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発表日	時刻	コード	企業名
06/02	12:00	5902	ホッカンホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ある株式会社西日本キャンパックを吸収 合併することを決定いたしました。 (2) 対処すべき課題 現下の国内経済および世界経済は、新型コロナウイルスの影響が続き経済成長率は大きく 低下しており、先行きの不透明さはまだしばらく続くものとみられます。 このような状況の中、当社グループは当連結会計年度を最終年度とする中期経営計画 「FUTURE-5」の達成に向け取り組んでまいりました。 具体的な施策といたしましては、2018 年度においてインドネシアに飲料用パッケージ製造 会社のPT.HOKKAN DELTAPACK INDUSTRIを設立し、また2021 年 2 月には食品事業分野への進出 を目的と
06/02	12:00	5975	東プレ
2021年 定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
算 書 類 監 査 報 告 8(4) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況 該当事項はありません。 (5) 対処すべき課題 当社グループは、2021 年度 ~2023 年度を対象期間とする第 15 次中期経営計画を策定し、「 東プレは未来の社会 に貢献するために進化します!」「お客様の課題を解決するために、技術力をさらに進化させ持続的な成長につなげ ていきます」を目指すべきビジョンとして、基本方針を実行しています。本計画では、最終年度となる2023 年度の 数値目標を連結売上高 2,800 億円、連結営業利益 240 億円とし、市場の動向を見極めながら、多様に変化する
06/02	12:00	6986	双葉電子工業
第78期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
につき28 円となります。 ⑴ 配当財産の種類金銭 ⑵ 株主に対する配当財産の割当てに関する 事項およびその総額 ― 6 ― 当社普通株式 1 株につき14 円 配当総額 593,848,612 円 ⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 30 日 (ご参考 ) ◆ 当社の配当方針について 当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと認識し、継続的かつ安定的に実 施することを基本方針としています。 この基本方針の下、第 2 次中期経営計画 (2021 年 3 月期から 2023 年 3 月期 )の期間中は、連 結配当性向 30%を目安とし、安定配当としての下限を1
06/02	12:00	6810	マクセルホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41ごあいさつ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 新型コロナウイルスの動向は未だ不透明な状況ではございますが、罹患さ れた方 々や関係者の皆様に心よりお見舞い申しあげます。 さて、当社第 75 回定時株主総会を、来たる2021 年 6 月 29 日 ( 火曜日 ) に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。本総会に おいてご審議いただく議案及び当社グループの事業状況や新たな中期経 営計画の概要について掲載しておりますので、ご高覧のほどよろしくお願 い申しあげます。 2020 年度の業績につきましては、売上高は、一部の
06/02	12:00	6810	マクセルホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
・効率両面で連結経営価値の最大化に努めること、自主独立・自主経営を尊重すること、当社グルー プ内の取引を公正な市価をベースとして行うこと等を内容とした連結経営の基本方針を策定し、連結経営効率の 向上に努める。 1(b) 予算・業績管理 中期経営計画、年度予算制度に基づき、明確な目標付与、独立採算制の徹底を通じて子会社を含む当社グルー プ全体の業績管理を行う。 (c) 役員の派遣 子会社に対して取締役、監査役を派遣し、日常の経営指導に当たるとともに、当社の監査等委員会、内部監査担 当部門により、法令及び定款の遵守状況等のモニタリングを実施する。また、子会社において法令及び定款違反 その他著しい損害
06/02	12:00	7012	川崎重工業
第198期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
)の存在意義・役割を踏まえ、グループ全体及び事業部門 毎の長期ビジョンを定め、将来の到達目標を共有する。 2 長期ビジョンの実現に向けて、中期経営計画及び短期経営計画等の具体的実行計画を策定し、各 組織並びに取締役、執行役員及び使用人個 々 人の目標を設定する。また、それぞれの計画・目標 については、定期的にレビューを行い、より適正且つ効率的な業務執行ができる体制を確保する。 3 社則において、業務分掌及び決裁権限を規定するとともに、取締役会の決議に基づき執行役員を 選任することにより、業務執行体制を明確化する。また、これらの体制を整備することにより、 各事業・各機能分野における業務執行の効率
06/02	12:00	7201	日産自動車
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示書類 株主総会招集通知
高い、各執行 役及び使用人の権限と責任を定める権限基準を整備する。 7 中期経営計画及び年度事業計画の策定を通じ、経営方針と事業目的を具体化し、共有することによ り、効率的かつ効果的な業務執行を行う。 (2) 執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 世界中のグループ会社で働く全ての社員を対象として「グローバル行動規範 」を策定し、その周 知・徹底を図る。 2 行動規範の遵守を確実なものとするため、e ラーニング等の教育プログラムを充実させる。 3 当社の取締役や執行役等を対象に、「 取締役・執行役等の法令遵守ガイド」を策定し、その遵守を 徹底する。 4
