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発表日	時刻	コード	企業名
06/14	11:55	6333	帝国電機製作所
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
) PVT.LTD.( 以下 「HT 社 」と いう)の株式は超過収益力を反映した取得原価となっておりますが、当事業年度におい て、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、HT 社の営業損益は株式取得時に策定 された経営計画を大きく下回っております。 減損処理の判定のための実質価額はHT 社が策定した中期経営計画に基づく見積将来キ ャッシュ・フローの割引現在価値を用いて算定し、帳簿価額と比較した結果、実質価額 の著しい低下はなく、減損処理は不要と判断いたしました。 この見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値は、割引率 13.5%、成長率 4.0%を使 用して見積もっておりますが、この見積りに使用し
06/14	11:24	9062	日本通運
第115期報告書 株主総会招集通知
て、単年度の業績を指標とした賞与を支給する。 (ⅱ) 中長期業績連動報酬として、中期経営計画の達成度や企業価値 ( 株式価値 )の向上に連動する株式 報酬を支給する。 当社の取締役の報酬額につきましては、職責および経営執行状況等から、報酬・指名諮問委員会にて上 記方針に基づいて審議、答申を行い、取締役会にて決定しております。また、監査役の報酬額につきまし ては監査役の協議により決定しております。 6 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由 取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬・指名諮問委員会が決定方針との整合性を含 めた多
06/14	08:46	4584	ジーンテクノサイエンス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 このような状況の中、当社は2021 年 2 月 15 日に5か年中期経営計画を公表し、 上述の各事業における今後の具体的な戦略方針と成果目標をコミットし、さらな る成長に向けて活動を強化しております。 当連結会計年度における各事業の進捗状況は以下のとおりであります。 1 バイオ後続品事業 富士製薬工業 ㈱と持田製薬 ㈱による好中球減少症治療薬 「フィルグラスチム BS」の原薬販売及び2019 年 11 月 27 日より販売が開始された㈱ 三和化学研究所と 共同開発を行っていたダルベポエチンアルファバイオ後続品の売上高に応じた ロイヤリティによる収益を安定的に計上しております。加えて、2020
06/14	08:39	9060	日本ロジテム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の実 施により景気の持ち直しが期待されたものの、感染者数の急増が繰り返し 発生し、一部の地域で緊急事態宣言が再発出されるなど、先行き不透明な 状況で推移いたしました。 当社グループが属する物流業界につきましては、「 巣ごもり需要 」の拡 大に伴い宅配貨物が増加する一方で、生産活動の停滞や個人消費の落ち込 み等により企業間物流が伸び悩んだことから、全般的には低調な荷動きと なるなど、取り巻く環境は厳しいものでありました。 このような状況の中、当社グループは、従業員の安全確保を最優先に感 染症対策を講じるなど社会情勢の急激な変化に対応しながら、中期経営計 画 (2020 年度から2022 年度まで
06/14	08:36	7877	永大化工
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
書 類(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。 1 職務権限・意思決定ルールの策定 2 取締役および執行役員を構成員とする経営会議の設置 3 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定とITを 活用した月次・四半期業績管理の実施 4 経営会議および取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施 (5) 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社およびグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社全体の内部
06/14	08:31	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス
第54回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、取締役は、リス ク管理規程等に基づき、被害を最小限に止めるとともに、事業の継続性確保、及び早期復旧 に向けた対応を図ります。 4 当社及び子会社の取締役・経営役員・執行役員・執行職の職務の執行が効率的に行われるこ とを確保するための体制 ・取締役会は、業務執行を担当する取締役・経営役員・執行役員・執行職の業務分掌に基づき、 また中期経営計画、及び年度予算に基づいて業績目標を設定し、当該取締役・経営役員・執 行役員・執行職に業務の執行を行わせます。 ・上記取締役・経営役員・執行役員・執行職は、業務執行を委任された事項について、現場か らの的確な情報収集に努め、諸規程に定める手続き等に基づき、必要
06/14	08:19	7236	ティラド
第119期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
