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発表日	時刻	コード	企業名
06/09	14:48	9696	ウィザス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
決定に関する方針 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職位及び代表権に応じて他社水準、当社の業績、 従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。 c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報 酬とし、翌年度の業績連動報酬等へ反映する。 なお、業績指標は、管轄する部門の売上高、営業利益、経常利益の昨年対比かつ目標達成度合いに 応じて算出されたものとする。目標となるその値は、中期経営計画と整合するよう年度ごとの計画策 定時に設定する
06/09	14:10	1981	協和日成
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
後も新型コロナウイルス問題や東京オリンピック・パ ラリンピックの影響など、不透明な要因はありますが、適 宜適切な対応を講ずるとともに、中期経営計画 「エボリュ ーションプラン21」の最終年度として、ガス工事が出来る 強みを生かした「 真の総合設備工事会社 」への早期転換を 図るべく、ワンストップ体制構築のための基盤強化や、既 存事業領域における業容拡大、多機能社員の育成を一層加 速してまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご指導ご 鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 2021 年 6 月 1目次 招 集 ご 通 知 企業理念 株主の皆様へ
06/09	14:08	2877	日東ベスト
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
する理解に資する情報 1 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定 JBF 社は国際会計基準を適用しており、固定資産に関しては、資産グループに減損の兆候 が存在し、回収可能価額が帳簿価額を下回ると判断される場合に、減損損失が認識されま す。回収可能価額の測定に利用される将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した中期経 営計画を基礎として見積もっております。 2 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 減損の兆候の把握、回収可能価額の測定にあたって、事業計画や市場環境の変化等により 前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、将来の損益に影響を及ぼす可能性があ
06/09	14:06	2708	久世
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2 号議案 資本金の額の減少および剰余金の 処分の件 取締役 6 名選任の件 株主総会にご出席いただけない場合 郵送により議決権を行使くださいますようお願い申し上げ ます。 議決権行使期限 : 2021 年 6 月 23 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 00 分到着分まで 株式会社久世 証券コード : 2708株主の皆様へ 株主の皆様には平素から当社の事業運営に格別のご支援、ご高配を賜り厚く御礼申し上げま す。 当社の第 74 回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。 当連結会計年度は第 4 次 3ヵ年中期経営計画 『Challenge Next One
06/09	14:06	2694	ジー・テイスト
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
) 1. 業績連動報酬等として、取締役に対して賞与を支給しております。業績連動報酬等の 額 ( 又は数 )の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、第 1 四半期及び第 2 四 半期連結累計期間における業績 ( 売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属 する四半期純利益 )であり、中期経営計画の進捗、競合他社の水準、従業員賞与の水 準等も総合的に考慮して決定しております。また、当該指標を選定した理由は、数値 目標として開示し、株主の皆様と共有している経営指標であるためであります。なお、 指標とした第 1 四半期連結累計期間における業績は、売上高 38 億 61 百万円、営業損失 9 億
06/09	13:13	2666	オートウェーブ
第32回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
業活 動や個人消費が著しく制限され、景気は急速に悪化し、先行きは不透明な 状況となりました。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を 講じつつ経済活動が再開されておりましたが、変異ウイルスによる新型コ ロナウイルス感染症が拡大してきており、収束時期については不透明なこ とから、依然として予断を許さない状況が続いております。 このような環境の中、当社グループは、お客様と店舗スタッフの安全を 第一に考え、新型コロナウイルス感染症拡大の予防措置を講じながら、顧 客サービスの向上に努めてまいりました。安定的な収益確保による企業価 値の向上を図るべく、「 中期経営計画 」を実行し、経営基盤の強化
