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発表日	時刻	コード	企業名
06/03	07:35	1850	南海辰村建設
第78回定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款にもとづくインターネット開示事項 株主総会招集通知
正を確保するための体制 ( 内部 統制システム)の整備に関する基本方針について決議しております。なお、当社は、2019 年 6 月 21 日付で監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、基本方針の一部を改訂しておりま す。改定後の内容は次のとおりであります。 〔 内部統制システムについて〕 1 基本的な考え方 当社は、親会社の南海電気鉄道株式会社を頂点とする「 南海グループ」の一員として、全国的 に信頼される「 南海ブランド」の確立と、建設事業を通じて、自然環境と調和した豊かな社会づ くりに貢献するという経営ビジョンの下、中期経営計画である「3カ年経営計画 」を着実に実施 することにより、さら
06/03	07:35	4962	互応化学工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
月当社代表取締役常務営業部長 2003 年 10 月当社代表取締役常務経営企画室長 2008 年 6 月当社取締役品質保証部長 2010 年 6 月当社取締役資材部長 2012 年 4 月当社代表取締役常務資材・品質保証統括 本部長 2013 年 6 月当社代表取締役社長兼事業本部長 2014 年 1 月互応産業株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2014 年 4 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 1 月鈺順材料股份有限公司董事 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数 202,300 株 代表取締役社長として、経営全般を担っており、長期ビジョンや中期経営計画に基づき、強力な
06/03	07:34	4222	児玉化学工業
第９４回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
る方針 業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した金銭報酬および、取締役の中長期的な企業価値向上への貢献を年度 ごとの結果が株式価値に反映され退任時に支給される非金銭報酬とする。 目標となる業績指標と数値は年度予算案または中期経営計画と整合するよう設定 され、適宜、事業環境の変化に応じて任意の諮問委員会 ( 指名報酬委員会 )の答申を 踏まえた見直しを行うものとする。 4. 金銭報酬、業績連動報酬の額または非金銭報酬等の数値の取締役個人別の報酬 等の額に対する割合の決定に関する方針 取締役報酬の種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関
06/03	07:34	4120	スガイ化学工業
第70回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
理に関する規程その他の体制 1 リスク管理を体系的に規定するリスク管理規程を定める。 2 全社のリスクに関する統括責任者として担当取締役を指名し、監査室と連 携し、各部署の日常的なリスク管理状況の監査を実施する。 3 統括責任者は、上記レビュー結果を含め、リスク管理に関する事項を定期 的に取締役会、監査等委員会に報告する。 ⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は、取締役会規則により、取締役の業務執行状況を監督する。 2 取締役会は、中期経営計画及び年度経営計画を策定し、それらに沿った事 業戦略及び諸施策の進捗状況を定期的に検証する。 3 常務会は、常務
06/03	07:32	3529	アツギ
第95回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
おります。 このような状況において当社グループは、2018 年度から2020 年度までの3 年間 を実行期間とする中期経営計画 『ATSUGI VISION 2020』で掲 げる「 企画・開発と営業戦略の融合 」、「 繊維事業におけるバランスの改革 」、「 製 造原価の低減 」、「 女性の美と快適に「 健康 」をプラス」、「 生産性の向上 」の5つ の課題への取り組みに加え、これらを強化するための施策として、2019 年度より 「 事業構造改革 」、「 業務構造改革 」、「コスト構造改革 」の3つの構造改革を推進す ることにより、次の時代を見据えた事業構造への転換を図り、強固な事業基盤の 構築
06/03	07:24	3431	宮地エンジニアリンググループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
化してまいります。 なお、当社グループは、2019~2021 年度中期経営計画の最終年度を迎え以 上の取り組みを一層推進してまいります。 また、当社子会社の宮地エンジニアリング株式会社では、2021 年度までの 4 年間で千葉工場に係る総額 50 億円程度の設備投資計画を実行しております が、新型コロナウイルス禍に伴い、経済や企業活動の先行きは不透明感を増 - 7 -しており、生産性向上やコスト削減、業務効率化などに直結する投資は継続 する一方で、計画中の新たな投資については延期しており、今後の事業環境 を見極めた上で投資の再開を決定いたします。 株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支
06/03	07:23	3341	日本調剤
