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発表日	時刻	コード	企業名
06/03	13:25	3374	内外テック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
努める。 2 年度計画及び中期経営計画に基づいた各部門の目標に対し、それらの進捗 管理状況及び達成状況を取締役会及び経営会議に定期的に報告する。 3 適正かつ効率的な職務執行を行うために「 職務権限規程 」「 稟議規程 」 等 を制定し、職務執行に関する責任と権限を明確にする。 (5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体 制 1 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制と して、「 関係会社管理規程 」を定め、子会社管理担当取締役において、子 会社から子会社の財務情報その他の重要な情報の報告を受ける。 2 子会社の損失の危険の管理に関する
06/03	13:20	1786	オリエンタル白石
第70期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
グループの事業を支える協力会社に対して研修設備の建設や社員研修、資格取 得の支援により技能労働者の確保への環境整備も進めてまいります。 なお、当社は、2021 年 4 月 1 日付でOSJBホールディングス株式会社を吸収合併した ことに伴い、同社が2020 年 5 月 26 日に発表しました中期経営計画 (2020-2022)を引き 継ぐこととし、併せて、経営指標目標を修正いたしました。 新たな中期経営計画は以下のとおりであります。 【 中期経営計画の基本方針 】 1 課題解決への貢献 ・国土強靭化、インフラ老朽化対策、経済活性化、地方創生の課題解決への貢献 ・これを企業業績の向上につなげる 2 深
06/03	13:20	1786	オリエンタル白石
OSJBホールディングス株式会社第７期　事業報告・連結計算書類・計算書類 株主総会招集通知
が効率的に行われることを確保するための体制 1 中期経営計画及び年度予算に基づき「グループ経営会議 」を通じてグループ各社の目標達成状 況を監視し、取締役会において業績について報告、審議する。 2 監査等委員会設置会社として、経営における「 監督機能 」と「 業務執行機能 」をより明確に分 離し、取締役会は監督に軸足をおき、重要な業務執行の権限を代表取締役社長等に委任するこ とで意思決定の迅速化を図る。 3 「 取締役会規程 」 及び「 稟議規程 」に定める取締役会への付議事項については、社内規程に則 り事前に「グループ経営会議 」にて審議することにより、取締役会が効率的に管理・監督でき る体
06/03	13:15	8115	ムーンバット
2021年第80回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
百万円となり、前連結会 計年度末に比較して21 億 34 百万円増加いたしました。 (4) 対処すべき課題 新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、百貨店を始めとする商業施設 の営業自粛要請、不要不急の外出規制等により個人消費へのマイナス影響が 継続しております。今後、ワクチン接種による感染収束が見込まれるものの、 その時期につきましては不透明な状況です。 このような情勢の中、当社グループは2021 年 5 月策定の「 第 1 次中期経営計 画 」に則り、急速に進むリモートワークの拡大等による消費者のライフスタイ ルの変化、購買志向の変化等に対応した商品開発、販路開拓、効率的な仕入 を追求し
06/03	13:06	6299	神鋼環境ソリューション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
況の中、当社グループでは、企業理念のもと、社会に貢献しつつ、これ からも時代を超えて繁栄し続けることを全社で共有し、当期 2020 年度を最終年度とす る5ヵ年の中期経営計画において、その基本方針である「1 主力事業のリノベーショ ン」、「2 海外展開・新規事業での着実なビジネスの拡大 」、「3 神戸製鋼グループと の連携強化 」に沿った諸施策を実施し、事業活動を展開してまいりました。 当期の連結業績につきましては、受注・受託高は水処理関連事業及び廃棄物処理関連 事業で大型案件の受注があった前期に比べ254 億円減 (21.0% 減 )の955 億円となり、 当期末の受注・受託残高は、前期に比
06/03	12:35	6155	高松機械工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を毎年一定の時期 に支給しております。個別支給額については、代表取締役が行う業績評価と役位に応じて ― 18 ―決定しております。 なお、当事業年度における単体当期純利益の実績は、損益計算書に記載のとおりです。 非金銭報酬は、株式報酬として業績連動型ストック・オプションを付与しております。 中期インセンティブとして、中長期的な視野での企業価値向上に努めるとともに、株主と の一層の価値共有を進めることを目的とし、中期経営計画の業績目標達成度合い等によっ て行使割合が決定します。なお、業績連動型ストック・オプションの内容の概要は、「3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日におけ
06/03	12:34	5994	ファインシンター
第72期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
△51.14 百万円 19,597 百万円 49,752 % 34.5 % △1.3 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 等 計 算 書 類 等 監 査 報 告 書 18(4) 対処すべき課題 当社グループの主要顧客である自動車産業は、100 年に一度の大変革が進行中であり、気候危 機・食糧難・水不足などの社会課題の国際的な取り組み、AI・デジタル技術の変化など、当社を 取り巻く環境は大きく変動しております。 当社としては、持続的成長と企業価値向上の為に2030 年ビジョンと中期経営計画 2025を策定 し、取組みを進めてまいります
