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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	08:26	7368	表示灯
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
績向上に対する意識を高めるため、業績指標 (KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益に対する一定の比率に応じて算 出された額を個別に設定された配分比率に応じて配分額を決定し、12 分割のうえ、毎月 同額を支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するように設定 し、適宜、環境の変化に応じて役員報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとす る。前事業年度の決算修正前営業利益は1,038 百万円となります。 d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定 に関する方針 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業
06/10	08:13	5290	ベルテクスコーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
高めるため業績指標 (KPI) を反映したストックオプションとし、各事業年度の連結営業利益額の基準値に対する達成率に 応じて算出された数 ( 短期インセンティブ)および各事業年度の連結営業利益率の基準値に対 する達成率にROIC Spreadを加味して算出された数 ( 長期インセンティブ)の合計数を毎年、 一定の時期に付与いたします。基準となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう 計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて任意の報酬委員会の答申を踏まえた見直しを 行うものといたします。なお、当連結会計年度に係わる連結営業利益の実績は、52.9 億円でし た。 - 15 -d. 金銭
06/10	08:07	6335	東京機械製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
. 業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針 当業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)およ び業務目標の達成度評価を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結純利益の目標値に対する達 成度合いに応じて算出された額および年度当初にたてた業務目標の達成度合いに応じた額を基本 報酬とともに毎月支給します。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計 画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを 行うものとします。 5. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対
06/09	19:59	6763	帝国通信工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
益に対する達成度に 応じ変動する。なお、各取締役の賞与額は、役位別の基準額に達成度による係数な らびに個人の評価に基づく係数を乗じて決定するものとする。 中長期業績連動報酬として社外取締役を除く取締役に非金銭報酬等として株式報 酬 ( 信託型株式報酬 )を取締役の退任時に支給する。株式報酬は、中期経営計画の 達成度等に連動する業績連動部分と中長期の株価向上への動機づけと一定期間の在 籍を条件に支給する非業績連動部分により構成する。業績連動部分については中期 経営計画の業績評価 ( 連結売上高および連結営業利益 )に基づく係数により変動す る。 取締役の報酬は「 固定金銭報酬等 」、「 業績連動
06/09	19:48	6190	フェニックスバイオ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
によっては支給しないこともある。 目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の 変化に応じて見直しを行うものとする。 d. 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針 株式報酬については、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、中長期的な業績向上や株価上 昇及び企業価値向上に向けた取締役の貢献度意欲を従来以上に高めることを期待し、それぞれの基本 報酬に役割及び在任年数に基づく貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して算定し、株主にとって著し く不利益となるような希薄化が起こらないよう配慮しながら、一定の譲渡制限期間及び当社による無 償
06/09	19:41	3464	プロパティエージェント
第18回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
要に応じて適宜臨時に開催し、重要事項 に係る意思決定を機動的に行うことにより、取締役の職務の執行の効率性を図るのみな らず、取締役は相互にその効率性の監督を行う。 2 取締役会の決定に基づく職務の執行については、組織規程、業務分掌規程及び決裁権 限規程を遵守し、それぞれの責任者、その責任範囲及び執行手続きの詳細について定め る他、常時閲覧可能とし、効率的に職務の執行が行える体制を確保する。 3 事業の運営においては、将来の事業環境に対する予測を踏まえた中期経営計画を立案 し、これに基づく予算並びに目標を設定の上、取締役はこれに則して職務を執行するこ とにより、効率的に職務を執行するものとする
06/09	19:38	4678	秀英予備校
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
