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発表日	時刻	コード	企業名
06/03	20:11	5741	ＵＡＣＪ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、2019 年度から2022 年度までを対象とした構造改 革におきましては、主要な施策を着実に実行し経営環境の変化に強い企業体質の確立を進めてまいり ました。新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の業績への影響を最小限に抑えることができまし たのは、下期以降のグローバル市場における缶材及び自動車材需要の回復に加え、構造改革の成果に よるものと考えております。 2021 年度は、2030 年のありたい姿である「UACJ VISION2030」を策定し、その達成に向けた 第 3 次中期経営計画がスタートしました。この「UACJ VISION2030」では、地球環境に優しい循環 型素材である
06/03	20:10	5702	大紀アルミニウム工業所
第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の機能をより強 化し経営効率を向上させるため、取締役及び執行役員出席による経営会議を毎月 2 回以上 開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係わる意思決定を機動的に行う。 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえて中期経営計画及び各年度予算を立案 し、全社的な目標を設定し、代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役は業務分 掌に基づき業務を執行する。なお、経済状況の変化等に対しては迅速かつ適正に対処す る。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 265 当社並びにその子会社から成る企業集団
06/03	20:09	5603	虹技
2021年株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延 税金資産の回収可能性を判断しており、課税所得の見積は中期経営計画を基礎としております。 2 当連結会計年度の連結計算書類に計上する金額の算出に用いる主要な仮定 課税所得の見積りの基礎となる中期経営計画における主要な仮定は、予想引渡重量と予想重量当たり単価 及び物流コスト等の各種コストであります。 3 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 主要な仮定である予想引渡重量や重量当たり単価は、見積の不確実性が高く、予想引渡重量から実績引渡 数量が乖離したり、予想重量当たり単価から実勢重量当たり単価が乖離するあるいは物流
06/03	19:42	6925	ウシオ電機
第58期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。 (ア) 報酬に関する基本方針 当社の取締役の報酬の基本方針は、次の通りとする。 ・「2030 年に向けたMission&Vision」ならびに2020 年からの「 中期経営計画 」の実現 に向けたモチベーションになるものとすること ・継続的かつ中長期的な業績向上と企業価値の拡大につながるものとすること ・会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものとすること ・外部調査機関による調査に基づく同業種および同規模等の報酬水準と比較して妥当なも のとすること
06/03	19:37	6745	ホーチキ
第125回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ポイントとして、50%を業績連動ポイントとして付与し、 それぞれ累積加算します。業績連動ポイントは、対象期間ごとの累積値に対象期間中の中期経営計画等 の目標達成度等 (※2)(※3)に応じた業績連動係数を乗じ、0%~200%の範囲内で変動します。 (※1)‌ 本信託の継続を行うことにより、本信託の信託期間を延長した場合には、延長後に本信託が取得した 当社株式の平均取得単価とします。 (※2)‌ 対象期間中の目標値は、当社の中期経営計画に掲げている連結売上高や連結営業利益、連結営業利益 率及びROE 等とします。 (※3)‌ 対象期間の途中で退任する取締役については、中期経営計画等の目標達成度に
06/03	19:35	6715	ナカヨ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
でき、成長の拡大が見込まれているものの、当社の主力商品であるビジ ネスホン関連の設備投資においては、リプレイス需要が中心であり大幅な売上増 加が見込めない状況にあります。また、新型コロナウイルス感染症の影響によっ て対面での営業活動や設置工事が制限を受け、着工件数等減少傾向にあります。 このような状況下で、当社グループは2018 年 4 月からスタートした「 第四次中 期経営計画 」の最終年度を迎え、2020 年 12 月 25 日に公表しております「 業績予想 及び配当予想ならびに中期経営計画の経営数値目標の修正に関するお知らせ」の とおり経営数値目標の修正を実施いたしました。第四次中期経営計画で
06/03	19:35	6704	岩崎通信機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 3 月期を最終年度とする中期経営計画 「Dash! 2021」の基本方針に基づき、新た なビジネスの「 成長性 」と既存ビジネスの「 収益性 」を追求してきました。しかしながら、当連結会計年度 においては、コロナ禍における受注活動停滞の影響は避けられず、当初計画どおりの業績には至りませんで した。 今後の我が国経済においては、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により先行きが不透明な状況が続 き、企業の設備投資動向や国内外の事業に大きな影響を及ぼすことが予想されます。 このような状況を踏まえ、当社グループは引き続き感染症拡大防止に十分注意を払うとともに、供給不足 が懸念される主要な原材料
