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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	10:34	7413	創健社
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
比較的長い商品が健闘いたしましたが、えごま油 等の高付加価値商品や比較的高額の健康補助食品は、引き続き苦戦する結果とな りました。また商談自粛による営業活動の縮小、集客催事の中止や規模縮小が重 なり、今後の販売促進に課題を残すこととなりました。 このような経営環境の下、化学調味料を使わない無添加自然食品専業企業とし て50 年の年月を積み重ねてきた歴史に信頼をいただいている当社グループは、第 5 次中期経営計画 『 新世代に向けた食の提案 』(2020 年 4 月 1 日 ~2023 年 3 月 31 日ま で)を作成しました。その初年度となります当連結会計年度におきましては、オ ーガニック
06/10	10:34	7399	ナンシン
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るため の体制 1 当社は、取締役会を当社グループの経営戦略や業務執行等に係る最高意思 決定機関と位置付け、取締役会規程に基づき原則毎月開催するとともに、業 務の執行状況を監督する。必要に応じて適宜、臨時取締役会や各種委員会等 を開催する。 2 当社グループは、年度予算と将来の経営環境を踏まえた中期経営計画を立 案し、その達成に向けた具体案を実行する。当社は、当社グループ全体の目 標を管理し、業務執行を監督する。グループ各社は、相互連携の下、それぞ れの業務の効率性と有効性を追求する。 3 当社グループは、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程等を定め、責任 の所在を明確にし、公正で効率的な執行
06/10	10:34	6960	フクダ電子
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に努め、株主の皆様へ安定的な成果配分を継続していく所存でございます。 < 経営理念 > 社会的使命に徹し、 ME 機器の開発を通じて、 医学の進歩に寄与する 中期経営計画方針としては、少子高齢化の進展に伴い変化する医療環境に適応すべく事業戦略 を策定し、効率的な組織運営を実現することで強固な経営基盤を構築していくことを掲げており ます。 成長性が見込まれる分野への戦略的投資や効果的な研究開発の取り組みにより、医療機関への 総合提案の実現、在宅医療分野における地域密着体制の強化を図り、ガバナンス・コンプライア ンス体制の強化や人材育成による組織の活性化を通じて、グループ経営管理体制の充実を目指し
06/10	10:28	7040	サン・ライフホールディング
2021年第3回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
に非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KP I)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに 応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。目標となる業績 指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に 応じて社外取締役及び監査等委員会の意見を踏まえ、見直しを行うものとしております。 非金銭報酬等は、現状では支給しておりませんが、その内容、数の算定方法の決定に関 する方針、報酬等を与える時期、条件の決定に関する
06/10	10:26	9908	日本電計
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ていただき、 客観的な意見を経営に反映する体制をとっております。 また、取締役と執行役員を主なメンバーとする経営会議を毎月開催し、重要 問題について協議し、具体策をまとめ、代表取締役に意見具申する体制をとっ ております。当社グループは、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと 当社グループのあるべき姿を明確化し、具体的な行動目標を定めるため、中期 経営計画及び単年度の経営計画を策定しており、承認された中期経営計画に従 い、その達成に向けて、営業本部、管理本部、各営業所が具体的な目標を策定 しております。 また、進捗状況のチェックと情報共有化を狙いとして、役員・全営業所の所 長・副所長等の拠点
06/10	10:25	9853	銀座ルノアール
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
が共有する全体的な目標を定め、この浸透を図ると共に この目標に基づく当社グループの中長期計画及び各事業年度計画を 策定し、当該計画を具体化するため、事業年度ごとのグループ全体の 重点経営目標及び予算配分等を定める。研究開発、設備投資、新規事 業については、原則として、中期経営計画の目標達成への貢献を基準 に、その優先順位を決定する。同時に、各事業部門への効率的な人的 資源の配分を行う。 b. 各事業部門を担当する取締役は、各事業部門が実施すべき具体的な施 策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。 c.ITを積極的に活用したシステムにより迅速に月次管理会計として データ化し、毎月担
06/10	10:24	9780	ハリマビステム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
