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発表日	時刻	コード	企業名
06/03	18:15	4423	アルテリア・ネットワークス
第6回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
-⑷ 対処すべき課題 1 経営理念 ・創業以来のフロンティア精神を研ぎ澄まし、変化し続ける顧客ビジネスの課題解決に取り組む ・独自のネットワークアセットと顧客志向性で差別化し、 野心的で柔軟に発想、迅速で緻密に行動する ・情報通信プラットフォームの創造を通じ顧客の成長と世の中の進歩に貢献し、 社員ひとりひとりの夢を実現する 2 2019 年 3 月期 -2021 年 3 月期 (2018 年度 -2020 年度 ) 中期経営計画の振り返り ア) 業績成果 2018 年度から2020 年度までの3か年において、全ての主要サービスが計画通り伸長、中 期計画を概ね達成しました。 項目目標実績 売上高
06/03	16:58	2352	エイジア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
: 太田昭和監査法人 ) 入所 1999 年 8 月アーサーDリトルジャパン入社 2003 年 5 月日本ユニシス株式会社入社 2005 年 4 月ボストンコンサルティンググループ入社 2012 年 12 月シグマクシス入社 2017 年 8 月サクセスラボ株式会社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 著書 : 『カスタマーサクセスとは何か』( 英治出版 ) 『カスタマーサクセス・プロフェッショナル』( 英治出版 ) 当社はクラウドビジネス成功の鍵といわれる「カスタマーサクセス」に取り組み、中期経 営計画の達成を目指しています。 シリコンバレー生まれのカスタマーサクセスの日本における啓蒙・普及推進の第
06/03	16:30	6414	川重冷熱工業
第50期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
営事項について、 経営層による適切な情報伝達と審議を行う。 また、長期的ビジョンや中期経営計画及び短期経営計画に基づき各部門の目標を設定し、それにそって職 務執行を効率的に行う。 ( 運用状況 ) 「 取締役会 」、「 役員会 」、「 経営会議 」を毎月開催し、業務執行に係る重要な意思決定を行いました。 - 12 -5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保 するための体制 当社は、川崎重工グループの一員として、『 世界の人 々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する“Global Kawasaki”』という親会社グループの「グループミッション( 果たす
06/03	16:28	6060	こころネット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
として先行きは不透明な状況にあります。 当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症対策として、危機管理本部の設置 と段階別対応方針及び対応マニュアルの策定を行い、手洗い・アルコール消毒、各施設に おける消毒、従業員のマスク着用等を徹底しました。各事業においては「 新しい生活様式 」 及び各業界のガイドラインに則った施行・接客の対応と標準化、主催イベントの縮小等を 図り、お客様と従業員の安全確保に努めました。 このような環境下、当社グループは中期経営計画の重点施策である「 未来へのトランス フォーメーション」・「 生産性追求 」・「 人財開発と働く環境の整備 」に取り組みました。 具体的に
06/03	16:24	5199	不二ラテックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
経営資源の中から選択・ 決定していかなくてはならず、そのためには意思決定の基準や枠組みの更なる高度化が必要です。 また、財務上の課題として、前中期経営計画に基づく成長投資に伴い増加した有利子負債の適 正化があげられます。投資の成果による営業キャッシュ・フローの強化とともに、有利子負債削 減の優先順位を上げて、株主還元、内部留保、投資の配分を適正に実施していきます。 かかる課題認識の下、中長期的な経営の基本方針に基づき、経営体質の強化、持続的な事業の 成長、企業価値の向上を実現するために、以下の経営課題に取り組んでまいります。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報
06/03	16:13	1945	東京エネシス
第７４期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
㈱ 埼玉総支社長 ( 常務 取締役待遇 ) 2016 年 6 月当社代表取締役社長 2017 年 6 月当社代表取締役社長社長執行役員 ( 現任 ) 所有する 当社株式数 17,900 株 ( 取締役候補者とした理由 ) 熊谷努氏は、代表取締役社長として各種施策を強いリーダーシップのもと実行してまいりました。 2021 年度中期経営計画を推進し、当社グループの更なる成長・発展を牽引するため、引き続き取締 役としての選任をお願いするものであります。 1988 年 4 月東京電力 ㈱ 入社 ま 再任 じま とし あき 昭 眞島俊 (1963 年 10 月 20 日生 ) 2011 年 7 月同社千葉
06/03	16:12	1890	東洋建設
第99回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
な3ヵ年の中期経営計画に基 づき、レジリエント企業へ変貌するために、基軸 ( 原点 )を持ち、人を育て、問題に向き合い、 付加価値生産性を高める取り組みを進めております。 国内土木事業におきましては、柱である官庁海上土木、民間事業、再生可能なエネルギー事 業、河川改修等の官庁陸上土木への取り組み強化及び今後のマーケットを意識した技術開発等に 努めてまいりました。当連結会計年度の売上高は、繰越工事数件で大型の設計変更を獲得したこ と及び手持工事の順調な進捗により、前期から増収となりました。セグメント利益は、上記に伴 う工事採算性の改善などにより大幅な増益となりました。 国内建築事業におきましては
