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発表日	時刻	コード	企業名
06/07	10:08	6351	鶴見製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す るための体制 a. 当社グループの経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に中 期経営計画及び毎年策定される短期経営計画に基づき各業務執行ラインに おいて目標達成のために活動することとする。また、経営目標が当初の予 定通りに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検証を行う。 b. 業務の的確かつ迅速な執行に資するため、執行役員制度を導入し、取締 役会において執行役員の選任とその執行すべき業務の範囲を定めて、当該 業務の執行を委任する。また、取締役及び執行役員の職務権限及び担当業 務を明確にし、職務執行の効率化を図る。 c. 取締役会及び
06/07	10:06	1966	高田工業所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、新型コロナウイルス感染症に対する関係当 局及びお客様からの要請に応じた感染予防対策として、在宅勤務の実施やWEB 会議を活 用しながら、社員の安全・安心を最優先に確保したうえで、社会的責任やお客様に対する 受注責任を果たすべく努めてまいりました。 また、平成 30 年度から令和 2 年度までを実施期間とする『 中期経営計画 』の最終年度と して、各事業の総仕上げ及び総点検を推進してまいりました。 なお、当社は令和 2 年 9 月 26 日に創業 80 周年を迎えました。このような中、80 年の歴 史の上に立ち、これから先、20 年後の創業 100 周年を見据え、現在の当社の課題及び未来 の当
06/07	09:56	2805	ヱスビー食品
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
で、当社および連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。)は、 企業理念・ビジョンのもと、昨年 4 月より開始いたしました第 2 次中期経営計画に基づき、「 地 の恵みスパイス&ハーブ」を核とした事業活動を推進するとともに、社会環境の変化やお客様の ニーズの多様化への対応に全社一体となって取り組んでまいりました。 また、前期より新型コロナウイルス感染症への対応を目的として対策本部を設置し、感染予防・ 拡大防止に向け対策を徹底し、従業員の安全確保を最優先とした対応を進めますとともに、生産・ 物流の現場におきましては、衛生管理と感染リスクの対策を徹底の上、継続して製品の安定的な 生産・供
06/07	09:48	5440	共英製鋼
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
業 」をありたい姿とし、社会の発展と地球環境と の調和に貢献する「エッセンシャル・カンパニー」を目指します。 この目標に向かって、今般、中期経営計画 「NeXuS 2023」( 以下 「 本中期計画 」といいます。)を 策定しました。本中期計画のスローガンとして「 地球と共存世界へ未来へつながる共英製鋼グループ」 を掲げます。 本中期計画のタイトルに用いている英単語 “nexus”は、「つながり・連携 」という意であり、次の3 つの意味を持たせています。 1 「グループ内をつなぐ力 」▶ グループ総合力の強化 2 「 外部とつなぐ力 」 ▶ 外部との連携強化 3 「 次代につなぐ力 」 ▶ 見
06/07	09:45	6305	日立建機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ると考えておりますが、 2020 年度から新しい中期経営計画をスタートし、「Realizing Tomorrow’s Oppoturnities 2022 明日の好機をつかみとれ」をテーマに、「 豊かな大地、豊かな街を未来へ・・・快適な 生活空間づくりに貢献する日立建機 」の実現に向けてこれからも挑戦し続けてゆく所存です。 今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 代表執行役執行役社長兼取締役 1新型コロナウイルス感染拡大防止のための当社対応について 当社では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主様の健康を第一に考え、以下の措置を講じたう えで本株主総会を開催いたしますので
06/07	09:45	6305	日立建機
2021年定時株主総会　インターネット開示事項 株主総会招集通知
る 法令の遵守を基本とする各種方針及び各会社規則を定め、子会社に周知し、当該方針・規則等に準じた 規則等の整備を行わせます。 (5) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 1 子会社に係る業務上の重要事項は、当社執行役会の審議対象とします。 2 中期経営計画・予算制度において、子会社を含めた連結事業体で業績目標及び施策等を定め、評価を行 うこととし、当該制度を通じて子会社はその状況を当社に報告します。 9(6) その他当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 親会社との体制 (a) 親会社の基本理念を日立ブランド及びCSR
06/07	09:32	9274	国際紙パルプ商事
第147期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