回、当社および子会社の取締役が出席する子会社マネジメント会議を開 催し、当社子会社において重要な事象が発生した場合には、当該会議における 報告を義務付ける。 ⅱ) 三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該計画を具体化 するため、毎事業年度ごとの重点経営目標および予算配分を定める。 ⅲ) 内部監査部門は内部監査規程および関係会社管理規程に基づき、子会社に対 する年 1 回の内部監査を実施する。 6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における( 監査役 を補助すべき) 使用人に関する事項 監査役の求めがある場合、監査役の職務執行を補助する者として、内部監査部
06/10	08:47	5484	東北特殊鋼
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
基づく3 年度を期間とする中期経 営計画を策定する。 取締役会は中期経営計画の具体化として、事業部門別の業績目標と予算を6ヵ月ごとに設定 する。 当社は中期経営計画、業績目標を達成するために取締役の職務権限と分担を明確にして、職 務の執行が効率的に行われることを確保する。 当社は「 取締役会 」を3ヵ月に1 回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行 状況の報告を行う。さらに取締役の職務の執行の効率性を高めるため、毎月 1 回 「 常勤役員会 」 を開催する。 - 24 -6 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社の担当取締役は子会社の非常勤取締
06/10	08:46	1770	藤田エンジニアリング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
日本経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響 等により停滞を余儀なくされ、一時的には経済活動の持ち直しの兆しも見ら れましたが、感染の再拡大により先行き不透明な状況で推移しました。 当社グループの主力事業が属する国内建設業界におきましては、技能労働 者不足に加え、感染症の影響による投資計画の延期等が見られ、また、企業 収益の悪化懸念から民間設備投資は弱含みとなるなど、厳しい状況が続きま した。このような中、当社グループは中期経営計画 「Integrity( 誠実 )& Initiative( 主導権 )」の基本方針、目標値に基づき、新たな成長に向けての 基盤づくりを進めてまいりました。 当連結
06/10	08:42	2483	翻訳センター
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
業では顧客企業 のテレワークの導入拡大に伴う事業活動の停滞の影響、通訳事業および コンベンション事業では対面での会議・商談の自粛や国際会議 ( 学会・ 研究会 )やセミナー・シンポジウム、各種展示会等の開催中止・延期な どの影響もあり、厳しい状況が続いております。 このような環境のもと、当社グループは当連結会計年度が最終年度と なる第四次中期経営計画 (2019 年 3 月期 ~2021 年 3 月期 )で掲げた重点 施策を継続的に推進し、中核事業である翻訳事業の持続的成長を目指す とともに翻訳支援ツールや機械翻訳など最先端技術の積極的な活用を推 し進め、企業のグローバル展開に伴う翻訳・通訳需
06/10	08:37	3370	フジタコーポレーション
2021定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
にて情報共有、マニュア ルの作成・配布等を行い、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対 応は総務部が行うものとする。 ニ. 損失の危険が現実化した場合、又は、新たに生じたリスクについては、 迅速かつ適切な対応をする。 4 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体 制 イ. 当社は、原則として全ての取締役及び監査役が出席する定例の取締役 会を毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。 - 16 -ロ. 取締役会は、法令に定められた事項のほか、経営方針、中期経営計画 及び年次予算を含めた経営目標の策定、経営上の重要事実等の情報共 有、業務執行報告を行うとともに
06/10	08:37	7292	村上開明堂
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
告を踏まえ、各取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備す る。 2 取締役会は、中期経営計画及び年度計画を策定し、会社として達成すべ き目標を明確化するとともに本部ごとの業績目標を明確にし、その進捗状 況を定期的に取締役会で報告させる。 3 重要な経営課題の審議及び意思決定を行う「 経営会議 」を設け業務執行 の迅速化を図る。 - 19 -(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社グループの企業集団としての業務の適正性を確保するため「 関係会 社管理規程 」を整備し子会社からの報告体制等を定める。 2 取締役は子会社において、法令違反その他
06/10	08:35	7953	菊水化学工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 (ア) 定期的または必要のつど開催される取締役会での経営上の重要事項の審 議及び報告 (イ) 取締役を構成員とする常務会の設置 (ウ) 業務分掌及び職務権限の明確化 (エ) 連結ベースでの中期経営計画及び年度予算の策定、進捗管理並びに改善 策の実施 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、子会社への株主権の行使、役員並びに人員の派遣、規程の運用、 定期的な内部監査の実施、及び適切な情報伝達等を行っております。 6 監査役による監査が実効的に行われるための体制 (ア) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における 当該使用人に関する事
06/10	08:33	9082	大和自動車交通