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の体制 1 当社グループは、部門毎に個別のリスクを把握、管理し、別途定める規程、マニュア ル等により、リスクの現実化を予防するとともに、リスクが現実化した場合は、担当 する取締役の責任と権限において即座に対処するものとする。 2 社長直属の内部監査室が、定期的に、当社グループの各部門のリスク管理の状況を監 査し、想定されたリスクに遺漏がないか、リスクの管理方法等が適切かどうかをレビ ューし、必要な指示を行うものとする。 3. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社は、3 事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画 を具体化す
06/03	07:23	3393	スターティアホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
況感の中でIT 投資判断に引き続き慎重さが見られております。 当社グループは、2020 年 5 月 15 日発表の「 中期経営計画 NEXT’S 2025」のとお り、当期 2021 年 3 月期から2025 年 3 月期までの5ヵ年を対象とした中期経営計画 を達成すべく、事業を推進しております。 特に、デジタルマーケティング関連事業においては、当期よりビジネスモデル をサブスクリプションモデル( 継続課金型 )としてSaaS 型へ大きく舵を切り、こ れまでの高単価フロー型サービスには手が出せなかった顧客への導入ハードルを 下げることで、結果として顧客獲得数の増加に繋げるよう取り組みをスタート
06/03	07:13	9878	セキド
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
事業年度におけるわが国の経済は、コロナ禍における感染拡大の影響に より、政府、自治体による経済活動の推進と抑制が繰り返される中、総じて 厳しい状況で推移いたしました。 当業界におきましては、臨時休業や営業時間短縮の影響で大幅な客数減に 加え、インバウンド需要の収縮が続く中、感染防止対策を徹底しながらの営 業と、厳しい経営環境の中にありました。 このような環境下、当社は、期初に事業構造の抜本的な見直しを行った「 中 期経営計画 」に基づき、ファッション事業、美容事業及び人材事業の「 収益 の三本柱 」の確立に取り組んでまいりました。 ファッション事業については、主力の店舗販売部門では、緊急事態宣
06/03	07:07	5729	日本精鉱
2021年定時株主総会招集通知(第126期) 株主総会招集通知
につきましては、記載 すべき重要な事項はありません。 (4) 対処すべき課題 当社を取り巻く事業環境は、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大や金 融資本市場の変動などの影響を注視する必要があり、依然として不透明な状 況が続くものと想定しています。 当社グループは、2022 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画を策定し、 その中で「グループ力・製品力・人財力・収益力を高め既存事業の拡大と新 規事業の開拓を行う」ことを基本方針に掲げ、具体的な施策として、グルー プ経営の強化、競争力のあるものづくり、価値を創造することができるひと づくり、たゆまぬ改善による事業基盤づくりを行うことで、安定的な製
06/03	07:07	5660	神鋼鋼線工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
野や機械分野を中心に改善が期待される一 方で、新型コロナウイルス感染の再拡大、半導体不足による各産業での生産調整、国内にお ける公共投資関連分野での新設工事の発注数減少等、様 々なリスクがあり、不透明な状況が 続くと想定しております。また、コスト面においても、資材価格や運送費等が上昇し、厳し い環境の継続が見込まれます。 当社グループは、新たに策定した中期経営計画 「Go To Next 神鋼鋼線 ~2025~」のも と、" 環境変化に適応し、持続的に成長できる企業基盤の構築 "に向け、以下に取組んでまい ります。 ・社会的価値の向上 SDGsを中心とする社会課題の解決に向けた事業やサービスの
06/02	23:35	6807	日本航空電子工業
第91期定時株主総会招集ご通知・第91期報告書（注記表を含む） 株主総会招集通知
) 事業トピックス ○5カ年 (2021 年度 ~2025 年度 )の中期経営 計画を策定 ○アンテナ事業に新規参入 ▶ 連結計算書類 ▶ 計算書類 ▶ 監査報告 当社 IRサイト 証券コード:6807ごあいさつ ご あ い さ つ 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 株主の皆様には平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、ここに第 91 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 報告書をお届けし、当社グループの事業概 況等についてご報告申しあげますので、ご高覧いただきますようお願い申しあげます。 なお、期末配
06/02	23:35	6820	アイコム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
月 31 日まで) 1 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 当企業集団は、2021 年度以降のV 字回復を可能とし、将来的な発展の足がかりとすべく、 会社の体質強化 ( 収益力を強化させるビジネスモデルへの転換 )を目指して2023 年 3 月期 を最終年度とする「 中期経営計画 2023」をスタートさせております。 当連結会計年度は、期初においてコロナ禍の影響から世界経済は大幅に落ち込み、対策の 進捗に合わせて徐 々に持ち直しつつも、繰り返される感染拡大の波により足踏みすることを 余儀なくされました。ワクチン接種が世界各国で開始されましたが、抜本的な解決までには 至
