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発表日	時刻	コード	企業名
06/04	18:12	4781	日本ハウズイング
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ることを確保するための体制 当社は、当社グループ中期経営計画を策定し、当社グループとして達成すべき目標を明確化するこ ととする。 当社は、子会社の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正を確保するため、子会 社の取締役及び監査役には、当社の取締役、執行役員及び使用人を一定数兼務させることとする。 当社グループは、原則として、共通の会計システムを導入することにより、グループ経営の一体性 を維持することとする。 ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は子会社に対し、企業活動指針を遵守させるとともに、当社と同等の適切な
06/04	18:12	4781	日本ハウズイング
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
所存です。また、2019 年度からスタートとした中期経営計画 「PLA N23」に基づき、現場オペレーションのデジタル化、人間味があるサービスを提供できる人材の確保・育成及び企 業ブランドの向上及び働き方改革等の取り組みを進め、事業の拡大と収益基盤の強化を目指してまいります。 マンション管理事業につきましては、建物の高経年化や居住者の高齢化が進むなか、居住者の管理に対する関心 が高まるとともに管理に対するニーズも多様化かつ高度化しています。また、良好なストック形成の重要性が一段 と注目されるなか「マンションの資産価値の維持、より良い住環境の提供 」が求められています。今後も、計画的 な設備改修
06/04	18:11	4761	さくらケーシーエス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、コロナ禍を契機としたデジタル関連投資需要の高まりにより、 その後は回復基調となっております。 かかる事業環境の下で、当企業集団は、2020 年 4 月から3ヵ年の中期経営計画をスター トさせました。本計画では、「100 年企業 」として存続していくために必要となる安定的礎 を一層強化する「 改革の期間 」と位置付け、1 新型コロナウイルス感染症への対応、2 情報 セキュリティ体制の再構築、3 新人事制度の定着化、4 事業ポートフォリオの再構築、5シ ステム構築力 (ものづくり力 )と技術力の追求、の5 項目について重点的に取り組んでおり ます。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算
06/04	18:10	3059	ヒラキ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行 の影響を受け、経済活動および消費活動は低迷し、景気の先行きにつきましては依然 として極めて不透明な状況が続いております。 このような環境の下、当社グループにおきましては、当期は第二次中期経営計画の 最終年度にあたり、「 良質な商品を早く安くお客様にお届けする~ 価格から価値へ ~」を年度方針として、「 他にはない他ではできないそれがヒラキです。」をスロ ーガンに、お客様に生活必需品を安定的に提供することで、生活インフラの一翼とし ての使命を果たしてまいりました。 この結果、当連結会計年度における連結売上高は、159 億 62 百
06/04	18:09	4094	日本化学産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
替案を提示する機会並びにそのための時間を確保できることとなります。そして、これを 利用して株主の皆様のために大規模買付者と交渉し、当社の企業価値ひいては株主の皆様 共同の利益の確保又は向上に資すると判断された場合を除いては、本信託型ライツ・プラ ンを発動することとなります。 (4) 上記 (2)の取組みについての取締役会の判断 当社の中期経営計画の策定等による企業価値向上に向けた取組み、コーポレート・ガバ ナンスの充実等の各取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保し、 向上させることを目的とし、結果として当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に 反する株式の大規模買付け
06/04	16:58	3946	トーモク
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
おりません。 なお、減損の兆候が識別され、回収可能価額が帳簿価額を下回る資産グルー プについては、減損損失を計上しております。 2 主要な仮定 予算及び中期経営計画を補正した計画値に基づき、資産グループの継続的使 用によって生じる割引前将来キャッシュ・フローを見積っております。当該 計画値は、新型コロナウイルス感染症が翌連結会計年度以降、収束に向かい、 以後業績が堅調に推移するとの前提を置いて策定されております。 3 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 新型コロナウイルス感染症の再拡大やその他の要因により、想定外の業績落 込み等が発生し、割引前将来キャッシュ・フローの見積値に対し実績が乖
06/04	16:58	3762	テクマトリックス
第37期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、外部環境の加速度的な変化が進み、不可 逆的に社会構造が変化しています。2019 年 11 月に発生した新型コロナウイルス感染症に ついても、私たちが日 々 活動するビジネスシーンにおいても多大な影響を及ぼし、今後、 社会の隅 々にまでデジタルがビルトインされ、デジタルを活用したビジネスモデルの変革 であるDX(デジタルトランスフォーメーション)が急速に進むことが予想されています。 当社は2018 年 5 月 22 日に中期経営計画 「GO BEYOND 3.0」を発表しました。旧中 期経営計画 「TMX 3.0」を超えるという意味の「GO BEYOND 3.0」は、「クラウド関 連事業の戦略
