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発表日	時刻	コード	企業名
06/08	11:09	2790	ナフコ
第52期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、リスク管理規程の整備、運用状況の確認を行うととも に使用人に対する研修等を企画実行する。 (4) 取締役の職務執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 1 経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定される年度 計画及び中期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために 活動することとする。また経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業績 報告を通じ定期的に検査を行う。 2 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事 項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議するこ ― 17 ―3 とを遵守し、その際には経営判断の原則
06/08	10:15	2479	ジェイテック
株式会社ジェイテック第25回株主総会招集通知 株主総会招集通知
1 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、 この浸透を図ると共に、この目的に基づく中期経営計画及び年度経営計画 を策定する。 2 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基 礎として、取締役会を月 1 回 ( 定時 ) 開催するほか、必要に応じて臨時に 開催する。また、業務執行における迅速な意思決定と効率的な会社運営を 図るため、取締役及び執行役員で構成する経営会議を月 1 回開催する。 - 17 -⑺ 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 1 子会社の経営管理については、子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の 事項については
06/08	10:14	2344	平安レイサービス
第52回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
査室に報告するよう指導する。 ホ. コンプライアンス推進委員会は、リスク管理に関する規程の整備、運用状 況の確認を行うとともに全使用人に対する研修等を企画実行する。 ヘ. 支配株主との取引については、他の取引先と同様に契約条件、市場価格を 参考に公正妥当な取引を行うものとし、非支配株主の利益を損なうことに なるような取引は行わない方針で臨む。 4 当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための 体制 イ. 経営計画のマネジメントについては、経営方針を機軸に中期経営計画及び 年度予算を策定し、各部門ではその目標達成に向けてのアクションプラン を実行することとする。また、当社
06/08	10:13	2321	ソフトフロントホールディングス
第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
な状況が続いております。 このような状況のなか、社会の働き方の変化に呼応して当社グループの製 品への注目が高まり、問い合わせ件数が増加し、引き合い・受注件数が順調 に増加いたしました。また、顧客ニーズに対応するためにソフトウェアの改 良に取り組みました。今後はさらに積極的な事業展開を行ってまいります。 当社グループは、2019 年 4 月より抜本的な事業構造改革を進め、2020 年 5 月 20 日に発表した「 新中期経営計画 」に従い、今期 (2020 年 4 月から2021 年 3 月まで)を「ビジネス改革期 」と位置付け、既存事業を柱とした営業黒字 体制を確立するべく事業基盤の強化に注力
06/08	10:13	2321	ソフトフロントホールディングス
第24回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
握分析したう えで対策を検討し当社及び子会社の対策実施方針を決定します。 ・当社は、代表取締役社長に直轄する内部監査室において定期的に業務 監査を行い、業務執行行為に法令定款違反その他の事由に基づく損失 の危険がないか検証し、かかる結果が代表取締役社長に報告される体 制を構築します。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・当社は、経営理念を機軸に中期経営計画を策定し、これに基づき作成 される年度経営計画により各業務執行を行います。 - 7 -・取締役会は原則月 1 回開催し、付議基準を遵守し、当社経営の重要事 項について審議するとともに、取締役の業務執行状況の監督
06/08	09:34	7602	カーチスホールディングス
第34回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
によって、執行役によ る業務執行が効率的に行われることを確保しています。 2 取締役会は、業務執行について、その権限を執行役に適切な範囲で委任し、 執行役が当該業務執行の責任を有しています。また、取締役会とは別に執行 役会を開催し、適時、適切なテーマについて時間をかけて議論を行います。 3 事業運営については、経営環境の変化を踏まえて中期経営計画を策定し、そ の実行計画として年度予算、各部署の行動目標を策定し、実行しています。 (5) 財務報告の適正性を確保するための体制 当社および当社グループ各社は、金融商品取引法の定めに従い「 財務報告に係 る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書 」を
06/08	09:34	7490	日新商事
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
