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発表日	時刻	コード	企業名
06/04	14:19	6815	ユニデンホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
Performance Indicators)が導入されておら ず、こうした指標に基づく中期経営計画も策定されていない。ガバナンス体制が 不十分な状況において、事業リスクや資本コストに見合ったKPI 目標がないままで は、再び当社財産が不適切に流出又は毀損してしまう可能性も否定できない。 本件調査報告書によれば、本件行為は、「UHDの適切な管理とUACとUAUSの運用の 監視の欠如 」や、「UHD、UAC、並びにUAUSには基本的なガバナンス、監視、財務管 理、倫理およびコンプライアンス機能が欠如 」に起因するとのことである。この 「 財務管理 」で重要なKPIが、事業リスクに見合ったハードル
06/04	14:12	6651	日東工業
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
るため、貸倒懸念債権等特定の債権につい ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しています。 Gathergates Group Pte Ltdは、主要な販売市場の競争激化により業績が低迷し、純資 産が著しく悪化していることから、同社に対する貸付金は貸倒懸念債権に該当します。当 該貸付金の回収不能見込額の見積りにあたっては、同社の財政状態や債務超過の程度、予 算及び中期経営計画等に基づき算定を行っています。 しかしながら、同社の財政状態及び経営成績が悪化した場合や、予算及び中期経営計画等 の見積りの前提が変化した場合には、翌事業年度以降において追加の貸倒引当金繰入額が
06/04	14:12	6651	日東工業
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や民間非居住建築物棟数は軟調に推移しており、今後の動向に注視が必要な事業環境となり ました。 このような情勢下にあって当社グループは、2018 年 3 月期よりスタートした「2020 中 期経営計画 」に基づき、次世代のビジネスモデル創造に向け、コア事業である配・分電盤な らびにその部材の製造・販売強化に加え、海外事業や新規事業を早期に確立すべく、各種施 策に取り組みました。当連結会計年度においては、第 5 世代移動通信システム「5G」や 「GIGAスクール構想 」 案件獲得により、情報通信関連流通事業の売上が大幅に伸長しま した。しかし、コロナ禍の影響から配電盤関連製造事業や電子部品関連事
06/04	14:12	6644	大崎電気工業
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(2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 当連結会計年度は、世界的な新型コロナウイルス感染症の影響により、社会・経済活動が 急速に停滞したことから厳しい事業環境となりました。足下においても新型コロナウイルス の感染が変異株を中心に再拡大しており、予断を許さない状況が続いています。 このような状況のなか、当社グループはコロナ禍における事業環境の変化に対応しつつ、 中期経営計画の重点戦略である「スマートメーターの付加価値創出とエネルギー・ソリュー ションの拡大 」、「コアとなる新製品・新事業の創出 」、「 利益
06/04	14:12	6644	大崎電気工業
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
) 有形固定資産 2,400 百万円 無形固定資産 0 百万円 減損損失 357 百万円 ( 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 ) 当連結会計年度末時点で、減損の兆候があると認められ、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳 簿価額を下回った製品グループについて、減損損失を認識しております。減損損失の認識が必要とな った場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。 回収可能価額は、使用価値または正味売却価額により測定しております。 使用価値は、資産の現在の使用状況に年度計画及び中期経営計画を基礎とする合理的な資産の使用計 画等を考
06/04	14:11	6622	ダイヘン
第157期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
び監査役の報酬等の総額等 役員区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 287 (14) 69 (21) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 固定報酬 215 (14) 69 (21) ( 注 ) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 業績連動報酬等非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 4 業績連動報酬等に関する事項 業績連動報酬等については、当社は営業利益率を重視し中期経営計画の基本目標の1 つとしていることから連結営業利益率を基本指標とし、その到達水準及び前連結会計年 度との比較を考慮して報酬額を決定しており
06/04	14:09	6517	デンヨー
