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発表日	時刻	コード	企業名
06/07	07:10	4119	日本ピグメント
2021年第85回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
百万円 )となりまし た。 172. 対処すべき課題 我が国経済の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大から年明け以降も 緊急事態宣言が発出される状況が続いております。日本国内においてもワクチン接種が始まった ものの、ワクチン接種が広く行き渡るまでは社会活動の制限等による経済への下振れ懸念もあ り、先行き予断を許さない状況が続くものと予想されます。 このような先行き不透明な状況のなか、当社グループは製販一体となって合理化、効率化に努 め、収益確保に全力を注いでまいります。2021 年 3 月期を最終年度とした前中期経営計画 「Challenge 2020」(2016 年から
06/07	07:10	4623	アサヒペン
第75期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、アサヒペングループ全体 の業務の有効性・効率性とあわせてリスク等を分析・評価し、必要な内部統制 体制の整備を行うとともに、その運用状況を評価しております。また、同委員 会への提案や決定事項具体化のための事務局を設置しております。 2 コンプライアンスに関する取組み コンプライアンス委員会を年 6 回程度開催し、そこには常勤監査役も出席し ております。同委員会での決定内容等は、速やかに毎月発行される社内報等に 掲載され、当社従業員等に周知されております。 3 効率的職務執行とリスク管理に関する取組み 取締役会において、経営の基本方針 ( 中期経営計画等 )の決定とあわせて、 経営を取り巻く様 々なリスクの分析や
06/07	07:09	4366	ダイトーケミックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、リサイクルへの関心は、引き続き高くなってきております。 このような環境のもとで当社グループは、2020 年 3 月期をスタートとする 5ヵ年の中期経営計画を策定し、その目標達成に向けて、各種施策に取り組 んでおります。特に、先端の半導体用感光性材料、フラットパネルディスプ レイ周辺材料、機能性材料、医薬中間体の新製品開発、廃棄物処理、リサイ クルの特殊技術開発などに積極的に取り組みました。 その結果、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比 12.7% 増の139 億 98 百万円となりました。経常利益は、前連結会計年度比 85.4% 増の12 億 31 百万円となりました。また、親会社株主
06/07	07:09	3945	スーパーバッグ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
現し、流通包材メーカーとして、お客様の多様 なニーズに迅速かつ的確に対応できるよう取り組んでまいります。 このような環境のもと当社グループは、今年度を初年度とする新中期経営計画にお いて、「 環境対応と成長基盤確立のための3ヵ年 」と位置付け、抜本的な事業改造改革 による成長を目標としております。 ― 11 ―そのために、 1 事業構造の転換 2CO2 削減 / 脱プラ環境対応 3 新規事業の創出 4 安定した財務基盤の構築 5 戦略的な新規投資 6 魅力的な職場環境の構築 を基本方針として取り組んでまいります。 株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申 し上
06/05	11:55	6545	インターネットインフィニティー
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
締役会は、定款及び「 取締役会規程 」に基づき運営し、原則として毎月 1 回の定時 開催に加え、必要に応じて臨時に開催し、事業運営に関する機動的な意思決定を行 う。 ロ. 取締役及び各部門の責任者が出席する経営会議を毎週開催し、各部門からの報告を通 じて取締役の職務執行に必要となる情報の把握に努めるとともに、職務執行上の重要 事項について協議する。 ハ.「 組織規程 」、「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」に基づき、必要な範囲で権限を委譲 し、責任の明確化を図ることで業務の迅速性・効率性を確保する。 ニ. 中期経営計画を実現するための計数目標として予算を策定し、各取締役及び各部門 は、そ
06/05	11:41	3238	セントラル総合開発
「2021年定時株主総会招集通知」 株主総会招集通知
。 ― 16 ―b. コンプライアンス、環境、災害、品質等、組織横断的リスクが発生し た場合のグループ的対応は、当社本社総務部と子会社総務部が連携し て行う。 c. 新たに生じたリスクに対応するため、必要に応じ、子会社社長から全 社に示達するとともに、速やかに対応責任者を定める。 d. 法令遵守を子会社の基本方針とし、コンプライアンス規則にこれを定 める。 ウ. 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための 体制 a. グループ全体のガバナンス体制を構築するため、関係会社管理規程に 基づき、子会社の業務の適正化を確保する。 連結ベースでの経営指標の策定、中期経営計画及び年度事業計画
06/05	11:40	2911	旭松食品
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役の 業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させる ため、全執行役員が出席する経営会議を毎月開催する。経営会議は、取締役会の監 視のもと業務執行に関する基本的事項等 (ただし、取締役会専決事項を除く)にか かる意思決定を機動的に行うとともに、中期経営計画及び各年度方針・予算を立案 し、全社的な目標の設定と達成に向け具体策を立案し、業務部門の実行状況の監督 を行う。 5 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 当社企業グループでは当社同様の内部統制システムを推進する。また、経営企画 ― 25 ―部長が関連会社担当として、その任にあたる。また、関連会
