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発表日	時刻	コード	企業名
06/08	22:46	6096	レアジョブ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
役社長を本部長と する対策本部を設置、全役職員が一体となって危機に対応し、被害の発生を 防止し、または損害の拡大を最小限にとどめる体制をとる。 4 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す るための体制 a. 取締役会を月 1 回定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的 な意思決定を行う。 b. 取締役は、取締役会で定めた中期経営計画及び単年度予算に基づき効率的な 職務執行を行い、予算の進捗状況について取締役会に報告する。 ― 5 ―c.「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」 等に業務執行の手続きを簡明に定め、効 率的な業務執行を可能にする。 5 当
06/08	22:39	3963	シンクロ・フード
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
管理に関する規程・マニュアル等を制定及び改訂し、当社の事業活 動において想定される各種リスクに対応する組織及び責任者を定め、適切 に評価・管理される体制を構築する。 ロ. 不測の事態が生じた場合には、対策チーム等を設置し、情報開示を含む迅 速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。 ハ.リスクマネジメントを担当する部門を明確にし、事業活動における各種リ スクに対する予防・軽減体制の強化を図る。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 経営理念を機軸として、内外の環境を考慮し策定される中期経営計画に基 づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する
06/08	22:37	3682	エンカレッジ・テクノロジ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
催し、必要に応じてリスク管理委員会で検討した内容等を取締役会に報告する。 3 不測の事態が生じた場合には、代表取締役社長を委員長とするリスク対策本部又はコンプライアンス 委員会を設置して、開示を含む迅速な対応を行い損害の拡大を防止するとともに再発防止策を構築する。 招 集 ご 通 知 ⑷ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社及び子会社の取締役は、経営理念を機軸として、内外の環境を考慮し策定される中期経営計画 に基づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する。 2 定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時
06/08	22:34	9322	川西倉庫
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
グループは、新型コロナウイルス感染防止のため、集合形式の会議、研修、 出張および懇親会等の原則禁止の継続、在宅勤務および時差出勤等を推進し、感染リスクの低減を図りな がら営業活動を維持してまいりました。 新型コロナウイルス感染拡大の影響による当社グループの業績への影響は避けられないものの、現在進 行中の中期経営計画 『Vision2021・新たな発展を目指して』で掲げる、北関東地区の新倉庫や海外倉庫 の安定稼働、集荷強化等による既存事業の拡大・強化、新倉庫建設やASEAN 地区への投資等の成長に向け た戦略的投資については、進捗の遅れはあるものの、当初の予定どおり取り組んでまいりました。 当連結
06/08	22:33	9325	ファイズホールディングス
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
のとおりです。 a. 基本報酬に関する方針 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在籍年数に応じて他社水 準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。 - 15 -b. 業績連動報酬等に関する方針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を 反映した現金報酬とし、各事業年度の連結売上及び連結営業利益の目標値に対する達成度合い に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその 値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直し
06/08	22:33	9325	ファイズホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
が、リスク管理体制の構築・運用状況について内部監査を 実施します。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ取締役の職務の執行が効率的に実行されることを確保するため、取締役会を毎月 1 回開催 し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行います。 ロ当社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門においては年度毎に予 算を立案して、その達成に向け具体策を立案・実行します。また、予算に対する実績管理 を行うため、毎月 1 回予算と実績の差異分析及び対策を協議するための会議を開催し、各 部門の経営数値の進捗把握と適正な施策を決定します。 5 企業集