06/02	12:00	7224	新明和工業
第97期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
た被害等については、当社は一切責任を負いかねます。 ・ご視聴いただくための通信料金等は、株主様のご負担となります。 ― 5 ―株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 当事業年度の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。 期末配当に関する事項 当社は、中期経営計画 「Change for Growing, 2020」の適用期間中における配当の基本 方針として、株主の皆様に対する適切な利益還元、将来に向けた事業投資及び経営基盤維持の ために必要な内部留保を勘案しつつ、連結ベースで配当性向を40%~50%とすることを定め ております。 同計画の適用期
06/02	12:00	7224	新明和工業
第97期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりであり ます。 1 取締役の職務の執行の適正性・効率性の確保に関する体制の運用状況 取締役会を定例として毎月 1 回、合計 12 回開催し、中期経営計画に基づきM&Aその他の重要な経営 課題について議論、検討するなど、取締役の業務執行について監督を行いました。 また、外部機関に委託して取締役会の実効性評価を実施し、その結果を踏まえて取締役会を含む主要 な会議体の在り方、運営等について見直しを行ったほか、監査役が主体となって取締役の職務執行状況 を調査するなど、取締役の職務の執行の適正性・効率性の確保に努めました。 2
06/02	12:00	7278	エクセディ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、リスクマネジメント・コンプライアンス規程に基づき、損失を未然に防 ぐ活動を展開する。 3グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は連結中期経営計画を作成し、当該計画を具体化するための目標・課題をグループ全体で共有し、 効率的な職務執行体制の確保に努める。 (6)グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社が定める「エクセディ行動規範 」をグループ会社の取締役、執行役員及び使用人に必要に応じて翻 訳の上、小冊子を配付し周知徹底する。グローバル監査部は、内部監査規程及び関係会社管理規程に基づ き
06/02	12:00	7433	伯東
2021年第69期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社長執行役員 阿部良二 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあ げます。 また、昨年来の新型コロナウイルス感染拡大 において、罹患された皆様および関係者の皆様、 そして困難な生活環境など多大なる影響を受 けられている皆様に、心よりお見舞い申しあげ ます。 さて、ここに、第 69 期定時株主総会の開催 をご案内申しあげますとともに、2020 年度の 事業の概況をご報告させていただきます。 当社は、この度 2024 年度を最終年度とする 新中期経営計画を策定いたしました。「Change & Co-Create 2024」のスローガンの下、事 業構造変革による価値創造と収益性向上の目 標を達成する
06/02	12:00	7616	コロワイド
第59期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ます。更にワクチン接種効果が出てくると期待される第 3 四半期以降には、業績は回復基調に入るものと想 定しております。 このような状況を踏まえ、2022 年 3 月期業績は次のとおり見込んでおります。 売上収益・・・・・・・・・・・・・・・2,216 億 65 百万円 事業利益・・・・・・・・・・・・・・・・ 76 億 56 百万円 EBITDA・・・・・・・・・・・・・・・・151 億 31 百万円 当期利益・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 億 13 百万円 親会社の所有者に帰属する当期利益・・・・・ 5 億 36 百万円 また新型コロナウイルスによる事業環境の変化を踏まえ、中期経営計画 (2021
06/02	12:00	7616	コロワイド
第59期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
いて管理しております。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 当社は、各子会社の中期経営計画に基づく年度実行計画策定に際し、 グループ全体の中期経営計画に基づき、当該年度の予算 ( 業績目標 )を 設定し提示します。新規出店・リニューアル・閉店などの店舗政策につ きましては、原則として、中期経営計画の目標への貢献を基準に、その 優先順位を決定します。 ロ. 各子会社の社長は、各子会社が実施すべき具体的な施策の決定及び効 率的な業務遂行体制の構築を行います。 ハ.グループ役員会は、毎月、各子会社から目標未達の要因の分析、その 要因を排除・低減する改善策の報告を受
06/02	12:00	7769	リズム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
