検索結果 2125 件 ( 901 ～ 920) 応答時間：0.181 秒

ページ数：　107 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
06/04	08:37	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス
２０２１年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過およびその成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大により、依然として 厳しい状況が続いております。 当社グループの主たる事業である医薬品卸売業におきましては、国の医療費抑制策により 2020 年 4 月の薬価改定で平均 4.38%の薬価基準の引下げが行われました。今後も薬剤費の 抑制政策は継続されることが予想されます。 このような中、当社グループは2020 年 3 月期から2022 年 3 月期までの3 年間にわたる 第 4 次中期経営計画の2 年目を終了しました。第 4 次中期経営計画では、2025 年に目指す 姿
06/04	08:36	3107	ダイワボウホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
純利益 267 円 47 銭 ( 注 ) 当社は、2021 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度 の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「1 株当たり純資産額 」 及び「1 株当たり当期純利益 」を算定 しております。 ( 重要な後発事象に関する注記 ) ( 自己株式の取得 ) 当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される 同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。 1. 自己株式の取得を行う理由 中期経営計画に
06/04	08:36	3107	ダイワボウホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
言を真摯に受け 止め、上記再発防止策を継続的に実行するとともに、あらためてグループガバナンス体制の強化に取組 んでまいる所存であります。 ◎ 当社グループのこれからの取組み 今後の経済見通しについては、新型コロナウイルス感染症拡大の防止策を講じるなかで、各種政策の 効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待されますが、国内外の新型コロナ ウイルス感染症拡大による下振れリスクの高まりに十分注意する必要があります。 こうしたなか、当社グループは、本年 4 月より新中期経営計画 (2022 年 3 月期 ~2024 年 3 月期 )を スタートさせました。本計画の対象期間を「 将来
06/04	08:36	3104	富士紡ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2021年 3月 31日まで) 招 集 ご 通 知 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過およびその成果 当期のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響を受け、経済活動の停 滞や個人消費の低迷が続くなど厳しい状況となりました。また、景気の先行きにつきましては、 各種政策効果や海外経済の改善により持ち直していくことが期待されるものの、感染再拡大によ る国内外経済の下振れリスクや金融資本市場の変動等の影響により、不透明な状況が続いており ます。 このような経営環境の下、当フジボウグループは中期経営計画 『 加速 17-20』において、研磨 材事業・化学工業品事業で
06/04	08:35	3103	ユニチカ
第211回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
行使に関するお問い合せ 機関投資家の皆様へ 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部ヘルプデスク 0120-173-027 ( 通話料無料 / 受付時間 9:00~21:00) 機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、 株式会社 ICJの運営する「 議決権電子行使プラットフ ォーム」から電磁的方法による議決権行使を行って いただくことも可能です。 - 5 -株主総会参考書類 第 1 号議案剰余金の処分の件 当社グループは、昨年 5 月に公表しました中期経営計画 「G-STEP30 1st(ジーステップ・ サーティ ~ファースト)」に沿って成長ステージに向けた基盤強化を行っておりますが、当
06/04	08:35	3099	三越伊勢丹ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知・法令及び定款に基づくインターネット開示事項（再修正版） 株主総会招集通知
、インバウンド売上がほぼゼロとな り、当期の通期業績は、かつてない厳しい結果となり ました。 この未曽有の状況は、お客さまや市場の変化に、より スピーディに対応するため、ビジネスモデルの在り方 や、グループのあるべき姿を改めて見直す機会となり ました。この大幅な環境変化を受け2020 年 11 月に一 旦取り下げました中期経営計画につきましては、現在 見直しを進めております。 生活にこだわりを持つ世界中のすべてのお客さまの暮 らしを豊かにする百貨店を中核とした小売グループと なるべく、構造改革の推進と事業モデルの改革をグル ープ横断で取組むことで利益体質の転換を図ってまい ります。そのために、これまで培っ
06/04	08:34	3036	アルコニックス
第40回定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
