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発表日	時刻	コード	企業名
06/07	22:33	3408	サカイオーベックス
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
一部を委任するほか、重要決 定事項を全社に周知徹底するため、経営会議を原則年 2 回、事業部門会議を原則月 1 回開催する。 職務権限及び意思決定ルールに関する規定に基づき、業務の執行が適正かつ効率的に行われる体 制を確保する。3ヶ年の中期経営計画を策定するとともに、これに基づく年度別・事業部門別の予 算を策定のうえ、その進捗状況を定期的に確認し、適宜、対応策等を実行する。グループ会社につ いては、当社からグループ会社に派遣した取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 又は常勤の 監査等委員或いは使用人が、原則月 1 回開催されるグループ会社の取締役会に出席し、中期経営計 画、年度予算の進
06/07	22:32	3395	サンマルクホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
な対応を適時検討することとする。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・中期経営計画を策定し、進捗状況を定期的なチェックによりプロセスの有効性の確認を行うと ともに、ITを活用した全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。 ・当社グループ企業内の社内メール会議等の閲覧権限を取締役に付与し、恒常的に問題点の把握 に努めるとともに意思決定の迅速化を図る。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 245 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ・当社
06/07	22:26	3692	ＦＦＲＩセキュリティ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
いて定期的なミーティングを実施し、業務の進捗やリ スクの対策又は未然防止に関する報告及び検討を行い、必要に応じて取締 役会に報告される体制をとっております。また、内部監査を実施し、リス ク管理体制の評価を行うとともに、潜在的なリスクの発生状況を監査しま す。 4 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制 (イ) 当社は、取締役会を原則として毎月 1 回開催する他、必要に応じて 臨時に開催し、経営に関する重要事項について審議・決定するととも に、業務の進捗やリスクに関する事項について審議・評価を行います。 (ロ) 当社は、取締役の職務の執行の効率性を確保するため、中期経営計 画・年
06/07	22:20	8045	横浜丸魚
第85回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の下、当社グループは、中期経営計画 「 第 5 次 MMプラン」の初年度として神奈川エリアを 中心とした水産物流通システムの構築を実現すべく、顧客密着型営業の展開によってグループ一丸の体制を構 築し、邁進してまいりましたが、一部でその成果が出たものの、新型コロナウイルス感染対策による外出自粛 要請等、取り巻く環境の変化が大きく、中期経営計画 「 第 5 次 MMプラン」の2 年目へ課題を残す結果にいた りました。 この結果、当社グループの当連結会計年度の連結業績は、 売上高 412 億 86 百万円 ( 前連結会計年度比 11.8% 減 ) 経常利益 2 億 17 百万円 ( 前連結会計年度比
06/07	22:12	7958	天馬
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ウェブサイトに掲載した2021 年 5 月 21 日付 「 指名・報酬委員会から の『 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役候補者を除く。)に係る答申書 』 受領に 関するお知らせ」(https://www.tenmacorp.co.jp/dl/?no=1697)のとおりです が、指名・報酬委員会が上記各候補者を推薦するに至った理由の概要は、以下のとお りです。 ◆ 当社が2021 年 5 月 13 日付 「 第 3 次中期経営計画の策定に関するお知らせ」 (https://www.tenmacorp.co.jp/dl/?no=1695)において公表したとお り、当社は、現経営陣の下
06/07	22:10	7868	廣済堂
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社会に貢献したい」とい う創業者の熱い想いが込められています。 私たちは、社会の明るい未来に向けて、一人ひとりが高い志を持ち、心をひとつにし、新しい価値 創造に努め、お客様から信頼され、選ばれる企業グループを目指します。 ご挨拶 株主の皆さまへ 株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り、 厚く御礼申しあげます。 ここに第 57 回 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあたり、ご挨拶申しあ げます。 2021 年度は、「 廣済堂大改造計画 2020」を掲げた2022 年度ま での3カ年にわたる中期経営計画の
06/07	22:08	7817	パラマウントベッドホールディングス
2021年第39回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
