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発表日	時刻	コード	企業名
06/12	07:23	2933	紀文食品
第83回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
決定権限の一部を取締役に委任し、会社の意思決 定の迅速化を図る。 ・中期経営計画及び年度事業計画の策定を行うとともに、計画の進捗を適 時・的確に把握できる管理体制を構築する。 ・計画に重大な影響を及ぼす事項を検討・審議するため、必要に応じて、 役員・部署門長等から成る会議体を設置する。 ・ITを活用し、必要な情報が適時・適切に伝達され、また、必要な情報に アクセスできる体制を構築する。 6 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための 体制 ・当社は、円滑なグループ運営を図るための規程を整備し、グループ各社 との間で経営の管理に係る契約等を締結して、企業集団として適切な内
06/11	19:20	6408	小倉クラッチ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役および役付執行役員等による執行役員会・経営会議を毎月 1 回以上開催し、取締役会が決定した基本方針に基づき、業務執行に関する基 本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行う。 3 業務運営に関しては、当社の事業の安定と発展を確実にすべく、社内規程に 基づき任命された取締役および執行役員による経営計画委員会が指示し、各部 門の管理者により構成される経営計画立案実行部会に諮問して中期経営計画を 策定させ決定する。中期経営計画に基づいて年度経営計画を策定し、年度予算 を「 予算管理規程 」に則り決定し、各部門はその目標達成に向け具体的施策を 立案実行する。 4 取締役会および執行役員会・経営
06/11	19:20	6614	シキノハイテック
2020年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ります。 ロ. 会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度予算を策定し、そ れを達成するため、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程により、取締役、従業員の責 任を明確にし、業務の効率化を実現する体制を整えております。 招 集 ご 通 知 5 当社における業務の適正を確保するための体制 監査役及び内部監査部門は、当社の監査を定期的に実施し、当社における業務執行の適正を 確保しております。 6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する 事項 監査役から職務を補助すべき従業員を置くことを求められた場合は、監査役との協議に基づ き、適切な
06/11	19:11	4598	ＤｅｌｔａーＦｌｙ　Ｐｈａｒｍａ
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。 c. 業績連動報酬等に関する方針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため 業績指標 KPI を反映した現金報酬とし、各事業年度の会社の事業計画及び 各役員が担う計画 ( 営業利益など)の目標値に対する達成度合いに応じて 算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績 指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、 環境の変化に応じて取締役会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。 d. 報酬等の割合に関する方針 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規 模や関連する業種・業態に属する企業を参考とする報
06/11	17:53	7746	岡本硝子
第75回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
付行為の提案がなされていない現時点においてあらかじめ、そうした提案へ の対応策を導入しておくことが必要不可欠であると判断しました。 ― 23 ―ロ会社の支配に関する基本方針実現のための取組みの概要 1 当社の財産の有効活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する 基本方針の実現に資する特別な取組み 当社の企業価値・株主共同の利益の向上を図るために、当社グループは、 2021 年度から2023 年度までの中期経営計画を2020 年 11 月に策定いたしました。 ここで定めた基本方針の概要は、 1) バランスの取れた事業構造の構築 - 売上構造転換の加速 ・プロジェクター向け製品に加え、車載
06/11	17:50	6943	ＮＫＫスイッチズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
たほか、各国政府による経済対策等により持ち直しの兆しを見せており ますが、変異ウイルスの感染拡大に加え、米中貿易摩擦が長期化しているこ ともあり、依然として不透明な状況が続いております。日本経済におきまし ては、先進主要国に比べワクチン接種が遅れ、新型コロナウイルス感染症の 感染拡大に歯止めがかからず、経済活動が停滞を余儀なくされる中で、依然 として厳しい状況が続いております。 このような環境の中、当社グループは4ヵ年の中期経営計画 「Change100」 のもと、産業用スイッチの分野において、「 世界で最も知られ、世界で最も 好まれ、世界で一番に選ばれるスイッチサプライヤー」となるべく
06/11	17:33	2915	ケンコーマヨネーズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