06/08	22:22	4275	カーリットホールディングス
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ます。 2. 中長期の経営戦略 当社グループは、2019 年度を初年度とする3ヵ年の中期経営計画 「ワクワク21」を策定し、 今年度はその最終年度に当たります。 基本テーマとして、「 利益指向で事業の足場固めを積み重ね、新たな取り組みに向けて経営資 源を投入する」ことを掲げ、付加価値の高い製品やサービスを創出し、新たな事業領域を切り拓 いていくための諸施策を遂行しております。 グループ経営理念である「 信頼と限りなき挑戦 」の下、少子高齢化やAI・IoT、SDGs 等の社会 課題と向き合い、研究開発、新規事業、M&A、海外事業等への取り組みをより積極的に行い、既 存・周辺事業についても基盤強化
06/08	22:19	4064	日本カーバイド工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
種ステッカーの製造販売 100.0 各種ステッカーの製造販売 ( 注 )1. 当連結会計年度より、株式会社北陸セラミックを重要な子会社に含めております。 2. 当社の議決権比率の( ) 書きは間接所有割合を示しており、内数であります。 - 8 -4. 対処すべき課題 当社グループは、2019 年に会社経営の基本方針に基づき、「2025 年のありたい姿 」を定め、こ れに向けた中期経営計画 “NCI-2021”を策定しました。 4つの事業セグメントのうち、電子・機能製品事業及びフィルム・シート事業を「コア事業 」 と定め、さらにコア事業のうち、高機能樹脂及び機能性フィルムを「 戦略分野 」と位置
06/08	22:17	4098	チタン工業
第123回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
損益計算書 株主資本等変動計算書 個別注記表 連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本 計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本 監査等委員会監査報告書 謄本事業報告 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的大 流行の影響により、景気が急速に悪化し、極めて厳しい状況で推移いたしました。 このような情勢のもとで、当社グループは、3カ年の第 5 次中期経営計画 (2019 年 3 月期 ~ 2021 年 3 月期 )に基
06/08	22:15	7339	アイペットホールディングス
第１期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ます。 アイペット損保では、中期経営計画を前年度の成果をもとに毎年次の3か年計画にアップデートしておりますが、当 連結会計年度においては、2020 年からの3か年を対象期間とする中期経営計画のもとで、着実な進捗がみられました。 新型コロナウイルス感染症の影響による旺盛なペット需要も背景に、アイペット損保の新規契約件数は好調に推移し、 2021 年 1 月には保有契約件数が過去最速で10 万件増加して、60 万件を突破しました。2021 年 3 月末には、保有契約件 数は622,069 件となり、対前年度比 22.4%と大きく増加いたしました。ペットショップチャネルでは、当連結会計年度 において
06/08	21:19	4977	新田ゼラチン
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
及びグループ会社の中期経営計画及び予算を策定し、それに基づく業績管理を 行っており、毎月 1 回開催される「 執行役員会 」において、達成状況の報告、評価を 行う。 - 1 -(5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する「 行 動指針 」を定めるほか、グループ各社で諸規程を定めるものとする。 2 経営管理については「 関係会社管理規程 」に従い、当社への報告制度によるグループ 会社経営の管理を行う。 3 監査役及び内部監査室は、グループ会社の監査を実施する。 (6) 財務報告の信頼
06/08	21:19	4977	新田ゼラチン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
や働き方の変化への対応に取り組みました。また、接着剤事業の譲 渡や国内販売子会社の吸収合併など選択と集中を進めました。 本年は新たに策定した中期経営計画がスタートします。新 たな中期経営計画は、「 将来の飛躍に向けた基盤強化の期間 」 として位置づけ、3つのコア領域であるフードソリューショ ン、ヘルスサポート、バイオメディカルに経営資源を集中しま す。「 今が変わる時 ! 一人一人がチャレンジを!」をスローガ ンとして、全社一丸となって目標達成に取組んでまいります。 株主の皆様には、今後とも一層のご支援を賜りますよう宜し くお願い申し上げます。 新田ゼラチン株式会社 代表取締役社長 尾形浩一
06/08	21:08	6424	高見沢サイバネティックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
査を行い、業務改善に関し 必要かつ適切な助言を行う。 23❹ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会を毎月 1 回開催し、業務執行状況の監督ならびに経営上の重要事項についての意思 決定を行う。また、経営方針の徹底と迅速化及び業務遂行の明確化を図るため、取締役・監 査役・各事業部長・室長・センター長及び当社グループ会社の代表者で構成する経営会議を 毎月 1 回開催し、業務執行に関する意思決定を行う。 ・中期経営計画及び年度経営計画を作成し、当社グループの統一目標を設定する。目標達成に 向け、各部門において具体策を立案・実行させ、取締役会及び経営会議にて進捗状況の
06/08	20:07	3125	新内外綿
