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発表日	時刻	コード	企業名
06/01	19:51	1951	協和エクシオ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、適切に報告する体制及び 運用状況を定期的・継続的に評価する仕組みを整備し、グループ企業の財務報 告の信頼性と適正性を確保する。 ▶グループ企業の営業成績、財務状況その他経営上重要な情報については、当社 が定める子会社運営規程等において、グループ企業に対し、当社への報告又は 当社の承認を得ることを義務づける。 ▶ 当社は、当社グループ全体のリスク管理に係る「リスク管理規程 」を策定し、 グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。 ▶ 当社は、グループ企業の取締役の職務執行の効率性を確保するため、当社グル ープの中期経営計画を策定し、また、グループ事業を統括する部門を設置する とともに
06/01	19:51	1946	トーエネック
2021年（第103回）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
高まっています。建設業界におきましては、公共投資が堅調である一方、民間投 資については、企業収益の悪化や先行き不透明感から、設備投資の中止や先送りの動きがあ り、2020 年の年末まで減少が続きましたが、業績の回復が顕著な製造業を中心に先送りし ていた投資を再開する動きがみられています。 当社は、当期からスタートした中期経営計画 2022(2020 年度 ~2022 年度 )において、 1 事業拡大と基盤強化、2 収益力向上に向けた競争力の強化、3 人材の育成強化、4 企業風 土改革の推進の4つの重点方針を掲げています。これらの方針に基づき、屋内線工事、空調 管工事および通信工事では、中部圏に
06/01	19:50	1944	きんでん
第１０７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
成長の実現に向け、 中期経営計画を率先垂範して推進しております。取締役会においては、経営上重要な案件について 十分かつ適切な説明をおこない、取締役会の意思決定機能を高めております。 これらのことから、取締役の職務を全うできる高い知識と見識を有した人材で、かつ経営者にふ さわしい人格を兼ね備えた同氏を引き続き取締役候補者としました。 4 ゆ 湯 かわ 川 ひで 英 ひこ 彦 (1955 年 3 月 25 日生 ) 再任 2011 年 6 月関西電力株式会社執行役員国際室長 2013 年 6 月同社常務執行役員国際室担当 2015 年 6 月同社取締役常務執行役員 (2018 年 6 月退任
06/01	19:50	1934	ユアテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
っております。 (b) 社外取締役が果たすことが期待されている役割に関して行った職務の概要 地位氏名概要 取締役 三井精一 福井邦顯 少数株主を含むすべての株主に共通する株主の共同の利益を代弁する 独立の立場に立った客観的な視点で、金融機関の経営者としての豊富な 経験と幅広い見識を活かして、経営方針や事業に関する助言・監督を期 待されております。 当該観点から取締役会において、当社の中期経営計画や事業のリスク 管理等に関して積極的な提言を行うなど、議案、審議等につき必要な発 言を適宜行っております。 また、指名・報酬等諮問委員会の委員および親会社等との重要な取引 等に関する諮問委員会の委員長と
06/01	19:49	1888	若築建設
第205回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ます。また企業には、気候変動や資源不足、人口構造の変化等に伴う社会的な課題の解決に向けて 積極的に取り組むなど、社会価値 (ESG・SDGs)と経済価値を包括した経営が求められています。 このような事業環境のもと、創業 140 周年に向けての新たなスタートにあたり、「サステナビリティの追求 」を基 本方針とした長期ビジョンを策定しました。当社は3つの持続性 ( 市場での持続性、組織の持続性、社会の持続性 ) を追求することで「すべてのステークホルダーの期待に応えられる企業 」を目指します。 17その第 1 期となる新しい「 中期経営計画 (2021 年度 -2023 年度 )」では、長期
06/01	19:48	1870	矢作建設工業
第80回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知
・所得環境の悪化により低調に推移したことか ら、建設投資全体としては力強さを欠いて推移しました。 このような状況の中、当社グループは経営理念に基づき中期経営計画 (2018 年度 ~2020 年度 )の 達成に向けた取組みを推進してまいりました。 この結果、当連結会計年度の業績は、受注高は813 億 46 百万円 ( 前期比 4.2% 減 )、売上高は1,066 億 15 百万円 ( 前期比 18.3% 増 )、営業利益は73 億 62 百万円 ( 前期比 5.2% 減 )となりました。 ― 17 ―受注高、売上高の部門別の内訳については、次のとおりであります。 【 受注高 】 区分受注高構成
06/01	19:48	1847	イチケン
第95回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
して決定することを株主還元の基本方針としており ます。 具体的には、中期経営計画 (2020 年度 ~2022 年度 )において、事業基盤確立のための 積極的な投資を進めるとともに、株主様に対して安定的な利益還元を行い、投資と配当の両 立を目指すこととしており、配当性向 20% 以上の株主還元を実現することを目標としてお ります。 当期の期末剰余金の配当につきましては、上記の基本方針及び当期の業績を勘案し、次の とおりとさせていただきたいと存じます。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき90 円 総額
