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発表日	時刻	コード	企業名
06/03	21:14	6569	日総工産
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
報酬委員会か らの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断して おります。 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は以下のとおりであります。 a. 基本方針 当社の取締役の報酬は、短期業績の達成及び中期経営計画の実現により、持続的な企業 価値の向上を図るためのインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した 報酬体系とする。また、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水 準とすることを基本方針とする。 b. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針 ( 報 酬等を与える時期または
06/03	21:12	7943	ニチハ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 なお、当期においても新株式および社債発行等の資金調達は行っておりません。 ⑷ 対処すべき課題 当社グループでは、人口減少に伴う住宅市場の縮小や低炭素化への取り組み拡大など社会構 造・経営環境が変化する中、持続的な成長軌道に乗せるため、新たに策定した「 新中期経営計画 」 (2021 年 4 月 ~2024 年 3 月 )に基づき、スピード感を持って次の新重点課題に取り組んでまい ります。 1 生産能力の大幅増強 今後の安定したシェアアップと新市場開拓を確固たるものにするため、想定を上回る需要に 対しても着実にビジネスチャンスを掴み販売量を伸長できるように、余力のあるフレキシブル な生産体制を
06/03	21:11	7864	フジシールインターナショナル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
Indonesia IDR 34,040,400 千 Fuji Seal India Pvt Ltd. INR 32,300 千 99.9% ( 間接所有 100%) 99.0% ( 間接所有 100%) シュリンクラベル、各種包装資材お よび包装機械の販売 各種包装資材、包装機械の販売およ び包装機械のメンテナンスサービス 17(4) 当社グループの対処すべき課題 当社グループは、新中期経営計画で、新たにミッション、ビジョンを見直しました。ビ ジョン、ありたい姿を実現するために以下の課題に取り組み、事業運営を行ってまいりま す。 - 全世界的にも解決が求められている「 資源枯渇問題 」や「 海洋
06/03	21:09	7823	アートネイチャー
2021年定時株主総会招集通知に関してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
置し対応しました。 基幹システム、社内イントラネット、会計データ、ファイルサーバー等の情報については定期的にバック アップを取っています。また、備品在庫については、他社倉庫 2 拠点に加え、当社商品物流センターにて、 一定量の保管をしています。 ❹ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 【 基本方針の内容 】 イ ロ ハ 当社の取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、その浸透を図るとともにこの目標に基づく中期 経営計画を策定する。また、取締役会はその具体化のため毎期の事業計画と予算を設定する。 月次の業績は、ITを積極的に活用したシステムによって迅速に管理会
06/03	21:07	7734	理研計器
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
欠陥 (クレーム)に対応すべく、品質に関する委員会を定期的に開催し、クレーム発生 の事前防止及び再発防止策を講じる体制をとっております。また、各担当部署も、安全、 品質、環境等のリスク並びにコンプライアンスについて必要に応じ規則を制定し管理する こととしております。 b. 当社は、有事においては、社長を本部長とする「BCP 対策本部 」を組織して、「BCP 規程 」、「 緊急事態処理基準 」に従い、会社全体として危機管理に対応することとしてお ります。 - 34 -4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a. 当社は、中期経営計画及び単年度の経営計画を策定し、取締役会
06/03	21:06	7723	愛知時計電機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、景気の一部に持ち直しの動きが見られたものの、コロナ禍の収束は見えておらず、 先行きは依然として不透明な状況で続いております。 当社グループを取り巻く環境は、公共投資は堅調に推移したものの、新設住宅着工数や 民間設備投資は軟調な動きとなり、予断を許さない状況が続きました。 このような経営環境の中、当社グループは、新型コロナウイルス感染症の予防対策を実 施し、諸活動に制約を受けながらも、「 新中期経営計画 2020」に基づき、「 基盤事業の収益 向上 」に努め、収益構造の変革や成長路線への進展のため「 工場市場・グローバル市場で の売上拡大 」などに取り組んでまいりました。 こうした背景の中で、当
06/03	21:06	7723	愛知時計電機