負債合計 575 百万円 - 百万円 575 百万円 取得による企業結合 (Antalis S.A.S.) (1) 企業結合の概要 1 被取得企業の名称及びその事業の内容 被取得企業 Antalis S.A.S. ( 以下 「Antalis」という) 事業の内容紙・包装資材、サイン&ディスプレイ消耗部品等の卸売 ― 12 ―2 企業結合を行った主な理由 当社グループは、循環型社会の実現や教育・文化・産業の振興への貢献を経営理念として掲げ、日本 国内並びにアジア・パシフィック圏を中心に幅広く事業展開を行っております。また、本年度より開始 した第二次中期経営計画 「 事業育成期 」においては、そ
06/07	09:32	9274	国際紙パルプ商事
第147期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
『( 賞与 )』に記載のとおり、算定過程をより明 確にすることで、個人別の賞与支給額の決定プロセスの客観性・透明性の強化を図っ ております。 業績連動型株式報酬については、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役会 で決議した「 取締役の報酬に関する内規 」 及び「 株式交付規程 」に基づき、役位毎の 配分基準に中期経営計画の目標値等に基づく会社業績を反映した上で、個人別の報酬 等を算定し、退任後に支給しております。詳細は下記 「( 業績連動型株式報酬 )」に記 載のとおりであります。 また、2021 年度以降においては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人 別の支給額の決定につ
06/07	09:29	9790	福井コンピュータホールディングス
第42回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
グループでは独立社外取締役の選任やリスク・コンプライアンス活動、任意の諮問機 関の導入等を通じて、コーポレートガバナンスを強化してまいりました。引き続き着実な事 業の推進を支え、企業価値の向上を後押しする経営基盤の強化の観点からも、ガバナンス機 能の強化、並びに法令遵守・内部統制の組織的整備に取り組んでまいります。 ≪ 人材の育成と獲得 ≫ 中期経営計画における重点施策を迅速かつ確実に遂行するためには、優秀な人材の確保、 並びに社員教育が欠かせないと考えております。事業戦略を担う人材の育成と獲得に取り組 みながら、新製品・新サービスを創出する組織体制を整備してまいります。 ― 19 ―(5
06/07	09:19	8596	九州リースサービス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
や企業努力で経済・社会活動のレ ベルが段階的に引き上げられていくなかで、昨年 4 月に全国に発出された緊急事態宣言 が翌 5 月末に解除されると国内景気は持ち直しの動きも見られました。11 月以降再び新 規感染者が増加し、本年 1 月に11 都府県に対して緊急事態宣言が再発出されると持ち直 しの動きが鈍化するなど、感染者の増減を繰り返す新型コロナウイルス感染症の動向が 経済活動や金融資本市場等に与える影響には注意が必要であり、先行き不透明な状況が 続いております。 このような環境下、当社グループでは、中期経営計画 (2018 年 4 月 ~2021 年 3 月 ) 『Evolution for
06/07	09:13	8999	グランディハウス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、全社横断的なリスク状況の監視及び管理体制の整 備を行う。 2 内部監査室は、当社及び子会社のリスク管理の状況を監査し、その結果 を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、要改善事項のフォ ローアップを行う。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は、全社的な目標として中期経営計画及び年度予算を決定し、 各取締役はその目標達成のための経営資源の配分、各部門の具体的目標 及び効率的方法を定めて実施する。 2 受注状況等の重要な経営指標を適時に提供し、原則として毎週開催する 役員会議等で達成状況のレビューを行い、改善施策の早期実施を図る。 3 職務権
06/07	09:11	8864	空港施設
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
減少、航空関係テナントに対する賃料債権の免除 を実施しました。さらに変異株の出現、GoToトラベル事業の中止、度重なる緊急事態宣言の発 出等があり、京都市内に保有するホテル用賃貸物件に関しては、一部減損認識し、特別損失を計 上したことから、2020 年度は赤字決算となりました。 それらのことから、当社が掲げている中期経営計画 (2019 年度から2021 年度 )にも大きな影 響を及ぼしており、2021 年度は計画の最終年度にあたり、所要の見直しを行うこととしており ます。 今後の事業の取り組みについて、不動産賃貸事業においては、長年羽田空港を拠点として事業 を行ってきた強みを最大限に活かし引
06/07	09:10	8830	住友不動産
第８８期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
) 19(3) 第八次中期経営計画の達成状況 当社は、2019 年 4 月より「 第八次中期経営計画 」に取り組んでおります。計画初年度の前期は、7 期連続で最高 業績を達成し順調な滑り出しとなったものの、2 年目の当期は、前掲 「 連結業績の概況 」に記載のとおり、新型コロ ナウイルス感染症の影響により減収減益を余儀なくされました。その結果、最終年度の次期予想を加えた3ヵ年累計 業績は下表のとおりで、コロナ禍前に策定した当初目標の達成は難しい状況ではありますが、営業利益と経常利益は、 過去最高を更新した第七次中計を1~2 割上回る見通しです。 新型コロナウイルス感染症は未だ収束が見通せず、先
06/07	08:20	8593	三菱ＨＣキャピタル
