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発表日	時刻	コード	企業名
06/02	16:13	3956	国際チャート
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
Management Officer( 以下、CROという。)は、「リスク・ コンプライアンスマネジメント基本規程 」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会の委 員長としてクライシスリスク管理に関する施策を立案、推進する。 イ. 取締役は、「リスク・コンプライアンスマネジメント基本規程 」に基づき、ビジネスリス ク要因の継続的把握とリスクが顕在化した場合の損失を極小化するために必要な施策を立 案、推進する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ア. 取締役会は、経営の基本方針を決定し、取締役が策定した中期経営計画、年度予算を承認 する。 イ. 取締役会は、取締役の権限
06/02	16:13	4336	クリエアナブキ
第35回定時株主総会招集ご通知（2021年） 株主総会招集通知
・保存規程に 従い、適切な保存および管理を行う。 - 17 -b. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理は、当該情報を取締役 および監査役が常時閲覧できる環境で行う。 c. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理事務の所管は、関連規程 の定めに従う。 3 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a. 取締役会は経済情勢、業界の動向等を勘案した中期経営計画を策定する。 また、当該計画達成のため、各部門において具体的な行動計画を立案 し、常勤の取締役全員および執行役員全員により構成される経営会議 への報告等を通して、統一的な進度管理を行う。 b. 取締役会規程、組織及
06/02	15:29	3131	シンデン・ハイテックス
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
体制に対するモニタリングを実施 している。 ⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 当社は、以下の経営システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図っている。 1 当社取締役会は、当社グループの取締役及び社員が共有する全社的な目標を定め、 この浸透を図るとともに、この目的に基づく3 事業年度を期間とする「 中期経営 計画 」を策定する。 2また、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づき、毎期、当社グル ープの業績目標を年度予算として設定する。 3 当社グループの目標達成の進捗状況管理は、当社の取締役・本部長及び統括責任 者を構成員とする各会議体並びに取締役
06/02	15:28	3058	三洋堂ホールディングス
第44回 定時株主総会招集ご通知（インターネット開示情報） 株主総会招集通知
めの体制 1 当社グループの取締役、社員等が共有する全体的な方針、目標及び次年度予算計画を定 め、各部署、各子会社はこれに基づき各部署ごと、子会社ごとに目標・計画を策定す る。 2 毎期末に、向こう3ヶ年の中期経営計画を策定し、翌期末にレビューを行う。 3 当社グループの取締役は組織規程、職務権限規程に基づき業務の執行を行い、取締役会は 権限委譲及び決裁ルールに基づく業務効率化を監視する。 (5)その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 1 企業倫理憲章並びにコンプライアンスに係る諸規程に基づくコンプライアンス体制は、 子会社を含めた当社グループ全体を対象にする。 2 当社は
06/02	15:17	6330	東洋エンジニアリング
第66期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、カーボンニュートラルの政策に対しては、当社グループとし て様 々な形で貢献できる可能性があり、今後のビジネスチャンスに繋がる ものと確信しております。 当社は本年 5 月 1 日に創業 60 周年を迎え、この度、2021 年度を初年度と した『 中期経営計画 (2021~2025)Your Success, Our Pride.の実現に 向けて』を発表いたしました。この中期経営計画では、環境調和型社会と 豊かな暮らし( 経済性・利便性 )の両立を目指し、「EPC 強靭化 」 戦略と「 新 技術・事業開拓 」 戦略の二重螺旋を紡いで深化させていきます。この取り組 みによって、地球・社会ひいては当社の
06/02	15:17	6330	東洋エンジニアリング
第66期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
す。 将来、中期経営計画の着実な遂行によって、収益性が回復し、継続した利益の計上が見込めるよう になれば、関連する質的要因や不確実性を考慮した上で、評価性引当金の取崩しが計上され、翌年 度の収支に影響を及ぼす可能性があります。4. 追加情報 ( 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響については、現時点の状況は今後著しく悪化せず、当社グループの事業環境は 2021 年度以降徐 々に正常化するものと仮定して、固定資産の減損検討に係る将来キャッシュ・フローの見積りを行って おります。 5. 連結貸借対照表に関する注記 (1) 担保資産 担保に供
