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発表日	時刻	コード	企業名
06/07	19:11	3561	力の源ホールディングス
第36回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
率化を図る。 (c) 取締役会において、中期経営計画を策定し、経営目標を明確化する。 (d) 月 1 回開催される定時取締役会において、業績進捗に関して定期的なレビ ューを行い、取締役会で定めた中期経営計画及び年度予算に照らして、 分析・評価を行い、必要に応じて、改善策を検討する。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体 制 (a) 子会社の管理は、可能な限り自主性を尊重しつつ、企業理念、行動規範 などをグループ各社で共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保する ため、指導・育成を行うものとし、「 関係会社管理規程 」を制定し、子 会社に対し適切な管理を行う
06/07	19:08	3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
当社の業績拡大 および企業価値の増大を目指すにあたり、中期経営計画における業績目標達成に 向け、より一層意欲および士気を向上させることを目的として、以下のとおり、 業績目標を達成した場合にのみ権利行使が可能となる新株予約権を有償にて発行 することを決議いたしました。 第 8 回新株予約権 発行決議日 2017 年 5 月 12 日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 540,000 株 ( 新株予約権 1 個につき80 株 ) 新株予約権 1 個当たり40 円 6,750 個 新株予約
06/07	18:17	4681	リゾートトラスト
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
いては、少子高齢化、労働人口減少による人材不足は喫緊の課題であります。 また、ヘルスケア産業においては、未病・予防・健康管理、地域に根ざしたヘルスケア産業 の創出や、「 人生 100 年時代 」 健康寿命延伸のための取組みをはじめ、全ての人が元気に活躍 し、安心して暮らすことのできる社会をつくることが必要とされております。 このような環境に即し、当社グループは、中期経営計画 「Connect 50 ~ご一緒します、 いい人生 ~」において、強固なグループブランドを実現し、「 一生涯 」を通じてお付き合いし ていただけるグループになることを目指しております。 今般のコロナ禍にあって、より一層
06/07	18:10	4350	メディカルシステムネットワーク
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
し、そ の結果を代表取締役社長に報告する。 イ. 事業上の重大な経営危機が発生した場合は、「メディカルシステムネットワークグル ープ危機対応規程 」に基づき、対策本部を設置し、迅速な対応を行う。 ― 26 ―4 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体 制 ア. 当社及びグループ各社の規程により、当社及びグループ各社の取締役の職務及び意思 決定に関するルールを定め、「 関係会社管理規程 」に定めるグループ各社の重要案件に ついては、当社で事前協議を行った後、グループ各社の取締役会において審議する。 イ. 中期経営計画、年次事業計画に基づいて、計画達成のため
06/07	18:10	4350	メディカルシステムネットワーク
第23回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、「メディカルシステムネットワークグルー プ危機対応規程 」に基づき、対策本部を設置し、迅速な対応を行う。 (4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 規程により、当社の取締役の職務及び意思決定に関するルールを定め、規程に定める重 要案件については、親会社で事前協議を行った後、当社の取締役会において審議する。 2 中期経営計画、年次事業計画に基づいて、計画達成のために職務を遂行し取締役会及び 重要会議において、その進捗管理を行う。 (5) 当社の取締役、執行役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者の職務の執行 に係る事項の親会社への報告に関する体制 1 当社
06/07	16:58	4047	関東電化工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
明感は依然として強く、経営環境は厳しい状況が続くものと思われます。 このようななか、当社グループは、2019 年度より、新中期経営計画 「Journey to 1000」 をスタートさせております。本計画においては、精密化学品事業の拡大推進と競争力を育成す るとともに、新事業創出による成長基盤の強化を目標としております。2024 年度の連結売上 高 1,000 億円達成を目指すため、「 精密化学品事業の拡大推進 」、「 生産技術力の底上げ」、「 新 規事業の早期創出 」、「グループ総合力強化 」、「ESGシフトと企業価値向上 」を図ってまいりま す。 また、「 安全第一主義 」、「 稼ぐ関東電
06/07	16:56	4031	片倉コープアグリ
第106期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の活用や時差出勤等の安全対策を実施しながら、2018 年 度を初年度とする中期経営計画 (2018~2020 年度 )に基づき、次世代にふさわしい企業 基盤構築を目指し各施策に取り組んでまいりました。 当社グループの主力である肥料事業では、政府や当社最大の取引先である全国農業協同 組合連合会の生産資材価格引下げ施策により、業界内の価格競争に一層拍車がかかってお ります。このような状況下、日本農業へ貢献し続けることが当社グループの使命であり、 多様化するニーズに対応すべく水稲用流し込み液肥 「おてがるくんスーパー」 等の農業従 事者の施肥労力を軽減する機能性肥料の拡販や、気象変動の大きい環境下で