を通じて使用人の職務執行における法令遵守及び社内諸規程等の遵守状況を把握確 認して社長以下、取締役及び監査役へ報告するとともに、発見された課題事項並びに要改善事項 は当社及び当社グループ会社の課題として共有している。 - 9 -4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は定例取締役会を毎月一回開催し、重要事項の決定並びに各 々の取締役の業務執行状況の 監督等を行っている。取締役会の機能をより強化し効率化させるため、取締役会への上程案件に 関しては事前にリスク管理委員会で討議を行っている。業務の運営に関しては、中期経営計画及 び各年度予算を策定し、具体的には全社の目標
06/04	08:34	3036	アルコニックス
第40回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
い ・適切なるリスクテイクによる投資 (M&A、設備投資等 )に係る意思決定の度合い ・グループ全体の中期経営計画の進捗度合いとそれに関連するグループ経営に対する責任度 合い 業績連動報酬決定に際して主要指標として用いた当事業年度における経常利益は5,718 百万円となっております。 c. 報酬等の付与時期や条件、報酬決定の委任に関する事項、その他報酬等の決定に関する事項 当社の取締役の報酬限度額は年額 500 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 50 百万円以 内とし、使用人兼取締役に対する使用人分給与を除く。)、監査役は年額 100 百万円以内とす ることを2019 年 6 月 21
06/04	08:19	4491	コンピューターマネージメント
2021年 定時株主総会 招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
規程に基づき、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を開催し、各部所 及び子会社から発生したリスク及び予見されるリスクに関する報告を受け、これに対する対応 策を協議しております。 3 子会社管理体制 子会社に対しては、関係会社管理規程等に基づく管理及び定期的な監査を実施するととも に、担当取締役が取締役会において子会社の経営状況や活動状況について報告を行うなど、適 切な管理を行っております。 4 取締役の職務執行体制 取締役会規程に基づき、毎月の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、 重要事項の決議、中期経営計画の進捗状況、その他業務執行状況に関する審議及び報告を通じ て経
06/04	08:14	5742	エヌアイシ・オートテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を高める生産設備を積極的に導入するとともに、業務のデジタライゼーシ ョンを推進し、既存設備の効率化及び対応能力を強化するための改良等にも取り組むなど、様 々な施策を講じ てまいりました。 また、昨年 2 月 12 日に発表した中期経営計画 (2021 年 3 月期から2023 年 3 月期まで)において、昨今のコ ロナ禍の状況を鑑み、今年 3 月に業績目標の見直し(2021 年 3 月 5 日付 「 中期経営計画の数値目標の見直し に関するお知らせ」にて公表 )を行う一方、今後の業務効率化及び業容拡大に向けた施策として、2019 年 10 月より稼働した愛知事業所に引き続き、富山県中新川郡立山
06/04	08:11	2750	石光商事
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
関する報酬額等 及び内容の決定の件 ………………………………… 14 第 71 期定時株主総会招集ご通知添付書類 ● 事業報告 ………………………………………… 17 ● 連結計算書類 ………………………………… 33 ● 計算書類 ………………………………………… 35 ● 監査報告書 ……………………………………… 37 ● 会社情報・株主メモ ……………………… 42 ● 中期経営計画進捗 ………………………… 43 S.ISHIMITSU & CO.,LTD. 2株主各位 証券コード 2750 2021 年 6 月 7 日 神戸市灘区岩屋南町 4 番 40 号 石光商事株式会社 代表取
06/04	08:11	2750	石光商事
2021年定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報 株主総会招集通知
)、経営役および部門長を構成員とする諮問 委員会を定期的に開催する。 2) 経営計画のマネジメントについては、毎年策定の年度計画及び中期経営計画に基づき 各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動する。また、年度予算の執行状況を 毎月取締役会において報告し経営目標の進捗状況を検証する。 23) 業務執行のマネジメントについては、「 取締役会規程 」に定められている付議すべき 事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には議題に関する十 分な資料が全役員に配布されるなど経営判断の原則に留意した体制をとる。 4) 日常の業務執行に際しては、「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程
06/04	08:10	2656	ベクター
第33期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
酬は月例の固定報酬とし、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、 職責等に応じ、総合的に勘案して決定する。 イ. 業績連動報酬等に係る業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方 法の決定方針 業績連動報酬は、役員賞与として事業年度毎の当社の営業利益、経営状況、従業 員の賞与水準等を総合的に勘案して取締役会にて支給総額を決定する。 ウ. 非金銭報酬等に係る内容および非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の 決定方針 非金銭報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるこ とを目的した株式報酬型ストックオプションとし、中期経営計画の主要な財務目標 である営業利益の