06/04	16:57	4022	ラサ工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、渡航制限や営業自粛など限定的な経済活動を 強いられ、また、個人消費の大幅な減少などにより、厳しい状況が続きました。 夏以降は経済の持ち直しの動きがみられましたが、新型コロナウイルス感染症 の再拡大により本格的な回復には至っておらず、依然として予断を許さない状 況が続いております。 このような環境のなかで、当社グループは、中期経営計画の最終年度を迎え、 引き続き「 事業基盤の更なる安定と強化 」を目指すことを基本方針として、収 益力の向上、持続的成長に向けた新規事業の育成、財務体質の更なる強化に努 め、業績の向上と収益の確保に取り組んでまいりました。 この結果、当連結会計年度の売上高は、289
06/04	16:54	3640	電算
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
いては、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を策 定し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向けて具体 策を策定・実行します。また、毎月予算実績報告を取締役会に報告し、全社及び各 部門の目標の達成状況を検証します。 5 当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制につ いて ア. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について a. 当社は、経営企画部を子会社管理の担当部署とし、「 関係会社管理規程 」に従い、 子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把 握します。 b. 子
06/04	16:51	3392	デリカフーズホールディングス
2020年度定時株主総会招集通知（ＷＥＢ開示） 株主総会招集通知
資産 (リース資産を除く)の減価償却方法について、定 率法 (ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取得した建物 ( 建物附属設備を除く)、並びに2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法 )を採用しておりましたが、当連結会 計年度より定額法に変更しております。 当社グループでは、中期経営計画における設備投資計画策定を契機として、当社及び連結子会社 の有形固定資産の使用状況を調査し、適正な期間損益計算の観点から有形固定資産の減価償却方法 について改めて検討した結果、生産設備のこれまでの使用実態から急激な技術的・経済的な陳腐化 は見られず、また今後も耐用
06/04	16:51	3392	デリカフーズホールディングス
2020年度定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
長崎株式会社 」を12 月に設立 し、3 月より稼動を開始しております。 これらの成果は当連結会計年度において、当社グループの収益に大きく寄与す るまでには至りませんが、今後の当社グループの大きな収益源とすべく、既存事 業とともに育成していく所存です。 [ 新中期経営計画概要 ] 足元、新型コロナウイルス感染症拡大により三度目の緊急事態宣言が発令され るなど、景気の先行きは不透明な状況が継続するものと予想されます。 このような経営環境の中、当社グループは更に厳しさを増す青果物流通業界に おいて、グループの機能を最大限に発揮し新たな成長を遂げるために、2021 年 5 月に新中期経営計画である
06/04	16:39	9818	大丸エナウィン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の職務が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月 1 回 開催するほか、社長を議長とする経営審議会を定期的に開催する。 取締役会により中期経営計画及び単年度の経営計画を策定し、計画達成のため取締役及び従業 員の職務の執行が効率的に行われるよう、職務権限と担当業務を明確にし、取締役及び各職位の 権限と責任を明確にする。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 17 -⑸ 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、社内規定等に基づき、当社へ事前協議 等が行われる体制を構築する。ま
06/04	16:37	8938	グローム・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社会的勢力への対応についてのル ールを明確化し、社内への周知と教育を行う。 ・契約書を作成する場合は、暴力団排除条項を導入する。 ・反社会的勢力との関係を持たないように外部と各種取引を行う場合は、 反社会的勢力でないか調査を行う。 ⅷ. 内部通報規程を制定し、コンプライアンス違反の発見と内部通報者の保護 を行う。 ⅸ.ビジネス倫理と法令遵守を推進するため、コンプライアンスに関する情報 提供と啓発を目的として、当社及び子会社の役職員に対して、定期的に研 修を実施する。 〔 運用状況の概要 〕 ⅰ. 当社は、中期経営計画等の事業の基本方針を策定し、経営方針を開示の上、 企業集団全体の事業活動を統括
06/04	16:37	8700	丸八証券