06/07	16:43	4994	大成ラミック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
月同行デュッセルドルフ支店副支店長 2012 年 5 月同行外為事務部長 2014 年 5 月同行ソウル支店長 2017 年 1 月当社へ出向 (2018 年 1 月に転籍 ) 2018 年 1 月同管理本部財務部長 2018 年 4 月同執行役員経営企画室長 2019 年 6 月同取締役経営企画室長 2020 年 4 月同取締役コーポレートユニットリーダー兼 経営企画本部長 ( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由 】 北條洋史氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知 見を備えるとともに海外での豊富な勤務経験を有しております。また、当社において は中期経営計画及
06/07	16:40	4926	シーボン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(COVID-19)の感染拡大を受け、 緊急事態宣言や感染予防対策の一環としての不要不急の外出自粛等により、人 々の移動が停滞し、経済活 動は著しく制約を受けました。一度目の緊急事態宣言解除後には回復の兆しも見受けられたものの、依然 として感染拡大への不安が解消されず、コロナ禍以前の経済水準回復までには時間を要すものと見込まれ ます。 ◦ シーボンの取り組み こうした経営環境の中、当連結会計年度において当社グループは、2020 年からスタートした中期経営計 画 (2021 年 3 月期から2023 年 3 月期 )のもと、3 本部制に組織変更し、各本部に明確な権限と責任を付 与し、「 顧客数
06/07	16:31	3600	フジックス
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
監査室は各部門及び子会社のリスク管理状況を監査し、その結果を 取締役会に報告する。また、取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握 と改善に努める。 4 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ア. 代表取締役は、管理部担当取締役を取締役の職務の効率性に関しての総括責任者に任命 し、グループ中期経営計画及びグループ年次経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職 務執行が効率的に行われるよう監督する。 イ. 各部門担当取締役は、グループ経営計画に基づいた各部門及び所管する子会社が実施すべ き具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定する。 ウ
06/07	16:28	2907	あじかん
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
染症の影響により、特に外食・仕出し・給食業態の需要が大きく 減少したことに加え、2020 年 4 月には日本全国で、2021 年 1 月には首都圏を中心に2 度の緊急事態宣言が発出され るなど、収束の目途が立たない状況下において、消費者の購買行動が大きく変化しており、不安定な経営環境で推移 いたしました。 このような状況の中、当社グループは『 強い国内事業の実現 』と『 新事業の確立 』をテーマとした第 11 次中期経営 計画の最終年度をスタートさせ、第一に「 営業基盤の拡充と市場開拓 」、第二に「 商品の研究開発と技術開発および マーケティング力の強化 」、第三に「 全社供給体制の強化と効率
06/07	16:28	2892	日本食品化工
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
売単価も値上げとなったことに加え、主製品 の販売増加により副産物の発生量が増加したことで、売上高は49 億 3 千万円と前事業 年度比 3 億 1 千万円 (6.7%)の増収となりました。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 5 -⑵ 対処すべき課題 2020 年度は2019-2021 年度中期経営計画の2 年目となり、2021 年度目標で ある連結ベース経常利益 20 億円達成に向け、工場稼働率向上を目指した増販、 付加価値製品の拡販推進、固定費抑制としての製品在庫水準の適正化等の各種 施策を実行しました。その結果、社会経済
06/07	15:14	4777	ガーラ
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
た。また、2021 年 4 月 30 日付 で株式会社ツリーフルの第三者割当増資の引受に係る払込手続が完了し、同社が当社の連結 子会社となりました。概要は以下のとおりであります。 1. 株式引受の目的 株式会社ツリーフルは、ツリーハウスリゾートの開発・運営を目的として2020 年 3 月に設 立されました。ツリーハウスリゾートは、2021 年春にオープン( 自社運営 )を予定しており、 中期経営計画において、国内及び海外でのフランチャイズ展開を計画しております。 当社は、新しい事業による安定的な収益基盤を確立するために本新株式の引受を決議いた しました。株式会社ツリーフルを連結子会社化すること
06/07	14:28	1942	関電工
