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発表日	時刻	コード	企業名
06/03	10:07	8309	三井住友トラスト・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、世の中の生活スタイルを大きく変えたり、社会の大 きな課題を解決する取り組みを指し、社会実装された場合、そのインパクトは非常に大きく、破壊的イノベ ーションとなり得る可能性を秘めています。 ※3 環境・社会・経済の課題を解決する技術あるいはシステムの社会実装を後押しするために、科学的根拠に依 拠して意思決定を行う金融のことを指します。 ※リアルテック社より許可を得て転載 31■ サステナビリティ情報開示ラインアップの充実 招 集 ご 通 知 当グループは、中期経営計画において社会課題解決に向けたポジティブインパクトの創出等、 サステナビリティを経営の基本戦略に掲げ、日 々 取り組んでおり、さま
06/03	10:07	8708	藍澤證券
第101期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、定期的に開催される会議等において当社グループのリスク管理の整備 状況及びリスク分析の状況に関する報告を行う。 (4) 取締役・執行役員は、自然災害、システム・ダウン等の有事におけるリスクに関する業務継 続マネジメント(BCM)を定めることによりリスク回避、被害の軽減、早期復旧を図る体 制を構築する。 ― 11 ―4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役・執行役員は、中期経営計画をもとに毎期の予算を作成し業績目標の明確化を図る。 (2) 取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規程のほか、組織規程、職務分 掌規程、職務権限規程、稟議規程を制
06/03	10:07	8708	藍澤證券
第101期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
) ● 当社における担当 監査部担当 ● 重要な兼職の状況 アイザワ証券分割準備株式会社代表取締役社長 アイザワ・インベストメンツ株式会社取締役 JAPAN SECURITIES INC. DIRECTOR 所有する当社株式の数 867,508 株 取締役候補者とした理由 藍澤卓弥氏は、代表取締役社長兼社長執行役員として、当社のグループ経営を担っており、中期経営計画に基づき、資産形成ビジ ネスの確立に向け事業を牽引しております。また、金融関連のシステムエンジニア業務に携わり金融関連システムに関する高い知 識を有するほか、当社入社以来、主に商品企画・経営企画・IR 等の業務及び子会社の経営に携わり
06/03	09:14	8584	ジャックス
第90期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役員 ( 経営企画担当 ) 2017 年 6 月同取締役常務執行役員 ( 経営企画担当 ) 2018 年 6 月同取締役社長 ( 代表取締役 )(COO)( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由 】 山 﨑 氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を踏まえ、当社グループの中期経営計画の舵取りを 行い、2018 年に社長就任後は、経営計画の遂行に強いリーダーシップを発揮してまいりました。 2020 年度は、コロナ禍における厳しい経営環境のなかで、中期経営計画の完遂に向けて陣頭指揮 を執ってまいりました。引き続き当社経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしまし た。 7再任 (1956 年
06/03	09:14	8584	ジャックス
第90期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
務執行の効率性確保の体制 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する ための体制 (1) 企業価値向上のために策定した中期経営計画及び年 次事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、 その進捗状況の管理を行う。 (2) 執行役員制度を導入し、取締役は13 名以内とする。 各取締役で構成される取締役会において、経営上の 重要な意思決定を迅速に行うとともに職務執行のモ ニタリングを行う。職務の執行は執行役員 ( 取締役 兼務者含む。)が取締役会の決議に基づいて役割を 分担し、効率的な執行ができる体制とする。 (3) 取締役の業務執行責任の範囲を明確にし、業務を組 織的・有機的に運用するた
06/03	09:13	8522	名古屋銀行
第103期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
とともに、不幸にもお亡く なりになられた方 々のご冥福をお祈り申し上げます。また、医療従事者 の方をはじめ感染防止に取り組んでおられる皆さまに、心より感謝申し 上げます。 さて、第 103 期定時株主総会を6 月 25 日 ( 金曜日 )に開催いたしま すので、ここに招集ご通知をお届けいたします。 当行は第 21 次中期経営計画 「 未来創造業への進化 」の中間年度を迎え、 「 法人のお客さまと一緒になって会社の発展につながる未来 」・「 個人の お客さまと一緒になって家族の幸せにつながる未来 」を共創すべく、「 人 財の育成 」「 顧客本位の営業体制の整備 」「テクノロジーの活用 」とそれら
06/03	09:13	8521	長野銀行
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