第50期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 4 月にスタートした中期経営計画 ~ Sustainable Growth 2030~において掲げた「アセットビジネスのプラットフォームカン パニー」をめざし、注力分野である「グローバルアセット」、「 社会資本 」、「 再生可能エネル ギー」の3 分野を中心に、将来の事業基盤強化に資する各種施策を着実に進めてまいりまし た。 新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、2021 年 3 月期連結会計年度の経営成績は次 のとおりとなりました。 営業面では、契約実行高は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による取引減少や営業活 動の制約もあり、前期比 5,354 億円 (34.8%) 減少の1 兆
06/07	08:20	8593	三菱ＨＣキャピタル
第50期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
)グループ管理体制に関する取組みの状況 1 当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていく ため、「 三菱 UFJリースグループ倫理綱領・行動規範 」を制定しております。 2 当社は、2021 年 3 月期からの3 年間を計画の期間とする中期経営計画 ~Sustainable Growth 2030~を策定、この中期経営計画における当社グループの経営目標を設定 し、その進捗状況を取締役会で検証しております。 3 当社は、常務会の諮問機関として各種の委員会を設置し、各委員会においてそれぞれ所 管事項を集中審議し、常務会に報告、重要事項については取締役会にも報告して
06/07	08:15	8383	鳥取銀行
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
る中期経営 計画 「NEXT VALUE」において、「 未来への変革に挑み、お客さま・地 域との共通価値を創造する銀行 」を目指し、「 地元への積極的な資金供給によ る地元経済の活性化 」と「 本業支援とコンサルティングを通じたお客さま本位 の業務運営 」を基本方針に掲げ、各種施策に取組んでまいりました。こうした 計画のもと、役職員一体となって業績の進展と内容の充実に努めました結果、 以下のような業績となりました。 財政状態につきましては、貸出金は、中小企業向け貸出を中心に前期末比 506 億 82 百万円増加し、8,293 億 58 百万円となりました。有価証券は、地方 債やその他証券などの
06/07	08:12	8279	ヤオコー
第64回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
運営管理に関する重 要執行方針を協議・決定する機関として、経営推進会議を設置し、原則として毎月 1 回開催す る。経営推進会議は社長の諮問機関として、各取締役はじめ本社各主管部門の責任者で構成さ れ、「 経営推進会議規程 」に基づき、中長期の経営計画、各年度の予算・決算、資金調達、組 織・制度及び店舗に関する事項等経営の重要事項について協議する。 2 業務の具体的な運営については、前号で決定した中期経営計画及び各年度予算等に基づき、会 社として達成すべき目標を明確化するとともに、各部門においては、それぞれ自部門の目標達 成に向け具体策を立案する。 3 経営推進会議には子会社の取締役を参加させる
06/07	08:12	8279	ヤオコー
第64回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 1 全般的概況 当社グループは「『 豊かで楽しい食生活 』を提案するグループとして、圧倒的なNo.1に なること」を長期ビジョンとして掲げ、企業価値の創造と持続的な成長に向け取り組んで おります。 当社は、「ミールソリューションの充実 」と「 価格コンシャスの強化 」を基本方針とし、 第 9 次中期経営計画 (2019 年 3 月期 ~2021 年 3 月期 )においては、「『ヤオコーウェイ』 の確立 」をメインテーマに、「『チェーン』を強くする構造改革 」、「 商圏内シェアアップ (1km 商圏シェアアップ)」を優先課題とし、「 商品・販売戦略
06/07	08:08	8118	キング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の配分については、各取締役の各役位別基本報酬を基準として算定した配分額を取締役 会の一任を得た代表取締役会長の山田幸雄と代表取締役社長の長島希吉が協議の上、決定して おります。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 10 -2 決定方法 当事業年度の取締役の報酬等については、中期経営計画及び単年度業績計画の達成状況及び 経営内容、経済情勢等を総合的に考慮し取締役会にて決定しております。監査役の報酬につい ては、監査役の協議により決定しております。 なお、当該報酬については、客観性・透明性を確保しつつ、取締役会において慎重に審
06/07	07:11	1776	三井住建道路
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
にあっても、これに柔軟かつ機動的に対応することによって事業活動への影響を低減するとともに、 「 中期経営計画 」(2020 年 3 月期 ~2022 年 3 月期 )のコンセプトに掲げた『 変革に挑戦し、「 企業価値の増大と 社会への還元 」を目指した経営の実践 』に則り、当計画の基本方針である1 安定的な売上高確保への取組み強 化、2 安定的な利益確保への取組み強化、3 働き方改革を強化するとともに人材の確保・育成システム充実への 取組み強化、4「 健全な財務体質 」、「 将来の成長戦略投資に必要な内部留保の確保 」を総合的に勘案した株主還 元、5コーポレート・ガバナンスの更なる充実への取組