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ものと予想さ れますが、当社グループは、景気や市場の跛行性に左右されにくい企業体質 を目指し、グループ各社の生産性向上等により収益基盤の強化に努めてまい ります。 国内市場では、主力の建設関連分野は、インフラ老朽化対策や、災害対策 工事、再開発案件など建設需要が相応に存在しますが、今後、公共投資の減 少などにより縮小傾向になることを否定できません。こうした状況の下、当 社グループは、2021 年度を初年度とする3ヵ年の第二次中期経営計画 「Denyo2023」に取り組み、国内では非常用発電機のさらなる拡販に向けた体 制強化、海外では高品質市場をメインターゲットにした製品ラインナップの 拡充や新
06/04	12:44	3837	アドソル日進
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は7 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )で あります。上記の員数と相違しておりますのは、上記の員数には2020 年 6 月 24 日に任期満了により退 任した取締役 1 名が含まれるためであります。 2. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 3. 業績連動報酬等に係る業績指標は各事業年度の営業利益としています。営業利益を業績指標に選択し ている理由は、利益水準に対する意識を高め、中期経営計画の目標達成に向けたインセンティブとし て機能することを期待しているためであります。 当事業年度の営業利益は「 損益計算
06/04	12:41	3771	システムリサーチ
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
かに対応の責任を持つ取締役を選定し、対応について決定す るものとする。 ・当社および子会社の取締役、執行役員および従業員は、会社に著し い損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は直ちに監査等委 員会へ報告する。 ・内部監査室は、全社的なリスク管理体制の構築・運用状況について 内部監査を実施し、その結果を定期的に、取締役社長および監査等 委員会に報告する。 4 当社ならびに子会社の取締役、執行役員の職務の執行が効率的に行 われることを確保するための体制 ・当社は、定例の取締役会を毎月 1 回開催し、重要事項の意思決定な らびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。・業務の運営については、中期経営計画お
06/04	12:38	9902	日伝
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
石となり、未だ厳しさの残る状況が続いております。 このような状況の下、第 2 次中期経営計画 の最終年度の取り組みを着実 に実行し、「 新たな商社機能 」の強化と提供価値および貢献力の向上に取り組んでまいりまし た。 具体的には、各種展示会が中止や延期される中、当社独自のWebセミナー開催など、各種 ITツールを駆使することで、ユーザー様への課題解決提案機会の創出と事業領域の拡大を図 ってまいりました。9 月にはオンライン展示会 「ITmedia Virtual EXPO 2020 秋 」 に出展 し、製造現場の課題に対する最適なソリューション提案を行いました。 設備面では、5 月に手狭となっ
06/04	12:36	4694	ビー・エム・エル
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社的目標として中期経営計画および年次事業計画を策定 し、社長以下執行役員は、その達成に向けて職務を執行するものとする。 (5)「 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正 を確保するための体制 」 当社は、関係会社に対する全般的な管理方針および管理組織について定める『 関係会社管 理規程 』を制定し、円滑な業務運営のための適正な運用を図る。 また、情報交換の場として関係会社会議を定期的に開催する。 コンプライアンス体制およびリスク管理体制については、当社規程に則り、グループ一体 による企業集団としての整備を行う。 上記に係るグループ関係会社の監査は、当社の内部監査部
06/04	12:34	4661	オリエンタルランド
株式会社オリエンタルランド第61期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
(%) 11.7 11.8 7.7 9.2 9.2 6.0 自己資本比率 (%) 79.3 76.4 81.2 73.0 2017 2018 2019 △6.9 △5.3 2020 【 当期 】 ( 年度 ) 2017 2018 2019 2020 【 当期 】 ( 年度 ) 22中長期的な経営戦略、対処すべき課題 2020 中期経営計画の振り返り オリエンタルランドグループは、2017 年 4 月に2017 年度から2020 年度までの2020 中期 経営計画を策定いたしました。本中期経営計画期間を「 長期持続的な成長に向けた事業 基盤の強化 」の期間と位置付け、その達成に向けて推進してまい
06/04	12:34	4651	サニックス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
室長は直ちに代表取締役社長に報告し、代表取締役社長は臨時にコンプライアンス委員会 を開催し、改善策を協議・決定します。 (ⅳ) 当社は、内部監査規程等、関連する個別規程、ガイドライン、マニュアルに則り業務の円滑化を図 り、損失の危険を未然に防ぐべく環境整備を行ってまいります。 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (ⅰ) 経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画 に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動します。また、経営目標が当初の予定ど おりに進捗しているか、業績報告を通じ定期的に検査を行います。 (ⅱ) 業
06/04	12:34	4651	サニックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