当行株式数の上限は25,000 株となります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 14 -⑷ 取締役に給付される当行株式等の数の上限 取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績、中期経営計画達成度等 を勘案して定まる数のポイントが付与されます。取締役に付与される1 事業年度当たりのポイント 数の合計は25,000ポイントを上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の 動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しておりま す。 なお、取締役に付与され
06/03	09:11	8397	沖縄銀行
第90回定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
関する規程を策定し、組織的、効 率的な業務運営を実践しております。また、重要事項等の審議・決定機関 として「 常務会 」を設置しております。 2 取締役会は、信用の維持及び預金者等の保護を確保するとともに金融の 円滑化を図るという金融機関の役割を踏まえた中期経営計画や年度計画等 を策定し、当行及びグループ会社の全役職員の共有する目標を設定してお ります。常務会・経営会議においてその進捗を管理し、必要な経営施策に ついては機動的に策定しております。 3 取締役は、担当業務の執行状況について、定期的に取締役会へ報告して おります。 4 取締役会は、グループ会社も含めた業務運営を統制する文書の体系と
06/03	09:11	8397	沖縄銀行
第90回定時株主総会参考書類＜別冊＞ 株主総会招集通知
おいても下押しの動きがみられることなどから、総じて厳しい状況となりまし た。 当行の業況 このような環境のもと、「 中期経営計画 (2018~2020)」の最終年度として、 経営戦略に基づく各施策の着実な実行により、お客さまの生産性の向上に向けたサ ービスの拡充と連結収益力の強化に努めた結果、当事業年度の業績は、次のとおり となりました。 【 預金 】 預金は、これまでの個人預金を中心とした取引推進、法人取引先へのSR(スト ロングリレーション) 活動による取引深耕・従業員取引の推進に加え、新型コロ ナウイルス感染症拡大に伴う法人・個人の手元資金確保の動きにより流動性預金 が増加した結果、銀行
06/03	09:10	8395	佐賀銀行
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
得環境を中心に足もと弱い動きとなっております。 金融業界につきましては、マイナス金利政策が継続する資金運用環境下、企業向け貸 出や個人ローンマーケットにおいて、金利は極めて低水準で推移しています。引続き日 米欧の金融緩和政策や、新型コロナウイルス感染症に対する緊急経済対策が及ぼす影響 等について注視する必要があります。 [ 事業の経過及び成果 ] ○ 第 16 次中期経営計画 こうした金融経済環境のなか、当行は2019 年度からスタートした第 16 次中期経営計 画 (2019 年 4 月 1 日 ~2022 年 3 月 31 日 )で、「このまちで、あなたと・・・地域の 活力を未来へつなぐ銀
06/03	09:10	8395	佐賀銀行
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
を 定めるとともに統合管理部署を経営管理部と定め、リスクを網羅的・総括的に管理す る。 また、リスク管理状況については、経営管理部が定期的 ( 四半期ごと)に取締役会 に報告する体制とし、取締役会は問題点の把握と改善に努める。 (4) 当行取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 中期経営計画、営業方針その他全行的な目標を定め、各部門が実施すべき目標や施 策を明確にするとともに、「 職務および権限規程 」に基づいた職務分担・権限・執行 方法を定め、また、取締役会等において定期的にその結果を把握し、改善を促すこと により目標達成の確度を高め、業務の効率化を実現する。 (5
06/03	09:10	8377	ほくほくフィナンシャルグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
通知をお届けいたします。 当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症がもたらした急速な景気減速か ら持ち直しの動きを見せながらも、各地で繰り返す感染再拡大の動きや、観光業をはじめとす る一部業界への深刻な影響などを背景に、依然として先行きが不透明な状態が続いております。 そうした中で、私ども「ほくほくフィナンシャルグループ」は、2019 年 4 月よりスタート した中期経営計画 『ALL for the Region』に掲げる 3 つの基本方針 ~「 地域社会発展への貢 献 」「 未来への進化・変革 」「グループ総合力の発揮 」~のもと、地域金融グループとしての原 点に立ち返り
06/03	09:10	8377	ほくほくフィナンシャルグループ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
職員等の安全の確保と当社及びグループ各社の事業継続の両立に向けた体 7制整備に取り組んでいます。 ホ取締役会が策定した「 監査の基本方針 」に基づき、監査グループが当社及びグループ会社のリ スク管理態勢の監査を行い、その結果を取締役会及び監査等委員会等に報告しています。 4 当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ取締役会は、2019 年 4 月から 2022 年 3 月までの 3 年間を計画期間とする中期経営計画 「ALL for the Region」を策定しており、定期的にその進捗状況の報告を受け、当社グループの業績や 主要事項の進捗管理を
06/03	07:42	8219	青山商事