06/09	13:13	2488	ＪＴＰ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、ワクチン接種が進むことで、回復傾向に転じております。 情報サービス業界におきましては、テレワーク環境の整備・強化が進むととも に、引き続き、AIやIoTなどのデジタルトランスフォーメーション(*1)に関 連するシステム投資、非接触や非対面を実現するサービス導入など、企業のIT 投 資意欲は高まっています。 このような環境のもと、当社グループでは、引き続き2021-2023 年第 1 次中 期経営計画の基本方針 「 労働集約型ビジネスから、知識集約ビジネスへの転換を はかることで、中長期で営業利益 10 億円を目指す」を実現すべく、今期は「オペ レーションの徹底的な自動化による生産性向上 」、「 自社
06/09	13:09	1807	佐藤渡辺
第90回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
共投資は堅調に推移したものの、民間設備投資については抑制傾向となり、 受注環境の変化や原材料費・労務費の上昇傾向の継続など、経営環境は依然として厳しい状況でありました。 このような状況の中で、当社グループは感染防止に最大限の注意を払いながら事業活動を継続し、中止・中断 が発生することなく工事を進捗させることができました。また、当連結会計年度を最終年度とする「 中期経営計 画 (2018 年度 ~2020 年度 )」の数値目標の達成に向けてグループ一丸となって取り組んでまいりました。 その結果、受注高は、378 億 4 千 3 百万円と前年同期比 4.0% 減となり、売上高は、399 億 1 千
06/09	13:09	2173	博展
第52回 2021年定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知
ビジネスチャンスを掴み取っ てまいります。当社は、リアルとデジタルの融合によるハイブリッド型の Experience Marketingをワンストップで提供できる社内体制を整えた数少 ない企業です。この分野においてトップカンパニーとなるべく、今後も新たな チャレンジを積極的に行い、世の中を次に動かすコミュニケーション・デザイ ンを提供してまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援・ご鞭撻を賜りますよ 代表取締役社長田口徳久 うお願い申し上げます。 1第 52 回 定時株主総会 2021 年 3 月 〜2024 年 3 月期中期経営計画 ( 連結 ) ▌ 売上高 ( 百万円 ) ▌ 営業
06/09	13:07	3515	フジコー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の体制の基 礎として、当社取締役会 ( 取締役会規則 )を月 1 回開催し、重要事項 ( 取 締役会付議事項規則 )の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督を行う。 また必要に応じて常務会 ( 常務会規則 )を適宜開催し、業務執行に関する 基本的事項及び重要事項に係わる意思決定を機動的に行う。 (2) 当社グループの将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度予算を 立案し、全社的な目標を設定する。 各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。 5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 (1) 当社グループの取締役等は、グループ会社経営管理として、当社への決
06/09	11:53	8023	大興電子通信
第68回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
いても、更なる顧客接点の強化および顧客開拓、案件創出を図るとともに、成約率 向上のために組織的な営業活動を支援するセールスフォースオートメーションを活用し、受注 を拡大します。 8 グループ各社との連携を一層緊密にすることで連結業績を向上するとともに、M&Aによるプロ グラマーを中心とした技術者増員を図り、主力ビジネスの拡大と新ビジネスの確立を目指します。 9 収益の源泉となる人材育成については、中期経営計画 「D's WAY」の最終年度において、「し あわせを追求するICTサービス企業 」を目指し、ジェンダーレスを前提とした継続的な人材教 育、社員満足度の向上や未来を見据えた働く制度、環境の
06/09	11:47	6365	電業社機械製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
://www.dmw.co.jp/ir/stocks.html株主の皆様へ 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方 々 には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い ご回復を心よりお祈り申し上げます。 第 86 回定時株主総会を6 月 29 日に開催いたしますの で、ここに招集のご通知をお届けいたします。 現在、鋭意取り組んでいる「 中期経営計画 2022 D- Active」の計画初年度は順調に成果を上げることが出来た ことから、一段の高みを目指す「+1UP(プラスワンナ ップ)」を掲げ、向こう2 年間の新たな数値目標を設定し ました
06/09	11:46	6334	明治機械
第146回（2021年）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
回行っております。また、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項について は、事前に社長及び取締役等の審議を経て、取締役会において決定しており ます。 2 取締役会の決議に基づく業務執行は、「 職務分掌規程 」 及び「 職務権限規程 」 において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めま す。 【 運用状況 】 取締役会の決定に基づく業務執行は、上記の社内規程に基づき、部門長なら びにグループリーダー等が意思決定ルールに従い業務を分担し、職務執行を 効率的に行っております。 3 中期経営計画及び年度事業計画により経営目標の明確化を図り、各部門は年 度毎に経営目標をブレークダウン
06/09	11:45	6125	岡本工作機械製作所