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 対処すべき課題 今後の見通しについて申し上げますと、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明な中で、企業 の設備投資マインドは慎重にならざるを得ず、電力設備投資も引き続き抑制基調で推移するものと想定 されることから、当社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しい状況が続くものと予想されます。 このような情勢を克服するため当社グループは、『かわる。そこから未来をつくる』をスローガンと する向こう3ヵ年の新たな中期経営計画を策定し、以下の重点経営施策を実践してまいります。 まず始めに、労働力人口の減少が確実視される中にあって施工力を確保し、持続的な成長を可能とす るため、デジタル技術の徹底活
06/07	14:26	1867	植木組
第74回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
い を深め大幅なマイナス成長となりました。 建設業界におきましては、公共投資は防災・減災など国土強靭化に伴う需要が増加、また、 設備老朽化による維持更新需要が増加しております。一方、民間建設投資については新型コ ロナウイルス感染症の影響により投資意欲が抑制され、リニューアル投資も設備投資も減少 しております。 このような経営環境の中、当社グループは、感染症防止対策を徹底し施工中断することな く、安全と品質確保並びに工期遵守を優先しながら鋭意事業活動を展開してまいりました。 当連結会計年度を2 年目とする中期経営計画の実施においては、生産性の向上を重点施策 に掲げ、営業活動や業務の効率化に努め
06/07	14:22	1384	ホクリヨウ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
掌を明確にするとともに、当社グループの各責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われ - 17 -る体制を確保する。 3 当社グループの中期経営計画と年次計画を策定し、取締役会への業績報告等を通じて、取締役会 がその実行・実績の管理を行う。 (5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 関係会社管理規程により、当社グループにおける業務の適正を確保する。 2 取締役会がグループ全体のコンプライアンス・リスクを統括・推進する体制とする。 3 監査役及び内部監査室により、当社グループの連結経営に対応して当社グループ全体の監査を実 効的かつ適正に行う体制を構築する
06/07	14:06	6930	日本アンテナ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ついては、現時点での予想は次のとおりであります。 ( 括弧内は対前連結会計年度期比・前期比 ) ( 連結 ) ( 個別 ) 売上高 15,400 百万円 (0.7% 増 ) 14,200 百万円 (1.3% 減 ) 営業利益 330 百万円 (15.8% 増 ) 630 百万円 (28.6% 増 ) 経常利益 310 百万円 (34.6% 増 ) 600 百万円 (29.8% 増 ) 当期純利益 200 百万円 (-) 420 百万円 (228.8% 増 ) ( 第 7 次中期経営計画について) このような状況の中で、当社グループは当連結会計年度を初年度とする中期経営計画 ( 第 7 次
06/07	11:59	6666	リバーエレテック
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
百万円の調達を実施しました。 (4) 対処すべき課題 当期は第 6 次 3カ年中期経営計画において掲げた「 売上高営業利益率 8% 超 」という目標を初年度において達成 することができました。新型コロナウイルス感染症の収束がいまだ見通せない中、世界経済の先行きは不透明な状 況が続きますが、今後も加速していくであろうデジタルネットワーク社会の進展に柔軟に対応し、時代に即した高 品質、高信頼性を持った最先端の電子部品を世界に届けてまいります。 当社グループはこのような状況に対して以下の取り組みを推進し、更なる企業価値向上を目指してまいります。 1 顧客の満足と信頼の獲得 当社グループの成長
06/07	11:52	9852	ＣＢグループマネジメント
第73期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
- 8 -(4) 対処すべき課題 市場構造・競争状況が大きく変わり、かつ変化のスピードが加速するなか で、当社グループは、卸売事業、メーカー事業の両事業を中核事業として独 自性のある価値創造を通じて将来の経営基盤の安定と成長を担保すべく、 日 々 多くの経営課題に対処しております。 当社グループは、新型コロナウイルスの影響による経営環境の変化に機敏 に対応し、コスト管理の強化・適切な投資の実施などを通じて業績の維持向 上に注力するとともに、引き続き、2019 年 3 月期を初年度とするグループ中 期経営計画 (~2023 年 3 月期 )の3つの重点戦略に注力してまいります。 1) 当社グループ全
06/07	11:47	3132	マクニカ・富士エレ　ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
上させていく所存であります。 以上を踏まえ、グループビジョン、2019~2021 年度新中期経営計画及び経営目標を策定 し、推進してまいりました。 ■グループビジョン <ミッション> 私たちは、変化の先頭に立ち、あらゆるモノをつなぐことで、世界中の人 々にとって幸せ な未来社会をつくります。 <ビジョン> す。 私たちは、社会の可能性を拡張し、活気ある明日を創造するための最良の共創者になりま <バリュー> 私たちの価値は、最先端のテクノロジーとインテリジェンスをつなぐ力、社員一人ひとり の自立と熱意、そしてチーム力にあります。 <ブランド・スローガン> Co. Tomorrowing 13招