、持続的成長の実現に 向けた基盤となる「BEIKA Lab」が3 月より本格稼働 いたしました。中期経営計画 「プライド・BEIKAプラ ン」の最終年度となる今期は、「 世界中のお客様に岩 塚の美味しさの笑顔を届けよう!」をスローガンに掲 げ、日本のお米 100% 使用の「 米菓 」を「BEIKA」と して安全・安心な美味しさをお届けしてまいります。 今期も、岩塚グループシナジーを発揮し各経営課題 に取り組んでまいりますので、株主の皆様におかれま しては一層のご支援とご鞭撻を賜
06/15	09:33	5690	リバーホールディングス
2021年臨時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
とで、「 総合環境企業 」 の形成を目指 してまいります。 2 中期経営計画の達成 当社グループは 2020年 5月に策定しました中期経営計画 『 2023 to the FUTURE~ 国 家の環境保全に資する総合環境企業へ ~』 の達成に向けて以下の 6 つの定性目標の推進グ ループ一丸となって邁進してまいります。 ( ⅰ ) 再生可能エネルギー事業の拡充 ( ⅱ ) 社会問題化する廃プラスチック等への対応力の強化 ( ⅲ ) M &A、協業化により 「 総合環境企業 」 としての事業領域を拡充 ( ⅳ ) 技術研究・開発を強化し廃棄物の付加価値化、製品化を推進 ( ⅴ ) 災害廃棄物処理
06/15	08:58	5103	昭和ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
り好調であったことと、混雑緩和のためのチラシの削 減や季節の行事が縮小されたことなどがプラスとマイナス両側に影響いたしまし た。現在では、SNSを活用した当社商品のブランディングに注力してまいりました ことも影響し、戦略商品の拡販が進んでおります。2021 年になってスーパーマー ケットにおける巣ごもり需要による客数増は一巡し、昨年と対比して厳しい状況 も見られます。『「わらび餅 」の明日香野 』、『こし自慢明日香野 』、『「 桜餅 ( 道明 寺 )」の明日香野 』が定着しつつありますので、今後の拡販にも期待をしておりま す。これらにより、中期経営計画アクセルプランⅢ「 再発進 」の基本方針で
06/15	07:09	8850	スターツコーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
作成・配布を行うものとする。また、リスクマ ネジメント部は、当社グループ各部と連携して当社グループ全体のリスク を網羅的・総括的に管理する。 - 21 -4 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 当社は、変化の激しい経営環境に迅速に対応すべく、定例の取締役会の ほか必要に応じて随時開催し、業務執行上の責任を明確にするため、取締 役の任期を1 年と定めている。また、当社グループ各社の取締役会の業務 執行の効率化を図るため、以下の体制を整備する。 (1) 職務権限・意思決定ルールの策定 (2) 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業毎の 業績目標の設
06/14	20:07	6574	コンヴァノ
第８回定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
切に識別し、管理するために 必要な措置を講じる。 2 不測の事態が発生した場合には速やかに「コンプライアンス委員会 」を招集し、迅速かつ適切な対応を行い、損失・被害を 最小限に止めるとともに、再発防止対策を講じる。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、機動的に意思決定を行うために、適宜、臨時取締役会を開催し、経営の基本方針・ 戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督等を行う。 2 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度ごとの利益計画に基づき、目標達成のため の具体的な
06/14	20:07	6574	コンヴァノ
第８回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
現金報酬とし、各事業年度の目標値に 対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその 値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえ た見直しを行うものとする。 c. 報酬等の割合に関する方針 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模又は業種・業態に属する企業を参考 として報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会において検討 を行う。取締役会の委任を受けた代表取締役社長は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類
06/14	17:38	5285	ヤマックス
第58回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
た め、中期経営計画及び単年度の事業計画を策定しており、事業計画を達成 するため、取締役及び執行役員の職務権限と担当業務を明確にし、職務執 行の効率化を図っております。 また、取締役会の下に代表取締役が議長を務める執行役員会を設けて、 取締役会の議論を充実させるべく事前審議を行うとともに、取締役会から 委譲された権限の範囲内で当社業務の執行及び施策の実施等について審議 し意思決定を行っております。 5 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体 制 当社は、当社の取締役及び監査役が主要な子会社の経営会議に参加す るこ
06/14	17:36	4386	ＳＩＧ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