06/05	11:33	2146	ＵＴグループ
2021年第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
じました。主力事 業であるマニュファクチャリング事業においては、顧客工場の生産活動の本格的な回復期 に際して人材需要に速やかに応えるため、月間 1,000 名の採用を目指して全社を挙げた積 極的な採用活動に取り組んでまいりました。 また、中期経営計画で掲げる地域プラットフォーム戦略及びソリューション戦略の下、 地域の有力な派遣事業者との提携・M&Aや、大手企業グループからの人材受入、事業譲 受等を推し進めたこと等により、当連結会計年度において新たに9 社の連結子会社が加わ りました。 以上の結果、当連結会計年度は売上高 115,131 百万円 ( 前年同期 101,191 百万円、13.8
06/05	11:32	3768	リスクモンスター
第21回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
考えられます。 こうした状況の下、当社グループは、2016 年 4 月に制定した2016 年度か ら2020 年度までの長期ビジョン「RismonG-20」、その達成に向けたマイル ストーンである2019 年 4 月にスタートした2ヶ年計画 「 第 6 次中期経営計 画 (2019~2020 年度 )」の基本方針に沿い、創業 20 周年キャンペーンの実 施やテレワーク推進に伴う本社リニューアルを含めて、以下のような取り 組みを実施いたしました。 ・中国企業信用調査サービス「RM 中国企業情報ナビ」の調査項目を強 化し、「 新型コロナウイルスの影響 」に関する調査を追加 (4 月 ) ・新型
06/04	20:25	7575	日本ライフライン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
たすべく、2020 年 11 月に新中期経営 計画を策定し、2021 年 3 月期から2025 年 3 月期における業績目標として、売上高年平均成長率 10%、営業 利益年平均成長率 15%、自社製品比率 50% 以上を掲げるとともに、目標達成のための重点課題として、次の 3 点を掲げております。 1. 既存領域の基盤強化、安定成長の実現 2.コストコントロール、業務再構築による収益改善 3. 消化器領域への展開、さらなる飛躍に向けた準備 これらの重点課題への取り組みの状況として、「1. 既存領域の基盤強化、安定成長の実現 」につきまして は、リズムディバイスにおいて、2019 年 9 月に
06/04	20:25	7575	日本ライフライン
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
の変化等により事業計画の見直しが必要となる場合が あります。これにより投資有価証券評価損や貸倒引当金繰入額を計上する可能性があります。 4連結計算書類 2. 繰延税金資産の回収可能性 (1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 繰延税金資産 ( 純額 ) 2,464 百万円 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 1 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法 当社グループは、将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニン グに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しています。課税所得の見積りは中期経営計画を基礎として
06/04	20:24	7187	ジェイリース
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
長及び監査役に報告する。 ― 20 ―(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役の職務の執行が効率的に実施されることを確保するため、取締役会を 毎月 1 回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行 う。 2 経営上の意思決定と業務執行との分離、迅速な意思決定及び権限と責任の明 確化を図るために執行役員制度を採用する。代表取締役社長及び業務担当取 締役並びに各部門長の中から選任されたものは、執行役員として業務を執行 する。 3 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、 各部門においては年度毎に予算を立案して、そ
06/04	20:19	9896	ＪＫホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コロナウイルスへの感染防止 のための様 々な手立てを講じながら慎重に営業活動を進めました。また、並 行して中期経営計画 “Breakthrough 21”に掲げる諸施策の検討、実施を加 速し、新基幹システムの導入など次代を視野に入れた態勢整備を進めていま す。 この結果、当連結会計年度における業績は以下の通りとなりました。 売上高は3,432 億 54 百万円と前期比 6.8% 減少しましたが、その減少幅は住 宅着工戸数の減少を下回る水準にとどまりました。利益面では、昨春稼働開 始した株式会社キーテック山梨合板工場の稼働率の向上に加え、全社的にも 粗利率が向上した一方、販管費が減少したことなどを受け、営業