子会社は、変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図るため、地域ごと に営業拠点を統括する本部長と業務執行取締役等との営業会議を定期的に開催し、各地域 の営業状況の報告、課題の検討等を行っております。また、定時及び臨時の取締役会、経 ― 23 ―営会議において、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の監督等を行っておりま す。 また、中期経営計画及び年次事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、その進捗 状況の管理を行っております。 (5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 子会社を監査役設置会社とし、当社の取締役及び使用人が取締役及び監査役に就くこと
06/09	19:29	4046	大阪ソーダ
第166回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
株 主 総 会 参 考 書 類添付書類 Ⅰ. 企業集団の現況に関する事項 事業報告 ( 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで) 1. 事業の経過およびその成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動 の制限により、厳しい状況で推移しました。経済活動の再開により持ち直しの動きがみら れるものの、国内外での感染症再拡大による下振れリスクの高まりが懸念されるなど、依 然として先行き不透明な状況となっております。 このような環境のもと、当社グループは、中期経営計画 「BRIGHT-2020」の最終年度 を迎え、「 新成長エンジン
06/09	19:29	4046	大阪ソーダ
第166回定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催され、 機動的な運用が図られている。 (4) 取締役の職務執行上、重要な事項については、代表取締役への諮問機関として取締役を 中心に構成される経営会議に付議され、代表取締役の意思決定が的確に理解、実行され る。 (5) 中期経営計画および各年度予算が策定され、当社グループ全体および各社の目標を明確 にするとともに、進捗状況を定期的に確認することにより、取締役の職務執行の効率性 を確保する。 - 2 -5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 当社グループにおける業務の適正を確保するため、関係会社経営管理基本方針を定め、 子会社管理規定
06/09	19:24	7084	Ｋｉｄｓ　Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
第３回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ます。 ― 21 ―4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (a) 取締役会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催 し、事業運営に関する機動的な意思決定を行います。 (b) 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、 年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行いた します。 (c) 当社グループは、「 組織規程 」 及び「 職務分掌規程 」、「 職務権限規程 」に基 づき、担当職務、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的 な職務執行を図るとともに、その職務執行状況を適宜、取締役会に報告い
06/09	19:24	7090	リグア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⑴ 「 取締役会規則 」に基づき、定例の取締役会を毎月 1 回開催し、重要事項の決定及び取締 役の業務執行状況の監督等を行うほか、必要に応じて臨時取締役会を都度開催する。 ⑵ 「 経営会議規程 」に基づき、経営効率を向上させるため、経営会議を毎月 1 回開催し、一 定の業務執行に関する基本的事項及び重要事項にかかる意思決定を機動的に行う。 ⑶ 業務の運営については、取締役会が中期経営計画及び各事業年度の計画を策定し、当社グ ループ全体の目標を設定するとともに、各取締役の業務分担を定め、効率的な業務執行を行 う。各部門においては、計画に定める
06/09	19:16	4323	日本システム技術
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
サービスを開発、提供するとともに、ニュー・ノーマルとも称されるこうし た環境の変化に即応できるワークスタイルの整備や人材の輩出を加速させることが、将来にわたって成長を 継続するために必須であると認識しております。 2 中期的な会社の経営戦略 こうした認識のもと、当社グループでは中長期的な経営の基本方針として、進行年度を含む3 事業年度の 中期経営計画を毎年策定し、目指す企業イメージ、ブランドイメージ、活躍するフィールドや事業規模等の 「ありたい姿 」を描き、進行年度においても、当該計画の目標達成に向けた諸施策に取り組んでまいります。 加えて、「 未来社会へのイノベーションと高付加価値ビジネスの創出
06/09	19:12	3409	北日本紡績
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は、新型コ ロナウイルス感染症拡大防止策を講じつつ、経済活 動の段階的な引き上げや各種政策の効果により持ち 直しの動きがみられたものの、新型コロナウイルス 感染症の再拡大により、より一層不透明感が増して おります。 当社は、2021 年 1 月に2022 年 3 月期から2024 年 3 月期を対象期間とする新中期経営計画を策定し、紡 績事業及びテキスタイル事業の強化に取り組むとと もに、新規事業としてヘルスケア事業をかわきりと したプラスチック廃材のリサイクル事業開始への取 り組みを推進し、業績改善に努めております。 また、当連結会計年度において株式会社中部薬品 工業の全株式を簡易株式交換に
06/09	19:12	3347	トラスト