06/02	23:33	6730	アクセル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、取締役の職務執行状況報告を行う。 3 取締役会は、代表取締役、社長及び役付役員を選定することで各取締役の 職責を明確にする。また、主要事業部門を統括する役員を選定し、業務執 行に係る責任の明確化を図る。 4 当社は、代表取締役社長の意思決定を支える諮問会議として、業務執行取 締役及び執行役員を中心に構成される事業推進会議を開催するほか、必要 ある場合には稟議決裁手続きを行う。なお、事業推進会議には常勤の監査 等委員も出席し、必要に応じた調査・評価・提言等を行う。 5 当社は、代表取締役社長の指示の下、毎期首において取締役会の承認を経 た中期経営計画を策定し、職務執行の指針とする。 (5) 当
06/02	23:32	6718	アイホン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、業績に連動しない金銭報酬は、月例の 固定報酬、業績に連動する金銭報酬は役員賞与であり事業年度に係る定時株主総会の後 速やかに支給いたします。非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬制度によるもので、3 年 ごとの中期経営計画の結果を受けて譲渡制限を解除いたします。なお、業績に連動しな い金銭報酬につきましては、取締役の役位、職責、在職年数等に応じて支給いたします。 また業績に連動する金銭報酬につきましては、取締役の役位、職責等を基に設定された 額を基準額とし、連結売上高及び営業利益の社内目標の達成度合い、社員の業績連動賞 与の支給実績等を勘案し支給額を決定しております。非金銭報酬につきましては、中長
06/02	23:32	6707	サンケン電気
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
経済対策などを受けて、国際通貨基金 (IMF) 発表の成長率見通しが 6.4%( 前回 5.1%)に大きく上方修正され、また、8.4%( 前回 8.1%)の高成長が見込まれる中国と合わせて、 二大国が世界経済を牽引する構図が鮮明になってきております。当社グループが想定する中長期的な市場環境に おいては、白物家電のインバータ化率の上昇や、自動車の電動化に代表される環境対応とDXの普及が追い風と なり、半導体市場が本格的な需要増加局面に入ることを見込んでおります。こうした状況の下、当社グループで は、新たな3ヶ年計画である「2021 年中期経営計画 」( 以下、「21 中計 」)をスタートさせまし
06/02	23:30	6638	ミマキエンジニアリング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
報酬に対する業績連動報酬等の割合は、当社の新 中期経営計画の最終年度である2026 年 3 月期 (FY25)の業績を反映した報酬について、30%となること を目安とします(KPI100% 達成時 )。なお、非金銭報酬等の割合は、当該報酬等の支給の有無及びその内容 等が未定である状況に鑑み、その全報酬に対する割合を定めません。 f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の一部の委任に関する事項 取締役の個人別の報酬等のうち、下記の項目については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長である 池田和明氏にその決定を委ねるものとします。 ・業績連動報酬等の個人別の金額の決定 ・非金銭報酬等の付
06/02	23:29	6513	オリジン
2021年第120期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、コア技術の更なる強化、新技術、新市場へのチャレンジで価値創造・向上に努めており ます。 ロ. 中期経営計画に基づく取組み 当社グループは2019 年 4 月 1 日開始年度から3ヵ年中期経営計画を策定いたしました。その 内容は次のとおりであります。 ビジョン『グループ全体による斬新なアイデアときらりと光る技術力で新たなソリューション を提供できる企業を目指します』、スローガン『NEWオリジン NEWステージ』を掲げ、事業 の再編・再構築を加速させ、収益の安定化および発展に努めてまいります。 その基本戦略は以下のとおりであります。 1 機構改革 ・部門間の横串連携を強化し、事業シナジーを創出します
06/02	23:18	3289	東急不動産ホールディングス
第８回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
等を優先度に応じて計画的かつ継続的に行う。 主要なリスクについては、リスク管理基本規程に基づき個別リスクごとの主管部 署を定め、リスクマネジメント委員会において当社グループ全体のリスクを網羅的 かつ統括的に管理する。 また内部監査によりリスク管理体制及びリスク管理業務の十分性を確認するとと もに、重大リスクに関する監査を優先度に応じて計画的に実施する。 緊急かつ重大な損失の危険が発生・発見された場合は、緊急時対応基本規程に基 づき適切な情報伝達及び意思決定を行い、被害を最小限に止めるなどの的確な対応 を行う。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、中期経営計画等
06/02	23:18	3289	東急不動産ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
が海外との比較では少ないこともあって、我が国の市場における投資家の物件取得意欲は総じて 高く、取引価格は底堅く推移いたしました。また分譲住宅市場では、販売活動への制約があるなかで供給戸数が減 少する一方、立地や利便性に優れた物件へのニーズは根強く、取引価格は堅調に推移しております。 一方、ホテル・リゾート関連市場や都心部の商業施設などでは、渡航制限によるインバウンド需要の消失と外出 自粛の影響を強く受け、政府による政策的な支援はあるものの、厳しい状況が続いております。 当社グループは、2017 年度にスタートした前中期経営計画に沿って着実な成長を続けてまいりましたが、今回 のコロナ禍による事業