06/02	15:11	9083	神姫バス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・派生事業を中心に事業の拡充を図ることが必要不 可欠と考えます。今後もこの方針を継続し、事業ポートフォリオを拡充させていくことで、外的な要因 によって経営に不安定要素が生じるリスクを分散させることを目指しております。また、当社の事業計 画は、1995 年度から開始した3 年単位の中期経営計画によって遂行されており、現在は第 9 次計画の 途中にあたりますが、特に当社の中核事業であるバス事業においては、公共交通機関としての重要な要 素である「 安全性 」に裏打ちされた、公共性と経済性の双方のバランスのとれた経営が必要であり、こ れらこそが企業価値の源泉であると考えております。 招 集 ご 通 知
06/02	15:11	9083	神姫バス
2021年定時株主総会　法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
ります。 ⑸の(ハ) 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、3 事業年度ごとにグループ全体の重点経営計画を定めるとともに、当該期間のグループ全社の中 期経営計画を策定しております。また、親会社役職員は子会社役員を兼務し、子会社取締役会においてグ ループの全体最適の観点から助言を行っております。加えて、グループ全体の資金調達の効率化を図るた め、キャッシュ・マネジメント・システムを導入しております。 ⑸の(ニ) 当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための 体制 当社の監査役または取締役、管理職を子会
06/02	15:09	8085	ナラサキ産業
第78期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、中期経営計画の基本方針に基づきグ ループ総合力の発揮、財務体質の改善等に取り組んでまいりました。 以上の結果、当連結会計年度の売上高は871 億 68 百万円 ( 前年度比 11.7% 減 )、営業利益は18 億 83 百万円 ( 前年度比 20.2% 減 )、経常利益は19 億円 ( 前年度比 21.7% 減 )、特別利益に固定資 産売却益 3 億 21 百万円を計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は14 億 72 百万 円 ( 前年度比 7.7% 減 )となりました。 第 77 期第 78 期前年度比 金額 ( 百万円 ) 金額 ( 百万円 ) 金額 ( 百万円 ) 増減率
06/02	15:08	7945	コマニー
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
額を軽減する効果を 有すると認められる金額について回収可能性があるものと判断して計上します。当社は、スケジューリ ング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性がないと判断しております。 当社の収益力に基づく課税所得は、中期経営計画を基礎としており、新型コロナウイルス感染症の影響 に関しては、2022 年 3 月期の一定期間にわたり当該影響が継続するものの当社グループへの影響は限 定的であるとの仮定に基づき中期経営計画を作成しております。また、中期経営計画における将来の売 上高は、パーティションの市場動向を踏まえ増加することを想定しております。 なお、主要な仮定である将来の売上高は
06/02	14:18	7705	ジーエルサイエンス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コロナウイルス感染症の影響が 継続しており、感染者数の状況につきましても日本を含む特定の国や地域で再拡大も見ら れ、各国政府による急ピッチでのワクチン接種が進められておりますが、依然として先行き 不透明な状況が続いております。 このような経済環境下におきまして、当社グループは、新型コロナウイルス感染症対策と して、取引先に対してはオンライン商談やウェビナーを活用した営業活動を可能な範囲で行 っており、従業員に対しては時差出勤・在宅勤務・出張制限等の対策を実施しております。 また、今年度は2018 年度からスタートした中期経営計画 (3ヵ年 )の最終年度として、計画 達成に向け、成長と収益力及び
06/02	14:17	7538	大水
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 こうしたなか、当社グループは昨今の水産物卸売業を取り巻く急激な変化に対応すべく中期 経営計画を策定し実行しております。そのなかで掲げた『 生産者とお客様の求めるものを最適 につなぐ水産物を中心とした卸売企業になる』という当社グループの目指すべき姿を実現する ため、引き続き様 々な課題解決に取り組んでまいります。 セグメントの概況 ( 単位 : 百万円 ) 事業セグメント売上高営業利益 水産物販売事業 114,055 86 冷蔵倉庫等事業 238 3 計 114,293 89 調整額 ( 注 1)△54 ( 注 2)△170 合計 114,239 △81 ( 注 )1. 売上高の調整額は
06/02	14:16	7299	フジオーゼックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の対応、さら には電動化・情報化・自動化等といった、新時代へ向けた多種多様な変革の局面にあります が、エンジン搭載車を含む自動車業界全体は新興国をはじめとする底堅い成長が続くことが 期待されます。国内需要に関しても、景気は今後も回復基調が続く見通しとなっており、堅 調に推移することが見込まれております。 このような状況のなか、当社グループといたしましては、グループの更なる成長を目指し、 新たに3つの大きな課題に取り組んでまいります。これらの課題は、2021 年度から始まる 23 中期経営計画の重要テーマとして、6 月に公表予定としております。 1 点目は、自動車部品事業の安定収益確保であり