第122期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
されたため、景気は急速に悪化しました。緊急事態宣言解除後には、一部で持ち直しの動きはあ ったものの、企業の設備投資は中止や先送りの姿勢が継続しており、感染の再拡大もみられるな ど、先行きは依然として不透明な状況が続いております。 このような状況の中で当社グループは、中期経営計画 「SHINKA 2022」の2 年目として、安 定した収益を確保できる企業を目指し、各国での営業活動が制限される中、業績の向上に努めて まいりました。 その結果、当連結会計年度における連結売上高は30,372 百万円 ( 前連結会計年度比 11.5% 減 )、 営業利益は1,905 百万円 ( 前連結会計年度比
06/09	11:44	6022	赤阪鐵工所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
てる」の3 つのキーワードで従来の取組を見直し、会社組織の強化を図ってまいりましたが、この 度、第 124 期 (2022 年 3 月期 )を初年度とした5ヵ年の中期経営計画を策定し運用を開始 いたしました。この計画ではSDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開 発目標 )への貢献と2025 年度に売上高 100 億円、経常利益 4 億円を目指しています。 脱炭素社会実現に向けた規制強化や自律運航船の実用化に向けた動きは加速しており、 それに繋がる技術開発を推し進め、ウィズ・ポストコロナの中での持続的成長と社会課題 の解決を通じて企業価値を高め、当社
06/09	09:59	5269	日本コンクリート工業
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ては、当期のコンクリートパイル需要は関東では微減 であったものの関西以西で大幅に減少し全国需要は前期比で減少しました。コンクリートポ ール全国出荷量は前期並みで推移しましたが、携帯電話基地局向けのポール需要は旺盛であ りました。また、次世代通信規格 5G 向け携帯電話基地局の増設や防災・減災、国土強靭化 に資するコンクリート製品の需要も引き続き高まっており、加えて 2050 年カーボンニュート ラルに伴うグリーン成長戦略を受けて環境関連技術やリサイクル製品への注目も高まりつつ あります。 このような状況のもと、当期は 2018 年中期経営計画の最終年度でありましたが、前期の赤 字決算を受けて既
06/09	09:59	5269	日本コンクリート工業
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
化など様 々なインフラ整備が 見込まれており、当社グループのサービス・製品はこれら の社会的ニーズに応えることができると考えております。 このような事業環境のもと、各事業において積極的な受 注の確保、売上の拡大に努めていく一方、事業環境の変化 に対してスピードある対応をしつつ、引き続きコスト削減 を推進し収益力の向上に注力してまいります。 なお、新しい中期経営計画につきましては、今後の社会 代表取締役会長兼社長 網谷勝彦 2株主各位 証券コード5269 2021 年 6 月 14 日 東京都港区芝浦四丁目 6 番 14 号 代表取締役会長兼社長 網谷勝彦 第 90 回定時株主総会招集ご通知 拝
06/09	09:54	7694	いつも
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
用を行う。管理部門管掌役員は、コンプライアンス、内部監査、その他関 連部門による活動を通じて、かかるリスク管理体制の整備・運用を横断的に推進する。 274 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 定例取締役会を毎月 1 回原則として全取締役出席のもとに開催し、取締役会規程及び関 係法令に定められた重要な意思決定を行う。年次事業計画、中期経営計画を定め、会社と して達成すべき目標を明確化するとともに、取締役会において目標達成をレビューし、結 果をフィードバックすることにより業務の効率性を確保する。 5 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に
06/09	09:51	6059	ウチヤマホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2010 年 6 月株式会社さわやか倶楽部専務取締役 2020 年 6 月当社代表取締役専務経営企画室長 株式会社さわやか倶楽部代表取締役専務 2021 年 4 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 株式会社さわやか倶楽部代表取締役社長 ( 現任 ) 現在に至る ( 重要な兼職の状況 ) 14,000 株 株式会社さわやか倶楽部代表取締役社長 株式会社ボナー専務取締役 〔 取締役候補者とした理由 〕 候補者は、経営企画の責任者として主にIPOや中期経営計画の推進、IR 等に携わってまいりました。これまでの豊富な経験と実績か ら、当社グループの企業価値を向上させるため、当社の取締役として適切な人材である
06/09	09:51	6059	ウチヤマホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
いてはコンプライアンス委員会が統制し、取締 役会に報告を実施していく。 4. 当社及び当社子会社の取締役の職務執行の効率性を確保するための体制 定例の取締役会を毎月 1 回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督 等を行う。取締役会は取締役、従業員が共有する全社的な目標を定める。業務担当取締役は その目標達成のために各部門の具体的目標及び効率的な達成方法を定め業務を執行する。取 締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことで全社的な業務の効率化を実現す るシステムを構築する。 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、 全社的な目標