06/03	16:11	1879	新日本建設
2021年定時株主総会招集通知におけるインターネット開示情報 株主総会招集通知
とを確保するための体制 1 定例の取締役会を毎月 1 回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督 等を行っております。 2 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度計画を立案し、 全社的な目標を設定し、各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行し ております。 3 日常の業務執行については、「 組織規程 」、「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」に従い、効 率的な業務執行に努めております。 (4) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役の職務執行に係る文書については、「 文書管理規程 」に従い適切に保存、管理
06/03	16:09	1811	錢高組
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、取締役会での報告を求められた場合、 出席して報告しております。 4 当社は、取締役と執行役員等で構成する経営会議を開催し、執行役員は、 分掌業務の執行の状況を報告しております。 5 当社は、すべての役職員の業務執行における職責分掌事項を明確にし た「 役割 ( 義務 )と責任 ( 約束 ) 励行の規則 」を制定し、業務執行状況 の定期的な管理を実施する体制としております。 6 当社は、すべての役職員が、「 中期経営計画 」に基づいた「 目標管理 」 を展開し、あらゆる業務の改善・改革・改新を実行するとともに業績管 理を徹底し、企業価値向上を推進する体制としております。 7 当社グループ企業は
06/03	16:08	1814	大末建設
第75回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) Ⅰ. 企業集団の現況に関する事項 1. 事業の経過及び成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳し い状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部に弱さがみられます。 当建設業界においては、公共投資が堅調に進んでいるものの、住宅建設は、弱含みのまま推移して おり、建設費や雇用情勢への感染症の影響が危惧される状況が続いております。 このような情勢のなか、当社グループは、中期経営計画 「Challenges for the future」(2020 年 度 ~2022 年度 )の目標
06/03	15:32	1976	明星工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
グループを取り巻くエネルギー関連市場につきましては、競争力強化を目 的とした設備更新工事、既設設備改修工事が底堅く推移し、熱利用産業における 高効率発電設備、環境保護に向けたバイオマス専焼発電設備の建設需要が進展い たしましたが、慢性的な労働力不足や熾烈な受注競争が継続するとともに、コロ ナ禍の影響により設備投資に慎重な動きが見られるなど、厳しい事業環境となり ました。 このような状況のなかで当社グループは、中期経営計画 (2018 年度 ~2020 年 度 ) 最終年度の目標達成に向けて、事業環境の変化に対する施策を展開するとと もに持続的成長のために業際事業への参入や業界シェアの拡大に努めるな
06/03	15:20	7509	アイエーグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
される場合は、監査部長は速やかに社長ならびに取締役会に報告する。有事においては、社長 を本部長とする「 緊急対策本部 」が統括して危機管理にあたることとする。 (3) 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社グループは、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画および各年度 事業計画を立案する。経営計画を達成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務執行の効率化を図 る。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 (4) 当社および当社子会社
06/03	15:12	6484	ＫＶＫ
第74期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
グループの中期経営計画・年度利益計画を策定し、 目標値を設定する。各担当取締役は、経営計画を達成するため、各部署が目標達成に向けた具 体策を決定し、経営会議において定期的に達成状況のレビューと改善策を報告する。 ⑸ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 1 当社は、子会社の経営について担当取締役を責任者として置き、月 1 回の取締役会に担当取 締役が出席し、職務執行の定期的な報告と重要案件について審議を行い、当社グループの迅速 かつ的確な意思決定を図るなど、「 関係会社管理規程 」に基づき、子会社に対する適切な経営 管理に取り組む。また、必要に応じて子会社への指導・支援並びに
06/03	15:08	9909	愛光電気
第62期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
するために、リスク管理規程を定め、リスクの未然防止 及び危機発生時の迅速な対応が可能となる体制整備に努めています。 2 社長の諮問機関である常務会へのリスク情報の集約と、業務執行の適切 な遂行のため、リスク管理委員会を設置しており、主要リスクの把握、 分析、評価を行い適宜報告を行います。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社は、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるた め、中期経営計画及び単年度の経営計画を策定しております。経営計画を 達成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効 率化を図っております。 2 取締役