06/03	12:29	2117	日新製糖
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コロナウイルス感染症の影響を若干受けたも のの、冷蔵倉庫は安定した在庫水準を保っております。今後も物流需要に的確に応え、取り扱いを増 やしてまいります。 以上の取り組みを支える経営基盤の強化につきましては、社員が会社とともに成長する風土と体制 づくりを深化させ、特に人材育成、業務の効率化、生産性向上、リスク管理、CSRの各分野の強化 に注力してまいります。 また、次期中期経営計画につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響により、先行き不 透明な事業環境下にあり、コロナ禍以前の事業水準への回復を最優先とし、コロナ収束後の新たな事 業環境を見据えた上で、公表させていただく予定です。(ご参考 ) 経
06/03	12:17	5386	鶴弥
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年度における増資あるいは社債の発行はありません。 (4) 対処すべき課題 当事業年度における住宅産業界の景況感は、新型コロナウイルス感染症 の流行拡大によって、消費者の雇用や所得に関する先行き懸念が影響し、 持家着工戸数は前年を下回るなど、厳しい市場環境にあります。 そのような状況下、持家着工戸数の減少による影響が大きく、当事業年 度の経営成績は減収減益となったものの、2018 年 4 月にスタートした中期 経営計画 (2019 年 3 月期 ~2021 年 3 月期 )の最終年度として、営業活動体 制の刷新や、生産性の向上、コスト削減等に継続して取り組んだ結果、利 益の減少は最小限に抑えるこ
06/03	12:15	6504	富士電機
第145期報告書 株主総会招集通知
。 脱炭素社会の実現を目指し、CO2 削減を目 指した再生可能エネルギーの拡大、自動車 の電動化等 々が活発化しています。富士電 機は、省エネを実現するパワー半導体、そ れを使ったパワーエレクトロニクス機器や システムを中核とするパワエレシステム事 業に注力し、2023 年度中期経営計画で掲 げた「 売上高 1 兆円、営業利益率 8% 以上 」 の目標達成を目指し、そしてSDGs 達成に 貢献してまいります。 当社は、経営理念に掲げるスローガン 「 熱く、高く、そして優しく」のもと、社 員・家族の安全と健 康を最優先し、コミュ ニケーションを大切 にチーム力を高め、 安全・安心で持続可 能な社
06/03	12:15	6504	富士電機
第145回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
考書類 議 案 取締役 9 名選任の件 提案の理由 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、次の9 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 当社は、2023 年度を最終年度とする5か年の中期経営計画 「 令和 .Prosperity2023」を推進 しており、売上高 1 兆円、営業利益率 8% 以上を経営目標に掲げ、「 成長戦略の推進 」、「 収益力の 更なる強化 」、「 経営基盤の継続的な強化 」を推し進めております。 常勤取締役 ( 候補者番号 1~6)については、当社の経営方針の遂行に必要な資質・経験等を 勘案し、従来
06/03	12:13	6461	日本ピストンリング
2021年定時株主総会招集ご通知における法令及び定款に基づくインターネット開示 株主総会招集通知
、「Change as Chance ~ 変化の中に こそチャンスあり~」を基本方針とした第八次中期経営計画に取り組み、持続的な成長 と中長期的な企業価値の向上を図り、当社の更なる発展を果たしてまいります。 ― 6 ―Ⅲ.コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、「 経営の透明性を高めること」、「ステークホルダーへの説明責任の達成 」 及び 「 経営の迅速化を図ること」をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方とし、その 強化を経営の重要課題の一つとして、積極的に取り組んでおります。 3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される ことを防止するための取り組み Ⅰ. 本
06/03	12:13	6461	日本ピストンリング
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
チャンスあり~」を基本方針と した第八次中期経営計画では以下の行動指針・重点施策に取り組むことにより、新型コロ ナウイルス感染症による影響からの業績回復だけでなく、持続的な成長と中長期的な企業 価値の向上を図ってまいります。 ■ 第八次中期経営計画 (2021 年度 ~2023 年度 ) 【 方針 】 「Change as Chance」 ~ 変化の中にこそチャンスあり~ 【 目標値 (2023 年度 )】 ( 経営目標 ) 売上高 :540 億円以上、営業利益率 :8% 以上、非自動車エンジン売上高比率 :15% 以上 ( 環境目標 ) CO2 排出量 :△25%(2013 年度比 ) 【 行動
06/03	12:09	6383	ダイフク
2021年　株式会社ダイフク第105回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