日まで) 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 当連結会計年度 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで)におけるわが国の経済は、 新型コロナウイルス感染症の拡大によりイベントの開催や会合等の自粛など深刻な影響を受 け、景気は大幅に悪化しました。秋口には政府による観光業や飲食業等への政策支援もあ り、回復の兆しが見られましたが、11 月から感染者数が再び増加し、1 月には緊急事態宣言 が再発令され、経済活動は再び停滞することとなりました。 このような事業環境の中、当社グループにおきましては、2018 年度から次の成長へ向け て中期経営計画 『KENKO
06/11	17:24	3933	チエル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
し、周知することで監 査体制強化に努めております。 3 コンプライアンス体制について 内部通報窓口を設置しております。当事業年度において、内部通報の実績 はありませんでした。 ― 19 ―(3) 株式会社の支配に関する基本方針 当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本 方針については、特に定めておりません。 (4) 剰余金の配当等の決定に関する方針 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しており、企業体質 の強化及び継続的な商品開発に備えた内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定的 な配当を実施していくことを基本方針としております。今後も中期経営計画に掲
06/11	17:12	3423	エスイー
２０２１年定時株主総会招集通知（その１） 株主総会招集通知
を契 機に米中の対立が一層深刻化し、新型コロナウイルス感染症も世界各国でワ クチン接種が開始されたものの、変種ウイルス感染拡大もあり、ワクチン接 種の進捗が各国の経済活動を左右するなど不安定な状況が続いております。 当社グループと関連の深い建築・土木市場においては、新型コロナウイル ス感染症拡大防止のため、予定された工事等が延期・中止になるなどの影響 が一部において発生しており、特に海外事業については現地経済活動の停滞 や渡航制限により、売上減少等の影響を受けております。 このような経営環境のもと当社グループでは、2020 年 6 月に公表した「 中 期経営計画 2020~2022」において
06/11	17:07	9017	新潟交通
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
的に行なわれることを確保するための体制 取締役会は、全社的な目標を定め、中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算 の設定と、ITを活用した月次、四半期業績管理を実施する。 取締役会は、定期的に進捗状況を確認し、改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するべく 努める。 5. 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 当社は、当社およびグループ各社における内部統制の強化、充実を図るため内部統制委員会を設置し、当社 およびグループ各社の内部統制に関わる事項について審議する。これにより、当社およびグループ各社間での 情報の共
06/11	16:34	6380	オリエンタルチエン工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、先行きは依然として不透明な状況が 継続すると見込まれます。 このような状況下にあって当社は、市場の多様なニーズへの対応 力を高め、受注拡大に向けての製品の差別化や、コスト削減、工場 の生産性を高める取組みを継続・強化してまいりました。 しかしながら、製造業では生産調整等が行われ、当社を取り巻く 市場の減速は大きく、また、当社の新たな3か年中期経営計画に基 づく営業活動も、新型コロナウイルス感染対策による訪問営業の自 粛等により、十分な営業活動が行えない厳しい状況となり、売上は 落ち込みました。 以上の結果、当期における売上高は 2,929 百万円と前期に比べ 335 百万円減少 ( 前期比
06/11	16:33	6357	三精テクノロジーズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 ウ非金銭報酬の決定方針など 株式報酬型ストックオプションは、株価上昇メリットのみならず下落リス クも株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意 欲を高めることを目的として、役職や職務内容に応じ、固定報酬の一定割合 を毎年一定の時期に割り当てる。 エ業績連動報酬の決定方針、業績指標の内容など 業績連動報酬である賞与は、業績や営業活動の成果を反映する連結経常利 益・同利益率・受注高等の実績をベースに、中期経営計画の進捗、企業価値 向上に寄与する成果等への貢献度を総合的に勘案して算定し、毎年一定の時 期に支給する。 オ固定報酬ならびに業績連動報酬の割合の決定方針 月額基本報酬
06/11	16:33	6357	三精テクノロジーズ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
あります。 2. 繰延税金資産の回収可能性 将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課 税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判断しております。 (1) 当連結会計年度計上額 繰延税金資産 ( 純額 ) 繰延税金負債 ( 純額 ) 899,024 千円 834,376 千円 ― 4 ―(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 ・将来減算一時差異等に対して、将来の収益力に基づく課税所得に基づき、繰延 税金資産の回収可能性を判断しております。 ・将来の課税所得の見積りは中期経営計画をもとに実施しております。税務上の 繰越欠損金が発生している会社の課税
