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発表日	時刻	コード	企業名
06/09	09:41	9887	松屋フーズホールディングス
2021年3月期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
コーポレート・ガバナンスの強化とスピード重視の効率的な 職務執行のため、取締役会等の事前に重要事項を審議する場として、「グ ループ経営戦略会議 」を定期的及び必要な都度開催しております。この 「グループ経営戦略会議 」には、原則として全取締役が出席し、月次実 績のレビューや取締役会決議事項のうち事前審議が必要な事項、中期経 営計画に関する事項、新規事業及び投資案件等について集中的に審議を 行っております。 - 2 -ロ. 店舗・本部・工場・物流センター・グループ各社を結ぶブロードバン ドによる全社 ITネットワーク網を構築し、ITネットワークを駆使し たイントラネットシステムMKC-Plaza
06/09	09:12	8541	愛媛銀行
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
さとの発展に役立つ銀行 」を経営理念に掲げ、中期経営計画において、「お客さ まとの共通価値創造 」、「 生産性の向上 」、「リスク管理・ガバナンスの強化 」を基本方針として取り組 む。また、6 次産業化による第一次産業支援や中小企業等の海外進出支援を行うなど、地域の一員と して社会貢献活動にも積極的に取り組む。 3 取締役会は、社会の秩序や安全に脅威を与えるあらゆる反社会的勢力に対して、毅然とした対応が なされるよう態勢整備を行う。 4 取締役会は、犯罪によって得られた資金やテロリストやその関係者への資金供与には、金融機関を 通じて取引されるリスクがあることを認識したうえで、マネー
06/09	09:12	8541	愛媛銀行
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
が続いております。加えて、新型コロナウイルスの影響により経済の先行 き不透明な状況が続いており、解決すべき課題は多岐にわたっております。 当行は、地域金融機関として、新型コロナウイルスにより影響を受けた個人や事業者の 方 々への資金繰りや経営改善の支援など、金融仲介機能をしっかりと発揮して、経済再起 動に向けた取組みを行ってまいります。 そうした中、2021 年度から、新たな中期経営計画である「 第 17 次中期経営計画変革 への挑戦 2nd stage~ 地域再起動のプラットフォーマーへ~」をスタートし、新連携 や事業領域拡大等の取組みにより収益を極大化する「 金融プラス1 戦略 」の推進を
06/09	08:55	8137	サンワテクノス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
びに日本国内企業 及び現地企業への販売 サンワテクノスベトナム 32 100.0 27(6) 対処すべき課題 今後の見通しにつきましては、経済回復が順調な中国が世界経済の成長を牽引すると見込まれ、高速通信規格 「5 G」の商用化及び電気自動車 :EV 化の加速に伴う設備投資などの持ち直しが期待されます。しかしながら、新型 コロナウイルスの世界的な感染拡大の収束が見通せないことと、ワクチンの普及ペースや効果の持続性、変異株へ の効果等、不確定要素も多く、景況に関する先行きは不透明な状況が続くと見込まれます。 このような情勢のもと、当社グループでは第 10 次中期経営計画 「NEXT1800」の最
06/09	08:52	1491	中外鉱業
第129回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
制としては、法的規制等については各事業部が対応し、個 人情報保護法に関しては総務部が中心となって対応する。 さらに、各部門の責任者参加のもと定期的に労働安全衛生委員会を開催 し、労働安全に取り組む。 4 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 当社は重要な決定事項については、原則として毎月 1 回開催する定時取 締役会において決定するほか必要に応じて臨時取締役会を開催することに より迅速な決定を行なう。 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各 年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においてはその目標 に向け具体策を立案し実行する
06/09	08:50	4635	東京インキ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
型コロナウイルス感染症に関して、充分な感染防止対策を取りつつ、当社グループ事業活動への影響が最 小限となるよう、努めるとともに、持続的に成長できる企業になるために、環境問題への長期的な取り組み や、外部環境変化に対応できる企業構造の変革を進めてまいります。 なお、2020 年度は、「TOKYOink 2020」の最終年度でありましたが、新型コロナウイルス感染症の経営 環境への影響が見通せない状況が継続していること、ウィズコロナ、アフターコロナ下での外部環境変化も未 だ不透明な状況下にあることから、現中期経営計画を1 年延期すること、また、次期中期経営計画の始動年度 を2022 年度とすることを
06/09	08:49	4115	本州化学工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ある強固な経営基盤の構築を図るため、2030 年に向けた長期ビジョン 「HCI500」を掲げるとともに、2020 年度を初年度とする4か年の経営目標、2020 年度中 期経営計画を策定してその達成に向けて総力を挙げて取組んでいます。 【 長期ビジョンHCI500】 特殊フェノール誘導品を主力に、Harmonization(お客様、社会、環境との調和 )、 Creation(お客様と価値を共創する製品開発 )、Innovation( 独自技術の発展による製品の 拡充 )をもって、高収益・高成長企業を目指す。 < 連結経営目標 (2030 年度 )> 売上高 500 億円、営業利益率 15