06/01	19:48	1835	東鉄工業
第78回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
資全体としては前年度を下 回る見通しとなりました。 このような状況のなかで、当社の得意とする鉄道関連分野につきましても、輸送量の減少が継続し設備投資の 抑制や先送りなどの影響が一部あったものの、当社の社会的使命である「 鉄道の安全・安定輸送の確保 」のため、 感染防止対策を徹底し、お客様はもとより、社員やその家族、協力会社の安全を確保しつつ、社会インフラの維 持に必要な工事を継続してまいりました。 また、当社グループは中期経営計画 (2018~2021)『 東鉄 3D Power Up 2021』の最終年度にあたり、そ の基本戦略である「3D 戦略 」(スリーディ戦略 )に基づき、「 成長戦略
06/01	19:48	1826	佐田建設
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コロナウイルス感染症に伴う政府の段 階的な支援対策により緩やかな持ち直しの動きがあるものの、経済活動制限による景気へ の影響も大きく、本格的な回復には時間を要するものと見られます。 建設業界におきましては、公共投資は堅調に推移することが予想されますが、民間設備 投資は新型コロナウイルス感染症の拡大による経済的影響が懸念され、また建設技術者・ 技能労働者の担い手確保、労務・原材料価格の上昇懸念など不透明な状況が続くものと予 測されます。 こうした状況下、当社グループは「 中期経営計画 (2020~2022 期 )」の方針に従い、1 安 定的な受注と利益の確保、2 提案型営業・設計施工の推進、3 働き方改革
06/01	19:45	1301	極洋
第98回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
状況が続いております。 このような状況のもとで、中期経営計画 『Change Kyokuyo 2021』 (2018 年度 ~ 2020 年度 )の最終年度として、『 魚を中心とした総合食品会社として、高収益構造への転換 をはかり、資源、環境、労働などの社会的要請を踏まえ、事業のウイングの拡大と時間価値 の提供により企業価値の向上を目指す』という基本方針のもと、『ESG 重視の事業活動 』を 通じて『 拡大 』『 強化 』『 均衡 』の各戦略を進め、高収益構造へ大きく転換していくことを目 指し、目標達成に向け取り組んでまいりました。 次にセグメント別の事業概況をご報告します。 ( 水産商事
06/01	19:40	3936	グローバルウェイ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、職責に応じて 他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘 案して決定するものとしております。 イ業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方 法の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。) 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため 業績指標 (KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目 標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の 時期に支給しております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画 と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応
06/01	19:38	3199	綿半ホールディングス
第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
定 ) ( 予定 ) 1 株当たり 年間 20.0 円 ※2020 年 10 月 1 日付けで普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を実施いたしました。2017 年 3 月期 の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、年間配当金を算定しております。 を製造する製法を追究しています。 自ら変化し、強さを増した 綿半グループにご期待ください 当社グループはこれまで、事業の形を変えながら、 長期的に成長してきました。今回、コロナ禍でもしっかり と実績を出せたことは、私を含め、すべての従業員の自信 に繋がっています。 今期は中期経営計画の最終年度となります。次の中期 経営計画へ向けての準備期間と
06/01	19:38	3199	綿半ホールディングス
第73回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。 なお、前連結会計年度の「 支払補償費 」は、8,695 千円であります。 - 13 -4. 会計上の見積りに関する注記 ⑴ 有形固定資産の減損 1 当連結会計年度計上額 有形固定資産合計 有形固定資産に係る減損損失 当連結会計年度 21,542,034 千円 263,439 千円 2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 綿半グループでは、減損の兆候が認められた資産グループについて、将来キャッシュ・フローを見積り、 減損の認識及び測定を実施しております。将来キャッシュ・フローの金額は、次年度予算及び中期経営計画 に