06/02	14:15	6998	日本タングステン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ことや、国内でも新型コロナウイルス感染症の再拡大が治まらない状況に あり、景気の先行きは不透明さが続く中で推移するものと思われます。 2 中期経営計画の結果及び次期中期経営計画の策定 当社は、創立 100 周年 (2031 年 )に向けた飛躍への足がかりとして、2018 年度から 2020 年度までの3ヶ年を対象とする「 日本タングステングループ2020 中期経営計画 」を 遂行してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症等の外部環境の大きな変化による急 速な業績悪化、新商品開発の遅れ等により数値目標を大幅に下回る結果となりました。 これらのことから、外部環境変化に左右されることなく安定した収
06/02	14:15	6998	日本タングステン
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
( 環境 )の国際認証を取得し、コンプライアンスの徹底や リスクマネジメントの継続的な活動により経営の透明性・公平性を高め、株主の皆様を はじめステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値を高め、社会的責任を果たす べく努めております。さらに、高収益企業体質への転換を図るため、中期経営計画を策 定し、ものづくりの強化を進めながら、成長著しい海外市場の開拓などグローバルな販 売活動を進めております。 企業価値向上の中期的な取り組みとして、「 成長に向けた基盤強化 」と「100 周年に 向けた成長開始 」を基本戦略として、下記の戦略について推進してまいります。 a. 利益体質強化 突発的な環境変化
06/02	14:13	6391	加地テック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、前述のとおり新型コロナウイルス感染症拡大 の影響により、国内経済は混迷し依然として厳しい状況が続いており、収束時期 も不明であり先行きの不透明感は深まっております。 このような状況下、当社においても事業活動に一定の制約はあるものの、中長 期的・持続的成長を実現するため、当事業年度を初年度とする3ヵ年の「2020 中 期経営計画 」を推進しております。企業理念である「 技術に立脚した製品の提供 により社会に貢献し、研究開発に努め競争力ある企業として発展する」に則り、 以下に掲げる2022 年のありたい姿を実現するために、基本方針とそれらを実現す るべく策定した重点施策を着実に実行し、経営目標の
06/02	14:12	6322	タクミナ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
理しており、子会社の業務の遂行を阻害する要因についても「リスク 管理委員会 」において対応策を審議することとしております。 3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため の体制 当社では、当社グループ全体を網羅する中期経営計画及び年度予算を策定 することにより、子会社の役割及び目標を明確にするとともに、業務分掌と 決裁権限に基づいて分業化・高度化をはかり、効率的に業務運営を行う体制 としております。 また、定期的に開催する当社取締役会、執行役員会、経営企画委員会等の 会議における進捗管理等を通じて職務執行の効率化をはかっております。 4 子会社の取締役等及び使用人の職務
06/02	14:12	6303	ササクラ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
厳しい状況で推移しました。その影響から企業の設備投 資は改善の動きが鈍化傾向にあり、2021 年 4 月には3 回目の緊急事態宣言が発令 されるなど、先行きについては依然として不透明な状況が続くものと予想されま す。 このような状況の中、当社グループは、2019 年度を初年度とする中期経営計画 に基づき、業務の改革と生産性向上を通じて、お客様の期待に応える企業を目指 しておりますが、当期は新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、国内外の営 業展開への制約や受注決定の遅れなど、厳しい状況が続きました。特に都市封鎖 や移動制限があったサウジアラビアやインドネシアでの事業は回復の兆しが見え ない厳し
06/02	12:49	2674	ハードオフコーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
動的に臨時取締役会を開催する。取締役会においては、経営に関する重要 事項の決定や経営に影響をおよぼすリスク事項等の検討ならびに中期経営計 画および年度予算に基づいた各部門の目標に対する取締役の業務執行が効率 的に行われるように監督を行う。 また、職務分掌・権限明細規程に基づいた取締役の効率的な業務遂行体制 を阻害する要因については、その分析を行い改善をはかっていく。 取締役の職務の執行を効率的に行うために、取締役のうち1 名は社外取締 役とし、取締役会の活性化と経営監視機能の強化をはかる。 5 当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための 体制 業務の適正を確保するため
06/02	12:47	2540	養命酒製造
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
気は依然として厳しい状況が続いており、先行き不透明 な状況で推移いたしました。当社の関連業界におきましては、感染予防や巣ごもり需要等に より一部特需が見られたものの、節約志向や業種業態を越えた企業間競争の激化が続き、厳 しい状況で推移いたしました。 このような状況の中で当社は、経営理念 「 生活者の信頼に応え、豊かな健康生活に貢献す る」の下、事業ビジョン「すこやかでより良い時間を願う人 々を応援する」に基づき、中期 経営計画 (2018 年 4 月 ~2022 年 3 月 )において、「 持続的成長に向けた事業基盤の構築 」 を基本方針として「 選択と集中 」「スピードと効率 」「コスト管理