年後の2030 年に向けた目指すべき姿 「パ ラマウントビジョン2030」とともに、2022 年度までの3 年間を第 Ⅰフェー ズとする中期経営計画を公表いたしました。同計画の数値目標については新 型コロナウイルス感染症の影響を合理的に算定することが困難であるため未 定としておりましたが、第 Ⅰフェーズの期間を2023 年度まで1 年間延長した 中期経営計画の数値目標を2021 年 4 月に公表いたしました。「 現行ビジネス の拡大 」「 変革への基盤構築 」「 健康事業の本格化 」を基本方針とし、ESG 等、環境問題や社会貢献への取組についてもさらに強化してまいります。中 長期成長に向けた
06/07	22:05	7721	東京計器
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
必要と考えています。 2 具体的な取組み 当社は、当社の発行する株券等に対する 20% 以上の買付けもしくは 20% 以上と なる買付けを行おうとする行為またはその提案 ( 以下、「 大規模買付行為 」といい ます。)に対し、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大 規模買付行為等についての分析・検討を行う時間を確保したうえで、株主の皆様 に当社の中期経営計画や代替案等を提示したり、大規模買付者等との交渉等を行 っていくための手続、さらには大規模買付者に対する対抗措置発動の可否を株主総会に諮る、あるいは取締役会が対抗措置の発動を決議するなどにいたる手続を 定めています。 本取
06/07	21:17	7702	ジェイ・エム・エス（称号　　ＪＭＳ）
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
健康とQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の一層の向上を支える企 業になる」ことを定めました。 2 中期経営戦略 当社グループは、2020 年 5 月に前中期経営計画から進行中の取り組みを確実に引き継ぎな がらこれまで認識された課題や環境変化を踏まえた新たな施策を織り込んだ中期経営計画 《G AIN-RG 2023》を策定いたしました。長期ビジョンの実現に向けて中期経営計画では次 の通り基本方針と取り組みを定め、対応を進めてまいります。 基本方針 1. 顧客起点の深化 医療現場と密接した顧客起点の事業運営を深化させ、顧客も自覚していない潜在ニー ズを突き止め、共に課題解決することで、新たな成長を
06/07	21:16	7596	魚力
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
をボトムとして持ち直してはおりますが、通 期で前期比 5% 近いマイナス成長となる見込みです。 水産業界におきましては、国内での魚離れの進行、多くの大衆魚の不漁、海外における魚食 の拡がりによる仕入価格の上昇など、当社を取り巻く経営環境は厳しさを増しております。一 方、地球的規模において地上からの供給に代わるタンパク質の供給源として、また、国内外に おいて拡がる健康志向などから、養殖業を含む水産業、また、水産物に対する注目度は高まっ ております。 このような経営環境の中、当社グループにおきましては、中期経営計画 (2018-2020 年度 ) の下、「 現場の活性化・従業員満足の向上 」をめざ
06/07	21:13	7451	三菱食品
2020年度定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
直しと、デジタル技術を活用した効率化や新たな付加価値の提供を進めて参りました。 定量目標、株主還元 「 経営方針 2020」では、当社が有するフルライン・フルカテゴリーの強みを活かし、カテゴリーや業態間の浮き 沈みを補い合いつつ、売上高は一定の拡大を果たしたものの、競争環境の激化やコスト増により、「 経営方針 2020」 で掲げました、経常利益率 1%の実現には届きませんでしたが、株主還元方針である年間 50 円を下限とした配当を 継続して実施して参りました。 次期中期経営計画に向けて 新型コロナウイルスによって早まった環境の変化も加わり、当社を取り巻く事業環境は、今後益 々 変化することが
06/07	21:13	7416	はるやまホールディングス
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、定例の取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取 締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の職務の執行状況の監督等 を行っております。取締役会の機能をより強化し経営効率をさらに向上さ せるため、取締役会のほかに当社及び子会社の取締役・執行役員及び担当 部長が出席する「 経営会議 」や「 幹部共有 」 等の会議を随時開催しており ます。業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及 び各年度予算方針を立案し、全社的な目標を設定しております。 なお、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、1999 年 7
06/07	21:11	7247	ミクニ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
である翌連結会計年度予算及び中期経営計画等に基づき見積 っております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定にあたっては、慎重に検討しておりますが、事業 計画や経営環境等の前提条件の変化により、追加又は新たな減損損失の計上が必要となる場合には、翌連結会 計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。 ⑵ 製品保証引当金 1 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 275 百万円 2 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 当グループの得意先との補償契約に基づく製品の将来の保証費用の支出に備えるため、過去の補償実績、予 測発生台数及び予測台数当たり補償費用等を考慮した
06/07	20:10	5936	東洋シヤッター
