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発表日	時刻	コード	企業名
06/02	17:40	1860	戸田建設
第98回 定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ります。 このような認識のもと当社グループは「 中期経営計画 2024」を策定し、常なる改革を行い、自 ら変わり続けていくこと(Transform)によって持続的成長を実現してまいります。 1. 目指す方向性 ・「 高付加価値競争 」を通じた事業活動の継続進化と企業価値の向上 -Resilient- 1グローバリゼーション : 世界に通用するマネジメントと人財・業務・組織体制の確立 2ブランディング :ステークホルダーへの情報発信と評価による自己変革 3イノベーション : 無形資産等の形成・活用による差別化価値の創造 ※ 無形資産等 : 情報や技術・ノウハウ、人財育成、ESG・SDGs 経営
06/02	17:40	1813	不動テトラ
第75期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
て> 管理信託銀行等の名義株主様 ( 常任代理人様を含みます。)につきましては、株式会社 ⅠCJが運営する議決 権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただけ ます。 以上 ― 5 ―株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 当社は、株主の皆様に対する利益還元と経営基盤の強化を重要な経営課題と位置づけ、安定した株主還元 を継続することを基本方針としております。 この基本方針を踏まえ、中期経営計画 (2018~2020 年度 )におきまして「 総還元性向 50% 程度 」を目 標と定め、剰余金の配当と自己株式の取得に
06/02	17:40	1821	三井住友建設
2021年定時株主総会招集通知(インターネット開示事項を含む) 株主総会招集通知
り、安定的に事業運営を継続していくための対策を講じるこ とを最重要課題として対応してまいりました。また、「 中期経営計画 2019-2021」に掲げる施策や投資を推進 し、経営基盤の確立に計画的に取り組んでまいりました。 当期における当社グループの連結業績につきましては、売上高は、前年度比で508 億円減少し、4,216 億円 となりました。利益につきましては、営業利益 156 億円 ( 前年度比 92 億円減少 )、経常利益 131 億円 ( 前年度 比 108 億円減少 )、親会社株主に帰属する当期純利益は87 億円 ( 前年度比 68 億円減少 )となりました。 連結売上高営業利益経常利
06/02	17:39	1820	西松建設
第84期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
体制 当社は執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定及び監督と業務執行を分離 し、取締役会が効率的にその職務を行う体制を構築する。社長・本部長会議を設 置し、主に持続的成長のための重要な事項について事前審議を行い、取締役会に おける経営判断の迅速性と適正性を確保する。 経営計画のマネジメントについては、取締役会が決定した経営の基本方針、中 期経営計画及び年度計画に基づき、業務執行取締役及び執行役員が目標達成のた めの戦略を立て、業務を執行する。経営目標が計画通りに進捗しているか否かに ついては、取締役会及び経営会議において報告を受けるものとし、取締役会は必 要に応じて業務執行取締役及び執行役員
06/02	17:39	1820	西松建設
第84期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
りお 祈り申し上げます。 建設業界は、政府建設投資は堅調に推移する一方、 新型コロナウイルス感染症の影響等により、民間建設 投資は先行き不透明な状況が続いております。 このような事業環境のもと、当社グループは、持続 可能な社会の実現に向けて、社会・環境の変化をとら え、事業を通じて社会に価値を提供するため、本年 5 月に「 中期経営計画 2023」を策定いたしました。今 後、全役職員が一丸となり各種施策を着実に実行して まいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支 援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 2021 年 6 月 1招集ご通知 株主各位 第 84 期定時株主総
06/02	17:39	1420	サンヨーホームズ
第25回定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。新たに発生したリスクに ついては、統括責任者が速やかに担当部署を定める。 2 監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告し、取締役会に おいて改善策を審議・決定する。 (4) 当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行なわれることを確 保するための体制 以下の経営管理システムを用いて、当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の 執行の効率化を図る。 1 職務権限・意思決定ルールの策定 2 規程により指名された者を構成員とする経営会議の設置 3 取締役会による当社グループの中期経営計画の策定、中期経営計画に
06/02	17:24	6494	ＮＦＫホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