マテリアルハンドリングシステムメーカーに成長 しました。 ※ 米国 Modern Materials Handling 誌 2021 年 5 月記事 2021 年 3 月期を最終年度とする4カ年中期経営計画 「Value Innovation 2020」では、半導体・液晶業界における 一時的な設備投資意欲の減退、および新型コロナウイルス感 染症の影響により、2019 年 5 月に上方修正した経営目標 ( 連 結売上高 5,000 億円、営業利益率 11.5%)に届きませんでし たが、当初の経営目標 ( 連結売上高 4,200 億円、営業利益率 8.0%)は達成しました。ROEは目標の10% 以上を全期間で維
06/03	12:08	6369	トーヨーカネツ
第113期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
響を与える社会的課題 (1) 気候変動による事業環境変化への対応 (2) 国内人口の減少への対応 B 持続的な企業価値向上 のために取り組む マテリアリティ (3) 人材の育成と活用 (4) 新技術の開発と活用 (5) パートナー企業との協業推進 (6) 生産性の向上 C 持続的な 企業価値向上の 前提となる取り組み (7) 安全衛生の確保 (8) コンプライアンス・ガバナンスの堅持 (9) リスクマネジメントの高度化 (10) 積極的なチャレンジやスピード感がある企業風土への変革 212 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 当社グループは2019 年 4 月にグループ中期経営計画 (2019
06/03	12:06	6345	アイチコーポレーション
第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
門を対象に業務監査、遵法監査を年度計画に基づき実施する。監査の結果をトッ プマネジメントおよび監査等委員会に報告する。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 36事業報告 ホ. 適切な資金管理および所定の権限に基づく業務ならびに予算の執行に努める。 ヘ. 適切な財務報告の確保および適時適正な情報開示に努める。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。 イ. 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく部門毎の業績目標と予算 の設定と、ITを活用した月次・四半期業績管理を実
06/03	12:00	3896	阿波製紙
独立役員届出書 株主総会招集通知
じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。 國原惇一郎氏は、経営者として中期経営計画の策定や財務体質の強化・収益力の向上な ど企業統治・経営企画分野全般に携わるなかで培われた高い見識と豊富な経験を有して おり、客観的な視点から経営全般に対し助言・提言をいただくことで、当社経営体制が さらに強化できると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社との 取引関銫係はなく、当社の主要株主、主要な取引先の出身者ではないことから、一般株主 との間銥に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しておりま す。 岸宏次氏は、会計の専門銛家としての職業倫理と専門銛
06/03	11:51	6613	ＱＤレーザ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
ます。 ・レーザデバイス事業部 レーザデバイス事業に属する資産について収益性が悪化したことにより減損の兆候があると判断してお りますが、減損損失の認識の判定において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フロ ーの総額がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識しておりません。 ― 2 ―2 主要な仮定 上記減損判定における主要な仮定は、経営者によって承認された3ヶ年の中期経営計画及び将来の不確 実性を反映させた4 年目以降の期間の将来キャッシュ・フローの見積りであります。中期経営計画及びそ の後の将来キャッシュ・フローは、中期経営計画の基礎となる将来の販売数量の予測及び中
06/03	11:44	5208	有沢製作所
第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ことが事業目的には含まれないことを明確化するべきである。 そして、附則に記載の通り、有価証券を1 年以内に全て売却し、第 6 号議案の売却代金とともに 当社の株主価値向上のために使うべきである。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 〇 取締役会の意見 当社取締役会としては、本議案に反対いたします。 当社取締役会は、本提案による定款変更は、当社の事業戦略、財務戦略及び投資戦略の足枷と なり、当社が企業価値の向上を目指すうえでの妨げになるものと考えております。 2020 年 10 月 29 日に公表いたしました中期経営計画において、当社は、保有有価証券等を戦略 投資資金と位置づけ
06/03	11:43	5186	ニッタ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
です。 5 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 A. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法 当社の取締役 ( 執行役員も同様です)の報酬に関する基本方針は、指名・報酬委員会の答申に基づき、2021 年 2 月 5 日開催の取締役会にて審議、決定しております。 B. 決定方針の内容の概要 (イ) 当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の基本方針は、次のとおりです。 (ⅰ) 取締役にとって各年の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブになるととも に、取締役に中期経営計画の達成等を通じた中長期に亘る企業価値の持続的向上を十分に意識づける