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 ア. 経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定され る年度計画及び中期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達 成のために活動する。また、経営目標が当初の予定通りに進捗している か業務報告を通じ定期的に検査を行う。 イ. 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められて いる事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に 付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき議題に関す る十分な資料が全役員に配布される体制を構築する。 ウ. 日常の職務遂行に際しては、業務分掌規程
06/09	16:41	6297	鉱研工業
第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
従事者の皆様に深く敬意を 表し、感謝申し上げます。 当期は、新 3か年計画 「2018 中期経 営計画 」の最終年度として、原価率の 改善、固定費の低減、売上の拡大に全 社をあげて取り組んでまいりましたが、 新型コロナウイルス感染症などの影響 もあり、売上高 7,541 百万円、営業利 益 260 百万円、経常利益 177 百万円と、 前期を下回りました。一方、親会社株 主に帰属する当期純利益は、厚木工場 売却による特別利益などにより、835 百万円と前期を大きく上回りました。 この結果を踏まえ、当社は、大きな 社会構造の変化を想定した、時代に対 応可能である経営計画が必要であると いう認識の
06/09	16:38	4978	リプロセル
第19回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
が当社子会社の取締役を兼務することで、当社子会社の 取締役等の職務執行の監督を行い、取締役会議事録及び重要事項の報 告を義務付ける体制を確保します。 (b) 当社子会社の損失の危険の管理に関する体制 当社グループを取り巻くさまざまなリスクを把握・管理し、リスク の軽減化を図る体制を確保します。 (c) 当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す るための体制 当社グループでは、グループ中期経営計画を策定し、当該事業年度 ごとのグループ全体の重点経営目標及び予算配分を定めます。また、 各部門の担当職務内容及び職務権限を明確にするため、職務分掌及び 職務権限に関する規程を整備する
06/09	16:25	1921	巴コーポレーション
第89回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
き課題 今後のわが国経済の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症が内外経済 に与える影響に十分注意する必要があると思われます。 当業界におきましては、引き続き都市部の大型再開発案件、インフラの老朽化対策 等が見込まれておりますが、新型コロナウイルス感染症再拡大の影響により、設備投 資意欲の減退や工期延長等の影響が懸念されます。 当社グループにおきましては、第 89 期からの3 年を『 次のステージに繋ぐ、架け橋 の3 年 』と位置付け、中期経営計画 『TOMOE KEEP on 3』をスタートさせております。 昨今の取り巻く経営環境を概観するに、経済先進国の成長力鈍化、IT 革命等によ
06/09	16:14	4497	ロコガイド
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
くふうカンパニーの両社について、比 較的類似する事業を手掛ける上場企業を選定し、時価総額に対する当期 純利益の倍率、事業価値に対するEBITDAの倍率等を用いて、当社及びく ふうカンパニーの両社の株式価値を分析しております。 DCF 法では、当社については、当社が、現在の組織体制を前提として作 成した2022 年 3 月期から2023 年 3 月期の中期経営計画に基づき、営業利 益から営業利益ベースでの法人税等を控除した税引後営業利益に設備投 資額、減価償却費 (のれん償却費を含む)、及び運転資本の増減を加味 したものをフリー・キャッシュフローとして定義しており、将来フリー・ キャッシュフロー
06/09	16:08	7523	アールビバン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
意識を高めるた め業績指標 (KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益 の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を月例の報酬に加味 し支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合する よう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、見直しを行うも のとする。 非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的とした譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。対象取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいう) 対して譲渡制限付株式の付与のため に支給する報酬は金銭債権 (「 金銭報
06/09	14:59	7229	ユタカ技研
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
営判断を行う。 意思決定のスピードアップと業務執行の効率アップを目的とし執行役員制度を導入 するとともに、地域・機能別の各本部邪や主要な組織に本部邪長等を配郤置する。 効率的かつ効果的な経営を行うため、経営ビジョン、中期経営計画及び年度毎の 事業計画などを定め、その共有を図るとともに進逭捗状況を監督する。 ( 運遀用状況の概要 ) 経営の重要事項を決定する機関として、取締役会のほか、経営会議などが設置され ており、各審議基準により業務執行取締役及び執行役員に授権される権限の範囲と 意思決定のプロセスを明確にしています。 全取締役、監査役及び執行役員から構成される経営企画会議にて経営ビジョン