06/04	08:08	2293	滝沢ハム
第71回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
行為 が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について 直ちにコンプライアンス委員会及び担当部署に通報される体制を構築する。 6 コンプライアンス委員会は、コンプライアンス上の重要な問題について審議を行い、リ スク管理規程の整備、運用状況の確認を行うとともに使用人に対する研修等を企画実行す る。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画及び中 期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとする。ま た、経営目標が当初の計画どおりに進
06/04	07:51	7670	オーウエル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
> 1980 年 4 月当社入社 2005 年 6 月当社取締役 2008 年 4 月当社常務取締役 2011 年 6 月当社専務取締役 2013 年 6 月当社代表取締役社長に就任、現在に至る 保有する 当社の株式数 75,058 株 < 取締役候補者とした理由 > 飛戸克治氏は、当社入社以来、自動車産業を中心とした塗料関連事業、経営企画、人事に従事し、多様な分 野に豊富な経験と知見を有しております。2013 年に代表取締役社長に就任し、2021 年度より新たにスタート した中期経営計画 「ものづくり現場のパートナーとなり、人 々の未来を豊かにする- We are O-Well! -」 という
06/04	07:50	9353	櫻島埠頭
第79回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
由は、営業部門、業務部門並びにマーケティング部門の豊富な業務経験をもとに、 2020 年の社長就任以降は、社長として当社グループの経営を牽引し、第 2 次中期経営計画で定めた目標に向けて、引き続 き当社グループの持続的な成長と企業価値の向上の実現を図り、グループ全体の監督を適切に行うことができるものと判断 したためであります。 たにもとゆうすけ 谷本祐介 (1960 年 4 月 30 日生 ) 再任 1983 年 4 月三菱商事株式会社入社 1988 年 10 月同社食料管理部 1996 年 10 月米国三菱商事会社出向 2000 年 12 月三菱商事株式会社リスクマネジメント部 2009 年
06/04	07:49	6570	共和コーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
リスクが顕在化したときは、経営企画室が主体と なり、リスク事故調査対策委員会の機能も活用して、緊急に対応策を検討し、取締役会 へ付議させるものとしております。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 次のとおりの経営管理体制により取締役の職務の執行の効率化を図ることとしており ます。 イ. 業務分掌・職務権限、意思決定ルールの明確化 ロ. 経営会議の定例開催による情報共有、意見交換体制の充実 ハ. 通達管理規程による社内指示命令体制、情報伝達体制の統一化 1ニ. 取締役会による年度経営計画及び中期経営計画の策定とこれに基づく事業部門毎の 業績目標、予算の設定及び月次、四
06/04	07:49	5974	中国工業
第71回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
社を横断的に管理する「リスク管理規程 」に基づき、「リスク管理委員会 」 を設置し、定期的にリスクの洗い出しと評価を行い、リスクに伴う損失を最小限に止めるために必要な 対応を行う。また、その他に製品の品質・安全面、労働安全衛生面、防災面、環境面等に関する委員会等をそれぞ れ設置し、担当部門が専門的に管理、監督を行う。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、取締役会を原則として毎月開催し、経営方針等重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況 の監督を行う。 業務の運営については、取締役会が中期経営計画及び年度計画を決定し、その進捗管理を行う。 業務の運営が効率的
06/04	07:48	9033	広島電鉄
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
世界的な感染拡大の影響により、 企業収益の大幅な落ち込みが続き、極めて厳しい状況となりました。 このような経済情勢のもと、当社グループは、経営環境が大きく変化する中においても、持続的な成長 に向けて目標と計画を明確にし、経営基盤の強化と企業価値の向上に繋げていくことを方針に据え、2020 年度を初年度とする中期経営計画 「 広電グループ総合 3ヵ年計画 2022」を策定し、様 々な施策を推進しま した。 当社グループ各社は、お客様や従業員の安全を最優先に考え、感染防止対策を講じて事業継続に向けた 取り組みを推進するとともに、中期経営計画に基づく設備投資計画におきましても必要な見直しを行い、 固
06/04	07:46	7919	野崎印刷紙業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
指名報酬委員会で決定し、毎月金銭にて支払っております。 c. 業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針 業績連動報酬は、中期経営計画に盛込まれた年度別目標値の達成状況に応じて、過半 数を社外取締役で構成された指名報酬委員会で決定されます。業績達成度を評価するう えでの指標は売上高、営業利益額、経常利益額及びROAであり、これらを総合的に勘 案し決定します。 d. 上記のほか報酬等の決定に関する事項 業務執行から独立した立場にある社外取締役は、業績連動報酬などの変動報酬はふさ わしくないため、基本報酬のみの支給としております。 ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等 区 分 報酬等の