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
、中期経営計画を基礎として、各店舗の事情を反映し た店舗予算によっており、中期経営計画には新型コロナウイルス感染症影響からの回復の他、生産 年齢人口の減少やオフィスウェアのカジュアル化等、一定のビジネス環境の変化を織り込んでおり ます。 なお、新型コロナウイルス感染症による影響については、2021 年内は一定程度残るものの、 2022 年 1 月以降、経済活動はほぼ正常化するという前提としております。 固定資産の減損損失の認識・測定に利用する見積りは、今後の新型コロナウイルス感染症の状況 に加え、他の将来の不確実な経済状況や市場価額の変動によって影響を受ける可能性があり、将来 の経営成績等が見積
06/03	07:42	8219	青山商事
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・協働して、グループで成 長を目指していくことが重要であると認識しております。この目指すべき姿の実現に向けて、2024 年 3 月期を最終年度とする、新中期経営計画 『Aoyama Reborn 2023』を2021 年 3 月に策定いたしま した。 今回の中期経営計画は、目指すべき姿の実現のための基盤作りの3 年間と位置づけており、計画の 最終年度には、連結売上高 2,000 億円、連結営業利益 110 億円、連結当期純利益 80 億円を達成する 計画であります。 株主の皆様におかれましては、今後も一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。 経営理念 持続的な成長をもとに、生活者への小売
06/03	07:40	8090	昭光通商
2021年臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ったとのことです。この問題で貴社グループの与信管理を中心とするリスクに対する 管理の不十分性や、ガバナンス体制の脆弱性が明らかになったことを受け、既存事業の収益基盤の安定化と中長 期での持続的成長の実現を目指し、2018 年 2 月、2019 年を初年度とする3ヶ年の新たな中期経営計画 ( 以下 「 現中期経営計画 」といいます。)を策定したとのことです。貴社グループは、この期間を将来の持続的成長を 実現するための基盤整備のステージと位置づけ、「 事業構造改革 」、「 経営マネジメント改革 」、「 人材改革 」 の3つの改革に取り組んでいるとのことです。 一方、昭和電工は、貴社が現中期経営計画に
06/03	07:38	8088	岩谷産業
第７８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
宅 率の上昇を背景に、家庭用 LPガスおよび消費者向け商品の販売が増加しました。一方、LPガス輸入価格が 下落し、前年よりも低位で推移したことから、販売価格が低下し、減収となりました。 このような状況のもと、当社グループは中期経営計画 「PLAN20」の基本方針である「 成長戦略の推 進 」と「 経営基盤の拡充 」に取り組みました。 脱炭素への取り組みが加速する中、共同代表者として参画している「 水素バリューチェーン推進協議会 」で は、水素社会の実現に向けた政策提言を、政府に対して行いました。また、国内の水素ステーションについて は、累計で53カ所の運営・整備を行っております。 LPガス事業
06/03	07:38	8088	岩谷産業
第７８回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
が効率的に行われることを確保するための体制 当社グループの中期経営計画を策定し、連結ベースでの経営指標及び業績管理指標を導入するとともに、 グループ企業の経営を統括する部門を設置し、グループ全体の基本戦略や経営課題を討議するための会議 を定期的に開催します。 当社では、取締役の職務の執行を効率的に行うために執行役員制度を導入し、経営の意思決定の迅速化 と権限の委譲を進めることにより、取締役会のもつ企業戦略の意思決定機能及び監督機能を強化し、より 効率的な経営を推進します。 また、職務分掌に係る規程、決裁に係る規程に基づき、職務の執行の効率化を図り、併せて基幹系情報 システムの活用により、経営資
06/03	07:38	8087	フルサト工業
第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
いて は取締役会の決議により、監査役については監査役会での協議により、報酬額を決定しておりま す。 a. 基本報酬に関する方針 役位別に設定された金銭を毎月支給するものであり、その報酬水準については指名・報酬 協議委員会において、他の上場企業の報酬水準などとの比較・分析を行うことで、客観性を 担保しております。 b. 非金銭報酬等に関する方針 ( 業績連動型株式報酬 ) 株価の変動による利益の一致を株主と共有することで、企業価値の増大に貢献する意識を 高めることを目的としたもので、中期経営計画の業績目標 ( 連結売上高、連結営業利益 )の 達成度に応じてポイントを付与し、取締役の退任時に、付与
06/03	07:37	8070	東京産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を開拓してまいります。 ( 財務上の対処すべき課題 ) 各事業の持続的な成長と競争力強化には株主資本の有効活用等資本効率の向上が不可欠であ り、2020 年 4 月よりスタートした中期経営計画において設定した資本効率の目標値達成に向 けて取り組んでまいります。 これらの課題につきましては、中期経営計画を推進するプロセスにおいて対処してまいりま す。 ⑸ 主要な事業内容 当社グループは、当社、子会社 18 社、関連会社 3 社で構成されており、電力事業、環境・化 学・機械事業、生活産業事業、その他の事業に分かれ、国内および海外における各種機械・プラ ント・資材・工具・薬品等の販売、メンテナンス