06/09	08:49	4115	本州化学工業
2021年定時株主総会　インターネット開示情報 株主総会招集通知
対象とする。 4) 当社及び関係会社の社員が、リスク情報の報告・相談窓口である内部通報制度 ( 以下 「ヘルプ ライン」という。)への通報を行える体制を整える。当社社員及び関係会社の社員を対象に定 期的に実施するリスク管理教育や、社内のネットワークシステムを通じてヘルプラインの存在 及び活用を周知徹底する。 ― 1 ―4 当社及び関係会社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 1) 当社及び関係会社の取締役は、「 中期経営計画 」 及び「 年度予算 」に基づいて、業績目標を設 定し、その達成状況を取締役会及び経営会議において定期的に報告する。 2) 当社において、迅
06/09	08:24	5918	瀧上工業
第84回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、新型コロナ 感染拡大に伴い、民間建設投資の減少が危惧されますが、将来を見据えた 国土強靭化やインフラ老朽化対策などに対する公共投資は底堅く推移する と見込まれます。 このような状況を踏まえ、当社グループは前中期経営計画の「 再生と創 造 」の基本方針を継続しながら、2021 年度 ~23 年度を対象とした新たな中 期経営計画を策定し、コロナ禍を契機とする社会環境の大きな変化に対応 可能な「 柔軟で強靭 」な企業体質の実現をスローガンに掲げ、橋梁事業の 拡充強化を中核としながらも、今後確実に増え続ける保全事業への対応、 民間大型案件への対応可能な鉄骨事業の体制構築を図ります。あわせて、 海外事
06/09	08:22	8043	スターゼン
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
。 ・グループ営業会議の定時開催により、関係会社各社の年次計画に対する実績の 分析、業務進捗報告及び製造販売のすり合わせを行います。 ・生産技術会議、食肉生産工場会議を定時開催し、工場間での実績の分析、改善 方法を検討します。 ・中期経営計画と年次計画を策定し、グループ営業会議で業績管理を行います。 ・日常業務管理は個別権限管理基準、業務決裁・報告基準により執行します。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ・グループ会社の管理に係る規程を定め、グループ各社の担当部署を定めるとと もにグループ会社との協議事項を定めます。 ・必要に応じて当社役員、社員をグループ
06/09	08:15	7840	フランスベッドホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影 響が続く中、政府の各種政策により持ち直しの動きがみられたものの、感染症は再拡大傾向となる等、未 だに収束時期の見通しが立っておらず、先行きは不透明なまま推移いたしました。 このような状況の中、当社グループでは、引き続き中期経営計画の主な施策である「シルバービジネス の更なる強化 ( 得意分野への経営資源の集中 )」ならびに「インテリア健康事業の収益性の改善 」に全力 を挙げて取り組んでまいりました。 当期におきましては、インテリア健康事業では、新型コロナウイルス感染症の影響により家具販売店向 けやホテル向けの売上が落ち込んだものの
06/09	08:12	7727	オーバル
第99期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
資計画は下方修正され、当企業グループを取り巻 く経営環境は大変厳しい状況が続いております。 このような状況のもと、当企業グループは、中期経営計画 「ADVANCE 2.0‐2021」の 「 新製品 」「グローバル」「 新規事業 」の拡大戦略を掲げ、業績の向上による継続的成長を目 指し、一方で「 収益性向上 」を経営基盤強化の基本方針とし、現在の厳しい経済環境に左右 されにくい強固な経営基盤を構築するため、効率的な組織の改編および最適化にも取り組ん でまいりました。 当連結会計年度では、環境にも配慮した製品として、2019 年 5 月に販売開始の「 無線ネ ットワークシステムLink920」の拡
06/09	08:09	7476	アズワン
2021年定時株主総会招集通知（２－２） 株主総会招集通知
兼マーケティング本部担当役員兼 中期経営計画推進室長 株式会社トライアンフ・ニジュウイチ取締役 中国事業本部長 速旺 ( 上海 ) 商 有限公司董事長 取締役 鈴木讓治 取締役 星野康之 株 主 総 会 参 考 書 類 取締役木村光成営業本部長兼専門事業本部担当役員兼東京オフィス長 取締役西川圭介コーポレート本部長兼 IT 推進本部担当役員兼中期経営計画推進室副室長 取締役鈴木讓治 ― 監査役 ( 常勤 ) 鈴木一孝 監査役 三原秀章 事 業 報 告 取締役小滝一彦 取締役金井美智子 監査役 ( 常勤 ) 鈴木一孝 監査役三原秀章 スター・マイカ・ホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査等
06/09	08:09	7476	アズワン
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示情報 株主総会招集通知