-(4) 対処すべき課題 当社グループは、長期ビジョン「nissin Vision 2030」 及び中期経営計画 を策定しております。長期ビジョン「nissin Vision 2030」では、エネルギ ー企業としての強固な地位の確立をビジョンに掲げ、経営方針として事業構 造改革の次なるステージ移行や石油関連事業の収益依存からの脱却、グロー バル展開強化等を定めております。そのフェーズⅠである、2022 年 3 月期か らの3ヵ年を実施期間とする中期経営計画では、1 成長事業への積極投資、 2コア事業である石油関連事業の強化、3 経営基盤の強化、4SDGs 経営 の推進の4 点を基本方針としておりま
06/08	09:33	7254	ユニバンス
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
社内規程や各種会議体に従って対処します。 ( 運用状況 ) 品質・安全・環境などの事業に関連する様 々なリスクに適切に対応する 為に、各種会議体や専門委員会に従って対処しております。 3 災害時の発生に備えて、マニュアルの整備や訓練を行うほか、必要に応じ てリスク分散措置および保険付保等を行います。 ( 運用状況 ) 大規模災害等を想定した対策訓練、帰宅困難者のための物資の確保等、 不測の事態に備えています。 ⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 中期経営計画および年度事業計画を基に、組織の各段階で方針を具体化し 一貫した方針管理を行います。 ( 運用状況
06/08	09:32	6775	ＴＢグループ
2021年定時株主総会招集通知　法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
制を確保する。 ・当社及びグループ各社の取締役会は、中期経営計画及び年次経営計画を 策定し、当社代表取締役並びに当社及びグループ各社の取締役及び執行 役員は各社の目標達成に向けて職務を遂行し、当社取締役会がその実績 管理を行う。 - 2 -(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための 体制 ・子会社の取締役又は監査役を当社から派遣し、取締役は子会社の取締役 の職務執行を監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査する。 また、定期的にグループ各社の代表取締役又は当社派遣役員より業務執 行状況を当社取締役会において報告する。 ・「 子会社管理規程 」に基づき子会
06/08	09:32	6493	日鍛バルブ
第99回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
値により測定しております。使用価値は将来 キャッシュ・フローを割引率により現在価値に割り引いて算定しております。将来キャッシュ・フロー は、顧客からの受注情報を基本とした上で、市場における当社の実績に基づく予測を加味して策定し、取 締役会で承認された中期経営計画に基づいております。 使用価値及び将来キャッシュ・フローの算出に用いる重要な仮定は、中期経営計画に含まれる売上高、営 業費用の見積り、中期経営計画後の成長率及び割引率です。 これらの仮定が変更された場合には、翌年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。 ― 4 ―連結貸借対照表に関する注記 有形固定資産の減価償却累計額
06/08	09:32	6493	日鍛バルブ
第99回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、2020 年 6 月 24 日開催の第 98 回定時株主総会の終結の時を もって退任した取締役 1 名及び監査役 2 名を含んでおります。 2. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与 5,736 千円を支給しております。 3. 上記の譲渡制限付株式報酬は、当事業年度中に費用計上した金額を記載しております。 2 業績連動報酬等に関する事項 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し中期経営計画の目標達成を促すインセンティブ を付与し、業績向上に対する意識やモチベーションを一層高め、持続的な企業価値向上 を図るために、業績連動報酬等として賞与を支給しております。 中期経営計画との関連性を強化する
06/08	09:29	6018	阪神内燃機工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
する高度船舶安全管 理システムの採用拡大、機関モニタリングシステム「HANASYS 5」を開発・市場投入し、 ハードとソフトの両面から最高の顧客満足を獲得するよう努力してまいります。 2018 年 4 月より、高利益率を追求し企業価値を高める活動を行うことを目標とした3ヵ年の中 期経営計画 「Next Stage 2020」が一定の成果を得て終了しました。新製品開発面では、ガス エンジンの設計確立とさらなる大型化検討を開始しました。機関モニタリングシステム 「HANASYS 5」も完成し市場での期待が高まっています。また、逆転機の開発および電気式リ モコンの内製化にも成功しました。生産面では斜
06/08	09:28	5388	クニミネ工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
予想されます。さらに、米中問題を巡る海外経済の 動向や、各国の金融緩和政策の動向等により、景気の先行きは予断を許さない状況となってお り、経営環境は今まで以上に厳しい状況で推移するものと予想されます。 このような見通しのもと、当社グループといたしましては、「 福島復興関連・脱炭素関連・ 静脈産業への取組み」、「 資源の高度利用化 」、「 海外市場展開・海外鉱探査 」、「 企業体質強化 」 を基本戦略とした新中期経営計画を策定し、ベントナイト本来の性能を最大限に活かした高付 加価値品の開発や新しい市場の開拓を通じて、『 未来のニーズを創造 』すべく、グループ一丸 となって取り組んでまいります
06/08	09:28	3356	テリロジー
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