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役会を原則月一回開催し、経営上の重要な意思決定かつ業務執行の監督・監視を行 い、その決定に基づく業務執行は執行役員 ( 兼務取締役含む。)が、分担業務を責任及 び権限をもって執行します。 (2) 各業務執行ラインは、「 中期経営計画 」 及び「 年次計画・年次予算 」に基づき、目標設 定を行い、目標達成のために活動します。また、執行状況を執行会議等で把握し、適切 な管理を行います。 (3)「 職務権限規程 」、「 業務分掌規程 」、社内各委員会関連規程等により、職責及び組織の役 割、機能、権限を明確にし、適切な役割分担と連携により職
06/03	20:28	7715	長野計器
第99回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。 3 中期経営計画 当社グループは、激変する事業環境下で中長期的に企業価値を向上していくことを目的として、2020 年度を 開始年度とする新たな中期経営計画を策定いたしました。 中期経営計画では、景気に左右されない企業体質を目指し、更なる事業拡大と企業価値向上に取り組んでまい ります。 イ. 経営ビジョン “ 安全・安心・信頼を基軸とした収益力強化と事業構造改革により、持続的成長を目指す” ロ. 重点施策と対処すべき課題 当社グループは、中期経営計画における基本方針として、4つの成長戦略を策定し、各施策に取り組んでま いります。 《 成長戦略 1 既存事業の競争力強化 》 環境変化を見据えて、核
06/03	20:24	7537	丸文
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
サービス、4 豊富な品揃えと、米国の大手エレクトロニクス商社であるアロー・エレクトロ ニクス社と合弁で展開している世界規模の販売・物流ネットワーク、5 活力あふれる企業風土とチ ャレンジ精神旺盛な人材、にあると考えています。 当社グループは、これからも最新の技術や価値ある商品、サービス、ソリューションを提供し続 けるとともに、優秀な人材の採用と育成、健全かつ透明な経営を実践により、当社の企業価値、株 主の皆様の共同の利益の向上に努めてまいります。 ロ. 中期経営計画に基づく企業価値向上への取組み 当社グループが属するエレクトロニクス業界は、M&Aの進展や新興国での急速な技術発展によ り半導体
06/03	20:24	7537	丸文
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
信環境の高速化やIoTをはじめとしたセンシング技術の深 化、自動運転技術の進展、AIやロボティクスを活用した医療・介護サービスの導入など、新しいテクノ ロジーをもとにした社会生活の変化が進んできております。 当社グループは、このような変化をチャンスと捉え、2022 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画に おいて、「 新たな価値を創造するビジネスモデルの構築 」、「 成長市場に向けた事業開発の促進 」、「 持 続可能な社会への貢献 」の3つの基本方針の下、既存事業の基盤強化と新規事業の創出により収益力の 向上に取り組んでおります。 各事業セグメントにおける具体的な取り組みは以下のとおりであり
06/03	20:23	7408	ジャムコ
第81回定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
構築物東京都三鷹市 (2) 減損損失を認識するに至った経緯 航空機器製造設備については、従来の使用用途での使用見込みがなくなり、投資額の回収が見込めなくな ったため、減損損失を認識するものであります。 航空機整備用設備については、航空機整備事業部の中期経営計画の方針に基づき、他の拠点への集約を進 める中で、今後の使用見込みがなくなり、投資額の回収が見込めなくなったため、減損損失を認識するも のであります。 (3) 減損損失の金額 建物及び構築物 15,797 千円 機械装置及び運搬具 16,701 千円 その他 53 千円 合計 32,551 千円 (4) 資産のグルーピングの方法 原則として
06/03	20:22	7280	ミツバ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
)と2 年連続 で前年を下回りました。日本は軽二輪車の増加はあったものの、原付第一種、第二種、小 型二輪車の減少により、暦年で326 千台 ( 前年比 9.9% 減 )と7 年連続で前年を下回りま した。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 12事業報告 このような状況の下、当社グループにおいては「 第 12 次 (2020-2024 年度 ) 中期経営 計画 」を策定し、「 収益力・キャッシュフロー創出力の強化による財務体質の改善 」を基 本方針に、「 事業構造改革の推進 」、「 企業体質の強化
06/03	20:20	7245	大同メタル工業
第113回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
す。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類(2) 資金調達等についての状況 1 資金調達の状況 当連結会計年度において、金融機関からの借入による資金調達や株式又は社債の発行 による資金調達で重要なものはありません。 2 設備投資の状況 当社グループは、2018 年度から2023 年度までの6 年間の中期経営計画 「Raise Up "Daido Spirit" ~Ambitious, Innovative, Challenging~」(“ 大同スピリット” を更 なる高みに引き上げ、大きな飛躍を果たす
06/03	20:20	7245	大同メタル工業