の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会は、「 組織規程 」「 業務分掌規程 」「 職務権限規程 」 等の社内規程を制定し、取締役の担当業務 を明確にし、職務の執行の効率化を図ります。 ・取締役会において中期経営計画、年度予算を策定し、取締役は達成に向け職務を執行し、取締役会がその 管理を行います。 ・部長会等の会議体を通じ、経営方針の周知徹底と社内における意思疎通を図ります。 (5) 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・「 企業行動基準 」「 倫理規程 」「コンプライアンスマニュアル」を制定し、適正な業務執行の徹底と監
06/09	08:09	7476	アズワン
2021年定時株主総会招集通知（２－１） 株主総会招集通知
、新しい価値であり、新しい仕組みであります。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 2020 年度はコロナ禍により世界が一変した年度 となりましたが、研究機関や医療機関を下支えする 流通のハブとしての社会的使命を意識しながら、中 期経営計画 「PROJECT ONE」の目標達成に向け全 社一丸となって邁進しました。 その結果、連結ベースで売上高 816 億 6 百万円、営 業利益 98 億 91 百万円、経常利益 101 億 95 百万円、親 アズワンのビジネスモデル BUSINESS MODEL 会社株主に帰属する当期純利益 59 億 88 百万円と、い ずれも過去最高を更新するこ
06/09	07:08	5915	駒井ハルテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。新体制で橋梁の更新補修、環境インフラ事業にも経営資源を投下し、 DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるとともに働き方改革のさらなる 推進を図ってまいります。 2019 年 10 月に策定した「 中期経営計画 2019」につきましては、しっかりと引き継 ぎ、最終年度の目標達成に向けた取組を加速いたします。 また、昨年 4 月に出資し連結子会社といたしましたKHファシリテック株式会社の 事業運営につきましては堅調に推移しており、今後はさらなるシナジー効果を発揮 できるよう努めてまいります。 本年は、株式会社東京証券取引所の市場区分見直しも予定されている中、コーポ レートガバナンス体制につ
06/09	07:07	5958	三洋工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
関する規程その他の体制 当社グループのリスク管理については、所管業務を担当する当社の当該部門が主管し、グルー プ全体に対してそれぞれ責任をもってこれに当たる。なお、不測の事態に備えた危機管理規程に 基づき、発生時においては、当社取締役社長を本部長とする対策本部を直ちに設置し、損害の拡 大を防止し、これを最小限に止める体制を敷く。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 16 -⑷ 当社並びに子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 グループ全体の中期経営計画を定め、グループ全体及びグループ各社として達成すべき目標 とともに、部門ごとにそれぞれの目標を
06/08	22:55	6678	テクノメディカ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
務活動におけるリスクの管理とリスクの極小化を図るとともに、 万が一不測の事態が発生した場合においては、予め定めている『トップ への緊急報告制度 』に則り、速やかに代表取締役へ報告し、代表取締役 を責任者として、速やかに必要な対策を講じる。 ロ.リスク発生の可能性を認識したうえで、リスク発生の回避あるいは極小 化および発生した場合の対策を講じる。 3 取締役の職務執行が効率的におこなわれることを確保するための体制 イ. 当社の取締役は「 中期経営計画 」および「 年度予算 」に基づいて、業績 目標を設定し、その達成状況を取締役会および本部長会議において定期 的に報告する。 ロ. 取締役の職務執行
06/08	22:54	6617	東光高岳
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
、職務権限規程により、 その権限を明確化することで迅速に業務を執行しております。 ・組織体制が中期経営計画の遉成と効率的な業務執行につながるかについて常に検証し、必要に応じ て、体制の見直しを柔軟に行っております。 5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適遚正を確保するための体制 ・グループ会社管理規程により、グループ会社における重要事項の決定にあたって、事前に当社と協 議すべき事項及び報告すべき事項を定めており、当期については、14 件の事前協議事項等を取締役 会又は経営会議で決議・報告しております。また、当社が株式を直接保有する子会社については、 取締役・監査役をそれぞれ1 名以
06/08	22:54	6617	東光高岳
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ホールディングス株式会社内部監査室長 2018 年 4 月同社執行役員内部監査室長 2019 年 4 月同社執行役員稼ぐ力創造ユニット組織・労務人事室長 2021 年 4 月当社常務執行役員 ( 現在に至る) ■ 取締役候補者とした理由 一ノ瀬貴士氏は、東電タウンプランニング株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての豊富な経験・幅広い 知見等を有しており、また、東京電力ホールディングス株式会社の執行役員を歴任するなど、電力業界に関する高い専門性を有す ることから、強いリーダーシップで「 東光高岳グループ2030VISION & 2023 中期経営計画 」を推進する適切な人材と判