第66回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、1991 年入社以来、営業企画、管理、生産等経営全般に従事し、1997 年 6 月から取締役 に就任しており、2010 年 4 月から代表取締役社長を務めており、強いリーダーシップを発揮し中期経 営計画の実行を牽引しており、昨年来の新型コロナウイルス感染症拡大局面においても的確な危機管理 と統率力で組織を牽引しております。 よって、当社における経営全般及び管理運営業務に関する相当な知見を有している人材と判断し、引き 続き取締役としての選任をお願いするものであります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 監 査 報 告 計 算 書 類 監 査
06/07	20:09	5632	三菱製鋼
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・部品事業・技術管理部担当 2015 年 6 月当社取締役社長 ( 代表取締役 , 現在に至る) ■ 取締役候補者の選任理由 取締役候補者とした理由は, 当社入社以来 , 千葉製作所長やばね事業部長等を歴任し,2006 年に取締役に就任後はばね事業 , 鋼材事業 , 部品事業や技術管理部を担当してまいりました。 取締役社長に就任後は, 当社経営に関する豊富な知識と経験をもとに十分な監督機能を発揮 し,また「2020 中期経営計画 」で掲げた体制・基盤作り及び策定した施策を着実に実行して おり, 当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断したためであります。 株 主 総 会 参 考 書
06/07	20:05	6951	日本電子
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで ) 当連結会計年度における我が国の経済状況は、新型コロナウイルス感染拡大の収束時期が 見通せず、景気の先行きは極めて不透明な状況が続いています。 このような状況下、当社グループは、中期経営計画 「Triangle Plan 2022」(2019 年度 ~2021 年度 )に掲げる重点戦略を強力に推進し、企業価値の向上および経営基盤の強化を図 るとともに受注・売上の確保に努めました。 この結果、当連結会計年度の売上高は110,439 百万円 ( 前期 117,243 百万円に比し5.8% 減 )となりました。損益面におきましては、営業
06/07	19:29	6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ
第48回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
グローバルビジネス体制の構築や映像制作サービス 事業での構造改革実施、ライブエンタテインメント分野や光学計測分野における新規事業の創 出など、将来への布石は打てたものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、『 総合 力 2021』で掲げた2021 年度の目標達成は難しいという判断をいたしました。 このような状況の中、コロナ禍にて顕在化した現状の経営課題を踏まえ、「 逆境にも強いバ ランスの取れた高収益体質のグループ」を目指すために、新たな中期経営計画 「G-EST2025」 を策定いたしました。 < 新中期経営計画 「G-EST2025」の基本戦略 > 逆境にも強いバランスの取れた高収益体質の
06/07	19:23	6675	サクサホールディングス
第18回定時株主総会招集ご通知(2021) 株主総会招集通知
、法令および当社定款第 15 条の 規定により、当社のインターネットウェブサイト (https://www.saxa.co.jp/ir/stock/meeting.html)に掲載しております。 ◎ 当日は議場における報告事項において中期経営計画の説明を行う予定でございます。 ◎ 節電のため会場内の室温を高めに設定し、当社役員および運営スタッフは軽装で対応させてい ただきますので、ご理解賜りますようお願い申しあげます。 ◎ご来場の株主様におかれましては、マスクの着用とアルコール消毒液のご利用をお願い申しあ げます。 ◎ 会場受付付近ではサーモグラフィによる体温チェックをさせていただきます。また
06/07	19:23	6675	サクサホールディングス
法令および定款に基づくインターネット開示事項(2021) 株主総会招集通知
る特別な取組み 当企業グループは、「 独創的な技術を核に、新しい価値を創造し、活力とゆ とりある社会の発展に貢献する」を経営理念に、新たに2021 年 1 月、当企業 グループのビジョンおよび行動指針を制定しました。そして、2021 年度か ら2023 年度の3か年を計画期間とした中期経営計画を策定し、「 基盤事業の 収益維持 」「 成長事業の収益拡大 」「 経営基盤の強化 」の3つを基本方針に掲 げ、ステークホルダーの信頼回復と企業価値向上を図ってまいります。 また、当企業グループは、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基 づく開示内容に沿ったガバナンス体制を構築しておりますが、企業価値
06/07	19:13	6575	ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス
第32回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
京都千代田区外神田 1-18-13 750,475 ( 注 ) 当事業年度末日における当社の総資産額は、1,457,359 千円であります。 - 16 -⑷ 対処すべき課題 世界的な新型コロナウイルス感染症の急速な拡大、及びそれに対応した政府による緊急事態 宣言の発令の影響によって大幅に経済活動は制限され、当社グループを取り巻く事業環境は依 然として不透明な状況が続いております。 当社グループといたしましては、2021 年度より、お客様に最適なサービスを提供すること により当社グループが持続的な成長をするための目指すべき具体的な方向性を示した中期経営 計画を定めました。 当社グループの主力事業