おいて十分な審議を行い、その結果を取締役会 に報告するものといたします。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 19 -4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、事業運営に関 する機動的な意思決定を行っております。中期経営計画により、中期的な基本戦略及び経営指 標を明確化すると共に、年度ごとの利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実 行しております。 当社は、「 組織規程 」、「 業務分掌規程 」 及び「 職務権限規程 」に基づき、担当職務、業務 分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の
06/14	17:14	7461	キムラ
２０２１年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
場合には、 取締役会にて速やかに対処方法を明確にし、取締役社長は必要に応じて全社に指示・伝達す る。 - 15 -4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 意思決定プロセスの簡素化等により、迅速な意思決定を図るとともに、経営の重要事項に ついては、取締役及び常勤監査役並びに部長で構成する経営会議で十分討議したうえ、取締 役会で意思決定する。 ロ. 取締役会は中期経営計画に基づく年度計画の進捗度合いについて定例的に検証を行い、適 切な対応策を講じる。 ハ.「 取締役会規程 」「 業務分掌規程 」「 職務権限規程 」に従った業務執行を行うことで、経 営の効率化を図ると
06/14	16:48	4437	ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
得を見積っております。課 税所得は新型コロナ問題等、経営環境の外部要因を加味して作成した第 7 期中期経営 計画の数値に基づき見積もっております。 ― 9 ―なお、当連結会計年度において、子会社であるグッドルーム株式会社の繰延税金資産 ( 繰延税金負債との相殺前 )77,959 千円の回収可能性の判断に用いられる中期経営計画 には将来の需要動向や売上予測等の見積りが含まれておりますが、これらの見積りに は、営業活動の停滞に伴う受注の減少が回復するとの仮定に基づく収益の見込みが含ま れております。なお、新型コロナウイルス感染症の影響については経済活動の本格的回 復は2023 年 3 月期になると
06/14	16:26	3953	大村紙業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役会規程による決議事項が発生した場合は定例取締役会に報告し 審議を行う。 2. 定例取締役会を毎月開催し事業部経営の意思決定及び監督の機能状況 の報告審議を行う。 3.「 迅速かつ適正な経営 」を行うため毎月経営企画会議を開催し( 特に 必要な場合は随時開催 ) 経営課題の検討や報告を行う。 4. 業務の運営については将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年 度予算を策定し、全社的な目標を設定する。 - 10 -5 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体 制 1に準ずる。 6 会社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を 確保するための体制 親会
06/14	15:30	5941	中西製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ことを確保するための体制 中期経営計画および年次経営計画に基づいた各部門の目標に対し、各部 門取締役は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策および 効率的な業務遂行体制を決定する。 各部門取締役は、取締役会および本部長会において定期的に報告し、施 策および効率的な業務の執行体制を阻害する要因の分析とその改善を図る。 - 12 -5 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における 当該使用人に関する事項、および当該使用人の取締役からの独立性に関 する事項 監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締 役会は、監査役と協議の上、監査役を補助すべき使
06/14	15:24	4193	ファブリカコミュニケーションズ
第27回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
約数及び成長率等の仮定を含めた、経営者が承認 した中期経営計画に基づいて見積っております。なお、新型コロナウイルス感染症について、当社の中期経 営計画への大きな影響はないと見込んでおります。 3 翌年度の連結計算書類に与える影響 課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変化によって影響を受けることから、実際 に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合は、それに伴い将来の税金負担額を軽減する効果を有する範 囲の変動により繰延税金資産の金額も変動し、その結果、連結計算書類に重要な影響を与える可能性があり ます。 5. 連結貸借対照表に関する注記 ⑴ 担保に供している資産及び担保に係
06/14	11:55	6333	帝国電機製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
進や日常的なコンプライ アンス対応について、専門的な立場から適宜必要な助言等を行うとともに、当事業年度の 役員・管理職員のコンプライアンス勉強会の実施にあたり、講師を務めました。 ・取締役 ( 監査等委員 ) 川島一郎氏は、当事業年度に開催された取締役会 16 回全て、監査 等委員会 18 回全てに出席いたしました。海外を含む豊富な実務経験と幅広い知見を有し ており、当該視点から取締役会機能の強化と業務執行の監督等の役割を果たしていただく ことを期待しているところ、当該視点から中期経営計画策定や成長戦略等、経営全般につ いて助言等を行うとともに、当社経営課題に対する社外取締役間での認識共有を図