06/03	14:57	9753	アイエックス・ナレッジ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、企業の先 端技術等に対するIT 投資に影響がでてくることが懸念されます。 このような環境の下、当社は、「 中核事業の拡大 」「 次期成長事業の創出 」「 事業基盤の強 化 」を中期経営方針として3ヶ年の中期経営計画を策定し、営業改革、開発体制整備、案件 対応力強化、DXやブロックチェーン技術等のデジタル化への対応を進めてまいりました。 特に、DXシフトに取り組むお客様のニーズに対応した技術・サービスの開発や大手 SI 企 業とのデジタル先端技術を活用したプラットフォームサービス事業への取り組み等、新たな 成長事業創出に注力してきております。さらに、教育・採用の強化、社内情報化投資や事業 投資に
06/03	14:53	3106	倉敷紡績
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
当社に報告すべ き事項その他の報告に関する事項の規定および当該規定に基づく報告の実施 - 2 -3 当社グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ・リスク管理・コンプライアンスに関する規程等に基づくリスク管理の実施 ・諸規程に基づく人権、安全衛生、環境、製品安全、品質保証、情報セキュリテ ィに関するリスク管理の実施 4 当社グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する ための体制 ・クラボウグループの中期経営計画の策定、遂行によるグループとしての企業価 値の向上 ・グループ経営戦略に関する会議を通じた、グループ各社との情報共有および適 切な協業の実施 ・執行
06/03	14:53	3106	倉敷紡績
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
りましたが、秋以降の世界的な再拡大があり、国内でも2021 年 1 月には11 都府県に再度緊急事態宣言が発出されるなど、年度全般にわたり新型コ ロナウイルスの影響を受け、景気はきびしい状況で推移しました。 このような環境下にあって当社グループは、従業員やステークホルダーの皆様の 安全・健康を最優先として新型コロナウイルスの感染拡大の防止と事業活動・生産 活動への影響の最小化に努めるとともに、中期経営計画 「Creation’21」の目標達 成に向け尽力しましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響は大きく、売上高 は1,221 億円 ( 前年同期比 14.5% 減 )、営業利益は32 億円
06/03	14:45	4436	ミンカブ・ジ・インフォノイド
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
的として、「リスク管理規程 」を定め、 同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役 社長を長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限 に留める体制を整える。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ) 毎月、原則最低 1 回取締役会を開催し、重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、 各取締役は連携して業務執行の状況を監督する。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 29 -ロ) 環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年 度予算を策定
06/03	14:30	2359	コア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
能性がありま す。 - 34 -(2) 繰延税金資産の回収可能性 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 繰延税金資産 ( 純額 ) 434,672 千円 ( 繰延税金負債と相殺前の金額は594,011 千円 ) 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報 1 算出方法 将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プラン ニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積り は予算を含む中期経営計画を基礎としております。 2 主要な仮定 課税所得の見積の基礎となる予算を含む中期経営計画における主要な仮定は、将来 の市場予測に基づく売上高成長
06/03	13:28	2162	ｎｍｓホールディングス
第36期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
取締役の個人別の非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの 付与、及び株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式とする。譲渡 制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、外部調査機関による役員報酬の調査結果等 を参考とした国内外の類似業種又は同等規模の他企業との比較、及び当社の中期経営計画を勘案し、 役位に応じて付与するものとし、具体的付与額は、株主総会において承認された総額の範囲内におい て取締役会にて決定する。 譲渡制限は、譲渡制限中継続して当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、譲 渡制限期間満了時点をもって解除す