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
き課題 当社の中核事業である旅客運送事業を取り巻く環境は、モビリティのサービス化 (MaaS)や自動運転分 野の発展を背景に目まぐるしく変化しており、また、ドライバーの不足感も強まってきております。このよ うな状況のもと、引き続き経営基盤の強化や人材の確保に努めるとともに、新たなビジネスチャンスに積極 的に対応し、中長期的な成長のための基盤を確立するべく、2019 年度を初年度とする中期 3ヶ年経営計画 「 中期経営計画 2021」を策定し、現在 2 年目を迎えております。昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症 の影響を受け厳しい状況が続いておりますが、グループの総力を挙げて「 安心・安全・お
06/10	08:32	8039	築地魚市場
第73期報告書 株主総会招集通知
食生活への貢献 ”という社会的使命を果たしていくとともに、 集荷力・販売力の強化に努め、首都圏の一大消費地を抱える市場荷受として の優位性を発揮しつつ、“ 旧来型の荷受会社から、広範な機能を有する水産 食品卸への転換 ”を図り、新たな価値創造によってステークホルダーの期待 に応えてまいります。 2 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 〇 次期中期経営計画について 当社グループは、2021 年度 (2022 年 3 月期 )から2023 年度 (2024 年 3 月期 ) までを対象期間とした新中期経営計画 『SG-2023(サステナブルグ ロウス2023)』( 持続的な成長 2023)を
06/10	08:31	7815	東京ボード工業
第76期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(2) 監査役 (うち社外監査役 ) 8 (4) 8 (4) - (-) - (-) 3 (2) ( 注 ) 1. 取締役に対する報酬等の額には、使用人兼務取締役 2 名の使用人給与分は含まれておりま せん。 2. 業績連動報酬等の内容は、取締役に対する賞与であります。業績連動報酬等の額は、各事 業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎 年、一定の時期に支給しております。目標となる業績指標とその値は、中長期に継続した 業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるため、中期経営計画と整合するよう計 画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行って
06/10	08:31	7726	黒田精工
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ゲージの製造販売 ( 注 )1. 印の2 社は、KURODA JENA TEC HOLDINGS LTD.を通じての間接所有となっております。 2. 当社は、2021 年 1 月 1 日を効力発生日として永昇電子株式会社を吸収合併いたしました。 (4) 対処すべき課題 今般、当社グループでは2021 年度 ~2025 年度の5 年間を対象期間とする中期経営計画 Vision2025 を策定し、公開致しました。今次の中期経営計画を着実に実行・達成していくこと が、当面の重要課題と認識しております。 今次中計では、未達に終わった前中計 (Vision2020)を発展的に継承し、創業 100 周年
06/10	08:30	7460	ヤギ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役管理部門長 2016 年 6 月当社代表取締役社長 2021 年 4 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由 八木隆夫氏は、2016 年 6 月より代表取締役社長に就任した後は、常に強力なリーダー シップで当社グループの経営全般を牽引しており、現在進行中の中期経営計画 『MAKE A DREAM,1+∞』の推進による企業価値向上に寄与できると判断し、引き続き取締 役候補者といたしました。 7所有する当社株式の数 13,000 株 在任年数 ( 本総会終結時 ) 7 年 取締役会出席状況 16/16 回 候補者番号 2 やま 山 おか 岡 [ 略歴、地位及び担当
06/10	08:30	7460	ヤギ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
期経営計画を基礎としております。 2 主要な仮定 課税所得の見積りの基礎となる中期経営計画における主要な仮定は、販売数量・販売価格及 び仕入価格であります。 販売数量・販売価格及び仕入価格については、新型コロナウイルス感染症の影響が継続する という前提の下で、当該計画を策定しております。 - 4 -3 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 主要な仮定である販売数量・販売価格及び仕入価格については、新型コロナウイルス感染症 の広がりや収束時期の見積りの不確実性が高く、販売数量等が変動すること等に伴い、課税 所得の見積り額が変動することにより、中期経営計画の前提となっている予想売上高が一定 程
06/10	08:27	6772	東京コスモス電機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
す。 2021 年 3 月に当社グループは中期経営計画を発表しており、そこでの経営課題として「 構 造改革 」「 新規事業領域の開拓と新製品開発 」を挙げており、そのための事業戦略と主な施策 は次のとおりであります。 1 営業戦略ビジネスモデル変革と収益向上 ・既存・新規ビジネスの収益改善 ・受注の選択と集中・収益管理強化 ・アジア市場の販売体制構築 ・新製品・新分野・新商材の開拓 2 ものづくり戦略環境・自動運転への対応 ・自動運転に向けた視認性確保に対する製品開発 ・燃料電池車両に向けた製品開発 ・環境規制に対応した製品開発 ・SMD( 表面実装デバイス) 化商品の拡充 ・SCMの再構築