06/11	16:33	6647	森尾電機
第89回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
的に行われる体制を確保す るため、取締役会において法令で定められた事項のほか、経営の基本方針を始めとす る会社の重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督する体制を構築し ております。 2 取締役の責任を明確化し、権限を強化することで、取締役の職務執行において経営 意思決定の迅速化及び業務執行機能の強化が図られる体制を構築しております。 3 取締役会は、中期経営計画を策定するとともに、毎期事業部門ごとに業績目標と予 算設定を行い、逐次業績を管理できる体制を構築しております。 (5) 当社及び当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社は、子会社に対して
06/11	16:32	6023	ダイハツディーゼル
第61回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
31 日を実行期間とする中期経営計画に掲げた以下 4つ の重点取組事項を推進しております。 1. 新商品の市場投入による販売領域拡大・シェアアップ 2. 次世代エネルギーを視野に入れた技術開発 3. 生産拠点の生産効率の向上 4. 強固な収益基盤の確立とESG 経営の実践 温室効果ガス削減という大きな目標に取り組み、LNGと重油を切り替えて使用できる デュアルフューエル機関を開発し4 形式にラインアップしております。この技術により、 舶用分野では環境負荷低減や燃料価格の変動等に対応し、陸用分野では、自家用発電設備 として災害、BCP( 事業継続計画 )を支える重要な役割の一端を担っております
06/11	16:22	2681	ゲオホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 1) 取締役会を毎月 1 回、定期的に開催し、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催するとと もに、事前に、会議において議論を行い、取締役会で審議・決定する。 2) 取締役会決議・組織権限規程により、取締役の担当業務と職務権限を明確にする。 3) 中期経営計画・年度経営計画により全社的な目標を設定し、各部門はその目標達成のため に具体的な部門目標を設定する。 4 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務執行に係る情報については、法令・定款・社内規程に基づき、適切に、かつ 検索性の高い方法で保存・管理する。 5 当社及び
06/11	16:19	1448	スペースバリューホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
が、民間工事は弱含む展開となりました。 このような状況のなか、当社グループは2023 年 3 月期を最終年度とする3カ年の中期経営計 画 (2020 年 4 月 ~2023 年 3 月 )( 以下、「 本計画 」といいます。)を策定し、新たなスタート を切りました。本計画では、当社の本業であるシステム建築事業をコア事業に据え、システム建 築の持つ「 省力化 」「 安定したコスト」「 短工期 」という特徴を発揮し、当社の得意とする2,000 m2 未満の建築市場においてシェア拡大を目指すとともに、土地活用事業、総合建設事業および駐 車場事業とのシナジー創出により、それぞれの事業の成長を目指してま
06/11	14:45	5998	アドバネクス
第73期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ます。 3) 企業統治の強化とグループ最適経営 2021 年 5 月 14 日に公表した「 新中期経営計画 2022/3 期 -2024/3 期 」にお いて「ガバナンス体制の強化 」「 収益構造の強化 」「 財務体質の強化 」を方針とし て掲げております。連結における実効性の高いコーポレート・ガバナンスが命題 として与えられている中、内部統制の仕組みを強化するとともに、これまで以上 に企業統治の強化とグループ全体の最適化を目指した経営を進めてまいります。 (8) 当期及び直前 3 事業年度の財産及び損益の状況 項 目 期 別 (2018 年 3 月 ) 第 70 期 (2019 年 3 月
06/11	14:41	6904	原田工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
グローバル対応力強化のため、営業及び開発機能を併せ持つ拠点をドイツに新設 する等の取組みを推進していまいりました。 一方、中長期的な視点では、コネクテッドが実現する豊かなカーライフに貢献することを目指 し、「 新たな成長への挑戦 」を基本戦略とした4か年 (2019 年 4 月 ~2023 年 3 月 )の中期経 営計画 「NEW GROWTH」に基づき、各施策の実行に注力してまいりました。「NEW GROWTH」では、「 車載アンテナビジネスの強化 」、「 新しい価値づくり、新しい顧客創造 」、 「 更なる成長の土台となる組織基盤の強化 」の3つの戦略を掲げ、コスト構造改革の更なる進化 による一
06/11	14:41	6904	原田工業
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、当社及び当社グループの経営に関わ る重要な事項の決議及び審議・報告を行いました。 さらに、取締役、執行役員及びグループ各社社長等が参加するグループ統轄会議を定期的 ( 年 1 回 )に開催し、中期経営計画・年度目標等の進捗状況及び今後の取り組み、並びに各社 の抱えるリスクやその対策等について協議を行い、グループ各社の経営状況・リスク等の管理 を行っております。 また、取締役及び従業員の職務の執行につきましては、「 業務分掌 / 職務権限表 」に基づき、 職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図っております。 4. 監査役の職務の執行について 監査役会は、当事業年度にお