06/03	19:17	3896	阿波製紙
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ろう 國原惇一郎 (1947 年 4 月 23 日生 ) 再任社外独立 1973 年 4 月蝶理株式会社入社 1998 年 5 月同社産地事業部門業務企画室統轄部長 2001 年 6 月同社取締役審査部長 2002 年 6 月同社取締役経営政策室長 2004 年 6 月同社常務取締役 2005年 1月 同社代表取締役常務 2006年 6月 同社代表取締役専務 2008年 6月 同社代表取締役副社長 2013年 6月 同社相談役 2020年 6月 当社取締役 ( 現任 ) 〔 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 〕 國原惇一郎氏は、経営者として中期経営計画の策定や財務体質の強化
06/03	19:10	9928	ミロク情報サービス
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ことで、継続的なモニタリングを行っています。 ⑶ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理について 当社は、法令および「 文書管理規程 」に従い、株主総会、取締役会および経営会議等の 議事録ならびに稟議書等の取締役の職務執行に係る情報を適切に保存し、取締役および監 査役が常にこれを閲覧できるよう適正に管理しています。 ⑷ 効率的な職務執行について 1 当社および子会社の代表取締役および各業務担当取締役は、「 職務分掌・権限規程 」 等の関連規定に基づき、中期経営計画および単年度目標の達成に向け、分担して職務を 執行しています。 2 当社は、経営会議を当事業年度において25 回開催し
06/03	19:10	9928	ミロク情報サービス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
拡大し、ソフトウェア業界および情報サービス業界も急速に変化して います。 このような経営環境の変化の中で、当社グループは、「 中期経営計画 Vision2025」を 公表しており、以下の2025 年度の経営目標に向けて邁進してまいります。 <2025 年度の経営目標 > 区分経営目標 売上高 550 億円 経常利益 125 億円 自己資本利益率 (ROE) 20% 超 本経営目標を達成するため、以下 6つの基本戦略を掲げ取り組んでまいります。 1. 会計事務所ネットワークNo.1 戦略 2. 中堅・中小企業向け総合ソリューション・ビジネス戦略 3. 統合型 DXプラットフォーム戦略 ( 新規事
06/03	18:48	4653	ダイオーズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、 社長を本部長とする「 緊急対策本部 」が統括して危機管理に当たること としております。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、定例の取締役会を毎月 1 回開催し、当社ならびにグループ会 社における重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行 います。業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画 及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定します。各部門において は、その目標達成に向け具体策を立案・実行します。なお、変化の激し い経営環境に機敏に対応するため、2004 年 6 月の株主総会において定款 変更を行い、取締役の任期を1 年に変更
06/03	18:45	4534	持田製薬
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
、当社の財務および事業 の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。 ― 7 ―3. 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要 (1) 中期経営計画等 当社は、1913 年の創業以来 「 先見的独創と研究 」の理念を掲げ、独創的な医薬品の研究 開発活動を中心とした総合健康関連企業を志向して参りました。当社がその企業価値を向上 させるためには、医薬品等の研究開発、高品質な医薬品等の製造販売、適正使用情報の提 供・管理等を長期的な視野のもとに継続的かつ安定的に実施・推進することが不可欠であ り、創業以来蓄積された専門知識・経験・ノウハウおよび国内外の取引先・顧客・従業員・ 地域社会その他の
06/03	18:44	4540	ツムラ
2021年第85回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
たり、謹んでご挨拶申し上げます。 本総会につきましては、新型コロナウイルス感染状況を勘案し、感染拡大防止対策を 講じたうえで、開催することといたしました。また、総会当日はインターネットによるライ ブ中継も予定しておりますので、会場での密集を避けるためにも、郵送またはインター ネットにより事前に議決権行使をいただき、ライブ中継にてご覧いただきますよう、お願 い申し上げます。 さて、当社グループでは、長期経営ビジョン2021の実現に向け、2019 年度より 「“ 漢方 ”のイノベーションによる新たな価値の創造 -Next Stage-」をテーマとする 第 3 期中期経営計画の達成を目指して、5つの