06/04	20:14	9600	アイネット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 当社グループが属する情報サービス業界においては、コロナ禍におけるテレワークなど働き方改革ツ ールの普及、業務効率化、情報セキュリティ対策等を目的としたIT 投資活発化の動きが継続していま す。その中でもクラウドコンピューティングの普及拡大、IoTの推進、ビッグデータやAI( 人工知能 ) の活用拡大など、デジタルトランスフォーメーション(DX)への取組み活発化に伴い、売上拡大、顧 客サービス向上、企業の生産性向上等を目的にした競争力強化のためのIT 投資の意欲も高まっていま す。 当社グループは、中期経営計画の2 年目である当連結会計年度において、企業のデジタルトランスフ ォーメーション
06/04	20:08	9310	日本トランスシティ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
っております。同氏の経営者としての見識、経験、実績に基づき、経営全般の適切な監督と意思決定 ができる人材と判断し、同氏を取締役候補者といたしました。 2 あんどう ひとし 仁 安藤 (1958 年 12 月 7 日生 ) 1981 年 4 月当社入社 2013 年 6 月当社取締役 2017 年 6 月当社常務執行役員 2019 年 6 月当社代表取締役社長社長執行役員営業本部長 兼管理本部長兼海外本部長 ( 現在 ) 95,943 株 [ 取締役候補者とした理由 ] 安藤仁氏は、管理部門、営業部門の両部門で培った豊富な経験を有しており、取締役社長就任以降、 強いリーダーシップを発揮し、中期経営計画に
06/04	20:07	9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
当社設立より、取締役副社長、代表取 締役副社長として当社グループの経営全般に携わるとともに、事業会社での経験をもとに営業担当を務 めるなど、当社グループに関する相当の知見と経営に関する豊富な経験を有しております。また、 2020 年 10 月に代表取締役社長に就任し、経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び中期経営 計画達成のためにリーダーシップを発揮しております。これらのことから、今後も当社グループの更な る発展と価値向上を牽引することが期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。 ― 9 ―候補者 番号 2 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当
06/04	19:29	9072	ニッコンホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結果、減損損 失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失 として認識されます。 将来キャッシュ・フローは、中期経営計画及び次年度の予算を基礎としており、新規受注の獲得見込 等を含む売上高の増加に一定の仮定をおいて見積もっております。これらの仮定について、将来の不確 実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、将来キャッシュ・フローの見積もりに重要な 影響を及ぼす可能性があります。 4. 連結貸借対照表に関する注記 有形固定資産の減価償却累計額は155,862 百万円であり
06/04	19:29	9072	ニッコンホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
中核事業会社が成長戦略の一つとして立ち上げました混載輸送事 業を順調に拡大基調にのせ、更なる発展を目指し、広く、深く顧客のニーズや課題を聞き、その解決に寄り 添う展開を継続してまいります。また、地域密着営業の強化として、新たな拠点の構築、既存拠点の拡大を 行なうとともに追従運搬ロボットの導入等省人化、省力化を推進しており、積極的な投資によりコア事業の 高付加価値化と新規事業拡大の後押しを図ります。 ― 21 ―当社グループは2020 年 4 月から2023 年 3 月末を対象とした中期経営計画の2 年目を迎え、2023 年の目 標達成に向け、方針である『 全社結集 』『 競争力強化 』『 高付
06/04	19:24	8881	日神グループホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
増加傾向にあるものの、民間工事は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、減 少傾向となっております( 国土交通省建設工事受注動態統計調査報告 )。 当社グループは、2021 年 4 月 1 日付で長期ビジョン及び2021 年 ~2023 年を対象期間とする 中期経営計画を発表しました。 長期ビジョンでは、安定的に連結売上高 1,000 億円超を生み出す企業グループを目指すことと し、中期経営計画は、長期ビジョン達成のための人材育成を中心とした基盤づくりの期間として 位置付けます。 こうした中、当社グループの当連結会計年度の売上高は、80,815 百万円 ( 前期比 1.6% 減 )と なりま
06/04	19:24	8848	レオパレス２１
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
酬 」、株価変動のメリットとデメリット を株主と共有して中長期的な会社業績の向上および企業価値の向上を目的とする「ストックオプション」、単 年度経営計画の達成を目的とする「 単年度賞与 」および中期経営計画の達成を目的とする「 中期経営計画期間 賞与 」の4 種類で構成する。 社外取締役に対する報酬の構成は、その職務を鑑み、「 基本報酬 」のみを支払うこととする。 報酬体系の策定に当たっては、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、各取締役の職責や係る リスクを勘案して報酬テーブルを策定し、これに基づいて決定する。 332 金銭報酬 ( 基本報酬・単年度賞与・中期経営計画期間賞与 )の