) 対処すべき課題 1 企業ビジョン ティラドグループは、2018 年度よりスタートした第 11 次中期経営計画 『T.RAD-11(2021 年度までの4 年 )』に基づき、「 熱エネルギー 変換技術とサービスで地球環境と持続可能な社会に貢献する会社 」を目指し、以下 5つの企業ビジョンをベースに基本戦略を策定し推 進しております。 ティラドが目指すべき姿 1. 顧客に喜ばれ選ばれ続ける企業 2. ステークホルダーから信頼される企業 3. 人を大切にする企業 4. 安定した収益性実現 5. 5C+2S: Challenge, Change, Cooperation,Co-creation
06/14	08:10	7367	セルム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
サービスの開発やオンラインを活用し た研修の提供等、事業開発のための必要十分なITインフラ投資にも積極的に取 り組んでまいります。 ―12―2データマーケティングによる顧客とのパートナーシップ強化 企業の人材・組織開発への投資意欲が高まったり弱まったりする要因は、マ クロな経済環境に加えて、顧客企業ごとの業績、経営トップの交代、事業や組 織の再編、中期経営計画の見直し等様 々ですが、こうした顧客企業の経営状況 を一元的にデータで管理することで、予測精度を向上させることが出来ると考 えております。また、日本を代表する企業の人材開発体系と受注した研修履歴 等のデータ分析により、次にどのような人材・組織
06/12	12:00	2764	ひらまつ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
が下支えとなり、 2020 年夏以降回復基調に転じました。座席数や予約数を限定する中で、ブラン ド価値向上を目的としたプライシングの見直しにより単価が上昇したことや、 フランスのワイナリーとオンラインで繋ぐイベントの開催など、新たな体験価 値を創造する取り組みにより第 3 四半期には昨年比 80% 程度まで回復いたしま した。その後、2021 年 1 月には2 回目の緊急事態宣言が発出された影響を受け たものの、3 月には中期経営計画の重点項目のひとつとなる、マーケティング 戦略に基づく全レストラン一気通貫での取り組みがスタートし、全社一丸とな った連携施策の実行がレストラン・カフェの単価と集
06/12	12:00	7859	アルメディオ
2021年定時株主総会招集に関してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
する。 ハ. 不測の事態が顕在化した際には、代表取締役社長を対策本部長とする「 緊急対策本部 」を 設置し統括的な危機管理を行う。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 執行役員制度を導入し、意思決定及び監督機能を担う取締役と、業務執行機能を担う執行役 員と機能を分離する。 執行役員は、取締役の兼務又は使用人の昇格、もしくは委任契約を締結した者により選任す る。 執行役員は、取締役会に対し、その業務の執行状況を適時適切に報告する。 経営方針に基づき、ITの統制も含めた中期経営計画及び年度利益計画 ( 総合予算 )を策定 し、その実現を目標に企業活動を行う。 これ
06/12	12:00	7859	アルメディオ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
響が懸念され、景気 の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 このような環境のもと、当社グループは、2020 年 5 月 14 日付 「 中期経営計画 2020(Fly for the bright future)の実施について」を公表し、引き続き経営体制の強化及び新成長ド ライバーの確立に取り組んでまいりました。 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 26 億 81 百万円 ( 前期比 2.6% 減 )、営業損失 11 百万円 ( 前期は営業利益 55 百万円 )、経常損失 3 百万円 ( 前期は経常利益 48 百万円 )、親 会社株主に帰属する当期純損失 1 億 35 百万円
06/12	12:00	7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
るため、その時 々の要請に応じた社内組織の編成を 行うことができる体制をとっている。 e. 日常の職務の執行に際しては、当社の業務分掌規程及び職務権限規程に基 づき権限の委譲を行い、各レベルの責任者の職責を明確にするとともに、 効率的な職務を遂行できる体制を構築している。また、当社は中期経営計 画・年度計画を策定し、目標・進捗管理の精度向上を図っている。 (ホ) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため の体制 当社は、経営管理部門が当社及び当社子会社の業務を総括管理し、業務運営 にかかる施策を実施するとともに、当社子会社への指導や支援を実施する。 また、当社子会社に
06/12	12:00	7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
らから得られる割 引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合に減損損失の認識が必要になり ます。減損損失の認識が必要と判定した場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少 額を減損損失として計上いたします。 割引前将来キャッシュ・フローの予測は、予算及び中期経営計画を基礎として見積ることと しており、中期経営計画以降の成長性は関連する事業の長期的な成長性を勘案して決定してい ますが、将来キャッシュ・フローの予測が変更され、回収不能と判断される場合、減損損失を 計上する可能性があります。 ― 3 ―4. 連結貸借対照表に関する注記 コミットメントライン契約 当社グループは、株式
06/12	12:00	3954	昭和パックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