コンテンツ制作及び プロモーション事業 クレシード株式会社 20 百万円 90% 情報システム部門代行 業務アプリケーションソフト の受託開発 (4) 対処すべき課題 今後のわが国経済の見通しは、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大 が長期化する中、段階的な経済活動の再開や各種政策の効果により持ち直し の動きがみられましたが、感染が再度拡大するなど、依然として先行き不透 明な状態が続いております。 このような経営環境の下、当社グループでは、2022 年 3 月期を初年度と する3ヵ年のテリロジーグループ中期経営計画を策定いたしました。 当社グループは、「デジタル社会の変化に自ら対応・進化し、お客様が
06/08	09:27	2281	プリマハム
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
きました。 当社グループは目指す姿である「 健康で豊かな食生活を創造するために安全・安心な商品を提供し、社会 と食文化に貢献していく」という基本的な考えのもと、中期経営計画の目標の達成に向けて、「コーポレー ト・ガバナンス強化とCSR 推進による継続的な経営革新 」、「 事業領域の拡大と収益基盤の更なる強化 」 及び 「 成長市場に向けた事業創造とグローバル展開 」を基本方針と位置づけ、諸施策を講じてまいりました。 特に食品企業として、得意先、消費者の皆様の要望にお応えするため、感染予防を徹底して、安全・安心 な商品提供の継続に注力してまいりました。 この結果、売上高 4,335 億 72 百
06/08	09:23	1968	太平電業
第81期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
「 事業環境変化に対応で きる収益基盤の確保 」を骨子とした「 中期経営計画 (2020 年度 ~2022 年度 )」をスタートさせました。2020 年 3 月には新組織として風力エナジープロジェクトを発足し、これまでに培った知見や技術を取り入れた新工法 の開発を進め、さらに燃料転換など新規分野における動向調査や受注活動を進めるとともに、既存事業において は、請負体制の強化を図るため効率的な人員配置、施工管理者の育成、新規協力会社の発掘に努めてまいりまし た。一方、育児短時間勤務の制度拡充や創業来初となる女性施工管理者の海外赴任実現など、多様性を生かした 働き方の土壌を構築してまいりました。 その
06/08	09:09	6436	アマノ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
いるものと考えられます。 このような経営環境下にあって、当社グループは、2020 年 4 月よりスタートし た第 8 次中期経営計画において、「100 年企業への3rd Stage - 持続成長につなが る盤石な経営基盤の確立 -」を経営コンセプトに掲げ、デジタルトランスフォー メーションの動きに対応すべく、成長ドライブへの戦略投資を推進するとともに、 各部門の強みの相乗効果による断トツの競争優位性の確立に努めてまいりました。 この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高は113,598 百万円 ( 前期比 14.6 % 減 )、営業利益 9,934 百万円 ( 同 38.6% 減 )、経常利
06/08	07:12	3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ
第72期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定 し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。 4. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決 定に関する方針 取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態 に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会 (3の委任を受けた代表 取締役社長 )は種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定するこ ととする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は定めていない。 2 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 取締役報酬は
06/07	22:34	3580	小松マテーレ
第109期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ゆる手段を講じ事業 活動への影響を最小限にするよう迅速かつ柔軟な対応を続け、事態の収束を見据え、中期経営計 画に沿った事業戦略を組み立ててまいります。加えて、生産性向上、品質向上、納期短縮を一体 的に進めるとともに、先端技術を駆使し付加価値を創造することにより商品開発力を強化してま いります。 当社グループを取りまく環境が目まぐるしく変化するなか「 守りから攻めへ、新たな高みに挑 戦 “ 全集中 ”」をスローガンに掲げ、全知 ( 全員の知恵 )、全員、全力の「3つの全 」を発揮し、 グループ一丸となって行動してまいります。 1 先端技術を活かした新たな価値の創造 染色技術のみならず、高度機能加
06/07	22:33	3443	川田テクノロジーズ
2021年第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
伴う資金需要、財務体質の改善状況などを総合的に勘案の上、安定した配 当を継続することを基本方針としております。 そのような中で当社グループを取り巻く環境が大きく変化する中、工場設備の更新、増強や従業員向け福利厚生や 研修用施設等既存コア事業への設備投資や新規事業に向けた投資に相当程度比重を置かざるを得ないものと考えてお ります。また、長引く新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない不透明感が強い時代においては財務体質の強化 も重要課題と位置付けております。このような状況を踏まえ、2020 年度を初年度とする第 2 次中期経営計画 (2020 年度 〜2022 年度 )においては、事業活動から得