のような状況の中、当社グループでは2020 年 4 月に「 新中期経営計画 」 を策定し、スタートさせております。2022 年度までの3 年間を2030 年に向け た成長基盤確立のための期間と位置づけ、「 事業基盤の強化 」、「 成長戦略 を支える強固な経営基盤の構築 」、「 環境・社会・ガバナンスを重視した経 営 」の3つの経営基本方針を掲げて全社を挙げて取り組んでおります。 これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高につきましては期初受注 残 12 億 1 千 4 百万円に加え、前期より引き合いのあった比較的大型の案件等 が受注に至ったものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により
06/02	17:22	7837	アールシーコア
第36回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
BESS 札幌及び株式会社 BESS 岐阜は、それぞれBP 社の完全子会社であります。 ⑷ 対処すべき課題 次期の経済見通しは、米中貿易摩擦など国際情勢が不透明さを増す中、新型コロナウイルス感 染症の世界規模での流行により、先行きが見通しにくい状況となっております。国内においては、 収束の目途が立たないコロナ禍の影響が避けられず、景気は減速傾向が長引くとの見方が強まっ ています。 当社は、当期より新たな中期経営計画をスタートさせましたが、コロナ禍の影響が長期化する 中、当初の目標値は見直さざるを得ず、最終年度である第 38 期 (2023 年 3 月期 )における連結売 上高 240 億円を
06/02	17:20	9640	セゾン情報システムズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
. Chairman & CEO 2016 年 11 月 HULFT, Inc. Chairman 8,300 株 【 取締役候補者とした理由 】 同氏は、上記略歴に記載のとおり複数のIT 企業で経営に携わり、経営者として十分な経 験・実績を有しております。当社においては、HULFT 事業を飛躍的に成長させるとともに、 グローバル展開を推進しており、その手腕が高く評価され、2016 年 4 月、当社の代表取締 役社長に就任しております。財務基盤の強化と更なる事業の成長を目指し、中期経営計画 を実現させるには、同氏が経営の指揮を執ることが最適であると判断し、引き続き取締役 として選任をお願いするものであ
06/02	17:20	9640	セゾン情報システムズ
2021年定時株主総会招集通知（添付書類） 株主総会招集通知
当たる 体制を整備します。 取締役は、万一、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、 速やかに取締役会、監査役会に報告を行います。 3 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、取締役会を毎月開催し、法令において定められた事項や当社又は当社グ ループ全体に影響を及ぼす経営上の重要事項について、「 取締役会規則 」に基づき 意思決定するとともに、その他重要事項や業務執行の状況について報告を受けてお ります。 目標の明確な付与と進捗管理の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、当社 グループの中期経営計画を取締役会にて決議し、中期経営計画から、全社
06/02	17:20	9782	ディーエムエス
第62期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
しいただけますようお願い申しあげます。 - 2 -( 添付書類 ) 事業報告 ( 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで ) 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過および成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響 により、極めて厳しい状況で推移しました。 当社グループをとりまく事業環境におきましても、集客プロモーションの 自粛や顧客企業が販売する商品や体制などの状況によるダイレクトメール 案件の見送りやイベントの開催自粛などの影響が出ております。 このようななか当社グループは、2023 年 3 月期までの「 中期経営計画 」に
06/02	17:17	3153	八洲電機
2021年(第77期)定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
たしますので、ここ に招集ご通知をお届けいたします。株主総会での報告事 項としての第 77 期事業報告等、及び決議事項としての議 案、並びに株主通信としてのトピックス等を掲載しており ますので、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せず、依然と して先行き不透明な状態が続くなか、当社グループを取 巻く事業環境も厳しい状況が続くと予想されますが、 当社グループでは2020 年度より中期経営計画を新たに スタートさせ、『 高度情報化時代に対応し、社会に貢献 する「エンジニアリング会社 」として、付加価値の高い 技術・サービスを提供し、お客様とともに未来を創
06/02	17:17	3153	八洲電機
2021年(第77期)定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に 開催し機動的な意思決定を行う。なお、当 社は、取締役会を月 1 回以上開催する。 ロ. 当社及びグループ各社は、取締役会におい て経営機構、代表取締役及びその他の職務 執行を担当する取締役の職務分掌を定め、 代表取締役及び各職務担当取締役に職務の 執行を行わせる。 ハ. 当社及びグループ各社は、業務執行取締役 等で構成される経営会議等を設置し、職務 執行に関する個別経営課題を実務的な観点 から定期的に協議し審議する。なお、当社 は、経営会議を月 1 回以上開催する。 ニ. 当社は、グループ各社とともに、グループ としての中期経営計画を策定し、これを
06/02	17:15	3079	ディーブイエックス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