第113回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
無形資産に配分された金額が相対的に多 額であるため、減損の兆候を識別しております。のれんを含む固定資産の帳簿 価額は、飯野グループで7,530 百万円、ATAグループでは8,368 百万円であり ます。減損の認識の判定テストの結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額 が、のれんを含む固定資産の帳簿価額を上回るため、いずれも減損損失を認識 しないと判断しました。 この割引前キャッシュ・フローは、各企業グループにおける中期経営計画の 数値に基づき算定していますが、そのうち売上高については、顧客からの受注 内示情報の獲得状況や獲得の可能性を考慮し、受注確度の高い品番の生産計画 に基づき積上により算定
06/03	20:20	7242	ＫＹＢ
第99期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
染予防措置を講じてま いります。また、ご出席株主様へのお土産のご用意はございません。 何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 証券コード:7242 パソコン・スマートフォン・ タブレット端末からも ご覧いただけます。 https://s.srdb.jp/7242/株主の皆様へ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげ ます。第 99 期招集ご通知をお届けするにあたり、一言ご挨拶申しあげ ます。 新しい中期経営計画がスタートしました2020 年度は、免震・制振用 オイルダンパー他、不適切行為の再発防止、企業風土改革の一環であ る、規範意識とコンプライアンス遵守を
06/03	20:20	7242	ＫＹＢ
インターネット開示事項 株主総会招集通知
、執行役員会等において、初年度となる2020 中期経営計画の方針・目標を共有し、執行状況を管理す るとともに、重要事項 ( 第 99 期定時株主総会招集ご通知 51 頁 「 対処すべき課題 」に記載の施策 )について十分 に事前審議を行い、取締役会における意思決定の適正化および効率化に努めております。 各グループ企業が、当社取締役に対し、適宜トップ報告会等を通じ、「グループ企業管理規程 」や「グローバ ル職務権限規程 」 等、関連諸規程類に基づいた報告を行うことにより、当社は各グループ企業における執行状況 の管理に努めております。 また、「グループコンプライアンス推進に関する規程 」に基づいて
06/03	20:20	7240	ＮＯＫ
第115回定時株主総会招集ご通知添付書類　（ウェブ開示資料） 株主総会招集通知
ていない重要な金額はありません。 5. 会計上の見積りに関する注記 会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす 可能性があるものは、以下のとおりであります。 なお、文中の中期経営計画は、策定時点において入手可能な内外の情報等に基づいたものであり、会社が参加している複数の市場に係る成長率や、経営 者によって実行可能と判断された施策等の仮定が用いられています。また、新型コロナウイルス感染の拡大の収束の時期については予測が困難であり、今 後更に長期化した場合は、当社グループの業績及び財務状況に重大な影響を及
06/03	20:18	7161	じもとホールディングス
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 1 算出方法 繰延税金資産は、中期経営計画による将来の課税所得の見積額に基づいて、将来減算一時差異及び税務 上の繰越欠損金のスケジューリングの結果、回収可能性があると判断した金額を計上しております。 2 主要な仮定 将来の課税所得の見積りにおける主要な仮定は以下のとおりであります。 資金運用収益は、貸出金や有価証券の期中平均残高及び利回りを主要な仮定としており、当連結会計年 度の実績を踏まえて設定しております。 役務取引等収益は、諸手数料に係る取引や契約の件数及び単価を主要な仮定としており、当連結会計年 度の実績を踏まえて設定しております
06/03	20:18	7161	じもとホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
創生に貢献してまいりました。統合効果では、バックオフィスの統一や業務プロセスの合理化によりグループ運営の効率化を進 めてきております。また、SBIホールディングスとの資本業務提携により、同社グループの先進的なノウハウを活用することが可能 となりました。 設立 10 年目を迎える今年、当社グループは、新たな経営指針となる新中期経営計画を策定しました。本計画では、コロナ禍の対 応を最重要課題とし、次の 5 年・1 0 年後も見据えて、「 本業支援の深化 」「 業務改革 D X 」「 経営管理 」を計画の 3 本柱に掲げてお ります。 本計画を通じて、これまで以上にお取引先の業況改善や地域発展に貢献
06/03	20:16	6779	日本電波工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
」 基地局のインフラ整備が進むとともに5G 対応のスマホが普及すること が見込まれます。これにより、水晶デバイス市場では車載、5G 対応の基地局やスマホ向け で需要が拡大することが期待されます。5Gでは、高周波・小型化ニーズに対応した高精 度・高信頼の水晶デバイスが求められることから、当社ではこうしたビジネスチャンスの果 実を刈り取り、確実に利益を確保できる強固な経営体質を構築することを目的とした中期経 営計画を2021 年 3 月期より実施しております。 中期経営計画では、1 固定費の抜本的な圧縮を柱とした構造改革の実施、2 既存製品の売 上構成及び事業ポートフォリオの見直し、3 自社の強みであ