併によるシナジー効果を最大限に生かし、競争力のある製品・サービ スを創造し、より一層の発展を目指してまいります。今後も、グループガバナンス強化の ための取り組みを継続するとともに、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値 の向上を実現するため、株主をはじめとする様 々なステークホルダーと良好な関係を築き、 社会動向などを踏まえ、透明・公正な意思決定を行い、適時必要な施策を実施してまいり ます。 152 中長期的な会社の経営戦略、対処すべき課題及び目標とする経営指標 当社グループは、中期的な視点で経営を行うため、2019 年度から2021 年度まで3 年間 の中期経営計画を策定しております
06/02	12:00	7820	ニホンフラッシュ
第57期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、環境、災害、品質、 情報セキュリティ等に関するリスクについては、それぞれ担当部にて規程の制定、マニュアルの作成 を行うものとする。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、変化の激しい経営環境に迅速に対応すべく、定例の取締役会及び経営会議を開催する。さ らに、業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1 年と定める。また、取締役会の業務執 行の効率化を図るため、以下の体制を整備する。 イ. 職務権限、意思決定ルールの策定 ロ. 中期経営計画に基づく業績目標の設定と月次、四半期業績管理の実施 ハ. 取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施 215 会
06/02	12:00	7897	ホクシン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
と権限の関係並びに基準を定める。 5 重要案件の決裁のスピードアップと審議の高度化を目的とし、「 職務権限規 程 」に定められた決裁者の決裁に先立ち、あらかじめ全社的立場で検討・審議 を行い、決裁者への答申を行うため、「 委員会・プロジェクトチーム等 」を設置 する。主要な委員会・プロジェクトチーム等へは、監査等委員会が選定する監 査等委員も出席する。 6 中期経営計画及び年度予算計画を策定し、この計画に基づいて連結会計年度 毎の業務計画を立案、実行する。また、その進捗状況をフォローするため毎月 1 回、全社的なミーティングとして「 業績改善会議 」を実施し、目標・計画の 着実な達成を図る
06/02	12:00	7952	河合楽器製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ど消費動向の先行きに不透明感が続いており ます。また世界経済は、新型コロナウイルス感染の拡大により2020 年前半に大きく落ち込んだ後、各国の積極的な 財政政策により徐 々に持ち直しに転じましたが、ワクチン接種への課題や変異株の拡大など不安定な状況が続いて おり、経済回復への足取りは鈍い状態にあります。 このような経営環境のもと、当社グループは第 6 次中期経営計画 「Resonate2021」(2020 年 3 月期から2022 年 3 月期 )を推進しております。「100 年ブランド」の構築に向け、「 販売力 」「 製品・サービス力 」「 生産力 」 「 組織力 」をそれぞれ深掘りして
06/02	12:00	7952	河合楽器製作所
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
ります。かかる観点から、方針決定を支配 する者においては、このような経営姿勢についても、十分に理解していることが望ましい と考えております。 ─ 5 ─ロ. 基本方針に関する取組み ⒜ 財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取 組み 当社は、以下のような取組みを鋭意実行することが、当社の企業価値および株主共同 の利益を向上させることとなり、さらなる多様な投資家の皆様からの当社への投資を促 進させ、結果として、上記イ.の基本方針の実現に資するものであると考えております。 (ⅰ) 当社は、2022 年 3 月までの3ヵ年を対象期間とする第 6 次中期経営計画 「Resonate
06/02	11:18	9880	イノテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、最適なソリュ ーションを取り揃え提供していくことで、顧客にとって不可欠なパートナーであり続けるこ とを目指して取り組んでおります。当社グループが対処すべき当面の課題として、2019 年 度から2023 年度までの現中期経営計画において掲げた以下の事項に取り組み、企業価値を さらに高めていく所存です。 1テストソリューション事業の成長 半導体製造装置の輸入販売事業から撤退したのち、ゼロから参入した自社製メモリーテ スター事業は、現在当社グループの主力事業に成長しております。2014 年度には台湾に 本拠を置くSTAr Technologies, Inc.を買収して事業範囲を拡げ、さらなる成長機
06/02	11:13	9619	イチネンホールディングス
2021年定時株主総会招集通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知
の対応に関する体 制の構築・運営に努めるとともに事前予防体制を整備する。 - 1 -4 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 取締役会は、月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、十分な議論を通じて経営上の意思決 定を行う。 ロ. 取締役会は、社内の組織、権限及び責任を規程集等に定め、明確化する。 ハ. 年度計画及び中期経営計画の進捗に関しては、毎月 「グループ予算委員会 」において報告、討議する こととし、取締役会へ報告する。 ニ. 当社グループは、執行役員制度を導入することにより、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離 し、効率的な意思決