切に保存・管理する。 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会にて、当社の成長規模、市場の変化等を考慮し、組 織横断的にリスク管理を行う。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ア. 取締役の職務執行が適切かつ効率的に行われるよう取締役会規程、職務権限規程及び業務分掌規程を定め、 権限・責任の明確化を図る。 33イ. 取締役会は、年度計画、中期経営計画に基づき各担当取締役及び執行役員に対しその進捗状況についての報 告を求め、発生した課題等に対して協議を行い必要な対策を講じる。 ウ. 代表取締役及び各部門を所
06/02	17:14	3002	グンゼ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、CCO 2014 年 6 月当社常務取締役兼常務執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長、 CMO、CLO 2016 年 4 月当社常務取締役兼常務執行役員、経営戦略部長、CHO、CCSRO、CMO 2016 年 6 月当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員、経営戦略部長、CHO、CCSRO、CMO 2017 年 4 月当社代表取締役社長兼社長執行役員に就任 ( 現任 ) 2019 年 2 月指名・報酬委員会委員に就任 ( 現任 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 取締役候補者とした理由 同氏は、当社の代表取締役社長に就任して以来、中期経営計画の各戦略の実行や
06/02	17:08	4388	エーアイ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
迅速、かつ円滑に行うため、取締 役、執行役員及び部門責任者から構成する「 経営会議 」を、毎月定期的に開催する。 2 当社は、経営会議を、取締役会に次ぐ意思決定機関と位置づけ、経営に係わる諸事項の審議 を行うとともに、取締役会で承認された中期経営計画及び単年度事業予算の組織毎の目標・ 方針・重点施策に関し、目標の達成状況、方針・施策の展開状況を月次・四半期毎にチェッ クする業績管理を行う。 3 業務執行については、「 職務権限規程 」、「 職務分掌規程 」その他の関連規程に基づき、役 員及び従業員の職務分担、権限を明確化し、適正な管理水準を維持できる体制を構築する。 ( 当該体制の運用状況
06/02	16:25	2875	東洋水産
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
終年度を迎えた2020~22 年 3 月期 3ヵ年中期経営計画 を確実に推進し、持続的成長を図ってまいります。 株主の皆様には今後とも一層のご支援を賜りますよう、 お願い申し上げます。 代表取締役社長 今村将也目次 第 73 回 定時株主総会招集ご通知 1P 議決権行使についての ご案内 4P 株主総会参考書類 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金処分の件 取締役 15 名選任の件 補欠監査役 1 名選任の件 役員賞与支給の件 6P 事業報告 ( 添付書類 ) 21P 連結計算書類・ 計算書類 監査報告 39P 43P 株主優待に関するお知らせ 52P株主各位
06/02	16:17	2204	中村屋
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
より極めて深刻な影響を受けました。緊急 事態宣言の発出や外出自粛要請により社会経済活動は制限され、従来の生活様式や価値観は大きく変化しま した。 菓子・食品業界におきましては、内食へのシフトやデリバリー、テイクアウトなどの巣ごもり消費に関連 する需要は高まりましたが、小売業や飲食業への休業・営業時間短縮要請、不要不急の外出の自粛、3 密回 避による各種イベントの中止、インバウンド需要の消失などにより消費行動は抑制され、多くの企業にとっ て大変厳しい状況となりました。 当社におきましても、主要販路であるコンビニエンスストア、百貨店、駅ビル、駅や空港など交通拠点の 客数の減少は「 中期経営計画 2021
06/02	16:13	3800	ユニリタ
2021年定時株主総会招集通知（Web開示事項） 株主総会招集通知
に鑑みて開示項目として識別しております。 ⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項 株式会社無限及び株式会社ビジネスアプリケーションの取得時に生じたのれんについて、取得時に見込 んだ超過収益力が将来に亘って発現するかに着目し、取得時点における事業計画の達成状況のモニタリン グを通じて減損の兆候の有無を検討した結果、当連結会計年度において減損の兆候はないと判断しており ます。当該検討にあたっては、取得時点における事業計画に対し、当連結会計年度を含む取得日以降の期 間における実績推移との比較、差異要因の分析に加え、事業環境の変化を織り込んだ最新の中期経営計画 に織り込まれた将来
06/02	16:13	3800	ユニリタ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
長兼西日本統括部長 48,800 株 きたのひろゆき 北野裕行 2015 年 4 月取締役執行役員営業本部西日本事業部長 2017年 4 月代表取締役社長執行役員内部監査室担当 2021年 4 月代表取締役社長執行役員コーポレート 再任 スタッフ部門担当 ( 現在に至る) (1970 年 10 月 22 日生 ) 在任 7 年 取締役候補者とした理由等 同氏は、子会社社長および当社の営業責任者を務めた経営経験と実績を有し、2017 年 4 月からは代表取締役社長執行役員に就任しました。そして、今般 2021 年度をスタ ートとする3か年中期経営計画を策定し、現在、当社グループの成長戦略を主導し