第79期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、賞与であります。賞与を支給するか否かにつ いては、中期経営計画の進捗と当期の利益状況、期末の財務状況、株主 配当の額等を総合的に判断して決定いたします。また、賞与を支給する 場合は、前述の各項目を総合的に判断し、当期純利益の3~7%を支給 総額といたします。 なお、業績連動報酬の決定方針において当期純利益等を指標としてい る理由は、企業業績ならびに期間内の成績を評価する基準として客観的 であり、一般的にも定着している適切な指標と考えられているためであ ります。 また、賞与の個人別の支給額については、代表取締役社長に一任し、 代表取締役社長は、各取締役 ( 監査等委員を除く)の固定報酬額を勘案
06/04	16:36	8208	エンチョー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、持続的成長と長期的な企業価値創出を目指す ・従業員に対する法令遵守・リスク管理教育の継続的な実施と、企業行動指針の励行 当社は、中期経営計画グループ経営方針 「 共に学び共に成長する繋がる全ての人に幸せを創 造する企業 」のもと、以上の取組みを進め、企業価値の向上に努めてまいります。 株主様には、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。 - 5 -⑸ 財産および損益の状況の推移 区分 期別 第 57 期 ( 2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで ) 第 58 期 ( 2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで
06/04	16:35	8119	三栄コーポレーション
第72回　定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
効率的に行われることを確保するための体制 当社は、職制規定に基づき職務分掌および職務権限・責任を明確化し、取締役会規定、 EXECUTIVE COMMITTEE 規定、稟議規程等の意思決定ルールを整備し、適正かつ効率的に 職務が執行される体制としている。業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期 経営計画および年度計画に基づき各業務ラインにおいてその目標達成に向けて具体策を立案 し実行している。当社は、迅速で効率性の高い企業経営を実現するために、業務執行機能を 担う執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を担う監査等委員でない取締役との役割分 担を明確にしている。執行役員は、要請に応じ
06/04	16:32	6698	ヴィスコ・テクノロジーズ
第18回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
システムクリ エイターとなる。 ・究極の画像処理システムを追求する。 招 集 ご 通 知 上記経営方針のもと、中期経営計画を達成するための戦略として、以下の事項を対処すべき課 題と認識し、持続的かつ健全な成長を目指して重点的に取り組んで参ります。 なお、文中の将来に関する事項は、本招集ご通知発送日現在において当社グループが判断した ものであります。 事 業 報 告 1 2 新規市場の顧客開拓及びアライアンス体制の構築 当社グループの製品である画像処理検査装置は、コネクタ部品、半導体及び電子部品 (セ ラミック部品、MEMS(Micro Electro Mechanical System) 等 )の画像
06/04	16:32	7875	竹田印刷
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
権限および 意思決定ルールを定める。 取締役会を定期的に開催するとともに必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要 事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。 業務の運営に関しては、当社グループの中期経営計画および年度計画に基づき、 各社がそれぞれ年度予算を策定し、定例取締役会において進捗状況を確認する。 経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、情報シ ステムの主管部署を置き維持管理、整備等を進め、全社レベルでの最適化を図る。 5 財務報告の信頼性を確保するための体制 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関す る規程を定
06/04	16:30	8052	椿本興業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
類 類 事 業 報 告 当社グループは、以下の経営管理システムを用いて、各社が定めた職務権限・意思決定ルールの下で、取締役 の職務の執行の効率化をはかる。 1 当社の経営会議による代表取締役社長の業務執行に係る重要な意思決定の補佐 2 取締役会による中長期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定、IT を活用した月次・四半期業績管理の実施 3 取締役会および当社の執行役員会による月次業績等のレビューと改善策の実施 連 結 計 算 書 類 なお、当社グループ会社においては、「 関係会社管理・運営規定 」を定め、取締役の職務の執行の効率化をはか る。 (5) 当社
06/04	16:30	8041	ＯＵＧホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
から2023 年度の3カ年を対象とする『OUGグループ中期経営計画 2021』を策定しました。 本中期経営計画においてはグループ横断的に4つの重点テーマとして「 鮮魚事業 ( 取引 )の拡 大 」、「 加工事業 ( 取引 )の拡大 」、「エリア戦略の推進 」、「 海外事業の推進 」を掲げて取り 組むとともに、バリューチェーンの最適化を意識したグループ役職員の個 々の行動変容を図り、 業績を向上させていきます。 併せて、グループ情報基盤の整備、グループ品質保証システムの構築、サスティナビリティへ の取組みなどグループ経営基盤の強化に努めてまいります。 このようなグループ一体としての企業活動を通じ