06/03	18:40	4337	ぴあ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の目標値に対する達成状況に 応じて算出された額を、毎年、一定の時期に支給することとしております。連結営業利益 を業績指標とすることにより、事業年度ごとの業績達成度合いを報酬額に反映させること ができると考えております。目標とする連結営業利益の値は、中期経営計画と整合するよ う各事業年度の予算策定時に設定し、適宜環境の変化に応じて見直しを行っております。 5 非金銭報酬等の内容 取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期 的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため
06/03	18:34	4041	日本曹達
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コロナウイルス感染症の世界的流行に伴う経済活動の停滞により 景気が悪化し、先行き不透明な状況が続きました。 このような状況のもと、当社グループにおきましては、長期経営ビジョン(2021 年 3 月期 〜2030 年 3 月期 ) および中期経営計画 (2021 年 3 月期 〜2023 年 3 月期 )を策定し、企業価値の向上に向けた諸施策に全力で取り 組みました。 当連結会計年度は、化学品事業及び商社事業において販売が減少するとともに、建設事業においてプラント建 設工事が減少したものの、農業化学品事業において輸出向け販売が堅調に推移したことなどにより、売上高は 1,393 億 6 千 3 百万円 ( 前
06/03	18:34	4092	日本化学工業
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
損損失は認識しておりません。 割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会において承認された3 年間の中期経営計画 の売上高、売上原価、販売費及び一般管理費予算等を元に、4 年目以降はその後の成長率 を基礎として見積っております。 割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、中期経営計画の基礎とな る販売数量及び市場成長率であります。 当該資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの見積りは、過年度の実績等も 考慮しておりますが、不確実性が伴うため、今後の経過によっては将来キャッシュ・フロ ーの見積りに影響を与え、結果として減損損失が計上される可能性があります。 - 3 -2. 東
06/03	18:34	4092	日本化学工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を行い、そ の決定事項を各本部長から各部・各工場へ連絡するとともに、各部・ 各工場においては迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最 小限に止める体制を整える。 4 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを 確保するための体制 ・定例の取締役会を毎月 1 回開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要 事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。 ・取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、必要に応 じて適宜臨時の取締役会を開催し、業務執行に関する基本事項及び重 要事項に係る意思決定を機動的に行う。 ・取締役会において、中期経営計画及び各事業年度予算を
06/03	18:25	4801	セントラルスポーツ
2021年第51回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
当社は、グループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎事業 年度ごとのグループ全体の重点経営目標および予算配分等を定める。 ⅱ 当社は、当社グループの意思決定を子会社に周知徹底するための体制を構築する。 ニ. 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する ための体制 ⅰ 当社は、「コンプライアンス基本規程 」を作成し、当社グループのすべての役職員に周 知徹底する。 ⅱ 当社は、当社グループの役職員に対し、年 1 回、コンプライアンス研修を行い、コンプ ライアンス意識の醸成を図る。 ⅲ 当社監査室は、「 内部監査規程 」および「 関係会社
06/03	18:21	4975	ＪＣＵ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
予測を極め て困難にしております。 当社は、設立 50 周年に当たる2018 年に中期経営計 画 「Next 50 Innovation」を策定し、2021 年 3 月期に 最終年度を迎えました。売上高 265 億円・営業利益 75 億円・純利益 57 億円・ROE( 自己資本利益率 )20% 以上 維持との目標を掲げ、全社一丸となってその達成に邁 進してきましたが、誠に遺憾ながら今期は未達となり ました。 このような未曾有の厳しい逆風の中、当社は前中期 経営計画の未達部分の原因分析、当社を取り巻く 環境の客観的検討を踏まえ、2021 年 4 月に「Next 50 Innovation 2
06/03	18:16	4249	森六ホールディングス
第106期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。なお、化学品の販売価格形成の基準となるナフサ価格は、第 2 四半期に急落した のち低水準で推移しましたが、足元では需要の戻りを背景に徐 々に上昇しております。 このような事業環境のもと、当社グループは、徹底した感染防止対策を講じたうえで各拠点の事業活動を継続し ながら、需要変動に応じた最適生産体制の維持や、工程改善による原価低減、経費抑制等の収益改善施策を推進し てまいりました。 また、第 12 次中期経営計画 (2020 年 3 月期 ~2022 年 3 月期 )に基づいた取り組みとして、樹脂加工製品事業で は、部品の領域拡大に向けて当社グループ初となるドアライニング(ドアの内張り)の量産