て管理職を歴任し、当社グループの事業全般に 関する豊富な経験・実績・見識を有しております。また、中期経営計画の策定及び実行を強力に推進し、グループ全体の経 営戦略や予算策定の中核を担っております。今後も当社グループの更なる企業価値向上に寄与できるものと判断し、引き続 き取締役候補者といたしました。 いなだ たけし 稲田剛士 (1979 年 3 月 4 日生 ) 1998 年 8 月当社入社 2009 年 4 月当社 HS 事業本部関西地区本部部長 2013 年 6 月当社常務執行役員 HS 事業本部関西地区本部部長 2014 年 4 月当社常務執行役員西日本 SE 事業本部関西地区本部部長 兼
06/04	12:29	4526	理研ビタミン
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
戦略に関わる重要事項については、取締役会の意思決定の迅速化や経 営の機動性を高めるため、会長、社長、副社長、専務、常務によって構成される経営会議および 取締役、常務執行役員、執行役員による執行役員会 ( 必要により関係部長を含む)を設置する。 ウ. 業務執行の適切な委譲により、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、 常務執行役員制度を設ける。 エ. 経営の効率化、監督機能と業務執行の強化を目的として執行役員制度を設ける。 オ. 当社は3ヵ年を期間とする中期経営計画を策定し、その目標達成のために毎事業年度ごとの重点 課題およびその実施計画を立案、実行する。 カ. 取締役の指
06/04	12:29	4526	理研ビタミン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
計 算 書 類 2. 本制度における改定後の内容等 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取 締役に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)の交 付および給付 ( 以下 「 交付等 」という。)が行われる株式報酬制度です。 (2) 本制度の改定内容 本制度の継続にあたり、従前の本制度の内容を一部改定いたしたく存じます。改定内容は、本 制度の対象とする期間 ( 以下、「 対象期間 」という。)について、従前は、原則として中期経営計 画の対象となる期間に対応した連続する3 事業年度を対象
06/04	12:19	4109	ステラケミファ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
式会社大和銀行 ( 現株式会社りそな銀行 ) 入行 2003 年 5 月株式会社りそな銀行深井支店長 なかしまやすひこ 中島康彦 (1959 年 11 月 4 日生 ) 2008 年 1 月同大阪公務部営業第一部長 2016 年 8 月当社出向経理部長 2017 年 3 月株式会社りそな銀行退社 0 株 6 2017 年 4 月当社入社経理部長 2017 年 6 月当社取締役執行役員経理部長 ( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由 】 中島康彦氏は、長年にわたる金融機関での勤務経験で培われた財務・会計に関する豊富な経験と見識 を活かし、取締役就任以降、中期経営計画に掲げる経営基盤の強化に取り
06/04	12:19	4088	エア・ウォーター
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
グループを取り巻く事業環境は、新型コロナ感染拡大の影響で不透明な状況が継続しておりま すが、ワクチンの普及や感染対策の進展等により、今年度後半には国内外ともに成長基調に転じるこ とが見込まれます。他方、コロナ禍で起きた様 々な変化は、従来の価値観やビジネスの仕組みに大き な変化をもたらし、勤務形態のみならず営業活動やライフスタイルに至るまで常識が激変し、「 新常 態 (ニューノーマル)」として定着しようとしています。 このような事業環境のもと、当社グループは中期経営計画 「NEXT-2020 Final」の最終年度をス タートさせました。計画に定める諸種の施策を着実に実行するとともに、これからの10
06/04	12:18	4028	石原産業
第98回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
にかつ効率的に 遂行してまいりました。 同氏は、当社グループを取り巻く外部環境を踏まえ、当社が進むべき経営戦略の方向性を示す中期経営計画 を策定するとともに、コーポレート・ガバナンス改革も進めてまいりました。 また、2030 年に向けた長期ビジョン「Vision2030」および2021 年度から始まる新中期経営計画において も、強力なリーダーシップのもとで経営の指揮を執り、計画達成に向け推進しており、当社グループの持続的 な企業価値向上への貢献が期待できると判断しましたので、引き続き取締役候補者といたしました。 ( 注 ) 田中健一氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 計 算 書 類
06/04	12:18	4097	高圧ガス工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
金調達の状況 当連結会計年度における設備投資等の資金は、自己資金及び借入金により充当しました。 (4) 対処すべき課題 今後のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴なう世界的な経済活動の停滞に より、国内景気の悪化が懸念される不透明な状況が続くものと思われます。このような状況 31のもと、当社グループは、いち早い業績回復を最優先課題とし、前中期経営計画 「チェンジ &チャレンジ ‘20」において実行した重点施策を基に、新中期経営計画 「チェンジ&チャ レンジ stageⅡ」では、「 人と技術と環境の調和 」という企業理念のもと、持続的成長に向 けた5つの成長戦略である「 事業拡大