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ナイガイテキスタイル 99 百万円 100% 紡績業 J.P.BOSCO CO.,LTD. 28,750 千タイバーツ 96.5% 繊維製品の卸売 ( 注 )J.P.BOSCO CO.,LTD.の資本金は、登録資本金 100,000 千タイバーツのうち、払込済資本金 28,750 千 タイバーツを記載しております。 - 5 -(4) 対処すべき課題 昨年から今年度にかけ、海外および国内経済は依然として新型コロナウイルス感 染症の影響が続き、景気動向にはますます不透明感が出ております。 当社グループは新中期経営計画 (2018~2020 年度 )の最終事業年度でありました が、今般の新型コロナウイルス感染症の
06/08	20:07	3125	新内外綿
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
れ、経済の停滞がさらに長期化する可 能性もあることから、先行きの見通しは依然として不透明な状況にあります。 このような状況の中、当社グループでは3カ年の中期経営計画 「Challenge to the Growth final stage 2018-2020」( 通称 :CG final 18-20)を一時凍結し、コロナ 禍に対応するための緊急経営計画 「Revival Plan 2020-2021」( 通称 :Revival 20-21) を策定し、実行しております。Revival 20-21のセグメント別の基本戦略は、次の とおりです。 (1) 繊維セグメント 生産販売基盤の再構築と機能的
06/08	19:07	3787	テクノマセマティカル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を整えております。 - 13 -取締役会で決定された中期経営計画及び年次事業計画・予算に基づき、月次・ 四半期業績管理を実施することにより、経営計画とその迅速なフォローアップを 遂行する体制をとっております。 5 会社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す るための体制 該当事項はありません。 6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使 用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用 人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、その職務 を補
06/08	19:07	3772	ウェルス・マネジメント
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況 該当事項はありません。 計 算 書 類 ⑻ 対処すべき課題 当社グループの対処すべき主要な課題等は以下のとおりであります。 なお、2020 年 3 月期から3カ年計画で「 中期経営計画 2022」をスタートさせておりましたが、 計画策定時に想定し得なかった新型コロナウイルス感染症等により計画を取り下げ、新たな計画を 発表する予定にしております。 【 不動産金融事業におけるビジネスモデルの確立 】 これまで培った当社グループのノウハウにより、バリューアップが完了した投資物件を、当社が 組成するリートへ組み込み、それにより得た資金
06/08	19:07	3634	ソケッツ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
止策・対応策の立案と実行その他必要な事項を実施する。 ⅳ リスクが発生した場合に備えるため「リスク管理規程 」を制定し、 リスク管理委員会を定期的に開催する。また、万が一、当社の経営 に重大な影響を及ぼすような危機的リスクが発生した場合には、代 表取締役を対策部門長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、 被害を最小限に留めるとともに再発防止策を講ずる。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⅰ 取締役会は、単年度経営計画、中期経営計画、予算などを決定し、 業績、進捗状況のレビューを行うために、毎月 1 回取締役会を開催 する他、必要に応じて適宜臨時に開催する
06/08	15:49	6405	鈴茂器工
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
項 の決定ならびに取締役の業務執行報告を実施している。また、適宜必要かつ重要な 事項については臨時の取締役会を開催している。また、取締役会にはすべての監査 役が出席し業務監査機能の強化を図っている。 業務の運営については、将来の事業環境の変化を踏まえ中期経営計画および各年 度予算計画を立案し、具体的な施策を実施している。 なお、組織的には「 経営会議 」、「 営業会議 」、「 開発会議 」などを通して業務の効 率的推進を図っている。 5 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 当社は、当社グループの内部統制に関する担当部署として監査室が位置づけされ ている。経営については、グループ
06/08	15:37	1950	日本電設工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を挙げて営業活動を展開して受注の確保に全力を傾注 し、安全と品質の確保に努め、コスト競争力の強化、新規事業の開発及び人材育成 を推進し、業績の向上に鋭意努力する所存でございます。 なお、当社は、第 80 期以降 3 年間の中期経営計画である「 日本電設 3ヶ年経営 計画 2021」を策定いたしました。この新しい経営計画では、副題として「ニュー ノーマルに挑む変革 」を掲げ、安全・品質とコンプライアンス、自ら考え行動す る社員の育成、人と組織の連携で新たな価値創造、働きがいを実感できる職場づく り、という4つの重点実施テーマに基づく各諸施策を進めることにより、持続的成 長を目指してまいります