その他の業務執行を担当する取締役・執行役員等に委任された事項については、権 限規程及びその他の決裁規程に定められた手続きにより決定を行う。これらの規程は関係法令の改正等に伴い、 随時見直し改廃を実施する。 3 取締役会において全社的な中期経営計画及び単年度の経営計画を策定し、この計画達成のため各部門が実施 すべき具体的な目標及び効率的な達成の方法を定める。 4 各取締役はそれぞれが担当する部門の計画達成状況を定期的に取締役会に報告する。取締役会がその達成度 をチェックし改善を促すことにより、計画達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現する。 ⑻ 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われる
06/12	12:00	9695	鴨川グランドホテル
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
おります。 減損損失を認識するかどうかの判定において用いられる割 引前将来キャッシュ・フローは、中期経営計画の前提となっ た事業計画を基に、経営環境などの外部要因に関する情報や 過去の実績等を総合的に勘案し、各資産グループの現在の使 用状況や合理的な使用計画等を考慮し算定しております。 将来キャッシュ・フローの見積りにおいては、新型コロナ ウイルス感染拡大による影響は、翌事業年度以降の一定期間 続き、下半期以降徐 々に回復に向かい、2023 年 3 月期には例 年並みの水準まで回復していくものと仮定し、会計上の見積 りを行っております。 減損損失の認識判定を実施した結果、割引前将来キャッシ ュ
06/12	12:00	9776	札幌臨床検査センター
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
内容および額または数の算定方法の決定に関する方針 ( 報酬等を与える 時期または条件の決定に関する方針を含む。) 業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KP I)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに 応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することができる。目標となる 業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変 化に応じて見直しを行うものとする。 4. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対す る割合の決定に関する方針 基本報
06/12	12:00	6625	ＪＡＬＣＯホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 (4) 会社の対処すべき課題 1 中期経営計画との差異について 当連結会計年度において、パチンコホール企業及びそれ以外の優良事業会社を賃借 人とする長期保有資産の取得を進めた結果、長期安定的な黒字計上が見込める収益体 質を確立しましたが、2020 年 11 月 11 日に発表した業績目標と当連結会計年度の実績に ついては、以下の通り当初計画を下回った数値となりました。 ( 単位 : 百万円 ) 2020 年 3 月期 ( 計画 ) 2020 年 3 月期 ( 実績 ) 2021 年 3 月期 ( 計画 ) 2021 年 3 月期 ( 実績 ) 売上高 1,750 1,724 2,761
06/12	11:08	8281	ゼビオホールディングス
第49回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
的に取締役会及び監査役会で報告しております。 < 運用状況 > リスク管理を適切に行う為に「コンプライアンス規程 」「 危機管理規程 」「 情報セキュリテ ィ管理規程 」を制定し、社内イントラネットにて周知を図っております。また、業務執行上の 重要な意思決定ないし業務遂行等に内在するリスクについては、内部監査室が各担当のリスク 管理状況を監査し、グループに共通する経理、人事管理、法務等の間接部門がそれぞれ想定さ れるリスクを分析し、取締役会及び監査役会に対して必要な報告を行っております。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⅰ 取締役会による中期経営計画の策定や経
06/12	07:52	3844	コムチュア
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
経営戦略等の社内への迅速な浸透を図ると ともに、筆頭監査役も出席者に加えることで取締役等の職務執行の妥当性とのバランス を保っております。 (e) 業績点検会議 ― 4 ―業績点検会議を原則毎月最終週に開催しております。同会議は業績の進捗に関する定 期的なレビューを行い、取締役会で定めた中期経営計画および年度予算に照らして、分 析・評価を行い、必要に応じて改善策を検討するとともに、その内容を取締役会に報告 しております。 5 6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関 する事項 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき従業員を置いております。 前
06/12	07:27	7522	ワタミ
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
り店舗営業ができ ない等の不測の事態が継続して発生する可能性がありますが、従業員の処遇 改善や福利厚生制度の拡充のみならず、多様な働き方や多様な人材の受け入 れを可能とする人事制度の構築など、今後の経営環境の変化に対応できるよ う引き続き取り組んでまいります。 5 中期経営計画の策定、公表 当社グループは2019 年 11 月 15 日中期経営計画を策定、公表しましたが、 新型コロナウイルスの感染拡大によって経営環境は大きく変化しました。 こうした状況を踏まえ、今後、当社グループ各社における新型コロナウイ ルス感染拡大による事業活動への影響度合いの状況確認が進み、適正かつ合 理的な算出が可能に