06/01	19:32	6518	三相電機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ものとする。また執行役員制度を導入しており、執行役員会を基本的に 月 1 回定時開催するほか、必要に応じ適宜臨時に開催するものとする。 ロ. 取締役は、経営戦略遂行のため中期経営計画会議にて、中期経営計画 および年次事業計画の策定を行い、月 1 回その会議の場において進捗状 況の確認を行うものとする。また執行役員が同会議に出席し、目標達成 のための活動報告を行うものとする。 ハ. 取締役の業務執行については、「 組織規程 」、「 業務分掌規程 」、「 職 務権限規程 」の責任および権限、また執行の手続きに基づき行うものと する。 当社および子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合するこ
06/01	19:28	9698	クレオ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
初年度とする中期経営計画を策定し、最終年度 2022 年度の連結営業利益率 10%を目標に、売上高 180 億円、営業利益 18 億円を目指しグループの新たな成長へ向けた 仕組み作りに取り組んでおります。 同計画において引き続き成長事業と位置付けたソリューションサービス事業においては、「 働き方改革 」 実現 のためのシステム導入ニーズの高まりに対し、営業・マーケティング戦略の強化や更なる生産性の向上などへの 取り組みが効果を発揮し、当年度においても連結業績の向上を牽引いたしました。 当期における当社グループの状況は以下のとおりです。 ・売上高 ソリューションサービス事業を中心に伸長し、前期比
06/01	19:26	3166	ＯＣＨＩホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
しては、社内外を問わず新型コロナウイルスの感染拡大防止を図り、会員制サイ トやウェブ会議システム等のインターネットを利用した販売促進等に注力してまいります。 2022 年 3 月期を最終年度とする3か年の中期経営計画においては、次の4 項目を基本方針とし、同方針 に基づく各種施策を推進することにより、持続的な成長および企業価値の向上を図ってまいります。 ・高収益体質の確立 ・M&Aによる事業ポートフォリオの拡大 ・コーポレートガバナンスおよび内部管理の強化 ・次世代を背負う人材の育成 < 高収益体質の確立 > 建材事業および加工事業 ( 以下、住建分野と総称します。)におきましては、営業地域ご
06/01	19:25	3110	日東紡績
2021年（第160回）定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
、リスクの未然防止を図る。 2) 当社グループにおいて不測の事態が発生した場合には、「リスク管理規程 」に従い対応し、損害の最小化を 図る。 4 執行役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1) 執行会議を当社グループの経営全般に係る重要な事項並びに取締役会での決議事項以外の事項に関する審議 機関と位置づけ、原則、毎週開催する。 2) 「 職務権限規程 」 「 業務分掌規程 」により、責任と権限を明確にし、効率的な職務の執行を図る。 3) 中期経営計画を策定し、当社グループ全体の方向性を明確にし、当社グループ全体及び事業部門毎の施策・ 目標値を年度予算として定め
06/01	19:25	3110	日東紡績
2021年（第160回）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
長として当社グループ全体を統括しており、現在は、2030 年にありたい姿 『Big VISION 2030』 を策定し、その実現に向けた長期戦略の第 1ステージと位置付ける『 新中期経営計画 (2021~2023 年度 )』の推進に取り組 んでいます。指名委員会は、同氏は当社の取締役に相応しい豊富な業務経験及び当社事業に関する広範で深い知識・見識を有 していることから、引き続き同氏を取締役候補者といたしました。 なお、同氏は、本議案が承認可決された場合、本総会終了後の取締役会において、代表執行役社長に再任される予定であり ます。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8候補者
06/01	19:21	3622	ネットイヤーグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に関する規程その他の体制 ⒈ 自然災害や企業不祥事等、会社、従業員、社会に影響を及ぼす問題の発生に備え、危 機管理規程を定め、当社において発生する様 々な事象を伴う危機に、迅速かつ的確に対 処するための危機管理体制及び対処方法を定める。 ⒉ 執行役員は、担当業務における個別リスクの洗い出しとその評価、対応すべき優先度、 リスク管理の方法等を定めるとともに、定期的なモニタリングとリスク顕在化時点にお ける対応を行い、取締役会にその内容を適宜報告する。 ― 25 ―4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⒈ 取締役会は、中期経営計画を定めるとともに、経営資源を効率的に配分
06/01	19:13	2445	タカミヤ
2021年 第53回定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
イ. 算出方法 将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得に基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断 しております。また、課税所得の見積りは、取締役会によって承認された事業計画・中期経営計画に基づい て行っております。 ロ. 主要な仮定 課税所得の見積りの基礎となる取締役会によって承認された事業計画の主要な仮定は、レンタル事業にお ける賃貸資産の稼働率及び販売事業における市場規模・占有率及び各地域ブロックの営業利益率です。その 他、関連する外部情報や過去の実績等も考慮して算出しております。 なお、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しを2022 年 3 月期以降と想定し、当連結会計